Советский авторитаризм

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

 

 

1. Основывается на концепции Совет­ского государства

2. Централизованный государственный контроль   через   коммунистическую систему

3. Контролируемые выборы

 

Авторитаризм постсоветской организованной преступности

 

 

1. Не имеет государственной базы   утверждается на развале народного    государства    или сотрудничает      со      ском­прометированным правительством

2. Отказывается от централи­зованного   контроля замена его влиянием региональных лидеров или       сотрудничает       с организованной преступностью

3. Проникновение организо-ванной  преступности  в  госу­дарственные структуры подрывает авторитет демократии и имеет результатом          бессильное государство Президентская власть ветви     исполнительной     и законодательной          власти неспособные и и не склонны 1а1цищ.|ть интересы граждан

 

 

 

ЯковлеваЕ Наша мафия всех сильней // Известия 1997 8 июля

59

 

Отношение государства со своими гражданами

1. Подчинение интересов граждан интересам государства или коммунисти­ческой партии.

2.      Принуждение     граждан государственной судебной системой.

3. Граждане часто мобилизовались на выполнение государственных задач.

4.    Государство    ограничивало гражданское общество и отрицало права человека.

5.    Государство    обеспечивало государственные службы.

 

1. Коррупция в государствен­ных    институтах   

подрывает целостность правительства.

2. Отрицание обязанностей государства    перед

    своими гражданами.

3. Государство не может за­щитить   своих

   граждан   от глобального     распространения

 организованной преступности. Идеологи­ческий контроль

4. Подрыв развивающегося гражданского общества.

 

 

 

Контроль Советского государства над кино, искусством,

средствами мас­совой информации, образованием через

 Главлит (власть цензуры) и уголовное право.

 

1. Запугивание журналистов отечественных и иностранных

2. Приобретение средств мас­совой информации для выгодного освещения новостей

3. Судебные процессы против иностранных средств массовой информации, которые ищут разо­блачение деятельности организо­ванной преступности.

4. Приобретение ученых.

 

 

 

Экономика

1. Государственная собственность или контроль над экономикой.

2. Государственное принуждение к труду.

3. Дезорганизованная сфера эконо­мики под влиянием организованной пре­ступности.

4. Использование экономических ры­чагов для кокгролирования других го­сударств.

6. Стратегический экономический союз с другими авторитарными государ­ствами.

7. Правительство гарантирует торго­во-промышленную деятельность.

 

1. Организованные преступ­ные группировки контролируют обширные   сектора   экономики внутри страны и вкладывают день­ги в иностранную.

2. Создание новых монополий. Использует приватизацию, чтобы приобрести контроль над ключе­выми отраслями промышленности

3. Использование трудовой силы и кооптация профсоюзов.

4. Стратегический союз с пре­ступными группировками для дос­тижения экономических задач

5. Организованная преступ­ность дает гарантии торгово-промышленным фирмам в отсутст­вие государственной зашиты.

 

60

 

Правовая систем*

1. Правовая система служит более интересам государства или контроли­рующей партийной элите . чем благо­состоянию граждан.

2. Государство поддерживает моно­полию сил принуждения и развертывание насилия.

3. Отсутствие независимых судебных и исполнительных органов.

4. Чрезмерная надежда на каратель­ные и исполнительные органы.

5. Насилие, поддерживаемое госу­дарством. остается безнаказанным

 

1. Ослабленная государствен­ная правовая система служит больше интересам организованной преступности, чем государству или гражданам.

2. Приватизация сил государ­ственного   принуждения   орга­низованной преступностью.

3. Коррупция со стороны ор­ганизованной преступности подры­вает   судебные    и    право-применигельные органы.

4. Государственные каратель­ные органы становятся неэф­фективными в связи с преоб­ладанием организованных пре­ступных групп.

5. Насилие, производимое ор­ганизованной преступностью, оста­ется безнаказанным со стороны государства.

6. Использование слабости в правовой структуре.

7. Запугивание становится главной чертой принуждения по

 

 

 

Многие эксперты обращаются к анализу социальных и экономических ис­токов организованной преступности. Российская организованная преступность выросла из потребностей населения. Советская система была неспособна удов­летворить потребности людей в некоторых товарах и услугах. Организованная преступность возникла, чтобы заполнить эти пробелы. В этом авторы видят связь с сегодняшним «протекционным бизнесом»: преступники не навязывают защиту, но наоборот, граждане видят необходимость в такой защите в условиях нестабильной окружающей обстановки и настойчиво обращаются к преступникам'. С. Бойлан, старший координатор одного из центров Американской Ассоциации адвокатов, полагает необходимым предостеречь американских пред­принимателей от попыток делать бизнес в России путем дачи взяток. По его мнению, подкуп российских правительственных чиновников американскими бизнесменами подрывает развитие демократии в России. Он отмечает, также что на сегодняшний день нет ни одного возбужденного уголовного дела в от­ношении американских бизнесменов.2

Л. Шелли считает, что связи между преступными и политическими мирами буйствовали в течение всего советского периода. Эти связи, которые заботливо скрывались в советское время, стали проявляться публично с потрясающей откровенностью. Ставки велики: государственная собственность распределена преимущественно между новой номенклатурой (партийной элитой) и ее кри-

я Яков л е в а Е. Наша мафия всех сильней//Известия. 1997, 8 июля

61

минальными сообщниками. Государство не может обеспечить ни поступление государственных доходов, ни выполнение своих финансовых обязательств. Простой гражданин оказался в большом проигрыше при захвате собственно­сти, сопровождавшем крушение советской власти Он почти не имеет своей до­ли в советском наследии. Вместо этого миллионы граждан месяцами не полу­чают заработную плату, а армия находится на грани развала. На пути решения этих проблем стоит криминально-политический союз, реализующий свои инте­ресы помимо интересов населения или долгосрочных интересов Российского государства.

Те, кто доминирует в российской экономике - не просто финансовая оли­гархия, т.к. их методы приобретения и удержания власти вполне обычны для организованной преступности ''

Л. Шелли обращает внимание на сильные и слабые стороны возникшего так называемого криминально-политического союза.

Криминально-политические союзы, существующие в настоящее время в большинстве таких новообразованных государств, как Россия, Украина, Казах­стан, практически неуязвимы. Коррупция восходит к вершинам политического руководства. Существуют незначительные стимулы для замены сложившейся системы долговременными интересами государства.

Криминально-политический союз сейчас все же более уязвим, чем в совет­ские времена, т.к. политическая система более открыта. Несмотря на издержки нынешних выборов, полноту контроля за избирательным процессом нельзя сравнить с тотальным контролем коммунистической партии.

Криминально-политический союз может стать еще более уязвимым в буду­щем, если финансовая система приобретет большую прозрачность. Это станет необходимостью, когда новообразованные государства в большей степени ин­тегрируются в мировое сообщество. Пресса уже стала существенной силой в российском обществе. Если журналисты могут разоблачать криминально-политические связи без страха подвергнуться угрозам, то может быть оказано давление с целью принятия и реализации законных гарантий. С развитием гра­жданского общества может возникнуть требование о большей отчетности пра­вительственных чиновников 2.

Возникает вопрос о степени достоверности и обоснованности данных, при­водимых американскими экспертами. С. Караганов, зам директора Института Европы (и одновременно Председатель Коллегии Совета по внешней и обо­ронной политике), например, полагает, что «многие пассажи одного из докла­дов почти дословно совпадают с критическими статьями ... коммунистической прессы» 1.

Однако изученные нами источники содержат большое число ссылок на официальные выступления высших должностных лиц государства, а также ана­литические материалы специалистов-криминалистов. Это дает основание пола­гать, что доклады экспертов базируются не на суждениях оппозиции, а на серь­езном доказательственном материале.

' См.: 5 Ь е 11 е у 1.. ТЬе Сппипа1-Ро1йса1 Nехи5: Киэяап Сах 5(иау Р 12-14.

: См.: 5 Ь е 11 е у Ь. ТЬе Сппипа1-Ро11иса1 Мехи5: Ки551ап Сам 5Ыу (Мехюо. МагсЬ.1997)//

Тгеп(151п ОгвашгеД Сшпе. 1997. Уо1 3. №1. Р. 12-14.

^См.: Россия — юна криминального бедствия// АиФ. 1997. № 41.

62

Заслуживают внимания отечественных специалистов также выводы и рекомендации, формулируемые экспертами. В качестве основных выводов перечисляются следующие:

Если перестать осуществлять контроль за Россией, то есть опасность, что она превратится в «преступно-синдикалистское государство», контролируемое

коррумпированными правительственными бюрократами, политиками, бизнесменами преступниками, с которыми нормальные отношения будут невозможны

Российская организованная преступность представляет собой прямую угро­зу интересам национальной безопасности США из-за усиливающейся нестабильности в крупной, имеющей ядерное оружие, державе.

Преступный климат в России часто сравнивают с эпохой «воров в законе» в истории США. Это - аналогия, вводящая в заблуждение. Группы РОП прячут втихомолку миллиарды денег за рубежом и изредка реинвестируют свои доходы на подпитку отечественной экономики, осуществляемой посредством строительства современной инфраструктуры.

Коррупция, пронизавшая все этажи российской бюрократии, является главной сложностью в борьбе с ОП в России.

РОП серьезно подрывает процессы демократизации и экономической либе-рализации в России.

Усилия внутри России, направленные на борьбу с ОП со стороны правительства, СМИ и пр., остаются до настоящего времени слабыми, зачастую по­бочными из-за страха и взяточничества и часто сводятся на нет заказными убийствами.

Чтобы ослабить проявление коррупции в российском правительстве, политика и действия США должны сместить акцент с поддержки политических деятелей на поддержку тех сегментов в российском правительстве, которые работают, призывая соблюдать букву закона. Укрепление законности приведет к более быстрому появлению жизнеспособной рыночной экономики в России, свободной от насильственной и вымогательской деятельности групп РОП.

Во избежание попадания денежных средств в руки ОП и для обеспечения .чтобы эти средства доходили до соответствующего адресата, должны быть реализованы строгие требования, касающиеся обеспечения прозрачности использования Россией иностранной помощи, а также многосторонних кредитов экспортного финансирования.

Соединенные Штаты должны начать обсуждение на уровне встречи восьмерки инвестиционного договора об отказе выдачи экспортных кредитов западным фирмам, осуществляющим деятельность в России с фирмами, контролируемыми ОП.

 В помощь инвесторам со стороны Соединенных штатов и других стран

должна быть создана совместно используемая открытая база данных по РОП, -имеющая сочетание рассекреченных материалов и материалов из открытых источников

Тесная связь правительства США с коррумпированными элементами российского политического истеблишмента создает риск серьезных общественных неурядиц внутри России.

Общий вывод, который делают практически все американские эксперты, заключается в уверенности, что реальные успехи в борьбе с организованной преступностью возможны только на базе укрепления правовых основ общест-

63

венной жизни, развития демократического политического режима и формиро­вания гражданского общества. Подчеркивается также существенная роль, кото­рую могут сыграть и средства массовой информации. С этим выводом трудно не согласиться.

Думается, что и выводы и рекомендации зарубежных коллег следует внима­тельно изучить и по необходимости учесть отечественным теоретикам и прак­тикам, ведущим борьбу с организованной преступностью в России. Это было бы полезней, чем выяснять, кто первым крикнул: «Держи вора!».

Адашкевич Ю.Н.:

Официальные российские лица, естественно, заинтересованы в приукраши­вании картины, поскольку несут изрядную долю вины за происходящее. У аме­риканцев, носящихся с идеей однополярного мира, иная ситуация. Ни пере­стройка, ни распад Союза, ни даже курируемые ими реформы не смогли окон­чательно добить Россию как самостоятельного и заметного субъекта на миро­вой политической и экономической арене. Россия все еще остается потенци­альным конкурентом в ряде областей (например, вооружения). Выход простой -надо его дискредитировать. В оценках американских экспертов явственно про­слеживается именно эта тенденция. Если я ошибаюсь и они искренни, то воз­никает вопрос относительно их профессионализма, хотя, надо признать, в каче­стве аргументации они приводят высказывания высокопоставленных россий­ских деятелей.

Долгова А.И.:

Многочисленные встречи с зарубежными юристами, журналистами, поли­тиками, прежде всего из США, показывают, насколько неоднороден круг лиц, интересующихся проблемами организованной преступности в России. Выделя­ются три следующие категории иностранцев, с которыми приходилось контак­тировать: 1) высокие профессионалы, искренне служащие делу борьбы с пре­ступностью, 2) лица, занимающиеся данными проблемами в силу их профес­сиональной привлекательности, актуальности и возможности привлечь читате­лей, сделать карьеру, т.п.; 3) лица, откровенно спекулирующие на данной теме и занятие ею рассматривающие как своеобразный вид бизнеса. Именно из-за последних средства, выделяемые на помощь в борьбе с организованной пре­ступностью в России, мягко говоря, тратятся неэффективно.

Любой профессионал в области борьбы с организованной преступностью, в какой бы стране он ни проживал, знает, что ее история, как и вообще история преступности, начиналась вовсе не в связи с историей социалистического строительства. Мало того, Россия только в эпоху реформ столкнулась с теми масштабными проявлениями организованной преступности, которые уже име­ли место в США, Италии, Японии, других странах. К сожалению, несовершен­но и существующее на Земле общество развитых рыночных отношений. Аме­риканский социолог Эдвин М. Шур, говорил даже о том, что американское общество преступно, поскольку является обществом неравноправных и здесь в первую очередь важны проблемы нищеты и отсутствия благоприятных эко­номических возможностей. Далее, оно участвует в массовых насилиях за рубе­жом; в американских культурных ценностях есть порождающие преступность

64

 

 

элементы' Недооцениваются программы борьбы с нищетой, улучшения расовых взаимоотношений, на первом плане оказываются методы принуждения. Немалым числом других авторов отмечалось, что господство частной собст-венности органически связано с проявлениями крайнего эгоизма и преступно-

Президент Римского клуба Аурелио Печчеи писал: «Мы никогда не должны забывать, что именно самые развитые страны, которым следовало бы податъ совершенно другой пример, стремясь приобрести еще больше власти на земле, в воздухе и на морях, развязали 66 лет назад первую мировую войну размах конфликта и число жертв были беспрецедентны за всю историю человечества»2

   Профессор В.В. Лунеев показывая в своей книге рост преступности во всем мире, практически это объявляет закономерностью преступности. Глава 1 им названа «Мировые тенденции и закономерности преступности». Там говорится: «Есть основания считать это реальной платой народов развитых демократических стран за свою свободу, которая используется для совершения не только добра, но и зла» . Правда, далее речь идет о том, что «политическая и экономическая свобода не могут существовать с петлей преступности на шее», “ …физический, материальный и моральный вред, причиняемый нынешней криминальной вольницей, реально сопоставим с вредом сталинских репрессий и фашистским нашествием»4.

Думается, что преступность производна все-таки не от свободы и демократии, а от такого порядка, когда одновременно, в единой системе, отмечается следующее во-первых, мерой всего оказываются исключительно деньги, материальные ценности, определяющие самые разные стороны жизни (брак, доступ  к образованию, социальный статус, карьера и т.п.), девальвируются духовные ценности, ценность человека определяется размерами его личного состояния независимо от способов получения последнего; во-вторых, признаются допустимыми любые средства во имя обогащения, практически происходит слом действия самых разных цивилизованных социальных регуляторов поведения ей: норм морали, права, религии, общественного мнения и т.д.; в-третьих, в рамках закона не обеспечивается даже минимальный стандарт жизни безработица, бездомность, обездоленность беженцев и вынужденных пересе­ленцев и т.п.).

Такого рода ситуация наблюдалась всегда в периоды активной эскалации преступности: в США, Италии, в России — в годы реформ и в других странах организованная преступность развивается на пике роста преступности вообще » примитивно идущих процессов криминализации разных слоев общества, различ-ных его институтов.

 При этом организованная преступность никогда не остается в рамках границ только одного государства, со временем она неизбежно принимает между-народный или транснациональный характер. Как только преступная деятельность выливается за пределы государства и преступники пересекают его границы, они неизбежно вынуждены контактировать с деятелями преступного мира иных государств или теми криминальными деятелями, которые уже приобрели

'ШурЭдвин М. Наше преступное общество. М., 1977. С.38.

АурелиоПеччеи «Человеческие качества». М., 1980 (В Оксфорде книга издана в 1977 г. С. с.45

ЛунеевВ.В. Преступность XX века. Мировой криминологический анализ. М,1998.

Там же.С.21,473.474

65

статус международных преступников, полем деятельности которых фактически стал весь мир. Поэтому говорить о «русской мафии» в Америке или в Италии -это значит лукавить. Надо задать себе вопросы: а может ли она существовать без взаимодействия с американской или германской «мафией»? Во что вылива­ется это взаимодействие: в эпизодические контакты разных формирований или формирование международного криминального «концерна»?

Хотелось бы сказать и о другом. Просчеты социалистического строительст­ва теперь уже очевидны и они анализируются отечественными криминолога­ми" Но ведь тот фактический ход преобразований, который имеет место в Рос­сии девяностых годов и неприятно изумляет весь мир, имеет свои истоки не только в российской истории и субъективных просчетах отечественных рефор­маторов. На него не могли не оказать влияния процессы, происходившие в метасреде — вообще в мире. Только одна иллюстрация.

Аурелио Печчеи, основатель Римского клуба, в 1977 году отмечал:

«...многие развитые страны и сами попали недавно в спираль все возрастающих и обостряющихся проблем безработицы, стагнации или прямой рецессии. К не­которым из них даже применяют новый термин — страны, переживающие пе­риод заката, — и среди первых претендентов на это звание стоят Италия и Ве­ликобритания»2 . И далее: «...над нами сейчас вновь навис мрачный призрак ве­ликой мировой депрессии 1929 года, со всеми ее печальными последствиями, страданиями, беспорядками и политическим экстремизмом, и он в любой мо­мент может стать реальностью, если мы будем по-прежнему допускать ошибку я ошибкой», «прямо на наших глазах вступила в стадию кризиса и упадка кон­ституционная демократическая система Запада»3

В чем же видели выход члены Римского клуба? Утверждалось среди проче­го следующее, «...частный сектор мировой экономики должен быть системати­зирован и при этом должны быть пересмотрены его масштабы, сфера компе­тенции и принципы функционирования»4. «Вызревает и обретает реальные чер­ты идея необходимости отказа от принципа суверенности национального госу­дарства» «Сейчас все шире распространяется мнение, что природные ресурсы представляют общее наследие всего человечества...» , «Необходимо совершен­но ясно отдавать себе отчет, что без координированного управления всеми ре­сурсами планеты невозможно обеспечить удовлетворение растущих потребно­стей мирового населения»5 Таким образом, зарубежные ученые и идеологи введения нового мирового порядка трезво оценивали и оценивают положение дел в мире. Интеграция России в мировую экономическую систему нужна не только России, она приобретала все более жизненно важное значение для ми­рового рынка. Интерес развитых стран рыночной экономики существенным образом определил ход событий, которые отмечались в России периода ре­форм

Наряду с этим следует упомянуть об опасных иллюзиях дилетантов в об­ласти криминологии, будто преступность можно использовать в реформирова­нии общественно-политического строя в России и что это никак не отразится на интересах других государств. Эти иллюзии, к сожалению, так или иначе еще

См Криминология Под ред. Долговой А.И. М., 1997.

 'См .ПеччиоАурелио. Человеческие качества. С. 51

 3 Там же. С. 51-52

< См. ПеччиоАурелио. Указанная работа. С. 51-52

5 Там же С.68,229,254,255

66

себя проявляют — во всяком случае, когда интересы борьбы с преступностью приносятся в жертву неким политическим глобальным интересам. В книге Изучение организованной преступности: российско-американский диалога Д» 1997) авторы из США Фредерик Т. Мартене и Стивен Б. Руза опубликовали статью «Внедрение РИКО в Восточной Европе: предусмотрительно или без-ответственно?» Там они пишут о преждевременности принятия в России эффективного закона о борьбе с организованной преступностью типа Закона РИКО в США, ибо они выступают пока против господства в России права (кувалды в руках номенклатуры), одновременно считают необходимым сначала

внедрение свободной рыночной деятельности, а затем правовой системы Запа-да1. Прямо признается следующее: «Если исполнительную власть государст-вр1ного плана удастся вытеснить мотивом выгоды, Россия вскоре может обрести устойчивую договорную систему, краеугольный камень свободных рыночных отношений»2. Другими словами, мысль заключается в следующем борьба с преступностью подождет, сначала надо произвести коренные преобразования с вытеснением из общественной жизни власти, закона. Но при этом на смену одной, легальной власти, приходит криминальная, на смену официального, закон преступный. Не случайно «воры в законе», эти лидеры преступной среды, стали самыми популярными героями фильмов и публикаций, ми. которые приобрели реальную власть в государстве.

В подготовленном специалистами из США докладе «Российская организованная преступность. Проект: глобальная организованная преступность» говорится что «Российская организованная преступность должна быть признана президентом Соединенных Штатов в качестве угрозы национальной безопасности. Но надо признать, что в драматическое развитие криминальной ситуации сии существенную лепту внесли и зарубежные советники российских реформаторов, а также их отечественные единомышленники. Если уже разбираться, не надо забывать и о них. И что же из этого должно следовать?

Беседы с разными зарубежными специалистами приводят к выводу, что все-I немало деятелей из США переоценивают собственные возможности борьбы современной организованной преступностью Они недооценивают про-фессионализм специалистов из других стран и их возможности, а идею создания, международной системы борьбы с международной преступностью практически подменяют идеей прямого вмешательства США в дела других государств. Между тем организованная преступность — настолько опасное и теперь уже глобальное явление, что эффективное противостояние ей немыслимо без таких действенных систем международного сотрудничества, какие могли бы противостоять постоянно совершенствующимся системам транснационального со­трудничества самих организованных преступников.

Гриненко А.В.3:

 О некоторых зарубежных оценках российской организованной преступности действительно стоит поговорить.

В последние годы наблюдаются широкомасштабные усилия мирового сообщества по поиску адекватного ответа со стороны государств и их народов

"Изучение организованной преступности: российско-американский диалог. М., 1997 С 195-223

Там же. С. 220.

Гриненко Александр Валентинович - полковник юстиции.

67

угрозе транснациональной организованной преступности Развернулись деба­ты о содержании, масштабах и тенденциях данного явления На этом фоне красной нитью проходят высказывания о так называемой "русской мафии"

В различного рода официальных документах, научных отчетах об исследо­вательских работах, выполненных как государственными, так и коммерчески­ми аналитическими структурами, публикациях политиков, юристов, практи­ков из правоохранительных органов, журналистов феномену российской орга­низованной преступности уделяется самое пристальное внимание

При этом зачастую под понятие "русской мафии" ненароком или умыш­ленно подводится вся восточно-европейская или, как минимум, СНГ-овская организованная преступность

Наряду с серьезными попытками разобраться в генезисе и содержании ука­занного явления сегодня налицо попытки использовать его как политический фактор, оправдывающий продолжающуюся политическую и экономическую дискриминацию России, возродить понятие "империи зла" В упомянутых ра­ботах и публикациях широко цитируются данные российского МВД о количе­стве преступных группировок в России и за рубежом, их внезапное появление объясняется исключительно нашим тоталитарным прошлым, доперестроечной нерыночной экономикой и оставшимися безработными "злодеями из бывшего КГБ", делаются многозначительные и авторитетные выводы о том, что наши правоохранительные органы не способны эффективно бороться с ними вслед­ствие отсутствия правовой базы и надлежащей организации, коррумпирован­ности и общей слабости

Однако в последнее время за рубежом наряду с политически заангажиро-ванными публикациями появился и ряд работ, в которых делаются серьезные попытки разобраться с тем, что же реально представляет собой феномен рос­сийской организованной преступности

В лишенных полностью типично западных клише и штампов этих работах все же делаются достаточно серьезные попытки разобраться в явлении с при­влечением для этого как собственного опыта, так и российских наработок В этой связи представляется целесообразным рассмотреть некоторые из высказы­ваемых тезисов с тем, чтобы, отделив "козлищ от агнцев" прийти к общему по­ниманию характерных черт современной российской организованной преступ­ности

В качестве объекта такого анализа выбраны две работы доклад рабочей группы Центра стратегических и международных исследований (КСИС) США "Российская организованная преступность" (пер с англ , 1997) и сборник статей "Российская организованная преступность новая угроза9" под редакцией Ф Вильямов'

Прежде всего, о термине "российская организованная преступность" В докладе КСИС определению термина "российская организованная преступ­ность" уделяется особое внимание, ибо, как справедливо отмечается в нем, "проблема определения термина представляет собой важный фактор, который способствует тому, чтобы международные правоохранительные органы мог­ли точно установить масштабы и возможности российской организованной преступности"

Кч55|ап ОгеатгеД Спте ТЬе Ме» ТЬгеа!^ Виней Ьу Р1и1 УУШатв ргап11 Са55 Ьоь^оп РоШапй ОК, 1997

68

Рабочая группа пришла к выводу, что два основных правоохранительных органа, которые занимаются этим вопросом, а именно МВД России и ФБР США, имеют существенно отличающиеся друг от друга определения того,

что представляют собой преступная группировка и преступное деяние Это значит, что статистические данные, учет которых ведется самостоятельно в Соединенных Штатах и России, фактически несовместимы и, таким образом, могут быть использованы лишь в ограниченном масштабе

Американское определение, предложенное ФБР, выглядит следующим образом организованная преступность представляет собой самосохраняющееся, организованное и дисциплинированное объединение отдельных лиц и групп, собравшихся вместе с целью получения денежной или коммерческой прибыли или выгоды, полностью или частично за счет незаконных средств, в Г же время защищающее свою деятельность с помощью системы взяток и коррупции Далее в определении ФБР указываются следующие характеристики, типичные для организованных преступных группировок их незаконная дея­тельность носит конспиративный характер, они совершают и выступают с угрозами совершить акты насилия или запугивания, их деятельность носит методичный. систематический, дисциплинированный или секретный характер, они Ограждают свое руководство от незаконной деятельности с помощью  бюрократического аппарата, они стремятся оказывать влияние на правительство, политическую жизнь и коммерцию с помощью коррупции, взяток и других незаконных средств, их главная цель заключается в получении эко­номической прибыли не только с помощью заведомо нелегальных видов деятельности, таких, как  наркотики, азартные игры, мошенничество с займами, но также с помощью "отмывания" незаконных средств путем капиталовложений в законные предприятия

^ Российские правоохранительные органы определяют организованную Преступность как организованное объединение преступников, численность ко-торых колеблется от 50 до 1000 человек, которое занимается систематической преступной деятельностью и защищается от закона с помощью коррупции Приводя это определение, КСИС ссылается на выступление 24 мая 1994 года бывшего в то время заместителем министра МВД РФ М Егорова перед постоянным подкомитетом сената США по расследованиям.

