§ 4. ПРОБЛЕМЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  (ОРД)  В БОРЬБЕ С ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ  ПРЕСТУПНОСТЬЮ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Российский Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» и аналогичные законы других государств СНГ впервые на законодательном уровне урегулировали организацию этой деятельности на своей территории.

Для международного сотрудничества в сфере ОРД особое значение, как уже отмечалось, имеют рекомендации Всемирной конференции на уровне министров по организованной транснациональной преступности (Неаполь, 1994 г.). Ее установки на укрепление межгосударственного сотрудничества в области оперативно-розыскной деятельности, фактическая международно-правовая легитимизация специальных операций, других форм и методов ОРД открывают широкие горизонты использования негласных возможностей этой деятельности в противоборстве как с организованной, так и с другими видами транснациональной преступности.

Рассмотрим состояние и проблемы организации оперативно-розыскной деятельности в борьбе с транснациональной преступностью в приграничных органах внутренних дел России, поскольку в крупных городах как центрах притяжения транснациональных преступников эти проблемы в организационном плане проявляются не так остро, как в приграничной зоне.

Борьба с общеуголовной транснациональной преступностью в органах внутренних дел, причем только по линии уголовного розыска, возлагается на специализированные подразделения и специально выделенных сотрудников, занимающихся предупреждением и раскрытием преступлений, связанных с иностранцами. В связи с малочисленностью20, а нередко и отсутствием указанных сотрудников непосредственно в ОВД приграничных городов и районов основное бремя организации предупреждения и раскрытия транснациональных преступлений, очевидно, должны нести спецподразделения уголовного розыска республиканского, областного и краевого звена.

На уровне МВД, ГУВД, УВД необходимо прежде всего организовать надлежащую работу по сбору, накоплению, систе-

20 В настоящее время в специализированных подразделениях уголовного розыска насчитывается всего 500 сотрудников. См.: Щит и меч. 1997, № 49. С. 1.

77

 

>>>78>>>

матизации, анализу и обеспечению своевременного использования необходимой информации о транснациональных преступлениях, лицах, склонных к их совершению, их связях, криминальной специализации, местах концентрации иностранцев, других объектах, требующих оперативного прикрытия. Практика показывает, что там, где такая работа проводится, удается-достичь определенных положительных результатов.

Так, в ГУВД г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области специальный банк данных содержит информацию о тысячах правонарушений и правонарушителей, похищенных вещей и т. д. Заинтересованные сотрудники и подразделения могут при необходимости оперативно получить информацию о причинах и условиях совершения транснациональных преступлений, лицах, совершивших, подготавливающих или замышляющих подобные правонарушения, о формирующихся и действующих преступных группах. Банк данных содержит также сведения из материалов патрульно-постовой службы, участковых инспекторов милиции, паспортно-визовой службы, писем и заявлений граждан и должностных лиц, тематических публикаций в печати и др. В отдельном массиве содержится информация для оперативных работников криминальной милиции. Это, в частности, данные о лидерах землячеств, национальных центров и клубов, их ближайшем окружении, «челночниках» и других завсегдатаях вещевых рынков, о нелегально проживающих в городе и области иностранцах, об администраторах гостиниц, кемпингов и иных мест проживания интуристов, обслуживающих их таксистах, барменах и официантах ресторанов и валютных баров, операторах обменных пунктов валюты при гостиницах, комендантах студенческих и рабочих общежитий, музыкантах ансамблей из валютных ресторанов, лицах, регулярно сдающих жилплощадь в поднаем иностранцам, ранее судимых за соответствующие преступления, и др. Имеется информация и об иностранцах, попавших в поле зрения милиции в связи с совершением правонарушений и задерживавшихся правоохранительными органами, а также ставших жертвами преступлений. С точки зрения организации ОРД особенно ценно то, что здесь выделяются такие значимые данные (например, о традициях, нравах, образе жизни представителей разных национальностей), которые могут способствовать установлению оперативных контактов, осуществлению оперативных мер по предупреждению и раскрытию преступлений.

Аналогичные информационно-поисковые системы функционируют и в ряде других органов внутренних дел.

78

 

>>>79>>>

Непрерывный сбор, анализ и оценка указанной информации предполагают ее получение от всех действующих в регионе правоохранительных органов и спецслужб, учреждений и организаций, связанных с иностранцами, пополнение массивов ИПС (АБД) не только статистическими и иными официальными сведениями, но и поступающими оперативно-розыскными данными. Только при этом условии можно извлекать из указанных массивов обобщенную информацию о характере и намечающихся тенденциях транснациональной преступности, особенностях ее проявления на обслуживаемой территории, а следовательно, принимать необходимые оперативно-розыскные и профилактические меры, вносить коррективы в систему источников конфиденциальной информации.

