КРИТЕРИИ СОМНИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ, ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКЕ (ПО МАТЕРИАЛАМ ЭГМОНТСКОЙ ГРУППЫ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 

Примечание: в кружочках указаны номера дел, в которых встречается критерий.

1. Unwarranted high security risk - personal transfer of valuable assets Высокий риск безопасности - личное перемещение ценных активов.

2. New customer attempting large transactions with no supporting rationale

Новый клиент осуществляет крупные операции без предоставления объяснений.

3. Large-scale cash transactions

Крупные операции с наличностью.

12А^Х15ХІ9Х20Х26Х34Х35Х36Х42Х47Х5ІХ53Х57Х6ІХ66Х69Т73

75X76X77X78X79X80X81Х82Х83Х84Х85Х87

4. Unusual underlying business action

Необычная деятельность для осуществляемого бизнеса.