В докладе КСИС далее указывается, что российские правоохранительные органы отмечают следующие характерные черты организованных преступных группировок они занимаются преступной деятельностью с целью получения Постоянной прибыли, они располагают возможностями для действий в течение длительного периода, они имеют четкое разделение труда, они располагают информацией о деятельности группировки и хорошо разработанными средствами внутренней связи, они имеют доступ к средствам группировки и имеют систему обеспечения секретности и безопасности

Автор статьи "Краткая история российской организованной преступности", вошедшей в упомянутую книгу "Российская организованная преступность новая угроза?". Патриция Роулинсон поддерживает определение, данное орг-преступности российским академиком Лунеевым ("Moskow academik Luneev") финансовая база для общих целей, иерархическая структура, четкое разделение труда, четкая дисциплина по вертикали, основанная на предписанных нормах и правилах поведения, строгое наказание, включающее уничтожение отступни­ков

69

Далее она же пишет, что главным движущим мотивом организованной преступности в чистом виде является быстрое получение больших доходов

Анализируя вышеприведенные определения  оргпреступности  можно констатировать, что все они, несмотря на внешнее различие, включают в себя в качестве главных характеристик явления следующие

корыстный мотив, стремление к получению любой ценой (как законными, так и незаконными методами) сверхдохода на постоянной или, по крайней мере, долговременной основе,

наличие общей экономической базы для осуществления и расширенного воспроизводства преступной деятельности,

наличие организации преступной деятельности, включающей профессио­нальное разделение преступного "труда", иерархию, строгую дисциплину, ос­нованную на определенных нормах и правилах поведения с суровым наказани­ем ее нарушителей и отступников,

использование коррупции как средства обеспечения благоприятных усло­вий преступной деятельности и собственной безопасности

Приведенные характеристики не имеют пока ничего специфически "российского" и могут быть с таким же успехом отнесены к организованной преступности в любой части света

Генезису российской организованной преступности уделяется особое вни­мание

"Традиции несоблюдения закона, присущие Коммунистической партии и ее аппаратчикам, и скрытая экономика советских времен послужили причиной появления предпринимательской номенклатуры, которая опирается на кор­румпированных советских чиновников и профессиональных преступников", говорится в докладе КСИС "В России, особенно в крупных городах, всегда существовала проблема преступности "большого города" (а в какой стране ми­ра нет этой проблемы7 — А.Г.) Однако в советский период преступность но­сила скрытный характер и подавлялась тоталитарным режимом Начиная с се­редины 80-х годов преступность стала более заметной с приходом перестройки и связанными с ней политическими, социальными и экономическими рефор­мами В этот период стресса преступная деятельность расцвела и для широко­го круга людей стала одним из путей быстрого обогащения Это обстоятельст­во еще только усугубилось в результате снижения уровня жизни, произошед­шего вместе с общими экономическими переменами в России после заверше­ния "холодной войны", — отмечается в нем далее — Сохранившийся среди многих русских советский образ мышления позволил РОП (российской орг­преступности) существовать и процветать" Таким образом, цитируемый доку­мент ясно и недвусмысленно указывает на источник всех нынешних бед — на­ше "тоталитарное советское прошлое" Более того, в докладе говорится "На основе проводившихся в течение двух лет расследований российской органи­зованной преступности и ее международных связей (на какой основе и где ре­зультаты — А.Г ) было сделано заключение о том, что после падения Совет­ского Союза и рождения Российской Федерации численность персонала Ко­митета государственной безопасности и других советских разведывательных ведомств была сокращена на 100 000 человек Профессиональные навыки со­трудников разведывательных ведомств, их контакты и умения пользовались большим спросом у преступных синдикатов, которые предоставляют работу бывшим сотрудникам КГБ всех рангов и специальностей (Например, те, кто

70

занимался шпионской деятельностью за границей, были знакомы с “надежными" финансовыми каналами для отмывания денег) КГБ также очистил свои тюрьмы от закоренелых преступников, многим из которых удалось уехать в Соединенные Штаты с помощью поддельных паспортов и фиктивных биографий

 Теперь имеются многочисленные документальные доказательства крими-нализации экономики и политики России Председатель и высокопоставленный демократ из сенатского подкомитета по борьбе с терроризмом, наркоти­ками и  по проведению международных операций сенатор Джон Керри Демократ от штата Массачусеттс), занимавший эти посты в течение 10 лет, заявил, что "реальная власть принадлежит российским крестным отцам и их союзникам — бывшим сотрудникам КГБ, занимающим важные посты в приватизированных или все еще находящихся под контролем государства секторах экономики, и коррумпированным высокопоставленным политикам"

 Однако, не говоря уже о том, что КГБ никогда не имел "своих тюрем", давайте все же вспомним, кто на протяжении десятилетий в беззастенчивой и    ультимативной форме требовал от СССР освобождения так называемых «узников совести" и "диссидентов", предоставления им беспрепятственной возможности выезда на Запад США, оказывается, были настолько наивны, | предоставляли свои визы, вид на жительство и гражданство кому попало ^соответствующих проверок Интересно, сколько таких "нелегалов" выявлено американцами к настоящему времени?

Другой автор — упоминавшаяся выше П Роулинсон — идет гораздо не "Если и есть единый фактор, который доминирует в русской истории времен татарского нашествия, то это — автократия В то время, когда в двадцатом столетии большинство стран Западной Европы усиленно стремилось к либеральной демократии, Россия застыла в феодальной системе, где большинство населения были рабами Ни право, ни экономика не были независимыми, все представительные институты были под запретом.  Многовековая автократия выработала определенный тип криминального сознания " По П Роулинсон, российской организованной преступности свойствен "синдром хамелеона", который заключается в том, что она взаимодействует с властями, объединяется с ними и в конце концов начинает играть ведущую роль в Рос-ком государстве В соответствии с указанной теорией, российская оргпреступность в ее развитии проходит четыре стадии.

Первая — реактивная, когда оргпреступность оперирует вне властных структур или лишь соприкасается с ними В этот момент государственная система политически и экономически стабильна и не имеет (или имеет в очень малой степени) необходимости договариваться с оргпреступностью

 К оргпреступности на этой стадии относятся политический бандитизм, мо- лодежные банды и организованные преступные группы на низшей ступени раз вития В соответствии с приводимой ею таблицей, к преступности на этой стадии относятся "во времена царской автократии - бандиты, Пугачев и т д Во времена советского тоталитаризма — "воры в законе", небольшие банды, группы подростков"

Вторая стадия — пассивная ассимиляция — указывает на первую фазу

взаимодействия и компромиссов Властные структуры, особенно экономический сектор, ослабли и ищут возможности приобретать из незаконных источников то, что не может быть получено законным путем При этом они если и

71

не взаимодействуют активно с преступными "поставщиками услуг , то, по крайней мере, закрывают глаза на их активность, ища в такой связи выгод для себя. Эта фаза особенно благоприятна для развития "теневой экономики" и ха­рактеризуется относительно низким пока уровнем взяточничества и корруп­ции В качестве примеров этой стадии Роулинсон приводит жившего в Х\ТП столетии вора Ивана Осипова, известного под кличкой Ванька Каин, который, сотрудничая с соответствующими представителями тогдашней власти, сдал им 22 преступника, за что ему дозволялось заниматься шантажом и вымогательст­вом у своих же коллег и купцов (интересно, а западноевропейские демократии не практиковали и не продолжают поныне вполне официально практиковать то же самое ^ — А.Г ), а также "воров в законе" во времена "советского тота­литаризма"   и "черный рынок цеховиков" в 70-е годы — времена "квазитоталитаризма".

Третья стадия — активная ассимиляция — характеризуется проникновени­ем организованной преступности во властные структуры до такой степени, что она получает возможность действовать в них с известной степенью автономии Переход из второй в третью стадию трудноуловим и представляет опасность для властных структур в той точке, где они начинают терять контроль за процессом взаимодействия. Организованная преступность имеет теперь пря­мую возможность влиять на властные структуры. Отмывание денег, высокий уровень взяточничества и активное присутствие в легальной экономике харак­теризуют деятельность оргпреступности в этой фазе. В России (по Роулин­сон) эта стадия характерна для 70-х годов, когда снижение темпов экономиче­ского роста, непотизм и массовая коррупция в центрально-азиатских рес­публиках сопровождались ростом теневой экономики и укреплением экономи­ческой базы "цеховиков" (первая фаза). Во второй фазе (перестройка, демокра­тизация) — массовое отмывание денег в новых экономических структурах (кооперативах, совместных предприятиях)

Финальная стадия — активная — характеризуется тем, что оргпреступность стала главной силой. Она проникла во все структуры, включая прессу, и более не нуждается в уступках и компромиссах в своих отношениях с офици­альной властью. Автор считает, что эта стадия в России наступила в конце эры Горбачева и с началом правления Ельцина (с августа 1991 года). Она характеризуется активной ролью преступности в приватизации, зарубежных контрактах, подкупе политических фигур, манипулировании прессой, проник­новении в банковский сектор.

Таким образом, при подведении итога вышесказанному напрашивается вы­вод, что авторы приведенных документов однозначно выводят российскую ор­ганизованную преступность из нашего "криминального советского менталите­та" и "тоталитарного" прошлого. Разница между ними состоит лишь в том, что в докладе КСИС отсчет этого прошлого начинается с октября 1917 года, а у Роулинсон — со времен татаро-монгольского ига. При этом, однако, никак не проясняется вопрос о том, где лежат корни организованной преступности стран с традиционно демократическими режимами.

Вместе с тем, беспристрастный, не основанный на идеологической зашо-ренности анализ мировой "криминальной истории", не ограниченный рамка­ми одной только России, говорит о том, что в странах с "тоталитарными ре­жимами" и централизованной экономикой проблема организованной преступ­ности как раз и не принимает угрожающих масштабов. Для этого достаточно

72

вспомнить и фашистскую Италию, и нацистскую Германию, и франкистскую Испанию, и другие диктатуры Да и в Советском Союзе организованная пре-ступность вышла из под контроля и заявила о себе в полный голос лишь в процессе так называемых "демократических преобразований и экономических

'реформ" .

 Однако, если закрыть глаза на очевидные политические штампы и явные  нелепости (типа квалификации крестьянского движения Е Пугачева как проявления 

оргпреступности) в приведенных работах можно вычленить и рациональное зерно Так, Роулинсон справедливо отмечает обратную зависимость масштабов организованной преступности от степени стабильности экономики государства, эффективности функционирования институтов государственной власти. В этой связи, на наш взгляд, имеет право на жизнь и ее теория четырех стадий развития оргпреступности (но при условии выбора отправной точки не от сотворения мира) В докладе же КСИС можно отметить весьма примечательную особенность — говоря о "тоталитарном" периоде российской исто-Л1Н, авторы упоминают просто преступность или "преступность больших го­паков", которая, по их словам, "успешно подавлялась тоталитарным режимом", А лишь переходя к "постсоветскому" периоду начинают использовать термин ДОП (российская оргпреступность) Более того, в докладе подчеркивается бурный рост данного явления в указанный период как по масштабам, так и по степени его опасности. Интересно заметить, что из надуманного тезиса о 100 .безработных сотрудниках КГБ также можно извлечь здравую мысль о том. безработица вообще (в том числе и безработица в системе работников правоохранительных органов и спецслужб) и те социальные условия, в которых мазалось российское население, создают питательную среду для преступности

Разумеется, преступник, обладающий специальной подготовкой и информацией. вдвойне опасен. Вместе с тем, имея в виду общую вовлеченность российского населения в настоящее время в сферу деятельности РОП в силу Ложившихся экономических и социальных условий, 100 тыс бывших сотрудников КГБ" представляются каплей в море "В течение 6 лет подряд - констатируется в докладе КСИС - объем валового внутреннего продукта уменьшался на 6 процентов. Одна четвертая часть населения отчаянно пытается све­сти концы с концами, имея прожиточный минимум ниже черты бедности – 25 американских долларов в месяц Средняя продолжительность жизни снизи­ть с 69 лет в 1990 году до 57,7 лет в 1996 году. По прогнозам демографов, численность населения России снизится со 147 миллионов человек до 123 миллионов в течение следующих трех десятилетий, что является уникальным явлением для какой-либо страны в мирное время. По сведениям самого министерства обороны, в 1996 году более 500 солдат покончили жизнь самоубийством и более 1000 солдат были убиты при сомнительных обстоятельствах, в том числе под влиянием наркотиков. Не удивительно, что вооруженные силы погрязли в коррупции. Более 100 генералов и адмиралов, заместитель министра обороны и два других высокопоставленных офицера из министерства обороны находятся под следствием по подозрению в коррупции и растрате имущества

 В 1996 году около 6000 преступлений были совершены военными Обычным явлением стала продажа военной техники другим странам через черный рынок Полученные доходы используются для строительства или покупки домов для старших офицеров...".

73

Таким образом, оставляя в стороне безосновательные рассуждения о "российском криминальном менталитете", нашем "тоталитарном" прошлом и "безработных сотрудниках КГБ", в рассматриваемых работах в ракурсе генезиса российской организованной преступности опять же не просматривается ничего специфически русского, свойственного лишь нашей "мафии"

А это довольно странно, поскольку российская оргпреступность дейст­вительно имеет свою специфику, связанную с ее происхождением и историей

Сегодня практически все согласны с тем, что организованная преступность любой страны имеет экономические корни и в основе ее деятельности лежат корыстные мотивы — стремление к извлечению сверхдоходов

На Западе исторически сложившийся крупный капитал, в том числе и пер­воначально криминального происхождения, но в последствии "отмытый" сформировал экономики капиталистических стран, развивавшихся на основе рыночной модели Параллельно с ним, всегда существовал не успевший или не сумевший "отмыться" криминальный "теневой капитал" Этот "теневой капи­тал" вырос из противоправного бизнеса, эксплуатировавшего несовершенства человеческой натуры и человеческого общества — нарко-' и алко-бизнеса, про­ституции и порнобизнеса, организации азартных игр и т п

Как и функционирование любого "чистого" капитала, существующего в системе рыночных отношений, функционирование "теневого капитала" подчи­няется тем же объективным экономическим законам рынка В соответствии с этими объективными законами стремясь к расширенному воспроизводству, "теневой капитал" постоянно рвется из довольно ограниченной по объему сферы криминального бизнеса в легальный бизнес Путь для этого один - лега­лизация или, как говорят, "отмывание" преступных капиталов и их инвести­ция в легальный сектор экономики А вот методов его реализации бесчислен­ное множество Однако этот прорыв неминуемо привел бы к переделу уже за­нятых экономических ниш в экономиках развитых стран, что чревато их серь­езной дестабилизацией Именно поэтому западные государства ведут борьбу прежде всего с "отмыванием" преступного капитала, пытаясь не дать ему вы­сунуться из присущей ему криминальной ниши В частности, в свете такого подхода можно предполагать, что поистине титанические усилия, предприни­маемые США для борьбы с наркобизнесом, имеют целью не столько защиту физического и морального здоровья своей нации, сколько защиту собствен­ной    экономики    от дестабилизирующего вторжения чужестранного "наркокапитала" '

Таким образом, в рыночных экономиках развитых капиталистических стран "чистый" и "теневой" капиталы существуют и функционируют по ры­ночным законам как бы в разных измерениях, не смешиваясь друг с другом Все усилия этих государств в лице их законодательных, контрольных, право­охранительных и правоприменительных органов, а также спецслужб направле­ны исключительно к тому, чтобы не допустить такого слияния Это и понима­ется у них как подлинная борьба с организованной преступностью В скобках необходимо заметить, что результаты этой борьбы могут вызывать вопросы, однако в том, что она энергично ведется, сомнений нет

Иное дело — организованная преступность в России Зародившись в усло­виях административно-командной, плановой экономики бывшего СССР и бы­стро нараставшего дефицита товаров и услуг в период так называемой "перестройки", советская "теневая экономика" стала на ее фоне как бы первым

74

ростком криминальных рыночных отношений, успешно подрывавшим офици­альную государственную экономику

Своеобразно российским стал тот парадоксальный факт, что, в отличие от стран Запада, отечественные "теневая экономика" и организованная преступ-ность в условиях растущего дефицита товаров и услуг все в большей мере стали удовлетворять не столько запретные, криминальные потребности своих сограждан, сколько их вполне законные запросы, не обеспеченные официальной экономикой.

 В последние годы существования СССР и возникшей на его обломках новой России изначально оказались тесно переплетенными государственная и криминальная "теневая" экономика или, иными словами, произошла кримина-лизация государственной экономики Этому в значительной степени способст-вовал тезис, исповедовавшийся апологетами рыночных реформ "В переход­ный период, период первоначального накопления капитала не имеет принци-пиального значения его происхождение, лишь бы он работал на экономику России" Таким образом, российский криминалитет, в отличие от своих западных "коллег", мог даже не заботиться об "отмывании" своих средств, поскольку|государство в принципе не интересовалось источником их происхождения. В частности, именно на этой основе происходила печально известная процедура приватизации бывшей государственной собственности Была создана максимально благоприятная среда для распространения в государственной экономике криминального вируса. Криминальный бизнес привнес в государственную |у и свои методы ведения дел в широком диапазоне от подкупа до заказного убийства

 В отличие от западных "мафий", лишь использующих властные институты своих стран через многочисленные коррумпированные связи, характерной чертой российской организованной преступности в настоящее время является тактически полное сращение с государственными структурами.

О  масштабах и тенденциях российской оргпреступности и об угрозах, которые она несет мировому сообществу, в докладе КСИС, со ссылкой на российское МВД говорится "40 процентов частного бизнеса, 60 процентов государственных предприятий и от 50 до 85 процентов банков находятся под контролем организованной преступности. Принимая во внимание все изложенное, примерно две трети экономического сектора России находятся под контролем преступных синдикатов Рэкет под предлогом обеспечения защиты стал нормой жизни после падения коммунизма Большинство частных предприятий и коммерческих банков принуждают — в случае необходимости с помощью силы— платить организованной преступности за обеспечение им защиты от 10 до 30 процентов от получаемых ими прибылей .Рэкет с целью обеспечения защиты также является причиной того, что в России было намного меньше : мелких торговых предприятий, чем в бывших коммунистических государствах Восточной и Центральной Европы По сделанным в 1997 году находящейся в Берлине неправительственной  организации «Tranparency International», которая занимается борьбой с коррупцией, Россия занимает  четвертое место среди 50 самых коррумпированных стран после Колумбии, Нигерии и Боливии   В условиях отсутствия эффективных законов, регулирующих бизнес, и эффективных судов преступники и шайки стали фактически| вершителями закона в стране Осуществляющий защиту рэкет узурпи-

75

ровал у правительства традиционно выполнявшиеся им правовые функции и осуществляемую им правовую защиту.

На территории бывших советских республик действуют около 8000 пре­ступных групп. 200 самых крупных из них в настоящее время превратились в международные конгломераты; 26 из числа основных преступных групп обосновались в Соединенных Штатах, где они провели переговоры о разделе сфер влияния с американскими, сицилийскими и колумбийскими преступными синдикатами. Их криминальная деятельность была обнаружена в 17 городах США.

На слушаниях в комитетах Конгресса директор ФБР США Луис Фри зая­вил, что российские криминальные синдикаты установили рабочие взаимоот­ношения со своими коллегами еще в 50 странах мира..."

Из столь устрашающей картины (по-видимому, в значительной степени со­ответствующей действительности) делаются и не менее грозные выводы:

"Влияние РОП (российской организованной преступности — А.Г.) на бу­дущую стабильность демократической России является главной угрозой Со­единенным Штатам... Ненасытная жадность и оппортунизм РОП способны ус­корить политический кризис, который уничтожит процесс реформирования и помешает России присоединиться к сообществу либерально-демократических государств... Европа и Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы Рос­сия стала полезным партнером по мировому сообществу и, если это возмож­но, в ее преобразовании в страну с демократической системой правления российского типа, но, когда это необходимо, с учетом западного опыта. Эко­номические и людские затраты периода "холодной войны" окажутся напрасны­ми, если Россия не завершит осуществления политической и экономической реформ и вернется к авторитарной системе управления".

Таким образом, главной угрозой мировому сообществу со стороны РОП ав­торы доклада полагают ее политический аспект — провоцирование кризиса в российском обществе, который сорвет продвижение политических и экономи­ческих реформ в стране и вернет Россию к авторитарному правлению

Далее, они рассматривают экономическую сторону этой угрозы "Одним из наиболее пагубных аспектов является преступная деятельность в финансовой области. Группировки РОП приобрели большие государственные предприятия путем приватизации на подстроенных заранее "аукционах" по заниженным це­нам. Они также захватили в свои руки контроль над значительным количест­вом крупных банков, обеспечив себя таким образом средствами Организо­ванная преступность дает взятки должностным лицам и представителям за­конной власти для того, чтобы помешать принятию неблагоприятных для нее законов, или для получения преференциального режима в той' правовой пу­танице, которая мешает вступлению России в свободную рыночную экономи­ку. Эта деятельность препятствует развитию рыночной экономики в России, подрывая возможности легального бизнеса.

Для Запада серьезную проблему для правоохранительных органов и орга­нов финансового управления представляет "отмывание" денег, полученных в результате этой незаконной финансовой деятельности. Это также служит иллю­страцией того, каким образом большинство видов преступной деятельности группировок РОП имеет последствия для Запада. В настоящее время россий­ская организованная преступность распространяется на территорию Централь­ной и Западной Европы, Соединенных Штатов и Канады, Израиля, ЮАР и

76

Центральной и Южной Америки. Криминальные элементы в России отмывают

деньги во всем мире и на полученные доходы на законных основаниях скупают предприятия во многих странах. Примером существующей угрозы для

экономической реформы в России и безопасности и стабильности мировой банковской системы может служить тот факт, что, по оценкам, ежемесячно из России на Кипр переводится один миллиард долларов".

И, наконец, еще один аспект, традиционно обыгрываемый во всех западных исследованиях подобного рода и подробно рассмотренный в докладе КСИС

Одной из потенциальных угроз, вызывающих беспокойство специальной ра-бочей группы по вопросам РОП, является тот факт, что в результате деятельности РОП ядерные материалы могут быть вывезены с террористическими целями на территорию США через "нечистые на руку" государства, или лицами, действующими от имени государственных и негосударственных учреждений рабочая группа также осознает возникающую новую угрозу, вызванную комплексом условий, выражающихся в снижении жизненного уровня большинство россиян и уязвимости состояния ядерных объектов. Пытаясь избавиться от экономических лишений, рабочие атомной электростанции или охранники военного ядерного объекта могут позволить завладеть ядерными материалами террористам или недружественным государствам, стремящимся использовать такие материалы против США".

 Как уже отмечалось, характерной для авторов доклада чертой является, по нашему мнению, их довольно искреннее стремление к объективному анализу реально существующих явлений и фактов при явной политической заангажированности в подходах, оценках, выводах и рекомендациях. Прежде всего, возникает вопрос: "Почему доклад посвящен именно российской организован­ной преступности? Почему она вдруг встревожила все мировое сообщество в гораздо большей степени, чем преступность иных стран?"

Ответ напрашивается сам по себе — ее считают сегодня наиболее опасной. В чем же видится им ее опасность? Ответ содержится в процитированных выше абзацах

"Беспредел" РОП ведет к катастрофическому разграблению России и об-нищанию ее населения, что способно спровоцировать социальный взрыв и уве-сти страну с того пути, по которому, по мнению и по желанию Запада, она должна была бы идти. США обоснованно опасаются, что в этом случае в мире может возникнуть новое, непредсказуемое соотношение сил.

 "Теневой" капитал РОП вторгается в экономику западных стран и грозит дестабилизировать или, по крайней мере, привести к переделу уже занятых '"экономических ниш" .

 Политически и социально нестабильная обстановка в стране, обладающей

ядерным оружием и ядерными технологиями, способна привести к не-контролируемому распространению этих материалов и технологий.

Разумеется, опасения эти имеют под собой почву. Однако парадокс заключается в том, что, осознавая эти опасности, США сами вольно или невольно усугубляют их, пропагандистски перекладывая при этом ответственность на «российский криминальный менталитет" и "тоталитарное" прошлое. Не секрет, что курс российских политических и, в особенности, экономических реформ, приведших к нынешнему состоянию дел, вырабатывался не без влияния США. В частности, в разработке схемы приватизации российской госсобствен­ности, результаты которой теперь приводят всех в ужас, участвовали много-

77

численные иностранные, в том числе и американские советники при Госкоми­муществе. Сами же американцы, не желая появления на мировом рынке еще одного конкурента, под различными надуманными предлогами (в том числе и под предлогом деятельности РОП) всячески препятствуют мерам по оздоров­лению экономики России. Так, ими и рядом других стран Запада широко прак­тикуются дискриминационные меры по отношению к российскому сырью и то­варам на том основании, что наша экономика до сих пор якобы "не рыноч­ная". В качестве условия они выдвигают упразднение практически последних усилий государства по регулированию своей внешнеэкономической деятельно­сти. Нет и давно обещанных широкомасштабных инвестиций в экономику России. Показательна в этом отношении политика американских нефтяных компаний, участвующих в тендерах на разработку крупнейших российских ме­сторождений. Они лишь "столбят" за собой право на разработку, вкладывают минимальные средства в развитие второстепенных объектов инфраструктуры с тем, чтобы обозначить свое участие и затем не вкладывают ни цента в собст­венно производство. Широковещательные заявления об опасности работы на российском рынке в силу того, что он якобы целиком контролируется РОП, ведут к снижению деловой активности в России западных бизнесменов. В то же время один из западных исследователей — Жозеф Серио, опубликовавший свою статью "Угрозы иностранному деловому сообществу в Москве" в вышеуказан­ном сборнике "Русская оргпреступность: новая угроза?", говорит, что эти уг­розы не столь уж и велики при знании специфики России и соблюдении опре­деленных мер осторожности.

Весьма интересные комментарии напрашиваются и при рассмотрении второго пункта. Выше уже говорилось о том, что Запад в связи с приобретени­ем феноменом российской оргпреступности трансграничного и транснацио­нального характера сетует на отсутствие в России надлежащей законодательной базы для борьбы с ней, а также с "отмыванием" грязных денег, на слабость, не­профессионализм и коррумпированность наших правоохранительных органов и спецслужб, на отсутствие ощутимых результатов в борьбе с этим социаль­ным злом. В этой связи недоумение вызывает лишь один вопрос: почему за­падные и, прежде всего, американские спецслужбы и правоохранительные ор­ганы, располагающие и создававшейся на протяжении нескольких поколений правовой базой, и неизмеримо большими материальными ресурсами, и лишен­ные наших слабостей и недостатков тоже не имеют видимых успехов в борьбе с "русской мафией", а лишь констатируют ее присутствие в своих странах? Ведь нельзя же считать подлинным успехом арест, а затем осуждение в США "Японца" — В.Иванькова и еще с десяток подобных акций! Кстати, в докладе КСИС (также, впрочем, как и в сводках российского МВД) лишь констати­руются факты наличия большого числа преступных групп и их членов в раз­личных городах США, но нет никаких упоминаний об успешных операциях по­лиции и ФБР против них. Приводится лишь один пример - так называемое де­ло "Ред Дейзи" об организации группой иммигрантов из России (не россий­ских граждан, а иммигрантов!) фальшивой системы акцизных сборов за топ­ливо в Нью-Джерси.