Для обеспечения успешного решения оперативно-розыскных задач борьбы с транснациональной преступностью необходим поиск дополнительных возможностей выявления и проверки криминального элемента на территории России и за ее пределами. В этой связи может оказаться полезным опыт бывших сотрудников органов внутренних дел России и стран ближнего зарубежья, а также возможности деловых людей и обывателей, совершающих регулярные поездки по территории бывшего СССР21.

Особенно ценным может оказаться профессиональный опыт бывших сотрудников оперативных подразделений органов внутренних дел. Практические навыки оперативно-розыскной работы, соблюдения конспирации, знание местных условий и традиций, свободное перемещение через границу под предлогом деловых и личных поездок позволяют им успешно получать и передавать оперативно-розыскную информацию, представляющую интерес для российских органов внутренних дел. С помощью этих лиц может быть налажена регулярная оперативная проверка лиц, обоснованно подозреваемых в подготовке и совершении транснациональных преступлений. Деловые люди и обыватели могут представлять интерес прежде всего как возможные источники информации.

Законным основанием привлечения указанных лиц к сотрудничеству на территории России является Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» 1995 года.

21 По некоторым оценкам, в 1996 г. граждане разных стран, в основном россияне, ориентировочно 100 млн раз пересекали границу нашей страны. См.: Гусейнов Э. Таможенный отчет к празднику//Известия. 1997, № 23. С. 2.

79

 

>>>80>>>

В соответствии с положениями данного закона на территории России могут привлекаться к сотрудничеству с их согласия не только граждане Российской Федерации, но и все остальные дееспособные физические лица, в том числе иностранцы (т. е. граждане или подданные другого государства), лица без гражданства (апатриды) и лица с двойным гражданством (бипатриды), находящиеся на российской территории как постоянно, так и временно. Что касается выполнения ими оперативно-розыскных заданий на территории других государств, то до принятия международных соглашений действует молчаливо признанный правовой обычай защиты безопасности личности, общества и государства от преступных посягательств всеми общепринятыми методами.

Поэтому правы авторы Комментария к Закону об ОРД, которые полагают, что оперативно-розыскная деятельность считается правомерной, если: 1) законные оперативно-розыскные мероприятия в отношении гражданина России или иностранца, постоянно проживающего на ее территории, спланированы или начаты на территории РФ, а продолжены или закончены за границей; 2) они проводятся с целью защиты от планируемых или начатых преступных посягательств за пределами России, но окончание которых предполагается на ее территории или их завершение неизбежно влечет реализацию угроз жизненно важным интересам граждан РФ, российского общества или государства 22.

В регионах с особо напряженной обстановкой по линии транснациональной преступности обязательным представляется создание специальных негласных подразделений. В современных условиях надежным оперативным прикрытием их деятельности могут быть так называемые организации прикрытия (предприятия, учреждения, организации и подразделения), в частности коммерческие структуры, необходимые для решения задач оперативно-розыскной деятельности. Создание указанных предприятий, учреждений, организаций и подразделений ныне разрешено Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» (п. 5 ч. 1 ст. 15). Накопленный в органах внутренних дел некоторый опыт создания коммерческих структур в целях обеспечения конспирации в ОРД свидетельствует о принципиальной возможности их использования в деятельности оперативных подразделений криминальной милиции.

22 См.:   Закон    об    оперативно-розыскной   деятельности:    Комментарий/ Под ред. А. Ю. Шумилова. M, 1994. С. 10—11.

80

 

>>>81>>>

Основными преимуществами коммерческих структур как организаций прикрытия являются расширение разведывательных возможностей оперативных аппаратов, облегчение решения вопросов конспирации и т. д.

Применительно к потребностям выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия транснациональных преступлений, особенно в их организованных формах, не исключается и возможность создания «подставных» организаций, имитирующих видимость заинтересованности в противоправной деятельности, как это делается за рубежом, например в США 23.

Разумеется, необходимы также активизация и целенаправленное развитие традиционных форм оперативно-розыскной деятельности.

