3.6. Завладение векселем в обмен на несуществующие товары, невыполненные работы и неоказанные услуги

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 

Схема мошеннических действий в указанных случаях выглядит следующим образом. В процессе приготовления к мошенничеству преступники создают лжефирму по подложным документам либо на имя подставных лиц, которые не осведомлены о подлинной цели организаторов. Подыскивают организации (предприятия), способные выдать ликвидные векселя. Проводят психологическую обработку будущих потерпевших по схеме, указанной в предыдущем разделе. Затем заключают договор на поставку необходимой продукции пользующейся повышенным спросом организации (предприятия) либо об оказании других услуг, как правило, на привлекательных для векселедателя условиях. После получения ценной бумаги договор поставки (оказания услуг) может быть частично выполнен или не вы-

48

 

В А. Гаиза, И. Б. Ткачук

полнен вовсе. Векселя обналичиваются и вырученная от их продажи сумма присваивается мошенниками.

Довольно распространенным видом обязательств в указанной мошеннической схеме является обещание лжефирмы выплатить взамен полученных векселей определенные суммы в бюджеты различных уровней в погашение задолженности векселедателя. Как и в случаях указанных выше, завладев векселями, мошенники реализуют их со значительной скидкой, а вырученные деньги присваивают. Обязательство же остается невыполненным.

Именно так действовал в конце 2000 г. в Новосибирске некий Д., обратившийся к одной из местных фирм от имени московского ООО «Чистый дом» с предложением реализовать «вексельную схему погашения недоимки» на сумму 300 тыс. рублей. В дальнейшем, выполняя рекомендации Д., руководство фирмы-должника открыло счет в одном из московских банков. ООО «Чистый дом», купив у организации-должника вексель номиналом 300 тыс. руб. (на сумму недоимки), представил ей подложные документы о перечислении указанных денег на счет, открытый в московском Трастинвестбанке. Организация-должник дала банку поручение о перечислении названной суммы в бюджет и получила «подтверждение» о его выполнении. В действительности оказалось, что реальные деньги в Трастин-вестбанк не поступали, названная кредитная организация оказалась ликвидированной и потому в бюджет ничего перечислить не могла.

Похищенный мошенниками вексель был предъявлен к оплате некоей фирмой «Штэфф», представитель которой получил от фирмы-векселедателя 236 тыс. рублей. В ходе расследования уголовного дела по факту описанного мошенничества выяснилось, что фирмы «Чистый дом» и «Штэфф» являются лжепредпринимательскими организациями и зарегистрированы по утерянным паспортам.