То же самое недоумение, и даже в еще большей степени, можно высказать и в отношении "отмывания" преступных денег на Западе "русской мафией"

78

Напрашивается ответ: либо российская ОП, протянувшая свои щупальца за рубеж, не имеет тех масштабов, о которых говорят западные авторы, либо ее существование и деятельность несут ощутимую выгоду тем странам, где она действует, вследствие чего они и не ведут с ней практически никакой реальной борьбы Мы склоняемся к последнему. В самом деле, нелегально вывозимые & России капиталы, природные ресурсы, предметы старины и искусства, культурные ценности реализуются и, по существу, инвестируются в экономику западных стран, включая США. Поскольку эта деятельность объективно выгодна указанным странам, их правоохранительные органы и спецслужбы проводят свои акции против российской организованной преступности лишь когда российские мафиози нарушают неписаные "правила игры", вторгаются в чужую "нишу" или обращают на себя общественное внимание чрезмерно "экстравагантным» поведением. Одновременно, жупел угрозы со стороны РОП настолько выгоден определенному кругу лиц (политикам, журналистам, руководителям правоохранительных структур и спецслужб и пр.), что, если бы его даже и не существовало, то его надо было бы выдумать, ибо он позволяет получать дополнительные ассигнования, сохранять и создавать новые рабочие места.

Что касается третьего пункта, то такая угроза теоретически действительно существует, причем не только в России. Однако, сами авторы доклада говорят что 11 доведенных до сведения общественности случаев контрабанды, имевших место со времени развала Советского Союза (это за 7 лет!), были связаны с попыткой продажи ядерных материалов невоенного применения. При этом они же отмечают, что рабочая группа почти не находит свидетельств формального или принесшего какие-то плоды участия организованной преступности в переправке ядерных материалов.

В дополнение к вышесказанному хочется привести в качестве примера объективного и всестороннего анализа проблемы вступительную статью сборника «Российская организованная преступность; новая угроза?", написанную его редактором Ф. Вильямсом и озаглавленную: "Насколько серьезная угроза — российская организованная преступность?" Подход автора к проблеме и его выводы, хотя и не всегда бесспорные. в значительной мере совпадают с нашей точкой зрения и поэтому мы лишь вкратце изложим ее содержание, воздерживаясь по возможности от своих

комментариев. Примечательно, что эта статья невольно дает оценку докладу

КСИС и его авторам.

В начале статьи автор не без иронии констатирует, что в настоящее время

существует целый спектр оценок серьезности угрозы российской организованной преступности. При этом дебаты сторонников противоположных точек зрения Напоминают битвы "ястребов" и "голубей" американской политики времен «холодной войны". На одном конце спектра находятся те, кто рассматривает угрозу российской организованной преступности как преемницу угрозы за­падному обществу и западным ценностям со стороны Советского Союза. Сто­ронники этой точки зрения представляют то, что автор называет пессимистической оценкой. На противоположном конце спектра находятся те, кто полагает, что угроза российской организованной преступности сильно преувеличивается и что оргпреступность даже играет некоторую позитивную роль в современном российском обществе и экономике. Они, в свою очередь, дают оптимистическую оценку.

79

Автор отмечает, что, по его мнению, пессимисты слишком загипнотизиро­ваны словом "угроза", чтобы оценивать саму угрозу критически Оптимисты же, при всей своей аналитичности, чрезмерно полагаются на регулятивные возможности рыночной экономики, не видя границ этим возможностям Он приводит наиболее характерные доводы обеих сторон

Пессимистические оценки базируются на следующем

1. В высшей степени хищническая природа РОП Как говорит один из "пессимистов", Россия находится в таком разброде и хаосе, что очень мало людей могут выжить, оставаясь честными При том, что не все нарушители за­кона являются мафиози, мафия плавает среди них подобно гигантской хищ­ной акуле, вербуя одних, вымогая плату с других, отпугивая прочь конкурен­тов Ненасытная и кажущаяся неуязвимой, она проглатывает фабрики, коопе­ративы, частные предприятия, недвижимость, сырье, валюту и золото одну четверть российской экономики в 1991 году и между одной третью и полови­ной — к 1992 году

2 Хорошо организованная природа преступной деятельности  Часть "пессимистов" склонна объяснять высокую сплоченность "русской мафии" тем, что в ее руководстве доминируют как бывшие сотрудники КГБ, так и дей­ствующие сотрудники спецслужб, которые решили обратить свое мастерство к своей личной выгоде и выместить ненависть к Западу и его институтам которые виновны в их увольнении Другие "пессимисты" отводят важную роль "ворам в законе", которые, в их представлении, являются российским эквива­лентом "крестных отцов" мафии "Воры в законе" рассматриваются как орга­низаторы преступного мира и как лидеры, которые разрабатывают стратегию основные направления и формы криминальной активности

3 Ярко выраженное превосходство РОП над другими подобными структу­рами, такими, как колумбийские наркокартели, китайские триады или раз­личные ответвления итальянской мафии Она является более жестокой, более профессиональной и действует более успешно нежели организации, хорошо известные Западу

4 Непременным компонентом пессимистических оценок является подчер­кивание причастности РОП к нелегальному распространению ядерных мате­риалов Иногда подразумевается, а иногда и прямо утверждается, что РОП имеет отлаженные связи с государствами-париями и с террористическими ор­ганизациями Эта тенденция особенно явно проявляется в публичных дебатах как уже знакомый элемент "холодной войны" - парадигма связи ядерной опас­ности с "красной мафией"

5 Еще одним типичным элементом такого рода оценок является акцент на связь РОП с криминальными структурами других стран, особенно итальянской мафией и колумбийскими наркокартелями

6 В пессимистических оценках также отмечаются политические последст­вия деятельности РОП Говорится не только о том, что она замедляет процесс демократизации и создает возможности ультра-националистам и коммунистам прийти к власти и восстановить авторитарное правление, но и предполагается что в России может установиться прямо криминальный режим В некоторых вариантах оценок даже говорится о том, что такой режим уже установился и Россия сейчас является криминальной суперсилой

Оптимистические оценки сводятся к следующему

80

1 РОП выполняет в России некоторые позитивные функции в экономической и социальной области В частности, она до некоторой степени поддерживает усилия государства, например, в области выполнения контрактов Один из "оптимистов" пишет "российский криминальный мир стал единственной силой, которая может дать стабильность, обеспечить выплату долгов, возврат банковских кредитов Спорные вопросы владения собственностью решаются им эффективно и справедливо Он взял на себя государственные функции зако­нодательной и судебной власти" При этом подразумевается, что не столько криминальный мир инфильтруется в бизнес, сколько сам бизнес ищет услуг ОП в данной сфере

2 Вторым компонентом оптимистических оценок является утверждение, .(ТО ОП — это просто первая стадия капитализма, стадия не регулируемая ни законом, ни моралью и потому особенно эффективная на этапе первоначаль­ного накопления капитала С этой точки зрения криминальные организации относятся к числу прогрессивных сил в бывшем Советском Союзе с тех пор, как поддержали (и, соответственно, нажились) процесс приватизации Более того, поскольку прибыли от преступной деятельности и наркотрафика реинве­стируются в легальную экономику, они дают значительное ускорение процессу продвижения к рынку Другими словами, любые реформы - это жестокий процесс, и сегодня мы видим в России аналогию "баронам-разбойникам" XIX МЮ, которые сыграли такую важную роль в индустриализации Соединенных Штатов

3 Третьим компонентом оптимистических оценок является утверждение, что оргпреступность — продукт определенных условий Когда эти условия ме­няются, сила ОП ослабевает По мере продвижения к рынку государство и легальный бизнес постепенно заполняют свои ниши и вытесняют из них организованную  преступность Криминальные организации постепенно ассимилируется в легальной экономике и их лидеры становятся респектабельными биз­несменами, источник богатства которых менее важен, чем сам факт богатства  Далее, автор констатирует, что ни та, ни другая сторона не является безупречной в своих доводах, анализирует их слабые места и дает некую сводную оценку, также не претендующую на безупречность При этом он высказывает следующие принципиальные соображения:

в силу ряда обстоятельств организованная преступность в России широко угнездилась в экономике и пошла гораздо дальше поставки незаконных товаров и услуг, типичной для преступных структур других стран,

российская ОП представляется не монолитной, а скорее рассеянной и рас-члененной — с этническими группировками, группировками, основанными на территориальном и "секторальном", а также возрастном принципе,

 В России нет реальной необходимости "отмывать" деньги Вопрос о проис-

хождении средств просто не задается. Достаточным является сам факт владе-

ния собственностью

Сводная же оценка такова организованная преступность на Западе вращаетсяв  в основном вокруг поставки незаконных товаров и услуг. В России ее корни глубже, в частности, вследствие того, что процесс преобразований запутан и непоследователен, зачастую отсутствует "демаркационная" линия между тем, что законно и что незаконно .Это привело к тому, что РОП стала могучей силой в социальной, политической и экономической жизни посткоммунистической России. Ирония состоит в том, что РОП набрала свою силу из процесса

81

реформ и в то же время угрожает самому этому процессу .Хотя в этой части автор, по его словам, и близок к оценкам "пессимистов", однако заявляет, что не разделяет их взгляда на положение как на безнадежное Более того, он счи­тает, что в некоторых пунктах опасения "пессимистов" явно преувеличены, как, например, в части подозреваемой причастности РОП к контрабанде ядерных материалов

Другое явное преувеличение — это, по мнению автора, мнение "пессимистов" о руководящей роли в РОП сотрудников бывшего КГБ и органи­заций-правопреемников Он полагает, что отдельные сотрудники могут быть ее участниками даже в высшем эшелоне, но говорить об общем руководстве РОП со стороны бывших или действующих спецслужб некорректно Точно так же он предостерегает против преувеличения роли так называемых "воров в за­коне" или решений, принимаемых на "сходках" уголовных авторитетов Коро­че говоря, делает он вывод, РОП — сложный, многомерный феномен, кото­рый не может быть субъектом простого руководства или простого контроля Таким образом, по Ф Вильямсу, главная ошибка "пессимистов" в том. что они чрезмерно упрощают и недооценивают сложность проблемы

Как уже отмечалось выше, "оптимисты", избегнув этой крайности, впа­дают в другую, чрезмерно полагаясь на "оздоровительные» возможности сво­бодного рынка. Так, американская оргпреступность благополучно пережила период "сухого закона", а итальянская мафия, выполнявшая во времена слабо­сти государства некоторые регулятивные функции, и сегодня глубоко внедре­на во все поры общества Есть что-то слишком оптимистичное в термине "нормальный западный уровень преступности" в то время, когда оргпреступ­ность продолжает свою активность в большинстве западных стран

Другая проблема с "оптимистичной" оценкой состоит в том, что РОП сразу по нескольким направлениям подрывает процесс реформ в России

Интерпретация РОП как позитивной силы игнорирует долговременную уг­розу с ее стороны целостности политических и экономических институтов страны и социальных норм Преступления в отношении бизнесменов и банки­ров ведут к критическому снижению уровня иностранных инвестиций, к унич­тожению экономической конкуренции, к подавлению честного предпринима­тельства Дополнительной расплатой за рэкет является рост цен товаров и ус­луг, что особенно болезненно в обществе, на протяжении нескольких поколе­ний привыкшему к стабильным ценам Короче говоря, проникновение ОП в экономику является наиболее серьезной и долговременной угрозой, подры­вающей финансовые институты и ограничивающей возможности бизнеса

Организованная преступность не есть нечто легко искореняемое И про­блема не только в экономике Это еще и политический вопрос В переходный период из-за деятельности ОП в ряды политической элиты выдвигаются не бла­годаря демократической поддержке, а благодаря подкупу и угрозе В государ­ствах, где ОП находится в числе доминирующих сил, уважение к закону мини­мально Короче, не похоже, что по мере продвижения рыночных процессов проблема ОП сама по себе исчезнет, скорее она усугубится Рассчитывать, что организованная преступность в России цивилизуется и войдет составной ча­стью в законный бизнес - значит "надеяться, не считаясь с опытом"

82

Долгова А.И.:

Когда знакомишься с оптимистическими оценками зарубежных исследо-вателей. кажется, что они относятся к наблюдаемому в России, как к страданиям бабочки, которую накололи на булавку и приготовили к тому, чтобы засушить. Интересно, стали бы эти авторы так рассуждать о преступности в собственной стране, зная, что их оценки станут известны широкой общественности страны.

Мы наблюдаем двойной стандарт. Он — разный по отношению к своим стране, нации и по отношению к России. Кстати, трудно понять, почему сейчас Россия должна проходить весь тот полный драм и крови путь, который прошла Америка. И почему ей надо начинать с эпохи «дикого Запада», а скажем, не с более раннего периода становления капиталистических отношений? Или она так темна, не цивилизована, что не умеет учиться на уроках других и быть на уровне современного цивилизованного социального рынка? Конечно же, дело не в этом, а в возможности использовать период реформ для растаскивания ее национальных богатств, политической дестабилизации и ослабления ее роли на международной арене

С позиций отечественных криминологов, анализирующих общественные Отношения через призму преступности, реформы в России имели несколько принципиальных просчетов или сознательных установок, породивших опасную криминальную ситуацию

Во-первых, отказ от четкого формулирования или сознательное утаивание Истинных стратегических, тактических, а также лично важных для ряда реформаторов целей преобразования общественных отношений

Во-вторых, несистемное преобразование данных отношений, когда не просчитывались социальные и другие последствия экономических реформ, а акцент делался на монетаристский подход При этом преувеличивалась саморе-гулирующаяся роль рынка

В -третьих, «обвальность» перехода к рынку, исключение преемственности развития. Частным примером этого может служить ситуация, когда одномоментно были обесценены все вклады населения, не принималось никаких мер к развитию и поддержке добросовестного предпринимательства, но

начала торжествовать стихия рыночных отношений и рыночная психология. Это и криминальные капиталы поставило вне конкуренции, и заставило самих реформаторов, других граждан срочно сколачивать личные капиталы любым путем. Отсюда фантастические авторские «гонорары», коробки с сотнями тысяч долларов, массовое разграбление национального богатства России, торговля

изобретениями, секретами, оружием, многое другое

В-четвертых, население реформаторами рассматривалось как пассивный объект, а не активный субъект, способный внести существенные коррективы в планы реформаторов и своеобразно отреагировать на изменения привычного образа жизни и отношений. Между тем, давно известно, что в обществе все связи выступают в форме отношений между людьми - целенаправленных связей.

В-пятых, шло огульное очернение прошлого и отечественного, что практически подрывало возможность опираться на позитивные достижения России, ее лучшие умы и опыт.  Была разрушена система предупреждения преступности несовершеннолетних, рецидивной преступности, участия общественности в борьбе с преступностью и многое другое

83

В-шестых, совершенно игнорировались особенности преступности как относительно самостоятельного и специфического социального явления спо­собного поражать различные общественные отношения, активно наступать на ту часть общества, которая основана на праве и ориентирована на право закон Опасно себя проявили иллюзии об «общественной полезности» экономических преступлений и преступников, допустимости использования такого рычага преобразований, как «обмен власти на собственность» ' Это значительно обо­гатило организованных преступников и помогло им приобретать политическое влияние

В России не было и сейчас не существует свободного рынка Он изначаль­но был монополизирован прежде всего преступной средой Перемещение ка­питала в России, следовательно, подчиняется не закону конкуренции, а «закону сильного» — того, кто одерживает победу в переделе собственности Сейчас этот передел носит прямо криминальный характер и сопровождается регуляр­ными убийствами или жестокой компрометацией конкурентов

Полем деятельности российской организованной преступности стано­вится весь мир, но рядом политиков продолжает отстаиваться тезис о непри­косновенности сколоченных криминальных состояний

По мнению ГА Явлинского, « факт заключается в том, что с помощью ваучерной системы титульная приватизация (у меня к ней свои претензии) завершена Если вы поставите вопрос, что все что не по закону, вы хотите забрать назад, тогда возникнет вопрос по какому закону? Если иы в буду­щем году примем закон, по которому это все будет крутиться назад, то бу­дет та самая стрельба »2

Однако изъятие противоправно, а тем более преступно, полученного иму­щества предусматривало и предусматривает наше законодательство Такой подход существует во всем цивилизованном мире Речь идет не о конфискации имущества, а о его возвращении законному владельцу Что же касается "стрельбы", то она не стихает, ибо владельцы незаконных состояний в условиях торжества беззакония сами становятся жертвами подрастающих бандитов, вы­могателей, наемных убийц Логическое развитие событий ведет к дальнейшей криминализации общества и государства, окончательному попранию демокра­тических завоеваний, прав человека

Следовало бы также в большей мере учитывать процессы, предшество­вавшие перестройке и реформам Рост преступности в России принял устойчи­вый характер с конца шестидесятых годов, в нее вовлекались все интенсивнее представители разных социальных групп. Значительная часть экономики стра­ны функционировала в теневом, в том числе криминальном, режиме Стреми­тельное усиливалась социально-экономическая дифференциации населения, не основанная на законных средствах. Это, а также многое другое говорило о серьезных и глубоких причинах кризиса социалистической системы в СССР наличии слоя населения, владевшего незаконно сколоченными капиталами и ориентированного на привычные им криминальные способы решения своих проблем Население приветствовало и перестройку, и реформы Однако реаль­ный процесс преобразований в России стал происходить под все усиливаю­щимся влиянием преступного и иного "теневого" интереса

ГайдарЕ Государство и эволюция С 143

 2 Московский комсомолец 1995 29 нояб

84

Сегодня как никогда актуален тезис о предупреждении преступности как главном направлении борьбы с ней Но предупреждение лежит в сфере ради­кальной корректировки того реального процесса реформ, который идет в Рос­сии Разумеется, без отказа от курса на реформы

В то же время наивно рассчитывать на существенное и быстрое снижение преступности в условиях нынешних экономических отношений, социальных и политических реалий в России Каждому типу общественно-экономической формации свойственны определенные характеристики преступности С этой точки зрения в России в годы реформ не могло не произойти усугубления кри­минальной ситуации Другое дело - явная избыточность такого усугубления Обществу, которое зиждется на рыночных или капиталистических отношениях, Присуща иная картина преступности, чем существовавшему в XX веке социали­стическому'

Колебания цифр в России в дальнейшем будут происходить в пределах но­вых количественных и качественных характеристик преступности, если не бу­дут внесены коррективы в характер реформ и государство, институты граждан­ского общества не создадут, учитывая лучший зарубежный опыт, сильную со­циальную политику, не озаботятся, наконец, нравственным здоровьем общест­ве. установлением подлинного режима законности в гуманном по отношению к населению государстве Ф Энгельс рассматривал преступность как вид «социальной войны», в которой каждый исходит из чисто эгоистического расчета что для него выгоднее «Эта война  не должна нас удивлять, ибо она есть лишь последовательное осуществление принципа, заложенного уже в сво­бодной конкуренции"2, — писал этот непопулярный ныне автор

Становится понятно, почему все чаще за рубежом делается акцент на том, что создано общество социальной рыночной экономики, смешанной экономи­ки и т. п. Если говорить о таком будущем для России, то надо признать, что к нему шла и идет не одна дорога. Была выбрана, мягко говоря, не самая удачная и за это общество платит высокую цену. Из года в год в бюджете растет удель­ный вес расходов на «силовые ведомства», падает на науку, здравоохранение, образование, культуру (табл 11).

От 30 и более процентов расходов предпринимателей — это плата за безо­пасность своего дела и личную, своей семьи Они вынуждены прибегать к услу­гам частных детективов и охранников, создавать собственные службы безо­пасности Компенсируются такие затраты в значительной мере уклонением от уплаты таможенных сборов, налогов, других платежей

В связи с анализом зарубежными экспертами «российской организованной преступности хотелось бы сказать еще об одном важном обстоятельстве К Сожалению, понятие «российская организованная преступность» носит все бо­же неопределенное содержание. О чем идет речь о преступности граждан России

 

Например, если в СССР число зарегистрированных фактов преступлений на 100 тысяч всего населения составляло в 1985 году 752, в том числе в РСФСР 988, в ГДР 681, то в ФРГ он был 6909. во Франции 6 507 Англии и Уэльсе 7 258 И только в Японии этот коэффициент был сравнительно небольшим - 1328 Это нельзя объяснить только различиями в степени латентности преступности. При анализе оказывалось, что коэффициенты насильственной преступности различались мало, но зато существенно разными были коэффициенты имущественной преступности.

*Маркс К, ЭнгельсФ Соч ТЗ С 364

85

о преступности российских эмигрантов или эмигрантов из бывшего СССР, или о международной преступности в подлинном смысле этого слова?

Таблица II. Структура расходов федерального бюджета 1994-1997 гг.

 

 

План 1994 г.

План 1995г.

План 1996 г

Факт.1-е полугодие 1996 г.

Проект бюджета 1997 г.

Всего расходов

100

100

100

100

100

Правоохранительная деятельность

6,8

7,6

8,6

8,5

9,9

Наука

2,6

2,7

2,8

2,0

2,8

Образование

3,8

4,0

3,7

3,7

3,4

Культура и искусство

0,5

0,6

0,7

0,2

0,6

Здравоохранение и физкультура

2,0

1,9

1,8

1,1

1,7

 

НЕСТЕРОВ А.В.2:

Развитие частной инициативы и создание коммерческих структур, осно­ванных на негосударственных формах собственности, предполагает наличие достаточно крупного стартового капитала на руках у населения. Рассмотрим с этой точки зрения ситуацию, которая сложилась в СССР и его неотъемлемой части, России к середине 80-х гг.

Подавляющая часть собственности и кредитных ресурсов в середине 80-х годов находилась в руках государства; около 300 млрд. рублей население хра­нило в сберкассах или дома "в чулках"; по оценкам экономистов, от 40 до 60 млрд. рублей вращалось в теневом секторе хозяйства страны.

Последние цифры свидетельствуют о том, что "цеховики" и контроли­рующие их криминальные структуры накопили и опыт, и средства для реа­лизации своих корыстных интересов. Не отрицая данный факт, следует все же отметить, что доля теневой экономики не превышала 10—20 % ВНП. Как от­метил А. И. Гуров, "Лев приготовился к прыжку".

Отвлечемся на минуту от внутрисоюзной ситуации и посмотрим бегло на положение мировой экономики. Как отмечали ведущие специалисты, в рас­сматриваемый временной интервал экономика развитых стран подошла к оче­редному витку циклического кризиса, который, как известно, сопряжен с пе­репроизводством важнейших видов продукции. Ситуация усугублялась резким сокращением дешевых сырьевых и трудовых ресурсов, экологическими про­блемами. На наш взгляд, интересы международных финансово-промышленных групп и формирующейся внутренней компрадорской буржуазии совпали. По­следняя сложилась из подпольных предпринимателей, авторитетов уголовно­го мира и номенклатуры. Накопленных теневых капиталов и властных полно­мочий, позволяющих контролировать огромную по масштабам собственность, казалось недостаточно для все более растущих потребностей личного обогащения

' АИФ. N 48. 1996 . С.5.

2 Нестеров Андрей Владимирович — кандидат экономических наук, доцент.

86

В этом смысле не могу согласиться с Е. Гайдаром, который утверждает, что целью номенклатуры в ходе реформ являлся обмен власти на собствен-ность. Партийно-государственный аппарат, чиновники обладали всеми правами собственности, но на корпоративных основах (азиатский способ производства) Возникла необходимость в разделе, разграничении прав и объектов собственности персонифицировано (капиталистический способ производства, в основе которого — личная собственность на средства производства).

   В правильности высказанной оценки автора убеждает следующий факт.

Государство, обладая ключевыми высотами в экономике, способно провести  рыночные реформы плавно и безболезненно для подавляющей части населения (опыт Китая). Для этого необходимо на конкурсной основе предоставить возможность открыть собственное дело, используя государственные ресурсы, всем желающим. Разгосударствлению прежде всего подвержены второе подразделение общественного производства (производство предметов личного потребления) и сфера услуг, так как здесь не требуется большой стартовый капитал, скорость же его оборота, а значит, и годовая норма прибыли выше по сравнению с другими отраслями. К сожалению, подобный сценарий не устраивает отечественную нарождающуюся буржуазию.

Рассмотрим этапы криминального накопления капитала, последовавшие за объявлением перестройки.

Начальный этап связан с искусственным созданием различного рода де-фицитов. Например, известная кампания борьбы с пьянством и алкоголизмом по самым скромным оценкам привела к потерям легальной экономики в 40 млрд. рублей. Эти средства за счет самогоноварения, спекуляции, производства фальсифицированной водки "ушли" в теневую экономику. Последовательно пропадали из розничной торговли такие продукты, как сахар, табак и т.д.

Расцветает мошенничество в виде игры в "наперсток", различного рода ло-терей, тотализаторов, строительства "пирамид" по почте.   Но это еще «цветочки", далее мы увидим, как накопленный опыт мелких махинаций будет использован в более крупных делах.

Была подготовлена почва для принятия закона о кооперации, который фактически легализовал частное предпринимательство и позволил перекачивать огромные денежные суммы из государственного в частный сектор экономики. Законодательство по сути разрешило использование наемного труда. Отсутствие закона об отмывании "грязных" денег позволило теневикам активно использовать накопленное (в московском метрополитене долгое время на самых оживленных переходах висели красочные рекламные щиты с лозунгом:

« Из тени в свет перелетая"). При государственных предприятиях массово соз-даются кооперативы, владельцы которых развивают бурную деятельность по использованию производственных мощностей, рабочей силы. сырья, энергии, им не принадлежащих. Партийные и комсомольские деньги перекачиваются через так называемые кружки, общества научно-технического творчества молодежи, через те же кооперативы. Данный сектор был монополизирован партийно-комсомольской, государственной номенклатурой, директорским корпусом, действовавшими в тесном контакте с "цеховиками" и криминальными структурами.

В обыденное сознание входит такое понятие, как "рэкет". Сначала он вы-ступал в форме чистого вымогательства, затем, по мере роста объемов и доходов теневой экономики, превратился в источник отмывания и накопления ка-

87

питала. Возникла и стала утверждаться альтернативная государственной кри­минальная бюджетная система со своей фискальной и инвестиционной полити­кой, информационно-аналитическими центрами, силовыми структурами и про­чими

Конец 80-х годов отмечен повышенной активностью в сфере оконча­тельного демонтажа государственных структур управления и планирования. Побеждает лозунг: "Разрешено все, что не запрещено законом". Экономика оказывается ввергнутой в пучину анархии, народ деморализован. Компрадор­ская буржуазия наращивает мускулы, подстраивая под себя механизм власти, выдвигая и опекая нужных политиков, шельмуя правоохранительные органы и оппозицию, захватывая СМИ. В целом акценты смещаются из экономиче­ской сферы в политическую, так как теневые капиталы отмыты и следует за­крепиться на завоеванных позициях. Но главное не забывается. Достаточно вспомнить попытку финансовой аферы с продажей огромной рублевой массы за доллары тем кругам на Западе, которые, по мнению специалистов, оказались близки международной наркомафии.