Объектами, требующими оперативного прикрытия, наряду с привычными местами проживания и пребывания иностранцев (гостиницы, мотели, кемпинги, рестораны, студенческие и рабочие общежития, транспортные узлы) в современных условиях должны быть также принимающие иностранцев предприятия и организации, населенные пункты, жилмассивы и иные места массового поселения (пребывания) иностранных граждан, места их досугового притяжения (кабаре, казино, ночные клубы, массажные салоны, эротические сауны и т. п. разновидности публичных домов), деловых встреч (аукционы, презентации, коммерческие предприятия, организации и учреждения), криминальная среда с международными связями, пограничные переходы и прилегающие территории, погранзоны и участки границы, наиболее часто пересекаемые нарушителями, и др.

Субъектами, представляющими оперативный интерес в связи с предупреждением и раскрытием общеуголовных транснациональных преступлений, могут быть иностранцы, лица без гражданства и российские граждане, объективно предрасположенные или субъективно склонные к совершению правонарушений, риску стать их жертвами либо по роду занятий, социальному положению, образу жизни и личным качествам способные получать необходимую оперативно-розыскную информацию.

Среди иностранных граждан особый интерес для оперативных подразделений органов внутренних дел могут представлять лица, неоднократно посещающие страну и пытающиеся установить нелегальные контакты с российской антиобщественной

23 Подробнее об этом см.: Основы борьбы с организованной преступностью. С. 338—339.

6   Зак. 68                                                                                                           81

 

>>>82>>>

средой или своими соотечественниками, проживающими в России и отличающимися сомнительным поведением; субъекты, нарушающие правила въезда, выезда и передвижения по территории страны; нелегальные мигранты и иммигранты, особенно попадавшие в поле зрения органов внутренних дел и подлежащие выдворению, но уклоняющиеся от выезда; известные оперативным службам лица, установившие связи с лидерами отечественной и зарубежной организованной преступности с целью подготовки и совершения транснациональных преступлений; лица, предположительно уклоняющиеся от уголовной ответственности и отбывания уголовного наказания за ранее совершенные преступления.

Из российских граждан и постоянно проживающих в стране лиц без гражданства особо пристального внимания заслуживают так называемые челночники («челноки»), т. е. лица, регулярно совершающие поездки за рубеж как по служебным, так и по частным делам; ранее судимые и ведущие антиобщественный, а также праздный образ жизни, поддерживающие связи с должностными и частными лицами в сфере обслуживания иностранцев; указанные должностные и частные лица, замеченные в неоднократном отступлении от соблюдения правил пребывания иностранцев в стране; российские граждане и лица без гражданства, подозреваемые в причастности к изготовлению поддельных документов для нелегальных мигрантов или иммигрантов и предлагающие сервисные услуги по оформлению выездных либо въездных документов; лица, поддерживающие связи с криминальными элементами на межрегиональном, межреспубликанском (в рамках СНГ) и широком международном уровне; подозреваемые в причастности к заказным убийствам, захвату заложников, похищению людей, квалифицированному вымогательству (рэкету), незаконной торговле, изготовлению, хищениям оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, кражам антиквариата и иных культурных ценностей, другим преступлениям, связанным с иностранными гражданами.

Среди потенциальных жертв транснациональных преступлений, подлежащих выявлению и профилактическому (виктимо-логическому) воздействию, особое внимание следует обращать на зарубежных бизнесменов и туристов, располагающих крупными суммами наличной инвалюты, особо ценными предметами обихода и легкомысленно демонстрирующих свою состоятельность или оставляющих свои вещи и ценности без надлежащего присмотра; иностранцев, регулярно посещающих места развлечений и злоупотребляющих спиртными напитками; лиц, систе-

82

 

>>>83>>>

магически пользующихся услугами проституток, сутенеров, игорных заведений, а также вступающих в сомнительные личные и деловые контакты; иностранцев, лиц без гражданства и с двойным гражданством, длительное время находящихся на территории России с неопределенными целями; нелегальных мигрантов; легковерных молодых россиянок, подверженных соблазну легкой жизни и стремящихся к выезду за границу на престижную и высокооплачиваемую работу; представителей нелегального и явно преступного бизнеса, скрывающихся на территории России от возмездия своих противников, в том числе лиц, совершивших за ее пределами убийства и другие тяжкие преступления в процессе «разборок» между криминальными группировками.

С учетом реально складывающейся обстановки оперативно-розыскные и оперативно-профилактические мероприятия организуются и проводятся прежде всего на тех объектах и в отношении тех категорий лиц, которые характеризуются наиболее высокой криминогенностью или виктимогенностью. Так, в связи с тем, что более 80% преступлений, связанных с иностранными гражданами, совершаются организованными преступными группами, первоочередное внимание аппаратов по борьбе с организованной преступностью и уголовного розыска должно быть уделено выявлению членов указанных криминальных структур, причем не только российских, но и зарубежных, а также смешанных вооруженных группировок, замышляющих, подготавливающих и совершающих такие преступления.

