АННОТАЦИЯ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 

ББК 65 9 (4УКР)-96 0-83

Рекомендовано к печати ученым советом

Института мировой экономики и международных отношений НАН Украины

Рецензенты

Губский Б.В. доктор экономических наук, профессор, Киевский национальный экономический университет Выдрин Д.И. доктор экономических наук, профессор, Институт проблем европейской интеграции

Рымарук А И . Лысенков ЮМ., Капустин В В , Синянский С А. Отмывание грязных денег: международные и национальные системы противодействия. -К.- Юстиниан -2003 -  с. 544

13ВЫ 966-8257-01-4

Предлагаемая книга - первое в Украине издание, посвященное актуальной проблеме создания и функционирования международной и национальной систем противодействия отмыванию «грязных» денег. Исходя из системных позиций авторы рассмотрели историю и сущность проблемы отмывания денег, деятельность международ-нх и национальных организаций по борьбе с этим явлением, особенности национальных законодательств ряда стран и рекомендации международных организаций по созданию национальных систем противодействия легализации «грязных» денег.

Особое внимание уделено обобщению практики работы национальных органов финансовых разведок.

В завершающем разделе книги дан развернутый комментарий к закону Украины о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Книга рекомендуется как практическим работникам финансовых учреждений, так и служащим специализированных государственных органов, осуществляющих финансовый мониторинг Может быть также рекомендована в качестве дополнительного пособия по учебным дисциплинам «Международные экономические отношения», «Валютно-финансовый механизм внешнеэкономической деятельности», «Международный финансовый менеджмент», «Банковское дело»

15ВЫ 966-8257-01-4                                    © Издательство «Юстиниан», 2003

 

ABOUT AUTHORS

Alexandra Rymarouk

People's Deputy of Ukraine, the Chairman of Subcommittee of Verkhovna Rada (Parliament) of Ukraine. Doctor of Economics, Professor, Honoured Economist of Ukraine, Academician of Academy of Economic Sciences. MBA from the Kiev National University of Trade and Economics, the National Taras Shevchenko University of Kiev and Boston University (USA). The author of more than 80 publications on actual problems of financial relations, including six-volume "Encyclopaedia of stock market"

Yuriy Lysenkov

Head of the International Finance Department in the Ukrainian Academy of Foreign Trade, Doctor of Economics. MBA from the Kiev National University of Trade and Economics. The author of more than 120 publications. Over the last few years has published a series of books on topical questions of financial market, in particular "Operations with bills", "Privatisation securities market", "Settlements in foreign trade", "International securities market", the co-author of six-volume "Encyclopaedia of stock market"

Victor Kapustin

People's Deputy of Ukraine, the First Vice-Chairman of Finance and Banking Committee of Verkhovna Rada (Parliament) of Ukraine. MBA from the National Taras Shevchenko University of Kiev and the Kiev National University of Economics. His work experience in financial-banking field includes: an Assistant to Director of the Ukrainian Office of State Bank of the USSR, the Vice-President of Board of the State Committee of Ukraine on Business Development, Chairman of the Supervisory Council of JSB "Bank of regional development".

Sergei Sinyansky

Head of Division in the State Savings Bank of Ukraine. Holder of the Master's Degree in Banking from the Kiev National University of Economics.