Рушится "Берлинская стена". С бывшими партнерами по СЭВ дружно рвутся наработанные десятилетиями хозяйственные связи. Российская соб­ственность в этих странах оказывается разграбленной. Идет сращивание криминалитета бывших социалистических стран.

Отечественные мафиози получают доступ к мировым рынкам запрещенной продукции, налаживают связи с коллегами, начинают бесцеремонно, даже с не­которой лихостью, участвовать в разборках по переделу сфер влияния. К сожа­лению причастными к этим процессам оказываются некоторые военнослужа­щие Советской Армии.

Ситуация резко меняется в начале 90-х годов. Вслед за развалом СССР на­чинается новый виток передела собственности властными элитами, рушатся традиционные хозяйственные связи, границы оказываются открытыми Ликви­дация единого центра планирования, управления и контроля за внешнеэконо­мической деятельностью приводит к анархии, чем пользуются организован­ные преступные группы контролирующие вывоз стратегического сырья и оборудования.

После принятия закона о предпринимательской деятельности новая система отношений собственности, сформировавшаяся де-факто, была закреплена де-юре. Последовавшая затем либерализация цен развернула небывалую инфля­цию, которая привела к катастрофическому обесцениванию вкладов населения, резкому перераспределению доходов за счет рыночного механизма. В концеп­цию реформы ценообразования была заложена идея адаптации предприятий к законам спроса и предложения. Ее авторы предполагали, что российские пред­приятия сразу же начнут, приспосабливаясь к рынку, осуществлять инвестиции в наиболее прибыльные сферы, модернизировать производство, удовлетво­рять спрос на качественные товары. Таким образом, делалась ставка на внут­ренние источники накопления капитала каждым предприятием за счет части собственной прибыли. Но абстрактные теоретические выкладки вошли в про­тиворечие с реальной хозяйственной практикой, интересами криминалитета и особенностями отечественной экономики. В условиях тотального монопо­лизма предприятия пошли по пути наименьшего сопротивления, т. е., восполь­зовавшись ситуацией, стали "накручивать" цены на свою продукцию без соот­ветствующего совершенствования и обновления производства.

88

Формирующийся слой российских предпринимателей вместо того, чтобы поднимать отечественное производство реальной продукции, бросился в ком-мерческо-посредническую, финансово-спекулятивную деятельность. Возникает новое для отечественной экономики явление — монопсония, т. е безраздельное господство на рынке не производителя, а покупателя. В экономике, как и в физике, действует закон сохранения: если прибыль предпринимателей увеличивается только за счет роста цен, то пропорционально уменьшаются до­ходы и сбережения покупателей, а это - большая часть населения. Таким обра­зом усилилось расслоение общества, а накопление капитала перешло в новою качественную фазу его централизации

Данному процессу способствовала банковская реформа. Политика Центро­банка и Минфина оказалась направленной на существенное увеличение про­центных ставок. Создание РКЦ и широкой сети частных банков во многом осязалось на формировании "поля" для махинаций с фальшивыми авизо

.Первое упоминание в официальных следственных документах о данном виде преступлений относится к маю 1992 года. По данным на начало 1994 г. из государственной казны было похищено более триллиона рублей. Тонкость и Продуманность операции получения наличных денег по фиктивным докумен­там свидетельствуют о том,  что над ней потрудились специалисты-экономисты высокого класса. Система РКЦ, скопированная с американских и немецких аналогов и бездумно перенесенная на российскую почву, вызывает Справедливую критику финансистов. Дело в том, что в странах с развитой рыночной инфраструктурой проверка любого счета занимает непродолжи­тельное время в силу высокой компьютеризированности банковской сферы и оснащенности новейшими средствами связи. Наша же банковская документа­ми движется месяцами, а контролирующие службы ни за что не отвечают

 На протяжении нескольких лет казна разворовывается, и никому до этого нет дела.   Отсутствие законодательной базы, направленной против лжебанкротства, привело к массовым хищениям кредитных ресурсов, их использование не по назначению. Создается сеть доверенных банков, через которые идет перекачка государственных денежных ресурсов в частные руки, обналичивание и конвертация огромных сумм, легализация теневых капиталов. В это же время процветает система "черного и белого нала", что в переводе на нормальный язык означает существование двойной  бухгалтерии, когда в налоговые службы представляется одна информация о деятельности и взаимных расчетах а на практике ситуация складывается совсем по иному. "Черный нал", т.е. неучтенные денежные суммы, служит для расчетов с вымогателями из числа Организованных преступников (рэкет) и коррумпированного чиновничества.

 Параллельно инициируются процессы малой и большой приватизации, ко­торые ускорили концентрацию и централизацию капитала. Произошел фактический передел собственности, при этом увеличилось отчуждение большей части населения от средств производства.

  Массовые аферы, связанные с финансовыми "пирамидами", "черный вторник, бесконтрольный вывоз капиталов и стратегических ресурсов за границу, перераспределение контрольных пакетов акций ведущих предприятий, видимо, являются последними этапами "большого пути" накопления капитала российской буржуазией.

Перевод накопления капитала в цивилизованное русло, устранение негативных, в том числе и криминальных, сопутствующих факторов, видятся в

89

создании системы государственных инновационных банков Их задача —-формирование конкурентной среды путем кредитования перспективных про­ектов, прошедших строгую экспертную оценку

Важным также представляется расширение унифицированной системы безналичных расчетов граждан на базе магнитных носителей, которая позво­ляла бы контролировать доходы и расходы в их единстве и выявлять денежные потоки сомнительного происхождения

История свидетельствует о двух основных путях первоначального накопле­ния капитала Первый путь, цивилизованный, связан с капитализацией части прибыли мелкими и средними предпринимателями, с созданием объединений и слиянием временно свободных денежных средств, например, в форме акцио­нерных обществ, товариществ Второй путь сопряжен с присвоением чужой собственности, варварским перераспределением доходов, его достаточно под­робно исследовал и ярко описал К Маркс Россия, после объявления курса ре­форм и развития частного предпринимательства, в основном пошла по вто­рому пути, привнеся свою специфику в виде различного рода криминальных проявлений

Ванюшкин С.В.:

По    сообщению    управляющего    Федерального    общественно-государственного фонда защиты прав вкладчиков и акционеров Е. Коврова от действия финансовых пирамид пострадали 30 млн человек, которым нанесен ущерб в объеме около 50 млрд. новых рублей' Эти показатели, конечно же да­леко не полные — здесь фигурируют лишь граждане официально зарегистри­рованные в соответствующих органах

Если же обратиться к «пирамиде», созданной государством в виде ГКО— ОФЗ, то в качестве потерпевших выступают все россияне и граждане зарубеж­ных стран

Чтобы понять происходящее с организованной преступностью, следует ос­тановиться на наиболее значимых событиях в России последнего десятилетия XX века, непосредственно относящихся к рассматриваемой проблеме

Во-первых, политико-экономический переворот Лица, подготовившие и осуществившие его, стыдливо назвали все это реформой, хотя по срокам масштабу, сущности и методам он относится к радикальному действу, что обя­зательно должно быть и что, в который уже раз подтвердила теперь и россий­ская практика, связано с социальными конфликтами, неустройством, экономи­ческими потерями и кризисами, расслоением общества, разрушением устояв­шихся структур государства и общества, стиранием или утратой прежних нрав­ственных ориентиров, ожесточением, противостоянием сословий, обеднением населения и т.д.

Во-вторых, политические столкновения между исполнительными и законодательными ветвями власти, между политическими кланами как в центре, так и на местах. Нередко эти столкновения имели экономическую основу Несколько раз они перерастали в вооруженные конфликты с привлече­нием значительного числа людей противоборствующими сторонами (события 1991 года, 1993 года, война в Чечне)

' Сегодня 8 сентября 1998 г прекращаются выплаты вкладчикам лопнувших «пирамид»

90

В -третьих, невиданный рост преступности и последовавшее за этим наступление криминального мира на общество и государство Это определя­лось не только указанными выше политическими, экономическими и социальными обстоятельствами, но и провоцировалось элементами, составляющими избранную властью модель внедрения рыночных отношений. Кроме того, это определялось и резким противоречием ( последнее поддерживается и отстаивается властью на протяжении всего десятилетия) между двумя процессами — процессом радикального изменения (слома, разрушения, ликвидации, уничтожения) социально-экономической формации с присущими ему политическими  и иными  сферами и структурами и процессом типично эволюционным, причем затягиваемым до нельзя, относящемся к борьбе с преступностью   (как и любое государство российское тоже принимало в течении последнего десятилетия такие меры, обладающие, правда, весьма специфичными особенностями по поводу некоторых из них можно было бы сказать — лучше бы они вообще не принимались)

Эти явления, как и положено тому быть в соответствии с диалектикой раз-вития социума, оказались во взаимосвязи и взаимообусловленности, потерпев-шими же от преступности в первую очередь оказались граждане России и на-селение территорий бывшего СССР, а с выходом российской организованной преступности на международную арену — граждане зарубежных стран  Криминологи и специалисты еще на заре нынешних рыночных отношений предсказали криминальную ситуацию не только в общих чертах, но и в деталях -видах деяний'

Число зарегистрированных преступлений в 1997 г по сравнению с 1990 г выросло на 30 %, число выявленных лиц, совершивших преступления, — на52%, число осужденных — на 88,4 %. Показатели относящиеся к организованной преступности более разительны Число зарегистрированных преступлений, совершенных организованной группой, увеличилось в 8 раз, число выявленных лиц совершивших преступление в организованной группе, в 1997 году по сравнению с 1994 годом (в указанном году была введена в УК статья 17' У К РФ, в которой говорилось об организованной группе) осталось практически на прежнем уровне, что может свидетельствовать о консолидации преступного элемента; число осужденных за совершение преступления в организованной группе по нашим данным увеличилось в 32 раза! Следует иметь в виду, что число статей в уголовном законодательстве, содержащих квалифицирующий признак — совершение преступления организованной группой, увеличилось за десятилетие лишь в 10 раз, хотя криминализация этих деяний могла оказать влияние на увеличение показателей (Приложение I, таблицы I и 2) Вместе с тем УК РСФСР содержал ст. 39, предусматривающую возможное признание такого обстоятельства как совершение преступления организованной группой в качестве отягчающего обстоятельства при назначении наказания. Это положение было применено в 1990-1991 годах, когда было осуждено 19 человек за совершение спекуляции в организованной группе, хотя ст 154 указанного квалифицирующего признака не имела (в 1991 г ст 154 из У К РСФСР исключена) Это же относится и к таким распространенным преступлениям как кража, грабеж, разбой, мошенничество и ряд других. В статьях, преду-

' Организованная преступность (проблемы, дискуссии, предложения) 1989 Карпец И Экономика и преступность//Законность №3 1992 С 50-53

91

сматривающих ответственность за эти преступления, квалифицирующий признак об организованной группе появился только в 1994 г, а осуждались ли­ца м совершение этих преступлений в составе такой группы и в 1991, и в 1992, и в 1993 годах Следовательно, правоохранительные органы и суды уже и тогда использовали указанное положение. Кроме того, надо принять во внимание, что по ряду новых деяний, введенных УК РФ, не было осуждено в 1997 г ни одного человека, мало того - не зарегистрировано ни одного пре­ступления.

В дальнейшем ученые и практические работники бесчисленное число раз, вернее было бы сказать — непрерывно в течение десятилетия, обращали вни­мание власти на все более ухудшающееся положение, грозящую катастрофу и предлагали конкретные меры по реальному противодействию преступности При этом использовались не только традиционные формы, но и возможности новых форм — независимых общественно-правовых организаций и объедине­ний Наиболее активно в этой роли проявила себя Криминологическая Ассо­циация, последовательно и настойчиво отстаивающая научные, основанные на реалиях и необходимости защиты прав и интересов граждан, российской госу­дарственности, взгляды на борьбу с организованной преступностью и корруп­цией (достаточно отметить, что Криминологическая Ассоциация издала более 18 работ, часть из которых являются фундаментальными по этой проблематике члены Ассоциации подготовили несколько законодательных актов, принятых практиками и высшими представительными органами, но отвергнутых высшей исполнительной властью)

Жизненные реалии оказалась даже более суровыми, чем предполагали кри­минологи Последние события августа 1998 года, т е системный кризис в Рос­сии, — еще одно тому подтверждение И хотя роль организованной преступ­ности во всех ее многочисленных формах (от формирований «чисто» уголов­ных до формирований в органах власти и управления, а также объединенных формирований, от действующих на федеральном уровне и даже на междуна­родном до действующих лишь в пределах определенного региона, города или района и т д ) и разнообразных проявлениях, охвативших всю территорию Рос­сии и все отрасли экономики, в состоявшихся событиях еще предстоит изучить, но уже сейчас можно с уверенностью утверждать, что деятельность организо­ванной преступности в предшествующие годы сыграла в этом кризисе одну из главных ролей, и не исключено — решающую Интенсивное разворовывание материальных и финансовых ресурсов страны на протяжении последних деся­тилетий вызвало, в конце концов, «качественный» сдвиг Кризис, с учетом по­зиции власти по отношению к преступности, явится мощным импульсом к дальнейшему ее развитию

Указанное выше обстоятельство о прогнозах реальной ситуации с преступ­ностью ни в коем случае нельзя отнести к недооценке учеными происходящих событий или ошибками в исследованиях Дело заключалось в том, что крими­нологи верили власть, как в прошлые годы, — пусть с упущениями, опозда­нием, урезанием, — но обязательно осуществит предлагаемые меры, направ­ленные на обуздание преступности и разворовывание страны И лишь привати­зация, активное внедрение всей мощью государственной системы избранной и лишенной социальной направленности модели перехода к рыночным отно­шениям, бездумное, почти анархическое разрушение прежней государственной и экономической системы, создание беспредельно-воровских рыночных от­-

92

ношений, « обмен власти на собственность», допуск теневых капиталов в эко­номику, а далее — обеспечение «неприкосновенности частной собственности, безотносительно к властным или криминально-силовым возможностям ее владельца»', а потом и решительный отказ от комплексных законов, направ­ленных прежде всего на предупреждение самых опасных криминальных прояв­лений— коррупции и организованной преступности (закона «О борьбе с коррупцией» и закона «О борьбе с организованной преступностью»), окончательно подтвердили, что власть не намерена заниматься борьбой с преступностью Организованной преступности были предоставлены уникальные возможности для штурма российского общества и государства, упрочения и развития своих позиций. Этим она воспользовалась незамедлительно. И вместе с тем, власть проигнорировала,— по-другому такая власть и не могла поступить,— возможность, о которой высказался в 1989 году один из участников «круглого стола» (материалы изложены в упомянутой книге «Организованная преступ­ность», с 77) «Организованная преступность находится на той стадии развития, когда еще не поздно выработать меры и средства для ее ликвидации»

Прошедшие годы не только разрушили иллюзии, они создали новый тип организованной преступности, причем отчасти при попустительстве власти (кстати, история не только нашей страны убедительно подтверждает соци­альная напряженность, социальные катаклизмы, в том числе социально-правовые, криминальные, социально-экономические катастрофы, — это плод деятельности власти, причем власти именно этих стран, а никак не происки власти других стран), отчасти вследствие индифферентного отношения к этой проблеме, а в основном — в результате осуществления властью таких шагов, которые инициировали организованную преступность В первую очередь, в сфере экономической, здесь масштабы преступности беспрецедентны

  Последнее десятилетие характеризуется тем, что усиливается спад произ­водства, возрастает безработица, сверхэксплуатация (в виде невыплаты зара­ботной платы), еще более увеличивается разрыв по доходам между основной

частью населения и крохотной группой лиц, растут цены, налицо резкое обнищание граждан, т е приобретают мощь все явления, порождающие орга-низованную преступность2 Кризис еще более усилит эти явления '  Положение таково, что российское общество в последние годы столетия находится от разрешения проблемы  организованной преступности гораздо Дальше, чем это было ранее Причем, речь идет лишь о локализации преступно­сти Относительно же ликвидации этого типа организованной преступности, Признаки которой обнаружили криминологи еще в восьмидесятых годах, даже заикаться нельзя

  Масштабность и глубина проникновения организованной преступности и непосредственно связанной с ней коррупции (по оценке мирового сообщества Россия занимает одно из первых мест по интенсивности этого явления) в ткань общества и государства, их кримииализация, воздействие преступности на людей

.См Гайдар Е Государство и эволюция С 143,173

За 1992—1996 гг численность населения в России сократилась на 1,2 млн человек, число безработных увеличилось на 89 % (6,7 млн человек), официально зарегистрированных безработных - почти в 5 раз, в течение этих лет от 50 до 32 млн человек имели доход ниже прожиточного минимума (от 33,5 до 21.6 % населения страны), среднемесячная заработная плата в 1996 г составила лишь 52 % от зарплаты 1991 г и равняется 284 руб , индекс цен в эти годы колебался " 1.2 раза до 26,3 раза (Россия в цифрах, Госкомстат России, М 1997)

93

ди происходящие процессы, патологическое неприятие властью каких либо решительных мер по противодействию организованной преступности— все это оказалось настолько сильным, всеохватным и необычным, что  породило даже среди юристов (о влиянии на население будет сказано ниже) такой пора­зительный сдвиг, что часть из них оказалась среди обслуживающих организо­ванную преступность и ее представителей, часть включилась в организован­ную преступность в качестве соучастников, исполнителей и организаторов, часть поступилась профессиональной совестью в стремлении угодить побе­дившей власти, договорившись до отрицания роли государства и права, всеси­лия стихии рыночных отношений, часть оказались просто подавленной... Ко­нечно, эти потери в значительной мере ослабили борьбу с организованной преступностью в последнее десятилетие, некоторые явились одним из условий, способствующим усилению организованной преступности, но все-таки значи­тельная часть юристов оказалась на высоте. К ним относятся профессионалы правоохранительных органов, продолжающие, несмотря ни на что, изобличать преступников, и к ним относятся ученые, в первую очередь криминологи, во всяком случае, те из них, кто исповедует постулат — истина дороже всего.

Есипов В.М.1:

По оценкам западных и отечественных экспертов доля валового внутренне­го продукта, произведенного в теневом порядке, составляет 40-50 % процен­тов от всего производства ВВП в стране.

Чернов С.Б.2:

Для сравнения, в США он составляет около 10-15 %, в Италии - около 30 %. В дореформенный период теневая экономика СССР оценивалась в размере 20 % от национального дохода.

В настоящее время ущерб только от экономической преступности в Рос­сии исчисляется в миллиардах долларов США (по обменному курсу на соот­ветствующую дату), который, например, в 1994 г. от финансового мошенниче­ства составил более 20 трлн. неденоминированных рублей, от нарушений за­конодательства в сфере внешней торговли - около 4,5 трлн. неденоминиро­ванных рублей.

Есипов В.М.:

Все больше отраслей и производств уходит в "тень", осуществляя эконо­мическую деятельность вне контроля со стороны государства, не вступая с ним как субъектом хозяйствования в экономические отношения. Теневая экономи­ческая деятельность не просто уходит из под контроля государства, она осуще­ствляется в интересах определенных групп населения, причем привлекает дос­таточно большое число людей для своего развития и еще большего обогащения теневых бизнесменов. Экономическая преступность, как порождение теневой экономики, захлестнула Россию.

' Есипов Владимир Михайлович — кандидат экономических наук. профессор, действитель­ный член Международной академии информатизации.

 2 Чернов Сергей Борисович — кандидат экономических наук. доцент.

94

 За 1991-1996 гг. преступность в сфере экономики возросла более чем в 1,5 раза, а ее тяжкие виды - более чем в 5 раз. Причем латентность экономических преступлений в последнее время постоянно растет.

   Анализ складывающейся в экономике криминальной и криминогенной ситуации свидетельствует о дальнейшем нарастании негативных тенденций, вызванных ростом теневой экономики. Это спровоцировало и криминальную активность населения, которая за пять лет удвоилась. Криминализация эконо­мических отношений, темпы и масштабы роста превращаются в ведущий фактор, реально угрожающий национальной безопасности страны, способствующий перерождению России в государство криминального латиноамериканского

 Сложившееся положение во многом связано с тем, что зарождающиеся здоровые силы пока не располагают возможностью воздействовать на государственную политику в антикриминальном направлении, которая фактически не (фокусирована на предотвращение угроз экономическому положению страны. поскольку власть имущие не видят, либо делают вид. что не видят, сползание страны в разряд государств третьего мира.

 Государство в своей экономической политике фактически не придает большого значения уходу предпринимательской деятельности в теневую сферу, разрастанию экономической преступности до невиданных размеров, не видит, что страна находится на пороге того момента, когда остановить теневые процессы практически станет невозможно. Теневые экономические отношения являются питательной средой для взращивания огромной армии коррумпированных чиновников, продажных политических деятелей. На содержании теневого финансового капитала находятся многие государственные структуры и общественные и организации, формирующие политику государства. Теневые финансовые лидеры, ставшие некоронованными королями страны, не только покупают представителей власти, но и сами непосредственно вторгаются в политическую жизнь общества, формируя выгодные для них политические решения как во внутренней жизни страны, так и в ее взаимоотношениях с внешним миром.

 

Например, в МВД России имеются оперативные сведения о сумме взятки в 300 млн. долларов США, полученной высокопоставленным чиновником. ГУЭП МВД России ведет дела о взятках в миллионы долларов, в том числе в 30 млн. долларов против бывшего руководителя администрации

одной из областей.

    Показательно, что чем чиновник "грязнее", тем больше стремится к популярности, поскольку ему не нужно отмываться - он в своей среде обитания, он коррупционер в законе". Доказать виновность, добиться возбуждения уго-ловного дела против чиновников высокого ранга не представляется возможным: "По рукам не бьют, но дверью прищемить могут" - лаконично объясняют этот феномен руководители правоохранительных органов.

Симбиоз теневого финансового капитала, его представителей во власти, коррумпированных чиновников, уголовного мира стал настолько мощной силой в обществе, что фактически подмял под себя все экономические интересы большинства населения российского государства, отвел значительной его

части удел "подсобных рабочих" теневой экономики и источника необъятных доходов криминального капитала. На ноги твердо встала "российская мафия" Государство само создает режим наибольшего благоприятствования для развития теневой экономики, преступных группировок  На сегодняшний быстрее системы правопорядка сориентировалась в современном мире. "Мы видим, где государство теряет финансовую прибыль, упускает деньги. Сколько бы милиция ни махала саблей, сколько бы ни сажала бандитов, у них есть возможность уйти от ответственности. Пока есть большие капиталы, преступ­ность будет тем драконом, у которого на месте отрубленной головы вырастает новая, еще более прожорливая" - считают вполне справедливо в МВД. В то же время следует заметить, что государство не только теряет прибыль, оно может потерять и свою голову.

Теневой финансовый капитал является экономической основой организо­ванной преступности. Он кормит преступников всех мастей. Банды киллеров, преступные группировки и кланы находятся на содержании у теневиков.

По мнению ряда экспертов преступные группировки держат в руках капи­тал приблизительно в 70-50 трлн. рублей (по самым скромным оценкам) и на­правляют его на развитие ч приумножение теневой экономики. Если принять за истину, что теневая экономика составляет сегодня 40-50 процентов от официального объема валового внутреннего продукта, то производимая в ней продукция оценивается приблизительно в 1000 - 1100 трлн. рублей (до прове­дения деноминации)'. Только деятельность финансовых и трастовых компаний позволила преступникам присвоить более 20 трлн. рублей, обманув, по раз­ным оценкам, от 3 до 10 миллионов граждан России. Одна "Властилина" со­брала с вкладчиков один триллион рублей, оставив 24 тысячам инвесторов 30 млрд. на возврат по своим, так сказать, "обязательствам"!2.

Организованная преступность создала "государство в государстве", активно действует в различных отраслях экономики, внедрилась в легальные сферы и общественную жизнь. Она полностью взяла в свои руки криминальный про­мысел (нарко-, авто-, порно-, табако-бизнес, производство и торговлю ору­жием, алкогольный бизнес, фальшивомонетничество, контрабанду валютой, проституцию, выбивание долгов, заказные убийства, рэкет и др.), продолжает совершенствовать криминальные формы управления хозяйством, политикой, легитимной властью, широко используя для этого разнообразные методы тер­рора, подкупа, шантажа, угроз и т.п.

Организованная преступность вторглась в сферу интеллектуальной деятель­ности и присваивает ее результаты (компьютерные программы, аудио и ви­деопиратство и др.). Особое внимание организованных преступников направ­лено на добывающие отрасли (добыча золота, драгоценных камней, цветных и редкоземельных металлов, нефтепродуктов, рыбодобыча и др.).

По экспертным оценкам, например, за последние годы "налево" ушло око­ло 20 тонн золота, или примерно четвертая часть добытого металла.

Организованная преступность расширяет международные криминальные связи, привлекая на свою сторону силы мирового преступного сообщества для упрочнения своих позиций в экономике страны, структурах власти, осуществляя

' Государственный бюджет в 1997 году запланирован по доходам в 434 рублей.

2 Сейчас приватизировано 70 % предприятий страны, в бюджет поступило от этой акции 30-35 млрд. долларов, что как минимум на порядок меньше реальной цены. Кому досталось такое богатство и как им распорядились — уже загадкой не является.

96

давление на правительственные структуры на федеральном, региональ­ном и местном уровнях. Уже не вызывают сомнений сообщения о том, что в некоторых регионах России власть фактически перешла в руки организованной преступности, мафиозных структур.

 Существует мнение, что криминальные элементы, и прежде всего "воры в законе", подчинили себе теневых капиталистов и используют часть их теневых доходов в своих интересах. Действительно, на определенном этапе развития теневой экономики "цеховики" и другие лица, занимающиеся частной пред­принимательской деятельностью, стали подвергаться воздействию со стороны представителей уголовного мира и облагаться "налогом".  Современные

«корейки" не остались незамеченными криминалитетом и чиновничеством.

«Теневики", имея представления о силе и возможностях этих структур, при­влекли их на свою сторону в качестве "соавторов" по бизнесу, оплачивая лишь

реальную помощь в защите теневого капитала и создании условий для его воз­растания.

 По мере того, как теневой финансовый капитал увеличивал свое могущест­во, набирал силу, укреплял экономические позиции, он стал привлекать в

«услужение" в качестве охранных антиконкурентных и каталитических средств уголовный мир, который обеспечивал защиту от посягательств на экономические интересы "теневиков" со стороны государства с помощью "боевиков" уголовного мира. Однако этого было недостаточно. Простор для роста теневой экономики и получения сверхдоходов от предпринимательства могло создать Только само государство своим действием или бездействием. Для этой цели и были использованы государственные чиновники как защитники теневого ка­питала и создатели условий его расширенного воспроизводства. Именно они стали тем ключом, который позволил открыть путь к богатству и власти. Недаром цена этих "услуг" достигла сотен миллионов долларов.