Значительные усилия должны быть сосредоточены на выявлении, обеспечении оперативного наблюдения, а также предупреждении и пресечении противоправной деятельности нелегальных зарубежных мигрантов, продуцирующих, как показано выше, большое число латентных преступлений.

Объектом традиционного оперативного внимания должны оставаться гостиницы и общежития, поскольку до половины грабежей и разбоев в отношении иностранцев, около четверти их убийств совершается в этих местах проживания. Как видно из предыдущего анализа, усиленного оперативного наблюдения и контроля требуют также криминально ориентированные лица из Юго-Восточной Азии, уровень преступности среди которых остается высоким.

В каждом конкретном регионе, городе и районе в качестве приоритетных определяются и реализуются именно те меры, которые диктуются состоянием и динамикой оперативной обстановки.

6*                                                                                                                                 83

 

>>>84>>>

Тенденция сращивания общеуголовной24 и экономической, организованной и профессиональной преступности вызывает необходимость развития форм и методов взаимодействия оперативно-розыскных служб в борьбе как с национальной, так и с транснациональной преступностью. В этой связи регулярными должны быть: взаимный обмен оперативной информацией уголовного розыска с подразделениями по борьбе с экономической, организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, оперативно-поисковыми и оперативно-техническими подразделениями; проведение тщательно подготовленных согласованных и целенаправленных оперативно-поисковых, оперативно-профилактических и иных оперативно-розыскных мероприятий; привлечение многопрофильных источников оперативной информации, способных освещать определенные объекты или оперативные контингента в интересах различных служб; внедрение в криминогенную среду конфидентов25 или штатных негласных сотрудников, выполняющих задания двух и более оперативных служб; создание и организация работы совместных оперативных групп в местах массового нахождения и перемещения иностранцев (пограничные переходы, приграничные и портовые города, крупные гостиницы и интернациональные общежития, иные места расселения, рынки, рестораны и др.).

Наиболее сложной проблемой ОРД в борьбе с транснациональной преступностью, несомненно, является ее выход за пределы государственных границ. Традиционная и объективно обусловленная закрытость оперативно-розыскной «кухни» здесь усугубляется непроницаемостью государственного суверенитета. Разрубить этот гордиев узел может только политическая воля руководителей государственного уровня. Пока их усилия сосредоточены на решении других, более общих и многочисленных проблем, поэтому до разработки предложенного типового закона об ОРД для стран Содружества дело дойдет, вероятно, не скоро. Но и в случае одобрения он послужит лишь образцом для национального законотворчества. К тому же еще неизвестно, будет ли заложена в этот международный документ идея хотя бы частичного, как в «европейском правовом пространст-

24  В  данном случае под общеуголовной понимается преступность, которой противостоят подразделения уголовного розыска.

25  Предлагаемый   в   литературе   термин   «конфидент»   для    обозначения лиц,   негласно   сотрудничающих   с   оперативно-розыскными   органами,   представляется  удачным  в  силу  его  краткости  и  емкости    См.,   напр.:  Шумилов А. Ю. Закон и оперативно-розыскная деятельность   М,  1996. С. 33.

84

 

>>>85>>>

ве»,   взаимного   проникновения   оперативно-розыскных   сил    и средств на территории сопредельных государств.

В этой ситуации остается рассчитывать прежде всего на заинтересованность оперативно-розыскных служб. Изложенные выше факты показывают, что именно их заинтересованность приносит хорошие плоды и порождает такие формы сотрудничества, которые едва ли найдут отражение в «высоких» положениях конвенций. В то же время в международных межведомственных соглашениях, например, на уровне министерств внутренних дел, на основе обобщения практического опыта, научных рекомендаций и действующих нормативных актов, регламентирующих организацию и тактику ОРД, можно было бы очертить круг наиболее приемлемых оперативно-тактических форм и методов, подлежащих применению в сфере борьбы с транснациональной преступностью на территории стран Содружества. Кроме традиционного обмена оперативно-розыскной информацией, исполнения оперативных запросов, это могут быть параллельная оперативная проверка, обмен оперативными силами и средствами, совместное или согласованное проведение целевых оперативно-розыскных мероприятий, одновременная реализация взаимосвязанных оперативных материалов и др.