 Криминализация государственного аппарата превратилась в своего рода су-перпреступность, способную подорвать устои государства, его демократические преобразования. Коррупция стала тем явлением, когда чиновничество тор­гует государственными интересами в розницу и оптом. Пораженными корруп­цией оказались все ветви власти. Процесс реформирования в стране ознаменовался политикой официального использования коррупции в качестве ведуще­го элемента механизма преобразований, своеобразного "выкупа" власти (или "обмена власти на собственность", по Е. Гайдару).

  Развал административно-командной системы ускорил рост теневых процессов, прежде всего экономической преступности, из-за нейтрализации деятельности контрольных органов (система государственного и общественного Контроля была практически реформирована), дезориентации правоохранитель­ной системы.

 Таким образом, теневая экономика стала тем стержнем, на котором сформи­ровались современная криминальная структура (уголовная преступность) и

коррумпированные государственные чиновники. Теневой финансовый капитал с его мощной ресурсной базой подчинил себе уголовный элемент и привлек на свою сторону значительные силы бюрократического аппарата, создав сплоченные организованные преступные группы. Сращивание этих сил создало в обществе такую систему специфических криминальных экономических отношений, которые стали способны определять и регулировать значительную часть общественных процессов в стране. Осталось полностью подчинить своим ин-

97

тересам государство, его аппарат Тогда со всей определенностью можно будет рапортовать о завершении строительства криминального государства фунда­мент которому уже подготовлен

Хрипков М.П.1:

Изменения в области политического, экономического и социального уст­ройства оказали серьезное влияние на отношение людей к собственности способам ее приобретения Это, естественно, отразилось и на мировосприятии не только отдельных лиц, но и разных социально-экономических групп Сни­жение производства, зарплаты, увеличение безработицы обострили противоре­чия между производством и потреблением, возможностями и потребностями, которые в конечном итоге непосредственно отразились на жизнедеятельности конкретного человека

Только в 1997 году в России из 71,6 млн экономически активного населения 6,4 млн человек были не заняты

Кроме того, с развитием частной собственности происходят определенные психологические изменения по отношению к способам получения дохода, так как за последнее время в большей степени стали рекламировать не труженика который смог добиться законным путем материальных благ, а, как правило внимание акцентируется на лица, располагающие такими возможностями без учета способа их получения

Противоречия между производством и потреблением оказывают сущест­венное влияние на развитие преступности Отмечаемые социально-экономические процессы оказали соответствующее воздействие и на межнациональные отношения Особенно это проявилось на Северном Кавказе На фоне стремления проводить самостоятельную эко­номическую, социальную политику отдельные лидеры стали за счет ужесто­чения национального самосознания своих народов, требовать соответствую­щих уступок, льгот, экономической поддержки Такие особенности наложили свой отпечаток и на формирование и характер преступной деятельности груп­пировок

Наиболее показательной на данный период следует считать социально-экономическую обстановку в Чечне, где еще к началу 90-х годов произошел спад производства, увеличилось число безработных Далее проблема произ­водства еще больше усугубилась, значительная часть населения выехала за пределы республики и стала обустраиваться в новых условиях

В Чечне по-прежнему сохраняется высокий уровень безработицы, из чис­ла безработных, как правило, идет пополнение криминальных структур Этому способствует высокая концентрация стрелкового оружия, боеприпасов у на­селения республики На саму обстановку также накладывает отпечаток то что за период ведения боевых действий сформировались отдельные группиров­ки, укрепившие свое материальное и финансовое положение Эти состав­ляющие позволяют сделать вывод о том, что будет продолжаться рост кри­минальных структур, которые находясь под прикрытием соответствующих должностных лиц занимаются преступной деятельностью, а это ведет к пере­ходу от экономических методов управления к криминально - политическим

' Хрипков Михаил Петрович — кандидат социологических наук.

98

Противоречия, наблюдаемые в Чечне, где, с одной стороны, ярко выражены спад производства, безработица, обнищание населения, а, с другой -стремление быть самостоятельной, привели к тому, что распространенным явлением стал захват заложников с целью получения за них соответствующего выкупа.

 Только в 1997 году в Чечне было захвачено около 170 человек, в числе которых 18 иностранцев, освобождение их осуществляется, как правило, за счет выкупа. Сформирован, преступные группы пользуются поддержкой определенных должностных лиц

Как правило, в преступные группы входят представители органов власти,  управления,  которые располагают возможностью защищать участников

группы от уголовного преследования. Для осуществления преступных акций группа имеет достаточно надежное прикрытие со стороны представителей органов власти, управления, которые владеют всей информацией о планируе­мых действиях, а нередко бывают их инициаторами, либо разработчиками. На территории Чечни человеческие жизни стали обычным товаром, цену за который назначает похититель, как его владелец

Перед осуществлением захвата проводится соответствующая разведка по выбору объекта задержания. Как правило, в этих целях используются различные связи, дающие наводки на конкретных лиц и последующее изучение образа жизни, маршрутов движения, характера исполняемой работы На ос-нове собранной информации и с учетом его обеспеченности, т е наличия средств для возможного последующего выкупа, разрабатывается механизм осуществления захвата вооруженной группой, после чего заложник вывозится в заранее подготовленные места, в которых в определенной последовательности содержится до предъявления выкупа

 Сведения о проводимых акциях по захвату заложников, местах их содержания, а также причастности людей к этому не могут быть неизвестными правоохранительным органам Последние представляют достаточно широко разветвленную систему и весьма многочисленную К тому же действие тейпового уклада позволяет владеть такими сведениями значительному кругу жителей.

 Реальность действия показанного механизма организованной преступной деятельности, связанной с захватом заложников, подтверждают и результаты опроса тех лиц, которые находились в качестве заложников

В частности, в апреле 1997 года вооруженной группой из пяти человек на территории Ингушетии были захвачены  3 работника     от «Роснефтегазстрой" и вывезены на территорию Чечни, где до конца этого

месяца находились в Грозном После выплаты определенной суммы денег они біли переданы органам МВД Ингушетии

Захват заложников, как преступное средство обогащения в Чечне стал активно развиваться с 1996 года, после того, как захваченных в ходе боевых действий в марте этого же года в Грозном строителей, прибывших для восстанов­ления города, стали возвращать представителям этих организаций за плату.

В самом процессе совершения преступных действий по захвату заложников

важной фигурой являются лица, которые с нейтральных позиций предлагают услуги в посредничестве между представителями со стороны захваченных в заложники и группировкой, которая осуществила данный захват Нередко таким лицом является один из соучастников разработки данного преступного замысла

 

 

Данная практика, получившая развитие за последнее время с позиции Чеч­ни, может найти дальнейшее распространение и в других регионах страны, ес­ли не принять дополнительно правовых, оперативных и организационных мер по предупреждению и пресечению организованных преступных акций в форме захвата заложников

По нашему мнению, под организованной преступной группой следует по­нимать объединенную в определенную структуру группу лиц, в состав кото­рой входят и представители органов власти или управления, ставящую цель получения денежных, коммерческих выгод, либо дохода с использованием полностью или частично незаконных способов. Следует учитывать следующее:

наличие организованной группы, в состав которой должны входить пред­ставители органов власти или управления,

использование группой в своей деятельности незаконных способов,

направленность деятельности — получение материальной выгоды.

Долгова А.И.:

Понятно стремление не смешивать организованную преступность просто с групповой, показать ее качественные особенности, но все-таки в этом отноше­нии иногда допускаются крайности. Например, авторы уходят от такой специ­фики организованной преступности, как наличие системы организованных пре­ступных формирований и высказывают мнение, что организованную преступ­ность создает лишь единство криминального профессионализма, коррупции и теневой экономики. В практическом плане из такой посылки делается вывод, что даже бандитизм не следует рассматривать как проявление организованной преступности. В тени остается при этом и терроризм.

Между тем, следует различать организованность преступности, криминаль­ный профессионализм, коррупцию и теневую экономику. -

Разумеется, профессиональные преступники стремятся к объединению с се­бе подобными в целях общего обеспечения их специфических интересов, о чем уже говорилось. И в организованной преступности отмечается новый вид кри­минальной профессии — организация преступной деятельности в широких масштабах с использованием государственных структур и институтов граждан­ского общества, даже международных связей. Однако в организованной пре­ступности задействованы не только профессиональные преступники.

Известны банды, состоящие из «криминальных дилетантов»', но представ­ляющие собой «организационный монолит», объединяющие в единое целое криминальные усилия многих субъектов и благодаря этому успешно действую­щие длительное время.

Что общего у банды и организованной группы экономических преступни­ков или соответствующей преступной организации? Да то, что это - организа­ция, организованное формирование. Само его существование уже общественно опасно, ибо создает основу для совершения самых разных преступлений спло-

' Гуров А.И. выделил следующие черты криминального профессионализма: устойчивый вид занятия. наличие у преступников определенных специальных знаний и навыков, необходимых для занятия именно преступной деятельностью; определенная криминальная специализация этих лиц. совершение преимущественно однородных преступлений; преступная деятельность для этих лиц является основным - а иногда и единственным - источником дохода: связь с асоци­альной средой.

100

ченной средой людей, создает именно сплоченную криминальную общность людей

Организованные преступники нередко в реформируемой России, как пра­вило, стремятся одновременно использовать в криминальных интересах госу­дарственные структуры и институты гражданского общества, используя в том числе такой рычаг, как коррупция. Но прежде всего они создают собственные структур" и затем уже усиливают их действия посредством коррупции Могут усиливать, а могут обходиться и без этого, могут использовать методы дискре­дитации, террора, физического устранения неугодных лиц, иные.

Коррупция, как уже отмечалось, только в определенной своей части связа­на с организованной преступностью.

Подавляющее большинство организованных преступников так или иначе вовлечено в теневую экономическую деятельность: и в процессе криминальной деятельности, и при легализации преступных доходов, и т.п. Но все-таки тене­вая экономика и организованная преступность - это пересекающиеся круги, но не накладывающиеся полностью друг на друга.

. Чернов С.Б.:

к Теневая экономика не однородна, она имеет различные формы проявления Прежде всего, это неофициальная (вторая, параллельная, неформальная) эко­номика, к которой относятся незарегистрированные установленным образом ЖОномические отношения, не разрушающие по своей сути личность, общество

•(государство. Но скрытый характер деловой активности означает, во-первых. не поступление соответствующих налоговых и других платежей в бюджеты всех уровней власти и внебюджетные фонды и, во-вторых, потерю управляемости Экономикой из-за отсутствия достоверной статистической информации, в том числе о финансовых средствах. В качестве примера неофициальной экономики

•Южно привести незаконное предпринимательство в различных секторах эко­номики, сокрытие доходов от налогов. Следует отметить, что наибольший ущерб обществу наносится организованными преступными группировками в О^ере производства алкогольной и рыбной продукции, в области добычи, переработки и оборота драгоценных металлов и камней.

Одним из финансовых источников, питающих организованную преступность, является укрывательство доходов от налогов. Это проявляется в сле­дующих формах.

 Первая — создание за счет "грязных" денег фирм, цель которых легализовать и приумножить преступный капитал. Они скрывают значительную часть своих доходов от налоговых инспекций для реинвестирования их в преступный бизнес. Здесь и мелкие фирмы, находящиеся на грани разорения, не способные на законных основаниях содержать собственную охрану и получающие реальную прибыль за счет ухода от налогов. Значительная часть российских предприятий загоняется в "тень" в результате несовершенства на­логового законодательства, что приучает их и к другим формам криминально­го поведения.

 Второй формой теневой экономики является фиктивная экономика (слово фикция произошло от латинского fictio - выдумка, вымысел, т.е. мнимое, ложное, выдаваемое за действительное), которая характеризуется тем, что за официально объявленными и зарегистрированными экономическими отношениями скрываются реально существующие, наносящие вред обществу и государству

101

теневые отношения. В качестве примера фиктивной экономики можно назвать нелегальный вывоз капитала из России, осуществляемый орга­низованной преступностью путем заключения фиктивных контрактов.

Другим примером фиктивной экономики может служить легализация криминального капитала за счет осуществления каких-либо фиктивных сделок или финансовых операций. По данным МВД РФ, ежегодные совокупные до­ходы организованных преступных группировок (ОПГ) в России достигают уровня 10 трлн. неденоминированных рублей. Это позволяет организованным преступным группировкам накапливать так называемые "грязные" деньги. После возмещения затрат на противоправную деятельность они, как и любой доход, распределяются на две части: фонд потребления (покупка жилья, автомашин, туристических путевок и т.д.) и фонд сбережений (для после­дующего его инвестирования в легальный и нелегальный бизнес). В настоящее время более 3 тыс. ОПГ специализируется на легализации криминального ка­питала, для чего около 1,5 тыс. таких группировок создали собственные официальные коммерческие структуры.

Под отмыванием криминального капитала понимается любая деятельность, сделка или финансовая операция, которая совершается в целях сокрытия ис­точников происхождения, существования, распределения, перераспределения и потребления денежных средств или иного имущества, полученных в результате какого-либо преступления. На первый взгляд, использование криминального капитала для развития законного предпринимательства приносит пользу обще­ству за счет загрузки простаивающих и вновь вводимых производственных мощностей, что способствует достижению полной занятости, получению по­тенциального валового внутреннего продукта (ВВП) и будущему росту нало­говых поступлений в бюджеты разных уровней.

Но не следует забывать, что конечными целями легализации криминально­го капитала являются:

во-первых, сокрытие совершенных преступлений;

во-вторых, ведение роскошного образа жизни на "законных" основа­ниях;

в-третьих, превращение "грязных" денег, непосредственное исполь­зование которых затруднено, в легальную собственность, приносящую закон­ные доходы либо используемую для прикрытия расширяющейся преступной организации (в том числе и для отмывания будущих криминальных дохо­дов);

в-четвертых, получение финансовых средств для проведения поли­тической деятельности, за счет чего лоббировать интересы собственной предпринимательской активности и криминальных структур, иметь статус де­путатской неприкосновенности.

Следует добавить, что приращенные в легальном обороте "грязные" деньги могут реинвестироваться в криминальную деятельность; они привно­сят в предпринимательскую среду нравы и обычаи преступного мира, облег­чают доступ ОПГ в большую политику. Все это нагнетает социальную напря­женность в обществе, девальвирует стимулы к производительному труду в официальной экономике, приводит к снижению привлекательности честного бизнеса и оттоку частных (в том числе иностранных) инвестиций законопос­лушных агентов рынка. Как следствие, происходит углубление экономическо­го кризиса в России и подрывается ее экономическая безопасность.

102

 

 

Ужесточение контроля за наличными и безналичными денежными потоками, установленная новым УК уголовная ответственность за отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем, по­дмят изощренные способы их легализации, к которым следует отнести:

во-первых, уход от финансовой отчетности (например, получение и ис­пользование привилегий на неоформление отчетных данных;  слияние «грязной» наличности с легальными безналичными платежами; открытие не-. скольких маленьких вкладов и одного предельно большого с последующим их  переводом на один счет);

  во-вторых, нарушение правил ведения отчетности (например, подкуп или устрашение служащих, ответственных за заполнение и отправку отчетных документов; завладение контрольным пакетом акций банка, других предпри­ятий и организаций, обязанных подавать отчетность о финансовых сделках и операциях либо трудоустройство в такие коммерческие фирмы членов пре-ступных сообществ);

в-третьих, запись в документах фиктивного дохода (например, покупка дорогостоящих товаров, прежде всего — недвижимости, ювелирных изделий и  драгоценных металлов, по официально заниженным ценам с нелегальной доплатой "грязной" наличностью); оформление фиктивной выручки в отраслях где используются большие массы наличных денег, и т.п.;

в-четвертых, прирост и последующее извлечение стоимости реально вы-

пускаемой продукции либо оказываемой услуги за счет проведения теневых г. оплачиваемых "грязными" деньгами.

Третьей формой теневой экономики является черная экономика. К ней относятся такие реально существующие и нескрываемые под другой личиной экономические отношения, которые напрямую разрушают личность, общество государство Характерными примерами черной экономики могут служить:

незаконный оборот наркотиков и оружия; грабежи, разбои и кражи; вымога­ло; монополистические действия и ограничение конкуренции и т.д.

Таким образом, теневая экономика проявляется в трех формах: неофициальной, фиктивной и черной.

В экономической статистике к теневой экономике принято относить неучтенное государством производство домашними хозяйствами товаров и услуг, которые непосредственно ими же и потребляются. Фактически это натуральное хозяйство, по своей сути не являющееся теневой экономикой, так как возникающие здесь экономические отношения не разрушают личность, общество и государство. Недостаток этой формы "теневой" экономики - слабая эффективность, недостаточная развитость производительных сил.

Но и этот сектор экономики начинает подпадать под влияние организованной преступности В качестве примера можно привести случаи рэкета садоводческих товариществ, которые не способны самостоятельно уследить за целостностью имущества и ограничить сферу использования наличных денег.

Адашкевич Ю.Н.:

Обсуждение проблем "организованная преступность и гражданское общество», "организованная преступность и государство", "организованная преступность и реформы в России" крайне важно. Но хочется указать на одну немало­го деталь - необходимость наличия у руководства страны политической

103

воли в борьбе с ОП Заявлять о приверженности к борьбе можно сколько угод­но Но дело вот в чем организованная преступность неплохо себя чувствует и здравствует благодаря наличию связей во властных структурах регионального и федерального уровней Руководство страны, желает оно этого или нет вынуж­дено опираться на эти властные структуры, тесно связано с ними и во многом обязано им Оно не может их предать во-первых потому, что разрушит собст­венную опору, во-вторых, потому, что может быть предъявлен встречный счет Отсюда и проблемы с наличием воли

Печально, но все, что делалось, делалось ради одной высшей цели - осуще­ствить рыночные реформы Ради этого принесены огромные жертвы Но как всегда когда цель становится абсолютом когда ею оправдывают любые сред­ства — результат не соответствует заявленному

РАЗДЕЛ 2 . ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА РАЗНЫЕ ВИДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ДРУГИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

Организованная преступность и заказные убийства

  Шульга В.И.:

 Организованная преступность, несомненно, оказывает влияние на характеристики всей преступности и отдельных видов зарегистрированных преступлений. Например, можно говорить об убийстве по найму, как атрибуте организованной преступности

Еще в недалеком историческом прошлом нашей страны убийство по найму не упоминалось ни в средствах массовой информации, ни в правовой или спе-циальной литературе, ни тем более в законодательстве2

 Убийства по найму (или в средствах массовой информации именуемые как

«заказные" убийства) появились на заре так называемых рыночных реформ Заказные убийства все более и более поражают обывателя жестокостью, мас-штабами, массовостью, агрессивностью, профессионализмом, местами их со-вершения, суммой вознаграждения, чаще именами потерпевших и, почти никогда,— самих заказчиков

Их феномен криминологами глубоко еще не исследован. Эмпирического

материала для этого явно недостаточно И было бы хорошо, если бы так было всегда. Но реальность такова, что число заказных убийств растет, а знаний о

них не прибавляется. Отчасти это зависит и от низкой раскрываемости данного вида преступлений Поэтому некоторые суждения в этой области ценны прежде всего на основе конкретных раскрытых заказных убийств.

Криминологически интересен внутренний механизм становления спроса и предложения на этот вид криминальных услуг Тем более что, как уже отмеча-лось, заказные убийства раскрываются редко, а их заказчики, как правило, не-известны Поэтому важно проследить этот механизм на примере уже раскрытых и расследованных заказных убийств правоохранительными и судебными органами Приморского края.

 Немало заказных убийств совершается с целью избавиться от финансового обязательства, но по законам не товарного, а криминального рынка Товар этой криминальной сделки - человеческая жизнь, которая на этом рынке имеет вполне определенную стоимость К несчастью, желающие заработать

Шульга Владимир Иванович — кандидат юридических наук

•К УК РСФСР 1960 года (па ст. 102) говорилось об убийстве из корыстных побуждений которое характеризовалось стремлением виновного извлечь в результате преступления ту или иную реальную выгоду, выражающееся, например, в завладеют общим, совместно нажитым чувством, получения наследства или страховой суммы, уклонены от уплаты алиментов или возвращение взятого взаимообразно имущества, получения должности с более высоким заработком, занимаемой потерпевшим и т п . Сегодня УК РФ (п. 3 ст. 105) предусматривает убийство, как умышленное причинение смерти другому человеку, из тех же корыстных побуждений плюс по найму.

105

"больших" денег на этом поприще всегда находятся, причем не обязательно с криминальным прошлым.

Общественная опасность заказных убийств проявляется не только в цинич­ном характере их планирования и осуществления, но и в смертельной опасно­сти для других граждан. Жертвами заказных убийств нередко становятся по­сторонние люди.

Легальный бизнес сосуществует с криминальным, предметом купли-продажи которого является человеческая жизнь. Факты свидетельствуют о ро­ждении спроса и одновременно предложения на убийство. Действующие лица, — это, с одной стороны предприниматели новой российской эпохи рыночной экономики в ее худшем варианте, а с другой стороны определенная социальная прослойка, представители которой не имеют навыков работы в новых эконо­мических условиях, а потому решили зарабатывать деньги любым путем, в том числе и криминальным.

Заказ на совершение убийства делается и для уклонения от выполнения гражданско-правовых обязательств. Проблемы в таких случаях решаются теми формами и методами, которые генетически присущи преступному миру, функ­ционирующему по своим, криминальным законам.

Преступность, как правило, организованная, уходя, к примеру, в экономику, пусть даже легальную, продолжает использовать преступные формы и методы в своей деятельности. Это хорошо просматривается на следующем примере.

6 марта 1996 года Судебная коллегия Приморского краевого суда, рассмотрев дело по об­винению Толордава Г.И. и Кабанова А.А. в совершении ряда преступлений, признана их винов­ными и в совершении убийства из корыстных побуждений Кулумбегова Н.И„ которое по сво­ему характеру относится к категории заказных убийств. Из приговора суда следует, что Толордава Г.И.. ранее судимые к 2 годам лишения свободы условно с привлечением к труду, работал директором ТОО "Риони ". До суда он не имел постоянного места жительства и работы. Анализ совершенного ими преступления показал следующее. Директор автотранс­портного предприятия (умерший после непродолжительной болезни, по рекомендации некоего Чхаидзе О. принял на работу Талордаву Г.И. вначале водителем, а затем контрольным меха­ником. Газинский, Толордава и водитель Ананенко учредили ТОО "Риони ", директором ко­торого стал Толордава. Между ТОО АКЦ "Темп" и ТОО "Риони" был заключен договор на техническое обслуживание и ремонт автомашин, по которому "Риони" должно было от­числять половину прибыли в "Темп ", что поначалу и делалось. Однако через некоторое время Толордава стал нарушать условия договора. На этой почве у чих появились серьезные разно­гласия. . Обо всем этом Газинский рассказывал своему заместителю Кулумбекову., которого все характеризовали как порядочного человека.

Родственники Кулумбегова привезли из Грузии коньяк для реализации. Толордава тоже включился, взяв коньяк на сумму 18,8 млн. рублей сроком на три месяца, но деньги вовремя не возвратил.

Из Грузии приехали два грузина, которые требовали деньги за коньяк. Кулумбегов указал им на Талордаву как должника. По их требованию Толордава пообещал вернуть им в тот же день только 10 млн. рублей. . После всего этого Толордава затаил обиду на Кулумбегова.

После отбытия наказания в местах лишения свободы во Владивосток вернулся брат жены Толордавы. С ним приехал Кабанов. Толордава познакомился с Кабановым. Рассказал, что у него неприятности на работе и попросил Кабанова помочь ему "разобраться " с обид­чиками, обещав большое денежное вознаграждение (20-30 млн. рубле»). Кабанов согласился не сразу. В конечном итоге Толордава склонил Кабанова к убийству Кулумбегова и передал ему обрез из охотничьего ружья и два патрона к нему. Кабанову показали, где живет Кулумбегов. 9 мая 1994 года около 22 часов Кабанова привезли к дому Кулумбегова на Партизанском про­спекте. В подъезде дома, куда Кулумбегов входил со своими несовершеннолетними детьми, Кабанов во время производства праздничного салюта почти в упор выстрелил в Кулумбегова из обреза и убил его, после чего с места преступления скрылся. Через некоторое время он был

106

 

 

установлен и арестован. Не получив обещанных денег за убийство Кулумбегова, Кабанов дал показания в отношении Толордавы.

 Мотивы этих и других убийств самые разнообразные: от нежелания возвращать долги до получения материальных выгод при приватизации государственной собственности или при переделе уже приватизированной собственно­сти

5 июня 1996 года на 41 км трассы Варфоломеевка-Спасск-Дальний был об­наружен трупа гражданина Трусова А.С., жителя села Яковлевка Приморско­го края с огнестрельным ранением в голову. Потерпевший работал директо­ром ТОО "Роса". Предполагаемый мотив преступления - это признательные указания по уголовному делу, возбужденному по факту вымогательства у не­го денег лидером организованной преступной группировки г. Арсенъева неким С.,  который предполагается был заказчикам убийства. Непосредственные исполнители находятся в розыске.

 3 октября 1995 года в 19 часов 40 минут в подъезде дома 22-а по ул. Связи

г. Владивостока неизвестным преступником было приведено в действие взрывное устройство, в результате которого получил смертельное ранение гражданин Захаренко А.С., генеральный директор АО "Примморрыбпрома". Вред здоровью взрывом причинен и двум сопровождавшим его охранникам.

 4 января 1996 года около 20 часов 15 минут на трассе Аэропорт - Влади­восток из не установленной автомашины была обстреляна автомашина Волга, в которой находились председатель Совета директоров АО "Приморрыбпрома" Тен О.П. и двое его охранников. Оба охранника скончались на месте. Тен не пострадал.

Убийство Захаренко и покушение на жизнь Тена - это результат борьбы за руководящие посты в одном из самых крупных предприятий рыбной отрасли Дальнего Востока между ними и другим претендентом - Б. Последний привлек для этой борьбы организованную преступную группировку, которая и совершала избиения, а затем убийства соперников Б.

Заказные убийства будут совершаться до тех пор, пока на них будет спрос, а значит и предложение, к тому же не только в сфере экономики, но и в других сферах деятельности человека. Учитывая, что в основе заказных убийств лежит в первую очередь материальный интерес ее участников, целесообразнее было бы ввести в санкцию статьи 105 УК РФ конфискацию имущества виновных.

 Убийства,  как правильно отмечается  в литературе,  становятся «обслуживающим фактором» в сфере экономической деятельности, как легальной так и нелегальной речь идет об устранении конкурентов, их запугивании, решения таким образом различных проблем в сфере бизнеса и т.д. '

 Тесно  переплетается (и смыкается) с названным явлением и такое, также новое для современной России явление, как заметный всплеск "убийств по -приказу", связанных с противоборством организованных преступных группировок, организаций и сообществ между собой. Оба вида убийств, включая также, некоторые убийства, совершаемые на лично-бытовой почве, принято именовать "заказными". Сюда можно отнести также и часть убийств, совершаемых

См. Слинько М.И. Заказные убийства опыт комплексного исследования // Изучение организованой преступности: российско-американский диалог. С. 78.

107

 

во, совершенное в следственном изоляторе Владивостока. Опасный рециди­вист Е. Даниленко зарезал главаря известной банды Сергея Ларионова, кото­рый ожидал суда.

В апреле были убиты генеральный директор компании "Дальинтурист" Юрий Потапов, адвокат Самихова, которая была близка Сергею Ларионову, генеральный директор компании "Руно" Михаил Рудь. В этом же месяце во Владивостоке был обнаружен труп Артура Алтынова (он же по другим доку­ментам — Е. Стакан) который, по некоторым сведениям, являлся супер-киллером российского масштаба Накануне он прибыл из Санкт-Петербурга с двумя помощниками, вероятно, для осуществления заказа на убийство Убили же его самого.

Первое мая — праздничный день в России — ознаменовался сразу двумя громкими убийствами. В центре Владивостока выстрелом снайпера был сра­жен бизнесмен и криминальный лидер Игорь Карпов , один из "наследников" еще более известного в Приморье "авторитета" Сергея Бауло (погиб в 1995 г.) В Находке очередью из автомата был расстрелян предприниматель Сергей Давыденко.

Большая часть заказных убийств совершалась из-за нежелания выполнять финансовые обязательства перед партнером Зафиксирован случай убийства по­терпевшего за дачу показаний против вымогателя

Номоконов В.А.:

Всего же за 1997 год в Приморье, предположительно, было совершено 21 заказное убийство, из них меньшая часть (5) раскрыта ВсепГсовершено 544 убийства, в том числе 124 остались нераскрытыми Соотношение доли раскры­тых (т е таких, где установлен убийца) и нераскрытых убийств прямо противо­положно в зависимости от их характера если в общей массе убийств доля не­раскрытых составляет около четверти, то в заказных наоборот, доля раскрытых едва дотягивает до четверти ' За первые четыре месяца 1998 года уже соверше­но 11 заказных убийств (половина — зимой), что свидетельствует о явном на­растании темпов криминальной "охоты" Все это требует незамедлительного научного, криминологического и криминалистического, анализа и безотлага­тельного правового реагирования Подавляющее большинство заказных убийств (примерно 80%) приходится на Владивосток Доля же всех убийств, приходящихся на краевой центр, составляет всего 32,5%

Последние выборы, состоявшиеся в декабре 1997 года в Приморскую Крае­вую Думу, были отмечены налетом криминального скандала. Один из кандида­тов в депутаты А. Якимчук заявил на пресс-конференции, что его приглашали в ФСБ, где предупредили о возможном покушении на его жизнь Заказчиком якобы был назван — ни больше, ни меньше — руководитель административно­го департамента администрации края. Последний якобы вступил в преступ­ный сговор с криминальными структурами, пытаясь разрешить имеющиеся у него с Якимчуком финансовые разногласия.2

' По Россия в целом за 1997 год из примерно шестисот заказных убийств удалось раскрыть не более двухсот, но это уже очень хороню по сравнению с предыдущими провалами так в 1996 году иэ 580 заказных убийств было раскрыто лишь 70 См Рапорт МВД о себе и преступной среде // Российский вестник. 1997 20 феврали 'См ЛободаМ Герман Зверев "заказал" кандидата Якимчука?// Владивосток, 1997 5 дек

110

Криминологическая природа заказных убийств до настоящего времени в полной мере не раскрыта Имеющийся некоторый опыт криминологического исследования заказных убийств по г Москве' дает определенную картину их специфики и тенденции развития, виктимологической характеристики, а также  показывает направления методик их раскрытия С целью расширения географии данного вида преступлений рассмотрим некоторые криминологические особенности заказных убийств в Приморском крае

- Щульга В.И.:

Официальная уголовная статистика не выделяет заказные убийства, хотя они уже и приобрели отдельные черты криминального промысла Поэтому интерес

представлял бы криминологический анализ всех уголовных дел по заказным убийствам Однако раскрываемость таких убийств крайне низкая (в пределах 10%) Поэтому приведем краткий криминологический анализ заказных убийств, основанный на информации из книг учета происшествий в органах внутренних дел Приморья за 1997 год и 4 месяца 1998 года

Из них только во Владивостоке было зарегистрировано свыше 80 процентов Это не случайно Административный центр Приморского края аккумулирует основное число экономических, финансовых, банковских, страховых, на-. людских ресурсов Поэтому здесь в большей степени формируются криминальные интересы, а значит и криминальные структуры На этой почве зарождаются, помимо других, и криминальные конфликты, которые разрешаются с помощью тех же заказных убийств Эта же тенденция просматривается и по Москве, где только в одном Центральном административном округе совершается свыше 30% таких убийств, а на остальные девять московских округов приходится около 70%

Пики заказных убийств приходятся на периоды приватизации государственной собственности, выборы в органы власти, как на федеральном, так и региональном и местном уровнях, инвестиционного бума, перевыборов руководства в коммерческих структурах, товариществах и обществах На эти же периоды накладываются и криминальные разборки, заканчивающиеся зачастую заказными убийствами «авторитетов»

Номоконов В.А.:

Здесь ценен любой опыт исследования нового вида умышленных убийств,

хотя он и затруднен рядом обстоятельств, которые в той или иной степени уже известны Попытаемся их еще раз несколько обозначить

 Как уже становится известным, подобные преступления совершаются мно­гий категориями людей — как профессионалами, так и случайными исполни-»ми К профессионалам можно отнести лиц, для которых убийство является, » правило, основным источником дохода для безбедного существования Они имеют специальные (профессиональные) знания и навыки обращения с оружием, чаще огнестрельным По своей природе оружие предназначено для поражения живой и иной цели Профессиональные навыки обращения с оружием и применения их по назначению большая часть киллеров-профессионалов получили в ходе боевых операций в Афганистане. Карабахе, Чечне, Абхазии, Таджикистане и других так называемых горячих точках страны и за ее пределами

СлинькоМ И Указ соч

111

Другая их часть приобрела такие навыки во время работы в правоохранитель­ных органах, его специальных подразделениях, где помимо прочего, осущест­вляется и специальная психологическая подготовка будущих профессионалов Третья категория относится к спортсменам стрелковых видов оружия нередко высокого класса Наконец, четвертую категорию составляют представители криминалитета, которые прошли криминальную школу жизни и совершали убийства по приказу Отказ выполнить приказ равносилен собственной смерти

Для всех названных категорий характерна нравственно-психологическая го­товность к лишению жизни другого человека Последнее обстоятельство пред- ставляет несомненный криминологический интерес но требует специального исследования Что толкает людей стать киллерами-профессионалами. Почему для такой категории людей убийство становится промыслом7 Чем они отлича­ются от серийных убийц.

Шулыа В.И.:

К сожалению, выявить криминально-психологический портрет киллера весьма трудно Одни еще на свободе, а другие уже мертвы

Другим серьезным обстоятельством, препятствующим научному исследо­ванию заказных убийств, является ограниченный доступ к уголовным делам подобного рода Подавляющая часть таких преступлений относится к так назы­ваемым 'темным" делам то есть без перспективы их раскрытия в ближайшем будущем Кроме того, доступ к ним ограничен рамками уголовно-процессуального закона, где ничего не сказано о научных исследованиях уго­ловных дел Тайна следствия священна Данный вопрос отдан на усмотрение следователя Тем более, что такие дела находятся под особым контролем

Поэтому попытаемся составить криминологическую картину заказных убийств по оперативным сводкам правоохранительных органов, в которых отражаются некоторые объективные характеристики преступлений

Чаще всего места рассматриваемых убийств — это места проживания места дислокации офисов, а также средства передвижения жертв заказных убийств Но и последнее «привязано» к офису или дому жертвы

По месту происшествия (совершения убийства или обнаружения трупов) наибольшее их число приходится на территорию около дома — 6 (17 I %) мест происшествий квартиры и территорию около офиса — по 5 (14 3 %) в автомашине — 3 (11,4 %), на улице и лестничных площадках по 3 (Я,6%) и т д На рабочем месте потерпевшего зарегистрировано минимальное число таких происшествий

Характерной чертой заказных убийств является их совершение в опреде­ленное время суток

Для Москвы характерно совершение заказных убийств утром (25%) и вече­ром (22 5%) С некоторой оговоркой, если учесть что нами бралось время со­вершения происшествия (время обнаружения трупов и совершения преступле­ния не всегда совпадало) эта закономерность, возможно совпадет только по утренним часам (25%) В то же время значительная часть — 9 (32 1%) таких происшествии в Приморье приходится на ночное время с 22 до 24 часов Эти часы объективно указывают на высокую вероятность контакта жертвы и исполнителя убийства во время посещения жертвы мест развлечении или ра­боты

112

На характер заказных убийств указывает такой признак как характер ране­ния потерпевших, особенно из числа самих объектов посягательства

Типичны огнестрельные ранения (64 7%) Причем исполнители стремятся нанести огнестрельное ранение именно в голову (44 1%) что прямо указывает „а достижение единственной цели - обязательное лишение жизни «клиента» При этом в качестве орудия преступления как и по Москве использовалось главным образом огнестрельное оружие — 77 Я% (в Москве - 97 1%) чаще пистолет — 64,7% (соответственно - 77,9%), не так часто автомат - 23 5% (17,7%) а иногда охотничье ружье или обрез из него (II К%)

В исследованных случаях орудие убийства, в особенности огнестрельное оружие, в местах происшествия не оставлялось, как это наблюдается в Москве Иногда обнаруживались гильзы от них

В 35 случаях при осмотре мест происшествии было обнаружено 34 трупа Раненых в живых не оставляли на что указывают множественность самих ранений Жертвами заказных убийств, личности которых удавалось устано­вить непосредственно на месте происшествия помимо самих «виновников» оказывались к примеру их знакомые (14 6%) родственники (5 8%) сожители 2,9%) и т.д.

Становится типичным расстрел из автоматического оружия 'заказанных" жертв вместе с сопровождающими их лицами (охранников, подруг, знакомых, случайных прохожих) Повышенная общественная опасность этого вида пре­ступлений в том что их жертвами становятся большое число случайных людей

По социальному положению в числе жертв этих преступлений оказывались банкиры предприниматели, криминальные авторитеты не работающие

Из числа установленных на месте происшествия к примеру 36 6% потер-певших были предпринимателями По возрастному составу среди убитых больше половины были в возрасте от 30 до 49 пет (67 7%) в молодом возрасте

- 9 (26,5%), один был даже несовершеннолетний и один старше 50 лет

Номоконов В.И.:

Заказные убийства будут продолжаться А, значит, необходимо продолжить I ИХ криминологический анализ Для их предупреждения важны и уголовно- правовые исследования Вопросы квалификации заказных убийств сбора дока-

зательств, наказания, раскрытия также должны найти своего исследователя  Только комплексное исследование данного феномена позволит в полной мере  выявить природу заказных убийств, а значит, в какой-то степени и предупредить их

Петрищев В.Е.1:

 Характерной чертой преступности в современной России является убийство политических деятелей, журналистов, видных предпринимателей и промыш- ленников, острые межнациональные конфликты, перерастающие в вооруженные столкновения

 Яркой иллюстрацией тенденции политизации преступности могут служить

Множащиеся в нашей стране проявления терроризма основными свойствами которых являются политическая цель, предполагающая посягательство на конституционные основы общества и государства, применение насилия или угро-

Петрищев Виктор Евгеньевич — кандидат юридических наук, доцент

113

за его использования; психологическое подавление, устрашение жертв терро­ристических акций; выдвижение ультимативных требований к органам власти.

Терроризм в России превратился в серьезную проблему для общества и го­сударства,

По данным Генеральной прокуратуры РФ, в 1993—1995 гг. в России было зарегистрировано 1939 криминальных взрывов. При этом пострадало 1200 человек. А по данным МВД РФ только за 11 месяцев 1996 года таких взрывов произошло 880.

Криминальные взрывы все чаще осуществляются преимущественно в мес­тах массового скопления людей, эта террористическая деятельность перемеща­ется в крупные административные центры, возрастает их общественная опас­ность.

Достаточно вспомнить в этой связи некоторые события только 1996 года: взрывы в московском и санкт-петербургском метро, в троллейбусах и автобусах Москвы, в автобусе в Нальчике и в вагоне поезда Астрахань-Волгоград, покушение на взрыв железнодорожного вокзала в Воронеже и т.д.

По данным начальника Антитеррористического центра ФСБ России, в ян­варе-июле 1996 года было зафиксировано свыше 200 фактов направления в ад­рес общественных и политических деятелей анонимных писем с угрозами фи­зической расправы или совершения актов терроризма. В 1994-1996 гг. в 20(!) раз возросло количество аналогичных угроз по каналам телефонной связи (за семь месяцев 1996 года их было отмечено около 2000).

Организованная преступность и преступления экономического характера

Разинкин В.С.1:

Расширение масштабов незаконной деятельности организованной преступ­ности, укрупнение криминальных капиталов ужесточили борьбу за сферы анти­общественного влияния на территории, отрасли коммерции, финансов, про­мышленности. Это стимулировало возрастание вооруженности преступных формирований, что в свою очередь вызвало обострение криминально-коммерческой борьбы, волну уголовного терроризма, войну компроматов и других подобных дестабилизирующих обстоятельств.

Лидеры организованной преступности затронули даже такие направления общественной жизни, как шоу-бизнес, спорт, которые традиционно считались некриминализированными.

На одном из брифингов представитель Генеральной прокуратуры, говоря о мотивах убийства весной 1997 года Президента Федерации хоккея В. Сыча, подчеркнул, что в основе преступления лежит борьба за власть в руководстве Федерации хоккея России, а также стремление к переделу сфер влияния и дос­тупу к финансовым ресурсам этого спортивного сообщества представителей организованной преступности.

Разбалансированность государственного аппарата, высокая коррумпиро­ванность чиновников, их вербовка на свою сторону более сильными главарями

Рази  | Вячеслав Степанович — кандидат юридических наук.

114

организованной преступности и дальнейшее использование в подавлении от­дельных группировок и преступных организаций, еще более усилили противо­речия в преступной среде.

Перечисленные обстоятельства создали определенные неудобства для пре­ступной деятельности отдельных главарей преступного мира и инициируют их выезд за границу.

Нынешним лидерам организованной преступности проще и безопаснее ру­ководить криминальными структурами из-за рубежа, получая из России льви-ную долю криминальных доходов для их легализации и использования в офи­циальном бизнесе в том или ином иностранном государстве.

Вместе с тем для отдельных главарей организованной преступности выгоднее открывать за границей только филиалы коммерческих структур преступных организаций и сообществ, а самим руководителям и их ближайшим сообщни-

кам находиться в России, выезжая иногда за рубеж для "инспектирования" криминально-коммерческой деятельности своих подопечных, под прикрытием Отдыха от бренных дел, а также под другими предлогами. С другой стороны. ЭТО им выгодно и для временного ухода в тень при возникновении напряжен-

ной ситуации с конкурентами, правоохранительными, налоговыми и другими

государственными органами.

Такие структурные подразделения преступных организаций и сообществ

могут представляться в виде каких-либо контор ("Рога и копыта"), основной

вид деятельности которых представляет, например, довольно простейшие

формы финансирования, представительств каких-либо коммерческих компаний  и так далее. Под прикрытием легальной деятельности здесь могут формироваться и храниться информационные банки данных о конкурентах, аналитические обзоры деятельности государственных структур, компрометирующая информация и другое.

Это делается и из-за того, что главари преступных организаций и сообществ, боясь похищения информационных банков данных, которые используются для эффективного функционирования преступной организации или сообщества считают, что их хранение в какой-либо западной стране или государстве третьего мира более надежно, чем в России.

Относительная открытость границ, привлекательность отдельных сторон экономической жизни некоторых стран Запада, низкие цены на недвижимость, другие факторы, способствующие отмыванию "грязных" денег, а  возможность скрыть свое прошлое, завуалировать предыдущую преступную деятельность и начать "чистую" жизнь, также является одной из основных предпосылок выезда лидеров организованной преступности и вывоза криминальных  капиталов за рубеж.

По  экспертным оценкам с 1993 по 1995 годы вклады "грязных" денег из

России и других стран СНГ в Швейцарии, наиболее доступной стране для раз-личных финансово-банковских операций, возрос с 2 до 4,4 миллиардов швейцарских франков. Управление чужими финансовыми ресурсами по доверенности Зазываемые фидуциарные счета) увеличилось более чем на 1,2 миллиарда Иное. Доля активов (авуаров) — денежных средств, чеков, векселей, пере-, размещенных в 125 швейцарских банках за 1994 год достигла одного процента от всех иностранных авуаров. В 1996-97 годах перечисленные тенденции сохранились и названные цифры выросли в геометрической прогрессии.

115

 

В рассмотренную статистику не включены капиталы, инвестированные в парабанковские финансовые структуры, а также поступающие в Швейцарию через третьи страны, в том числе из мировых, независимых от страны пребыва­ния, финансовых (оффшорных) центров

По экспертным данным, поступление по различным неофициальным кана­лам 'грязных" денег и других материальных средств в Швейцарию, страны Восточной Европы и третьего мира из России и других стран СНГ превышает в три—четыре раза официальную финансово-банковскую статистику

На контрабанде рыбной продукции Россия ежегодно теряет более 4 мил­лиардов долларов Масштабы происходящего говорят о том, что деклариру­ется лишь меньшая часть морепродуктов, на сумму около 400—500 миллионов долларов США, а большая часть, примерно на сумму 4 5—5 миллиардов рублей уходит за рубеж нелегально Реальный объем продаж превышает зарегистри­рованный в 23 раза Наиболее высокий уровень контрабандных поставок рыб­ных изделий наблюдается в Японию, Южную Корею, Филиппины, Норвегию Деньги, полученные рыбаками за тайные контрабандные поставки улова "рыбная" мафия переводит в иностранные банки

Для первоначальных операций по отмыванию денег используются в первую очередь оффшорные центры, деятельность которых не поддается эффективному контролю В значительной степени этому способствуют разнообразные нацио­нальные структуры финансового сектора

Характерно, что за последние два-три года в Швейцарии, на острове Кипр появилось множество мелких посреднических структур и юристов, имеющих опыт криминально-коммерческой деятельности, оказывающих поддержку ли­цам из России и СНГ в незаконном переводе и размещении финансовых ресурсов весьма сомнительного происхождения.

Происходит дальнейшее прогрессирование процессов ухода теневых капи­талов за границу Швейцарская и кипрская финансовые системы наиболее по­казательны для характеристики рассматриваемых криминально-финансовых факторов

Таким образом, усиление финансового положения российской организо­ванной преступности за границей является серьезной предпосылкой для укреп­ления ее позиций как во всех направлениях криминального промысла, так и в легальных видах деятельности, что способствует дальнейшему продвижению ее представителей в государства Западной и Восточной Европы, страны третьего мира

По мнению экспертов ФБР США характерными чертами представителей "русской" мафии за рубежом являются их контактность с "коллегами-иностранцами Они сразу дают понять, что не собираются монополизировать какую-либо сферу преступной деятельности, а просто хотят договориться о своей доле У членов преступных кланов высокая образованность сочетается с крайней жестокостью, когда речь заходит о серьезных противоречиях Главным амплуа "русской" мафии является мошенничество

Российская организованная преступность за рубежом состоит из многочис­ленных преступных группировок Верхним эшелоном преступных формирова­ний, выходцев из республик бывшего СССР, является криминальная ассоциа­ция, возглавляемая "ворами в законе", которую образуют главари и их сообщ­ники, как из российского, так и кавказского "воровского" сообщества Особых

116

разногласий между ними нет, как это нередко бывает в России В основном живут одной семьей, достаточно сплоченно, по типу итальянской мафии

В США центральной 'воровской" семьей является сообщество криминаль­ного лидера по кличке Япончик В его руководящее звено входят воры в зако­не" Вачиган — Вачикос, Каи, Тимоха, криминальные авторитеты 'Слон', "Шатера', а также отдельные представители интеллигенции из эмигрант­ских кругов Боевики и рядовые исполнители насчитывают примерно свыше 400 человек

Основные направления преступной деятельности "воров в законе" находя­щихся в США рэкет в отношении филиалов российских фирм, организация сбора "общаковых" средств, использование приватизации в России, для отмывания материальных средств, нажитых преступным путем, совершение крими­нально-коммерческих сделок, организация сделок с валютой, организация тра­диционных видов преступного промысла крупных краж денежных средств и антиквариата, торговли наркотиками, оружием, людьми, контролирование про­ституции и игорного бизнеса, прием и размещение в городах США представи­телей "воровского" движения, прибывающих из России и других стран СНГ

'Воровская семья" 'Япончика" опекает районы заселения эмигрантов из вывшего СССР В Нью-Йорке -район Брайтон-Бич, аналогичные районы в Лос-Анджелесе, Чикаго, Майами

В Канаде интересы этой "воровской' семьи представляет "вор в законе' Слива, проживающий в Торонто

Подобные заграничные филиалы имеются в Испании, которыми руководит через подставных лиц "воры в законе" имеющие клички Джамал и Тюрик По­следний имеет 'своих людей' в Израиле и Англии Во Франции и Голландии аналогичными делами занимаются 'вор в законе" по кличке Петрик и "воровской' положенец по кличке Тайванчик Последний высылался из Парижа < 1993 году, а 'Петрик" арестовывался в Ницце весной 1995 года, но был осво­божден из-под стражи под крупный залог В Греции такие филиалы находятся под контролем 'вора в законе " по кличке Матвей

Некоторые "воры в законе " постоянно выезжают за границу, проживая в России и некоторых странах ближнего зарубежья, для организации преступ­ной деятельности, координации и поддержания устойчивой связи с криминальными сообщниками

 "Хасан' постоянно бывает в Финляндии, Бельгии, Голландии. Эстонии . «Джем" — в Германии, Швейцарии "Черный" — в Италии, Англии "Каро" —  в  Турции "Юлдаш" — в Афганистане, Пакистане "Якутенок' — в Финляндии, на Украине 'Плотник' — на Украине, в Венгрии, Польше "Турбинка', ; Стрела' — Южной Корее, Филиппинах, Гонконге  ? Отдельные лидеры и авторитеты преступной среды, возглавляя территориальные преступные формирования в России и не входя в "воровское" сообщество, проводят самостоятельную преступную деятельность за рубежом.  

 "Михасъ" это делает в Австрии, Швейцарии, Чехии Связующим звеном «Михася» с криминальным подпольем прибалтийских стран и Швеции является _ группировка некоего Тамма Уголовный авторитеты "Антон Измайловский» в Израиле, "Напарник"—в Германии, Чехии, Франции. Италии..  Но было бы неправильным указывать только на проникновение российской организованной преступности на международную арену, это был бы односторонний подход. Криминогенные процессы, происходящие в преступном мире

117

раскрывают и другие моменты российского криминалитета, а именно установ­ление сотрудничества с преступниками других стран

По имеющейся информации, в 1995 году в Москву приезжал эмиссар колум­бийских наркобаронов, который вступил в контакты с кавказскими "ворами в законе " Во время встречи обсуждались проблемы транспортировки и сбыта кокаина в России и других странах СНГ.

В 1994—1995 годах органы правопорядка России несколько раз пресекали попытки доставки контрабандным путем фальшивых долларов из Италии Наи­более крупная партия, около 2 миллиардов поддельных купюр поступила в Санкт-Петербург, по прибытию контрабандисты, а затем местные преступники были задержаны с поличным

Такие факты получают все большее и большее распространение По дан­ным ГУОП МВД РФ более, чем 400 преступных структур установили связи с преступниками из других стран

Международные преступные синдикаты внедряются в экономику и финан­сы России Анализ данных о западных компаниях, стремящихся выйти или уже работающих на российском рынке, показывает, что только 15 процентов из них могут считаться надежными 44 процента — это слабые фирмы, пытающиеся поправить финансовое положение за счет заключенных с российскими партне­рами контрактов, в том числе и из российского криминалитета 22 процента — фирмы, находящиеся в состоянии банкротства, которые могут быть приобрете­ны представителями организованной преступности России и 19 процентов — компании, деятельность которых носит явно криминальный характер

Две трети алюминиевого производства России контролируют наши быв­шие соотечественники — братья Черные, ныне живущие в Израиле, зарегист­рировавшие свою группу фирм в Монте-Карло и на Гибралтаре, и Лондонский бизнесмен Дэвид Рюбен Версия следственных органов оплата по контрактам заключенными фирмами Черных с сибирскими заводами, осуществлялась через подставные структуры за счет денежных средств, похищенных с помощью фальшивых авизо, подложных чеков, безвозвратных кредитов фиктивным фирман Российские индустриальные гиганты "отмыли" грязные капиталы Металл потек за границу Деньги за него оседают в зарубежных банках

Однако в зтой версии ничего не сказано о "воре в законе " по кличке Тюрик который является близкой связью братьев Черных Именно он, по оперативной информации, обеспечивал им силовую поддержку в сибирских городах Благо он родом из Иркутской области и основные криминальные лица ему знакомы да и  сам он возглавляет преступную организацию.

Таким образом, организованная преступность в России уже почти как деся­тилетие стала активно проникать на Запад и приобретать транснациональный характер В свою очередь после развала СССР и начала дикой приватизации мафиозные кланы западных стран ринулись в Россию отмывать "грязные" ка­питалы

Происшедшая криминогенная интеграция в некоторых отраслях экономики и финансов породила криминальный конгломерат, с которым не так просто справиться правоохранительным органам Востока и Запада

По данным экспертов постепенно из этого криминального образования выделятся преступные картели и синдикаты, разновидности антиобщественных сообществ

118

Есипов В.М.:

Процесс реформирования российской экономики действительно приобрел ' уродливые формы Экономические реформы, осуществляемые в стране без достаточной последовательности, без создания адекватного механизма контро­ля и защиты от противоправных посягательств, создали благоприятные условия для стремительного роста теневой экономики

В сложившихся реалиях общественной жизни государство, отлично ощу­щая силу теневого финансового капитала, вынуждено во многом с ним считаться, брать во внимание его интересы Как вынужденная мера сегодня имеют место договоренности с лидерами теневого капитала по ряду вопросов, уступки им своих позиций, "сдача" по частям интересов определенной доли населения страны, прежде всего лиц с низкими доходами, малоимущих категорий граждан

  Анализ показывает, что реформирование экономики в значительной степени направлено не на укрепление хозяйства страны, стабилизацию жизненного уровня населения, утверждение социальной справедливости в обществе. Многие экономические решения либо прямо, либо в завуалированной форме способствуют перераспределению национального богатства в пользу теневых

структур, ее лидеров Постепенное сокращение доли управляемой государством  экономики не позволяет во всем объеме решать общественные проблемы.  Экономическая политика направлена прежде всего на осуществление "латания дыр" в хозяйстве страны.

До сих пор нет четко определенной стратегии экономического развития на среднесрочную, тем более на долгосрочную перспективу Тактика "выжить се-годня, а завтра — хоть потоп" стала определяющей для правителей страны «исходящее смыкание интересов государства с интересами теневого финан-сового капитала становится своеобразной тактикой в условиях сложившегося положения в стране Люди перестают доверять государственной власти, все более обращают свой взор в сторону теневого капитала и криминалитета > доходах населения заработная плата составляет 35—40 %

I

Вакурим А.В.':

в Показательны тенденции криминализации банковской сферы в России По ^ЛЦвнкам экспертов Интерпола, Россия в настоящее время относится к числу "**11№ с наивысшим уровнем криминогенности При этом наибольшие масшта-Р приобретает экономическая преступность Высокие темпы роста наблюда­лся у преступлений, наносящих огромный ущерб экономическому потен-1«яу России, совершаемых в особо крупных размерах, что оказывает негатив-• влияние на деловую активность предпринимательских структур, привлече-К зарубежных партнеров Западные эксперты оценивали доходы криминаль-»К структур в 1994 году в 5 % валового внутреннего продукта в России (в вЗ году доля составляла 1 %) В настоящее время эта цифра значительно шьше

Есипов В.М.:

Экономическая преступность становится широко распространенным явле-|У"*»«, а ее масштабы — беспрецедентными Под экономической преступно-

"•^курни Александр Вжильевнч — кандидат экономических наук. доцент

119

 

стью понимается экономическая деятельность, осуществляемая в сфере произ­водства, распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг неле­гальными методами с целью незаконного обогащения, получение сверхприбы­лей, не вступая ни в какие экономические отношения с государством (т е тене­вая деятельность, вступившая в противоречие с уголовным законом) Это осо­бый тип экономических отношений рыночного и псевдорыночного характера выраженных в криминальной форме Преступления в экономической сфере являются хорошо подготовленными и организованными на всех стадиях их со­вершения Экономическая преступность не замыкается российскими рамками все более приобретает международный характер, ориентируясь на использова­ние межгосударственных криминальных связей

Вакурин А.В.:

В финансово-кредитной системе сформировались наиболее острые про­блемы, характерные для экономики переходного периода отставание законо­дательного процесса от реалий, складывающихся в хозяйственных отношени­ях, активное внедрение в ее деятельность организованных преступных сооб­ществ В значительной степени на ситуацию в этой сфере оказывает несовер­шенство существующих банковских технологий и структур обеспечения соб­ственной безопасности в сравнении с общепринятыми в мире

Определяя кредитно-финансовую сферу как "кровеносную систему" об­щественно-экономического организма, государство должно наладить меха­низмы в этой сфере таким образом, чтобы создать условия для эффективного развития хозяйства страны А это означает потребность в повышении роли в осуществлении настройки ценовых, налоговых и кредитно-денежных регулято­ров на параметры социальных целей и эффективности все российского произ­водства, в регулировании направленности зарубежных инвестиций в соответ­ствии с приоритетами национально-государственных интересов страны

Экономика и общество в настоящих условиях находится в крайне труд­ном положении Кризисное состояние может перерасти в экономическую ката­строфу Идет накопление дестабилизационного потенциала в экономической системе Ситуация становится схожей с мировой экономической ситуацией на­чала 30-х годов Государство в значительной степени потеряло контроль над денежным обращением, ценами, банками, налогами, валютой и, прежде всего преступностью Организованная экономическая преступность вторглась в фи­нансово-кредитную сферу и наряду с рядом других факторов вызвала в эконо­мике предкатастрофическое состояние

Произошла глубокая деформация кредитно-финансовой системы, привед­шая к формальному исчезновению внутренних источников накопления Серь­езную деформацию претерпела система денежных сбережений населения как важного источника кредитных ресурсов и накоплений В результате этого соз­дается обманчивая видимость отсутствия в стране внутренних источников на­копления и инвестиций

Произошла глубокая деформация всей системы распределительных отно­шений, оплата труда практически полностью утратила свою связь с результа­тами производства, утрачивает свое призвание и стимулирующую роль пре­вращаясь в разновидность социального пособия В структуре совокупных дохо­дов населения доля заработной платы в настоящее время составляет пример­но 35—40 процентов

 

Поскольку в условиях дальнейшего перехода к рыночным структурам все большее значение будет приобретать формирование кредитно-денежной сис­темы, как ведущего механизма регулирования всех сторон экономической ИОвни государства, нейтрализация преступной сферы становится все более значимой, ибо криминальные структуры предпринимают усилия по овладению Я использованию в корыстных интересах промахи государственной экономи­ческой политики

, Деформации экономических отношений стали главной причиной роста Криминальных явлений в финансово-кредитной сфере, которые являются наи­более опасными для общества из-за места "кровеносной системы" в экономике [государства Установление контроля над денежной сферой позволяет осуще­ствить "внедрение" и в другие звенья экономической системы Так, по данным Интерпола, доходы организованной преступности в финансово-кредитной сфе-у-Превышают доходы от всех преступлений в экономике и занимают место по-

Е" цкиаркобизнеса и торговли оружием В России в финансово-кредитной сфере цвюды криминальных структур были оценены западными экспертами прибли-КН«льно в 4 млрд долларов США

'у Экономическая преступность в кредитно-финансовых отношениях прояв­ится в различных криминальных формах в криминализации банковского де-К'в системе денежных расчетов, прежде всего, в сфере несанкционированно-(нобналичивания безналичных денег (только за три последних года эта сумма лила сотни миллионов долларов США), в увеличении процессов фальши-нетничества, включающего в оборот не только фальшивые деньги и осо-по валюту, но и фальшивые ценные бумаги, банковские документы (по »м западных экспертов, по фальшивым авизо, расчетным чекам и в чидах" за последние три года получено более 1 млрд долларов США, 1 из оборота изымается не более 10% фальшивок) Таким образом, сфор-шные кредитно-финансовые отношения являются реальной угрозой пе-контроля над денежным обращением к организованным криминальным фам, что в свою очередь сводит на нет все усилия государства по ста-ации и реформированию экономики России

курим А.В.:

? Финансово-кредитная система в России сегодня стала явным лидером по

*нам прироста совершаемых преступлений и наносимому обществу матери-^Иому ущербу

* Криминализация этой системы имеет устойчивый и поступательный харак-^По данным МВД России в 1993 году в ней было выявлено 5,4 тыс эконо-Чвских преступлений, а в 1996 году — почти в три раза больше По количе-У хищений в крупных размерах и мошенничеств кредитно-финансовая сис-

* вышла на первое место среди прочих сфер экономики Материальный б только по оконченным производством уголовным делам в последние ре года составил 1 трлн рублей (в целом, с учетом латентности, сумма на ТОк и более выше)

Массовый характер стали приобретать такие виды криминального пред-^«имательства, как хищения денежных средств по подложным платежным ам, незаконное получение и нецелевое использование льготных кре-

 

дитов, перевод капиталов в теневую экономику и зарубежные банки (особенно в оффшорных зонах), валютные спекуляции на бирже, "отмывание" крими­нально нажитых доходов

Негативные процессы   в   кредитно-финансовой системе постоянно трансформируются В 1992—1993 гг приоритетными были хищения денежных средств с использованием фиктивных платежных документов (авизо, чеки "Россия" и др) "Отмыванием" похищенных сумм занимались 900 банков и 1 5 тыс предприятий в 68 субъектах Федерации (особенно в Москве, Санкт-Петербурге, Ставропольском и Краснодарском краях. Томской области)

В более позднее время (1993—1994 гг ) характерными стали экономические преступления с использованием финансовых и трастовых компаний крими­нальной окраски Они присвоили, по самым скромным подсчетам, 20 трлн рублей В этих "операциях" пострадали от 3 до 10 млн граждан (установить точную цифру трудно, поскольку деньги вносили во многие компании сдат­чики, за спиной которых находились зачастую десятки малоимущих "инвесторов") Распространенными способами "отъема денег" были договоры займа, траста, селенга, страхования и т д, продажа акций и других суррогатов без денежного и другого материального обеспечения С конца 1994 года на­ступил этап незаконного получения и приобретения кредитных ресурсов бан­ков, задолженность по которым, по оценкам экспертов, составляет порядка ста триллионов рублей

Особый размах в настоящее время приобрела крнминализация сферы век­сельного обращения Например, в Москве пресечена организованная пре­ступная группа, изготовившая векселя и другие ценные бумаги на сумму около 300 млрд рублей и несколько десятков миллионов долларов США

Широкое распространение получило криминальное перемещение валют­ных средств за границу За рубежом, по оценкам экспертов, находится до 300 млрд долларов США, большая часть которых переведена за границу с исполь­зованием зарубежных финансовых структур Валюта депонируется на счетах коммерческих структур, тесно связанных с криминальным миром России и используется для инвестирования западной экономики, приобретения недви­жимости. предметов роскоши и ценных бумаг Сегодня банковская деятель­ность не просто является привлекательной для криминальной среды Она пре­вратилась в область устойчивой преступной деятельности и повышенной вик-тимности Ситуация в банковской сфере свидетельствует о том, что действие криминогенных факторов, способствующих криминализации банков, не осла­бевает Период инфляционного бума образования банков с дутыми уставными капиталами сменился периодом активных валютных спекуляций, совершаемых с помощью пирамидообразных займов на межбанковских рынках Крах спеку­лятивного валютного рынка и рынка межбанковских кредитов плавно пере­рос в стадию бюджетного кризиса, при котором дефицит бюджета финансиро­вался за счет КО, КНО, векселей Минфина, различного рода взаимозачетов и других квазиденежных инструментов В свою очередь, оборот векселей, чеков и других инструментов, которых эмитировано на сотни триллионов рублей связан с хищением денежных средств в размере около 20% их эмиссии

В связи с ухудшением положения коммерческих банков и реальной подор-ванностью денежного обращения в качестве денежных заменителей использу­ется целый спектр финансовых, зачастую противоправно вводимых инстру­ментов расчета региональные и отраслевые векселя, акции, купоны, облига-

122

 

е

||кн, квитанции, аккредитивы, депозитарные расписки, трастовые и коммерче­ские договоры и др, оформляемые для расчетов в качестве ценных бумаг

И| ',, ЕсиповВ.М.:

Дальнейшее действие криминогенных факторов связано с прогнозируемым пшением количества действующих банков до 1000, а также проявлением юты инвестиционного кризиса (по расчетам "Интелбридж" капитал круп-оих 500 банков составляет в начале 1997 года 16,5 млрд долларов, в то I как инвестиционные потребности экономики оцениваются в 90—110

долларов) Дефицит инвестиционных ресурсов снижает порог чувстви-юсти к проблеме отмывания "грязных" капиталов (стадия инвестиции или рации — это третья, заключительная стадия процесса отмывания незакон-[ доходов после первой стации — стадии обмена наличных денег на безна-1ые с целью сокрытия их собственника или держателя и второй стадии, ИИ размещения, в ходе которой маскируется место и инструмент отмыва-"грязных" денег в результате многочисленных переводов сделок) В этой И не случайным является вопрос о легализации незаконно вывезенных ка­тов за рубеж Из называемой при этом суммы в 90 млрд долларов наде-I на возврат примерно около 20 млрд долларов при условии уплаты 10 1ентного налога

Криминализация банковской сферы имеет особую опасность в силу тех уг-I, которые она представляет для стабильности денежно-кредитной систе-И. подчинения своему влиянию ключевых сегментов рынка, формированию (ЙИшсовой базы по врастанию организованной преступности в различные ор-МЫ государственной власти с помощью коррупции

^Криминализация банковской сферы проявляется в различных формах сра-""'*Ние криминального капитала с банковским, хищение денежных средств 1ов с помощью различных мошеннических операций, использование бан-в незаконных операциях представителями различных органов государст-Юй власти, отмывание "грязных" капиталов через банковские операции Давление теневого и криминального капитала на банковский сектор идет с иго начала формирования банковской системы Объектами хищений и мо-шических операций становятся, как правило, наиболее уязвимые в данный нт стороны деятельности банков Опыт борьбы с такими преступлениями ывает, что требуется определенное время для того чтобы создать и ис-овать комплекс мер,   включающих административные, гражданско->вые, уголовно-правовые, оперативно-розыскные, достаточных для эф-юго противодействия По данным Центрального банка РФ пик операций с пивыми авизо приходится на 1992 год По фактам завладения денежными твами с использованием подложных банковских документов за последние яько лет было возбуждено свыше 3 тысяч уголовных дел ^При совершении мошеннических действий по завладению денежными етвами при аккредитивной форме расчетов мошенники предъявляют в поставщика поддельные документы об отгрузке, либо фиктивные дове-ости на получение денежных средств, иные документы, получают денеж-• средства и скрываются

123

 

Вакурин А.В.:

Имеют место мошеннические действия при совершении расчетов с помо­щью платежных требований - поручений, при которых наносится имуществен­ный ущерб поставщику со стороны покупателя. Повышение эффективности противоправных действий становится возможным через использование необ­ходимой информации об объектах ограбления, получаемой через различные каналы. Например, банк при получении исполнительного листа и необходимых сопутствующих документов по решению областного суда отдаленного города списывает со счета своего клиента в 3-дневный срок значительную сумму. Да­лее выясняется, что документы были подложными, деньги присвоены и похи­щены.

В 1995—1996 годах производилась массовая эмиссия векселей различными юридическими лицами. По данным Центрального банка только коммерческие банки в /995 году выпустили в общей сложности векселей на сумму 114 трлн. рублей, столько же в 1996 году. Центральный банк 'затем ввел ряд ограничении ч дополнительный экономический норматив по выпуску векселей банком, привязанный к его уставному капиталу, тем не менее допущенный неограни­ченный и неконтролируемый выпуск векселей позволил создать условия для це­лого ряда мошеннических действий и построения вексельных "пирамид".

Широкое распространение получила подделка векселей, в частности, вексе­лей Сбербанка. Масштабы эмиссии поддельных векселей составили сотни миллиардов рублей. Широкая география пунктов введения этих векселей в расчетные обороты, используемые связи банковских, коммерческих, властных структур, смычка с криминальными лидерами свидетельствуют о проведении крупномасштабного организованного преступления

В вексельных пирамидах используются фиктивные векселя, не обеспечен­ные финансовыми ресурсами выпустившего их банка. Главная цель вексель­ных пирамидостроителей — обмануть покупателя этих ценных бумаг. Схема "кредитор-должник", из которой выходит вексель, создана, для того, чтобы придать видимость надежности векселю для его дальнейшей перепродажи Каждый следующий покупатель вовлекается в эту "игру", продает вексель, сбрасывая с его якобы настоящей стоимости определенный процент, либо пе­редавая в залог под получаемый кредит.

Вексельные схемы в криминальных целях варьируются тем или иным об­разом. Например, суть одного из вариантов сводилась к легальному изготовле­нию векселей по поддельным учредительным документам частных предпри­ятий. Далее мошенники заключали с представителями коммерческих банков договоры по предоставлению под эти векселя банковских гарантий — так на­зываемый аваль. Таким образом поддельные векселя становились ликвидными В результате мошенники обменивали свои векселя на высоколиквидные цен­ные бумаги энергетических предприятий, предъявляли их к оплате, а получен­ные средства обналичивали.

Следует отметить, что из общего объема векселей в начале 1997 года, по данным Финансовой академии, в 300 трлн. рублей на долю банков приходится 13%, Минфина — 2%. субъектов Федерации — 2%, муниципальных образований — 1%, предприятий и организаций — 77,5%.

Широкое использование векселей объясняется во многом жесткой кре­дитно-денежной политикой Центрального Банка РФ, недостатком "живых денег в обращении. Что касается денежных поступлений в реальный сектор

 

экономики, то они там не задерживаются и перетекают в финансовые структу­ры для использования в различных сегментах спекулятивных финансовых рынков С помощью векселей также обеспечиваются различные варианты «Хода от налогообложения. Далее вексель используется как инструмент для об­служивания "серого" и "черного" оборотов неучтенной продукции и услуг. а Векселя, обеспечивающие около 20 % всего объема расчетов, являются Стабильными источниками доходов целого ряда социальных групп, среди кото-лщис чиновники-распределители, криминальные структуры, спекулятивный и ^ценовой капитал, вторгающийся в реальный сектор. .еж Находит вексель применение и в незаконных валютных сделках. 'у- Некая преступная группа, используя документы финансовой компании 1^оссинвест" по   предварительному  сговору  с  сотрудниками  АКБ '{фундамент-банка" незаконно получила наличными сотни тысяч долларов. ьДЖв и ходе осуществления преступной схемы "Россинвест", при участии за-Утюнителя председателя правления Межрегионального инвестбанка, заключил Ук/иытищинским Сбербанком кредитный договор на 10 млн. долларов. Затем утвест" приобрел по безналичному расчету три простых векселя АКБ дамент-банка" на сумму 1 млн. 782 тыс. долларов, а уже через несколько данные векселя были проданы АКБ "Фундамент-банку" и была получена валюта на эту сумму.

'Большой урон российской банковской системе наносят так называемые не-

•ратные кредиты. ^большинство невозвращенных кредитов присваивается, а 30% от общей

уммы похищается и используется преступными группировками. Хищения

Жтую "оформлялись" как договорные обязательства.

'Невозврат кредитов входит составной частью в просроченные или про-нрованные кредиты. Сумма просроченных кредитов российских банков Лкисает расти. По последним данным, в 1997 году она составляет 58 ^рублей против 3 трлн. рублей в 1993 году. В число банков с наибольшим Ч1ом невозвращенных кредитов на 1 ноября 1997 года по проценту к раз-' рискованных активов вошли: Сбербанк — 13,82%, Внешторгбанк — "К, Агропромбанк — 16.83%, Промстройбанк — 8,21%, Токобанк — ', МФК— 2,81%, Менатеп — 1,89%. (Законное получение кредита осуществляется посредством целого ряда ннических действий, среди которых: создание и регистрация лжефирм Вставных лиц, изготовление подложных бизнес-планов и ТЭО, балансо-Метов, необходимых для заключения кредитных договоров, представ-> фиктивных документов в обоснование кредитной заявки ("договоры" астоящих сделках), представление фиктивных либо полученных обман-

НЯутем гарантийных писем, страховых полисов в обеспечение возвратности

•^га, представление в качестве залога неполноценного либо уже заложен-

••'•Или не принадлежащего получателю кредита имущества, подкуп банков-1:>^6отников в целях склонения их к выдаче кредитов с нарушениями уста-1№»«ых норм и требований.

«ри получении льготных целевых кредитов, которые затем присваиваются 'растрачиваются, используется корыстная заинтересованность должност-

•ГЧЦ. уполномоченных распределять бюджетные средства. Эти средства

 

распределяются не по назначению, не на те цели, на которые были изначаль­но спроектированы, по произвольной процентной ставке, без контроля за це­левым расходованием и своевременным возвратом. По этой схеме были разво­рованы денежные суммы бюджета на триллионы рублей, деньги переводи­лись на счета коммерческих структур, подконтрольных должностным лицам органов власти, либо коммерческих банков.

Общий размер бюджетных денег в российских коммерческих банках со­ставил к ноябрю 1997 года 23,613 трлн. рублей. Бюджетные деньги обеспе­чили многим коммерческим банкам значительные доходы и конкурентные пре­имущества, в том числе и в приватизационных сделках, а также и как источ­ник покрытия убытков, как, например, в "Кредобанке" и ряде других.

Вакурин А.В.:

Все более широкое распространение получают преступления с использова­нием компьютерных и телекоммуникационных систем, особенно в связи с пе­реходом банков на электронные системы расчетов.

Только за 1993—1994 годы было предотвращено 300 попыток проникнове­ния в компьютерные сети Центрального Банка РФ. Самым крупным из них можно считать "взлом" компьютерной системы ГРКЦ Главного управления ЦБ по г. Москве, когда преступники пытались похитить 68,5 млрд. рублей и перечислить их на подставные счета в восьми коммерческих банках. К уголов­ной ответственности было привлечено 60 человек.

Хищение денежных средств с помощью компьютерных систем связано с осуществлением операций по появлению сумм, которые фактически на данный счет не зачислялись, либо операций по начислению процентов на уже неза­конно образованные суммы. Производится также начисление избыточных средств на счетах при автоматическом перерасчете рублевых остатков за счет предварительного увеличения остаточных сумм.

В некоторых случаях в банках существует недостаточно эффективная сис­тема контроля, имеется ряд существенных нарушений, которые создают основу для проведения незаконных операций. Как отмечается департаментом инспек­тирования Центрального банка РФ, в ходе проверок установлено, что 50 % банков предоставляют в контролирующие органы недостоверную информа­цию в своих отчетах, целый ряд уполномоченных банков допускает манипули­рование бюджетными средствами.

Чрезвычайная опасность сложившейся ситуации заключается в том, что применение суррогатов денег, а также очевидная долларизация экономики об­разовали параллельную денежную систему теневой экономики, не платящую налоги в госбюджет, не подверженную государственному контролю и регули­рованию.

В условиях существования теневого сектора экономики, охватывающего около 40—50 % производства ВВП, и сложившейся теневой параллельной денежной системы, которая по своим масштабам почти в десять раз превосхо­дит официальную (2700 трлн. рублей против 307,6 трлн. рублей на начало ап­реля 1997 года), банки не только реагируют на противоправное изменение эко­номических условий, но и сами являются мощным фактором их формирования.

Наиболее характерным проявлением этого процесса является незаконное обналичивание денежных средств, которое выступает одним из каналов фи-

126

 

ования криминальной экономики и может стать причиной дестабилиза-ц финансовой системы.

Около 40 % всей наличной денежной массы обслуживает теневой оборот. (теневую игру по незаконному обналичиванию денежных средств все больше '   ваются банковские структуры. Этому во многом способствует порядок юля за операциями с "живыми" деньгами. Недобросовестные банки вся-I поощряют операции по обналичиванию, поскольку получают дополни-ные оборотные средства и к тому же получают комиссионные от проведе-I этих операций. В случае же наложения ареста на такие счета налоговой цией банк ничего не теряет, напротив, в течение месяца он может поль-

•ься заблокированными деньгами как беспроцентным кредитом. К тому же

I все чаще идут и на прямые правонарушения. ш, филиал одного из банков, в нарушение правил, принимал деньги от коммер-щх структур, которые банком не обслуживались. Полученные средства клянись на частные вклады физических лиц. Через некоторое время забира-^ маличные, налоги с которых не платились. В филиале руководители фи-

',. зарегистрировав дочернее предприятие, открыли депозитные счета на

-генные имена. От имени этого предприятия руководители филиала за-

фиктивные договора на оказание различных услуг, перечисляли ятиям безналичные деньги, которые затем снимали частные лица. ^Таким образом из официального оборота выведено свыше 1,7 миллиарда (лей

«Величина обналичиваемых сумм может колебаться в среднем от 1 млн. Йей до 10 млрд. рублей и может свидетельствовать о том, что деньги имеют |минальное происхождение, либо предназначены для передачи в виде взят-11ИИ выкупа, ухода от налогообложения, хищения бюджетных средств и др. у Незаконное обналичивание денег идет параллельно с процессом отмывания ""—•онных доходов. В качестве незаконных квалифицируются не только до-, полученные от наркобизнеса и нелегальной торговли оружием, но и до-, полученные от хищений собственности, вымогательства, проведения |ых финансовых афер. Принципиальной особенностью борьбы с отмыва-| незаконных доходов в российской экономике является то, что преступ-Ц.группы доминируют одновременно и в легальной и в нелегальной эконо-~. Собственники многих приватизированных предприятий не заинтересова-| нормальном развитии производства: выкачивают ресурсы на подставные " • переводят доходы за границу, участвуют в спекулятивных операциях с имостью. землей, на финансовых рынках и т.п.

огие банки, будучи составной частью финансовых групп, находятся под 1ем преступных группировок и заняты "отмыванием" нелегальных дохо-

$ то же время банки, отказывающиеся от участия в "отмывании" незакон-доходов, не могут конкурировать с теми, которые оказывают такие услу-I находятся в тяжелом экономическом положении, зачастую — на грани ротства.

С 1993 года Центральный банк РФ контактирует с Межправительственной Иссией по проблемам отмывауия денег, созданной в 1989 году. 3 июля ?.года ЦБР своим письмом за № 479 утвердил "Методические рекомендации •опросам организации работы по предотвращению проникновения доходов, ченных незаконным путем, в банки и иные кредитные организации" Банки

127

 

должны руководствоваться этим документом при открытии, ведении счетов, выдаче гарантий, поручительств и кредитов, установлении других договорных отношений и расчетно-кассовом обслуживании клиентов

Есипов В.М.:

Международная практика показывает, что банки играют важную роль в борьбе с легализацией незаконных доходов, поскольку любое "отмывание" от­тесняет и затрудняет работу капитала, имеющего легитимное происхождение, и таким образом подрывает основы честной добросовестной конкуренции, а также делает финансовую систему страны неустойчивой и коррумпированной .Неприятие необходимости сотрудничества банков и правоохранительных ор­ганов, выражающееся в комментариях некоторых либеральных СМИ, свиде­тельствует по меньшей мере о незрелости их авторов в понимании угроз цен­ностям либерального общества, рьяными сторонниками которого они себя представляют

Во Франции, например, каждый раз когда на частный счет переводится сумма превышающая сумму 50 тыс. франков, банк должен поинтересоваться у клиента о происхождении этих денег, а во всех подозрительных случаях банки обязаны информировать Тракфин, особое ведомство, призванное следить за происхождением капиталов. За последние 6 лет было зарегистрировано 2763 сигнала из банков, из этого числа сигналов 90 было переданы в прокуратуру по которым были возбуждены уголовные дела Благодаря Тракфину только за 1994 год удалось вычислить сумму в 50 миллиардов франков, которая посту­пила по разным каналам из России.

В Великобритании банки ежегодно сообщают примерно о 1Я тысячах по­дозрительных операциях, из них каждый шестой случай считается достой­ным серьезного расследования.

В Испании о каждой сделке свыше 35 тыс. долларов банки обязаны сооб­щать в Национальный банк Испании, где этими вопросами занимается специ­альное подразделение.

Вакурин А.В.:

В США в 1970 году был принят Акт о докладах по трансакциям с нацио­нальной и иностранной валютой (известный как закон о тайне банковских вкладов) Этот акт предусматривает предоставление правительству США раз­личной информации о движении валюты и трансакциях на сумму свыше 10 тыс   долларов   депозит, снятие со счета, обналичивание чеков и др (уведомление налогового управления, форма 4789) Все подозрительные тран­сакции должны быть отражены в таком докладе с пометкой "подозрительно" Закон требует также, чтобы о всех движениях валюты свыше 10 тыс долларов при ввозе или вывозе уведомлялась таможенная служба (форма 4790)

В 1986 году вступил в силу Раздел 6050 (1) свода налоговых законов США который предусматривает, чтобы торговые и производственные предприятия уведомляли Налоговое управление (форма 8300) о получении за товары и услу­ги суммы наличными свыше 10 тыс долларов В результате ежегодно банки и другие финансовые институты направляют в налоговое управление свыше 10 млн докладов о денежных трансакциях, из них 70 тыс   с пометкой "подозрительно" Индивиды и компании подают в таможенную службу около 200 тыс докладов о монетарных и валютных средствах Торговые и произ­

128

 

водственные предприятия направили в налоговое управление 137 тысяч форм 1300- По результатам этой информации только в течении одного года было проведено 6146 криминальных расследований, в ходе которых было выявлено ;137 преступлений, связанных с отмыванием "грязных" денег Межправитель­ственная комиссия по проблемам отмывания денег рассматривает законы о тайне банковских вкладов с точки зрения их противодействия внедрению реко­мендаций по борьбе с отмыванием капиталов Это значит, что общество за­щиту от преступного бизнеса ставит выше зашиты тайны банковского вклада. •ИМ более существуют отлаженные процедуры зашиты информации в ходе ее 1 обмена между заинтересованными сторонами

В России, где закон о борьбе с легализацией криминальных (незаконных) Г ^юходов еще не принят, но действует статья 174 У К РФ, уже имеются преце-| денты по делам об отмывании преступных доходов (в 1997 г. было мрегист-, рировано 241 таких преступлений).

м  Между тем, некоторые тенденции по движению финансовых потоков в | (Юссии позволяют судить о масштабах негативных явлений 1,41 В ходе проведенных проверок за 1993 год выяснилось: около трети куплен-л ной валюты на Московской валютной бирже было приобретено на деньги, по-, Жщенные в результате финансовых мошенничеств. В 1994 году по итогам 'Лрвверок ряда банков выявились существенные расхождения между суммами иной в Россию наличной валютой и проданной затем через обменные пы. За период с июля 1993 по декабрь 1994 года, по оценкам ЦБ, только ми было ввезено наличной валюты на сумму 24—25 млрд. долларов Такой ; не мог быть реализован через обменные пункты, т.к. для этого не су-ювало эквивалентной массы наличных рублей. Заметный дисбаланс на­ше» и в объемах ввезенной и вывезенной валюты.

Результатом финансовых афер 1994 'ода с обманутыми вкладчиками шо нанесение финансового ущерба минимум в 20 трлн. рублей. Большая их ть была вывезена, либо вложена в уставные капиталы коммерческих бан-, например, основной пакет акций банка "Бамкредит" (75%) был приобре­ли на средства "Русского дома селенга" за 12 млрд. рублей.

В 1996 году импорт наличной валюты вырос в полтора раза, что свиде-1Ьствует о росте долларизации экономики и усилении позиций теневого сек->а.

При общем сокращении числа банковских учреждений в России, наблюда-йя резкий рост числа открываемых банков в оффшорных зонах, называемых 1 Западе "налоговыми гаванями" (Кипр, Мальта, Панама, Каймановы и Багам-«< острова и др ), в которых объем частных вкладов россиян зачастую дости-»г 60 и более процентов

Оффшорные зоны, будучи одним из каналов отмывания нелегальных капи-Юв, служат перевалочной базой для последующей их интеграции в россий-по экономику

В печати сообщается, что средства отделений "Аэрофлота", располо-нных в 150 странах мира, сначала попадают в Швейцарию на счета банка торная зона), а затем перечисляются в Россию на льготных условиях Но оно считать, что они потеряли при этой возгонке свою криминальную енность.

129

 

Примеры фиктивных СП, незаконно вывозящих различные сырьевые ре­сурсы, прежде всего дефицитные в России, при дутых уставных капиталах показывают, что криминальные обороты только вырастают

Масштабы перекачивания финансовых средств через оффшорные зоны не уменьшаются По неофициальным данным российские юридические и физиче­ские лица зарегистрировали 60 тысяч оффшорных компаний за рубежом

В числе оффшорных компаний числятся такие структуры как "Менатеп-Гибралтар", "Гута-Багамы" и др. Многие российские оффшорные банки, об­служивая внешнеторговый оборот российских компаний, в то лее время, обес­печивают стадию интеграции криминальных капиталов в процессе их отмы-вания.

В числе признаков, отличающих оборот криминального капитала через банки от легального, можно выделить такие ссуды оффшорным компаниям ссуды, обеспеченные обязательствами оффшорных банков, операции, вклю­чающие подставной оффшорный банк, название которого может быть очень похожим на название известного легального учреждения, ссуды, выданные на основании отчетности заемщика, отражающей наличие крупных доходов от предприятий, зарегистрированных в оффшорных зонах и т п

Уполномоченные банки, финансирующие экспортно-импортные операции исполняют по Закону "О валютном регулировании и валютном контроле' функции агента валютного контроля Однако исполнение этих функций зачас­тую приходит в противоречие с коммерческими интересами В результате бан­ки, чаще отраслевые, "прокручивающие" сырьевые капиталы, сами через под­ставных лиц становятся уполномоченными учреждениями Эти фирмы созда­ются для 2-х или 3-х операций, выручка от которых оседает в оффшорных компаниях, а затем они самоликвидируются

Начиная с 1993 года отмечается сверхдинамичный рост преступных про­явлений в банковской системе

Темпы роста преступлении составили 78% в ^998, 170% в 1994. 264% в 1995 и более 250% в 1996 году. Эти показатели не в полной мере отражают криминальную ситуацию с банковской сфере

Раскрывается фактически одно преступление из десяти Суммарный ущерб нанесенный вскрытыми банковскими преступлениями, по данным МВД Рос­сии, превышает 67 трлн рублей Известно, что 2/3 всего ущерба по экономи­ческим преступлениям приходится на кредитно-финансовую сферу

Эффективной борьбы с криминальными проявлениями в кредитно-финансовой сфере добиться пока не удается Этому препятствует ряд обстоя­тельств несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические отношения в данной сфере, слабый контроль со стороны ЦБ России за дея­тельностью коммерческих банков, непринятие мер воздействия к банкам, до­пустившим нарушения кредитно-финансовой дисциплины Примером неэф­фективной борьбы с правонарушениями в банковской системе могут служить следующие данные в 1996 году у каждой пятой зарегистрированной кредит­ной организации была отозвана лицензия, но ликвидация их как юридических лиц не завершена, в силу чего они продолжали свою деятельность

Экономическая преступность в сфере кредитно-финансовых отношений все более приобретает формы организованной в масштабе всей страны (и не только) преступности, создаст непреодолимые препятствия для осуществле­ния реформирования экономической и политической систем России, ставит на

130

 

грань существования саму российскую систему экономики   Кредитно-финансовая сфера в значительной степени оказалась в руках криминальных структур, которые ставят барьеры на пути экономического развития общества, лишают большую часть населения страны элементарных условий существова­ния Борьба с криминальными явлениями, теневой экономикой становится по­литической задачей в деле сохранения экономического потенциала России, ее развития на путях рыночных отношений

Чернов С.Б.:

Теневая экономика — это система таких экономических отношений, воз­никающих в сфере производства, обмена, распределения и потребления эко­номических благ, которые разрушают личность, общество и государство, и поэтому субъекты данных деструктивных отношений должны наказываться по закону в соответствии с уголовным, административным, гражданским и дру­гими кодексами Характеризуя теневую экономику (ТЭ) следует особо выде­лить следующее

во-первых, в сферу влияния теневой экономики вовлекаются только эко­номические блага, так как редкость последних создает заинтересованность субъектов ТЭ в их получении (при этом вряд ли целесообразно особо выделять Предпринимательские способности, т е один из видов экономических благ),

во-вторых, теневые экономические отношения возникают на всех стади­ях движения экономических благ и включают в себя сферу производства, об­мена, распределения, перераспределения и потребления,

в-третьих, одна часть данных деструктивных отношений уже осознана людьми и прямо запрещается всеми нормами права, другая — либо еще не осознана, либо не нашла должного законодательного отражения и регулиро­вания,

в-четвертых, целью субъектов теневой экономики является получение ка­ких-либо доходов (экономической выгоды в той или иной форме), позво­ляющих покрывать понесенные при этом издержки (особая зона теневой эко­номики - организованная преступность, которая стремится к получению сверхдоходов),

^   в-пятых, теневая экономика воспроизводимая (при определенных усло-;*иях в расширенном объеме) система негативных экономических отношений, ^которая способна полностью парализовать нормальную работу государства и ^^^Iа^ш^^ТЬ современное цивилизованное общество (конкретно для России —

подорвать формирование смешанной экономики). ,  в-шестых, для своего обогащения субъекты теневой экономики использу-I'0'1' не только государственную, муниципальную, частную собственность, соб-!ственность общественных организаций, но и свои незаконные доходы, ко-|ТОрые инвестируются либо в незаконный промысел, либо (после отмывания) в '«егальный бизнес,

в-седьмых, теневая экономика не является обособленной экономической :темой, ее субъекты вступают в экономические отношения с легальными •ъектами рынка (государством, фирмами, домохозяйствами, внешним „""•том), что проявляется, например, в легализации криминальных капиталов, »Чгащении государственных и других средств,

в-восьмых, в краткосрочном периоде некоторые формы теневой экономи­ки могут носить не только деструктивный, но и созидательный характер, на-

131

 

пример, неоформленный официально челночный бизнес, неорганизованная розничная торговля в условиях глубокого экономического спада позволяют снизить социальную напряженность на рынке труда, но в длительном периоде любые формы теневой экономики оказывают разрушающее воздействие на общество и государство,

в-девятых, современная теневая экономика России в значительной степе­ни находится под контролем организованной преступности, которая все в большей степени стремится установить коррумпированные связи с чиновни­ками государственного аппарата и с лидерами политических партий и движе­ний

Так если в 1990 году было выявлено 785 организованных преступных групп, из которых только 38 имели коррумпированные связи (4,8% от их об­щего числа), то уже в 1994 году соответственно — 8059 и 1037 (12,9% от их общего числа)

Таким образом, доля организованных преступных групп, имеющих кор­румпированные взаимоотношения с государственным аппаратом, выросла за 4 года в 2,7 раза Причем на подкуп государственных должностных лиц ис­пользуется до 50% доходов преступных сообществ

В 1995 году было зарегистрировано 4889 фактов взяточничества (получение взятки — 2920, дача взятки — 1762, посредничество во взяточни­честве — 207). Учитывая большую латентность должностных преступле­ний (более 95—97%), можно с уверенностью предположить, что ежегодно на территории России происходит не менее 100 тысяч случаев взяточничест­ва и коммерческого подкупа

В России формируется криминально направленная экономика, что выра­жается в недополучении обществом налогов, росте невозвратов государствен­ных и коммерческих кредитов, задержке и невыплате заработной платы, уве­личении социального расслоения общества, нелегальном вывозе топливно-сырьевых товаров и капитала за границу

Организованная преступность и вымогательство

Скобликов П.А.1:

Многие годы одним из традиционных способов получения доходов пре­ступными группировками является рэкет Под рэкетом обычно понимается система вымогательства регулярных денежных платежей у мелких предприни­мателей и торговцев под угрозой избиений, убийств, а также поджогов, погро­мов и т д

Отечественный рэкет, который получил мощный толчок к развитию во второй половине 80-х годов, в так называемый перестроенный период, перво­начально по своим основным характеристикам соответствовал вышеуказанно­му определению Однако затем эта деятельность организованных преступных группировок трансформировалась в обеспечение «крышей» коммерческих структур

Здесь необходимо сделать некоторые пояснения  Помимо основного (литературного) значения слово «крыша» имеет немало сленговых Одно из них, получившее известность благодаря детективной литературе, — легальное

Скобликов Петр Александрович — кандидат юридических наук

132

 

прикрытие какой-либо тайной деятельности (например, разведчик с журналист­ской «крышей»), пришло из жаргона спецслужб С несколько иным смысло­вым оттенком вошло это слово в профессиональный жаргон сотрудников ап­паратов БХСС (ныне — подразделения по борьбе с экономической преступно­стью) и других следственно-оперативных подразделений, где им обознача­лись чиновники различных государственных ведомств, прикрывающие связан­ных с ними преступников

Несколько вариантов значений слова «крыша» давно имеется в воровском жаргоне

Значение, в котором слово используется в данном случае, столь быстро распространилось в криминальной и околокриминальной среде, что не фигури­рует пока в соответствующих справочных изданиях' В то же время в извест­ном докладе «Российская организованная преступность»,  подготовленном специальной группой Центра стратегических и международных исследований (США) в августе 1997 г, выражение «крыша» охарактеризовано (поившему мнению, совершено справедливо) как ключевой термин нового криминального жаргона русских

'  Изучение показывает, что «крышей» теперь называют группу лиц (как пра­вило, организованную преступную группировку) либо влиятельное лицо (что реже), которые оказывают поддержку (прикрытие) коммерческой структуре или отдельному лицу, имеющему существенные коммерческие либо иные доходы

На первый взгляд, речь идет о банальном рэкете преступная группировка взимает дань «за охрану» с подопечных Однако в семантике слова отражается новая стадия развития отношений между вымогателями и жертвами

Если в период кооперативного движения перестроечной поры, когда пра­вопорядок еще сохранялся на довольно высоком уровне и организованное вымогательство не носило массового характера, предложения преступников регулярно платить им «за охрану» воспринимались кооператорами как наду­манный повод посягательства на их доходы, то ныне организованное вымога­тельство распространилось столь широко, что ситуация качественно измени­лась Организованная преступность проникла повсеместно, предприниматели становятся объектами посягательств то одних, то других преступников, если не Имеют поддержки некой силы - «крыши» Во многих регионах непременным условием для выживания предпринимателей является обладание такой «крышей»

Поэтому в нынешних условиях представители коммерческих структур и Других организаций, выплачивая теневой налог преступным группировкам. воспринимают его как должное и, более того, в определенных случаях сами ^тцут себе «крышу» Это явление косвенным образом отражается в динамике зарегистрированных в стране вымогательств, число которых с 1994 г посте-*- пенно сокращается (табл 1)

В то время, как в истекшем году зафиксировано всего 14,5 тыс вымога­тельств, среди них выявлено менее 1 тыс совершенных организованными пре-' ступными группами (При этом раскрываемость этого вида преступлений со-^СТюила91,3%)

См, напр .МальяненковЛА По ту сторону закона Энциклопедия преступного мира -СПб 1992 С 150, Быков В Русская феня Словарь современного интержаргона асоци-

••Яышх элементов Смоленск, 1993 С 111-112

 

133

Таблица 1

Динамика зарегистрированных вымогательств в России

Годы

Зарегистрировано преступлений

Выявлено лиц, их совершивших

1993

11426

6688

1994

16797

10628

1995

15959

11993

1996

15245

11051

1997

14503

9183

 

Показательны оценки неправительственных предпринимательских органи­заций.   наблюдающих ситуацию «изнутри». В материалах программы «Безопасный бизнес в России», подготовленной в 1997 г. Торгово-промышенной палатой Российской Федерации и другими предприниматель­скими организациями, отмечается, что три четверти представителей торгового бизнеса регулярно выплачивают «дань» криминальным структурам на дол­госрочной основе. Охрана подконтрольных фирм сочетается с подавлением их конкурентов.

В числе основных услуг, которые опекаемая фирма или лицо получают от «крыши», следующие: защита от притязаний (вымогательств, нападений и пр.) других ОПТ; обеспечение личной безопасности; противодействие конкурентам фирмы; улаживание споров с партнерами; взыскание долгов с просрочивших должников.

На рубеже 80-х и 90-х годов, когда происходило расширение влияния ор­ганизованной преступности и рэкетом охватывались все новые территории и сферы, при встрече представителей той или иной преступной группировки с коммерсантом нередко звучал вопрос: «У тебя есть «крыша»? Если ответ был отрицательный, группировка стремилась установить свой контроль.

Ныне такие встречи зачастую начинаются с вопроса: «Кто твоя «крыша»? И  для дальнейших переговоров с ней «забивается» (т.е. назначается) «стрелка». Это еще один важный термин нового криминального жаргона, уяснение которого, наряду с выражением «развод», позволяет понять меха­низм функционирования «крыш».

«Стрелка» — это встреча участников преступных группировок, интересы которых вошли в противоречие, для ведения переговоров и разрешения воз­никшего конфликта.

В ходе встречи конфликтующие выясняют личностные характеристики и положение друг друга в криминальной среде и обществе в целом, а также пози­ции друг друга по спорному вопросу, приводят аргументы в пользу своей пра­воты и. одновременно, демонстрируют силовые возможности. Обычно пере­говаривающиеся приходят к компромиссу или одна из сторон уступает другой, но не исключено и физическое столкновение, в том числе вооруженное.

«Стрелки» могут назначаться в самых различных местах - в вестибюле гос­тиницы, у входа в кинотеатр, на автомобильной парковке и т.д. Важно лишь, чтобы этот объект можно было легко найти и нельзя перепутать с другим.

134

 

Место, которое предлагается для встречи, может быть индикатором наме­рений (воинственных или мирных) соответствующей стороны и, кроме того, свидетельствовать о возможном количестве участников намечаемой встречи'

Например, если «стрелка» предлагается на 59 км. МКАД , предполагается реальная возможность физического противоборства и возможно прибытие нескольких десятков боевиков. В то же время, если для встречи предлагается ресторан, прогнозируется небольшое количество участников и мирный исход переговоров.

^   Если «крыши» не находят компромисс, то зачастую они обращаются к «вору в законе» либо иному криминальному авторитету (например к «положенцу». «смотрящему») для «развода». Обратиться к «вору» непосред­ственно могут и сами участники имущественного конфликта (владельцы фирм, коммерсанты). Иногда «вор» занимается этим по своей инициативе. Во­просы в основном решаются «справедливо», т.е. решение обосновывается ссылкой на воровские традиции и правила. За разрешение спорного вопроса «разводящий» получает до 50% стоимости предмета спора.

«Развод» есть форма теневой юстиции, аналог третейского и арбитражного судов юстиции официальной.

«Крышами» служат не только ортодоксальные (традиционные) криминальные группировки. В качестве «крыши» могут выступать ветеранские объединения участников военных конфликтов, бывшие работники правоохрани­тельных органов, организовавшие частные охранные предприятия, а также действующие сотрудники таких органов, чиновники иных органов исполни­тельной власти и самоуправления, прочие власть предержащие группы и лица. - Условно различаются два основных типа — крыша криминальная («синяя»),  и правительственная («красная»),  когда поддержку оказывает должностное лицо или группа лиц, иногда весьма высокопоставленных, с ис-Г; пользованием служебного положения, влияния и связей. I» Участники «красных крыш» могут манипулировать законом и направлять Д;'деятельность правоохранительных, контролирующих и иных органов в пользу жаемого бизнеса и против бизнеса конкурентов.

«Синие крыши» имеют большее распространение, однако уже в течение (ьких лет наблюдается устойчивая тенденция, когда опекаемые фирмы, в очередь крупные и средние, меняют их на «крышу» сотрудников пра-«ительных органов. Это считается дешевле, эффективнее и респекта-

;»', В любом случае важным элементом «крыши» является возможность оказа-силового давления. Неважно — с использованием чисто криминальных ме-ов или с задействованием властных функций государственных органов. В зависимости от уровня и качества «крыши» спектр ее услуг может быть 8. Например, опекаемые могут получать защиту от притязаний коррум-'ванных чиновников, помощь в растаможивании, коммерческие и юриди-те консультации,

 

привилегированное обслуживание в банках, контроли-ых той же «крышей», и др., поскольку для преступников не существует иератических и юридических барьеров, с которыми сталкиваются пред-шматели

Услуги «крыши» оказываются на определенных условиях Чаще всего это регулярная выплата денежного вознаграждения в фиксированной сумме или в определенной доле извлекаемого подопечными дохода

Фактически фирмы и отдельные лица вынуждены платить от 10 до 60 % своего дохода за защиту, независимо от того, кто ее предоставляет.

Однако чем серьезнее группировка, предоставляющая «крышу», тем к бо­лее плотному контролю над фирмой она стремится И тогда дело не ограни­чивается «партнерскими» отношениями в автономном режиме Группировка вводит своего человека в руководство или в финансовое подразделение фир­мы, чтобы получать информацию о ее деятельности изнутри, и навязывает (ограничивает) те или иные сделки в своих криминальных интересах

Организованная преступность стремится восполнить существующий по­всеместно дефицит власти и законности в стране, переживающей чрезвычайно сложный период своего развития И по сути, «крыша» являет собой симбиоз традиционного криминалитета, коррумпированных чиновников и нечистоплот­ных коммерсантов, интеграцию официальной и криминальной экономики

Повсеместное распространение «крыш» влечет целый ряд негативных по­следствий, среди которых особо выделяются следующие

1 Изымая часть средств с предприятий в виде теневого налога «за охра­ну», организованные преступные группировки способствуют невыплате этими фирмами официальных налогов В результате государство (а, следовательно, и общество) не получает значительную долю своего дохода

2 Потерянными для общества являются и те немалые финансовые средст­ва, которые предприятия, иные юридические и физические лица вкладывают в организацию частной охраны (В противном случае около миллиона здоро­вых молодых людей были бы задействованы в иной социально полезной облас­ти, а средства, используемые на их содержание и техническое оснащение. могли бы быть вложены в производство или пущены на поддержку социально незащищенных слоев населения)

3 В секторе экономики, контролируемой организованной преступно­стью, нет хозяйского отношения к предприятиям и к природным богатствам страны в целом Средства производства своевременно не обновляются, мо­рально и физически устаревают

По оценкам некоторых экспертов, российской экономике для модерниза­ции ключевых секторов производства до конца текущего столетия потребу­ется 150 миллиардов долларов'

1 Не обеспечивается безопасность производства, в том числе там, где обращаются радиоактивные и иные сильнодействующие вещества и материалы

Большие объемы природных ресурсов были проданы в 90-х годах и продол­жают продаваться за границу по демпинговым ценам, а вырученные деньги не вкладываются в производство, используются для потребления участников организованных преступных формирований, оседают за границей либо влива­ются в криминальный бизнес (в незаконную торговлю оружием, наркотиками и тд

5 При определенной степени контроля организованные преступные группировки, предоставляющие «крышу» фирмам и отдельным предпринима-

Иносгранные инвестиции в России //Бизнес организация. стратегия, системы. 1997 N 1

' I С

СИ

136

 

•гелям, втягивают их в свою преступную деятельность, используют для со­вершения мошенничеств, других хищений, а также для легализации незаконно полученных доходов

6 Криминализация социальной жизни и бизнеса препятствует иностран­ным инвестициям в Россию, поскольку зарубежные предприниматели опасают­ся за свой капитал и за свою жизнь, здоровье и благополучие

По данным журнала «Вашингтон Тайме»' Китай по иностранным инве­стициям обогнал Россию с соотношением 20.1

Причины и условия, способствующие контролю организованных пре­ступных формирований за экономикой и социальной жизнью, предопределя­ют и возможные меры противодействия этому контролю

Организованная преступность и экологические

правонарушения

Мельников Ю.Б.2:

Актуальна также проблема организованной преступной деятельности, при­чиняющей экологический вред Специфической сферой криминального бизнеса в Приморском крае является незаконная добыча природных ресурсов

Приморский крой обладает уникальным растительным и животным ми­ром 10 миллионов гектаров занимает Уссурийская тайга, где произрастает свыше 150 видов редких исчезающих и реликтовых растений В недрах Примо­рья добываются свинец, олово, вольфрам, серебро и золото Свыше 1500 рек Являются водоемами высшей категории водопользования и служат местами треста ценных пород лососевых и других видов рыб. Здесь имеются 6 заповед­ников, в числе которых знаменитый Сихоте-Алинский, биосферный, имеющий международное значение Ханкайскчй и единственный в мире — морской запо­ведник Все это является естественной природной базой для развития при-; быльного преступного бизнеса, связанного с незаконной добычей и вывозом за > границу, в основном Китай, природных богатств края (трепанг, женьшень и ; др.). Это обусловлено их высокой стоимостью за рубежом Так, один кило-| грамм сухого трепанга на рынке стоит 100 $, грамм медвежьей желчи — 15$, | грамм струги кабарги — 10$, а корня жизни — женьшеня — до 25$ Объекта-•^ ми хищнического истребления стали морской еж. гребешок, змеиный яд, и [редкие виды бабочек

Однако, как показывает судебная практика, привлекаются к уголовной от-, «етственности лишь непосредственные "заготовители" природных богатств ле­са и моря, в то же время организаторы таких преступлений остаются за рамка­ми уголовных дел, получая колоссальные прибыли от реализации ресурсов и •внося громадный ущерб государству

Так, К — капитан самоходного транспортного плавающего средства — 4'РС "Первореченский" с 3 по 19 июня 1997 г в территориальных водах в Япон­ском море осуществлял незаконную добычу краба, используя способ массового

См Русские с завистью смотря- на инвестиции в Китае //Вашингтон Тайме 1996 4 нояб 16.20 ^ Мельников Юрий Борисович - прокурор г Владивостока

137

 

истребления водных животных — крабовые ловушки В результате выловлено 1361шт краба камчатского на общую сумму 136 355 868 рублей

Директор 000 «Гангут», не имея необходимых документов, используя спо­соб массового истребления рыбы — трал, в период с I по 4 апреля 1997г в Японском море занимался незаконной добычей рыбы Им было выловлено 209032 кг минтая на общую сумму свыше 50 млрд. рублей

Оба эти лица привлечены к уголовной ответственности по признакам пре­ступления, предусмотренного ч 3 ст 256 УК РФ. Между тем, в данных случаях заказчики морепродуктов, а следовательно и организаторы этих преступле­ний, не установлены и избежали уголовного преследования

Для занятия этим преступным бизнесом создаются и интернациональные преступные группы из граждан Китая и России, необходимую помощь — "прикрытие" им в ряде случаев оказывают сотрудники правоохранительных ор­ганов

При расследовании прокуратурой Владивостока уголовного дела в отноше­нии одной из таких интернациональных преступных групп, в ходе обыска на оптовой базе была изъята, приготовленная к отправке за рубеж, партия вы­сушенного трепанга, весом более 3000 кг на сумму свыше 300 тыс $ по рыноч­ной цене В преступлении участвовали граждане КНР, России, помогал пере­возить трепанг через посты ГАИ г Владивостока сотрудник уголовного ро­зыска одного из райотделов милиции города

Нередки случаи нарушения преступниками из КНР государственной грани­цы России с целью незаконного отлова древесных лягушек (В центральной прессе упоминался трагический случай гибели российских пограничников при задержании китайцев, ловивших на нашей территории Приморья лягушек) В крае действует запрет на рубку кедра Пользуются громадным спросом на рын­ке ясень и дуб По оценкам специалистов, при существующем положении запа­сы этих пород в крае будут подорваны окончательно Преступные посягатель­ства на лесные запасы Приморья приобрели широкий размах В целях вырубки ценных пород деревьев создаются различные коммерческие структуры, в том числе и с участием иностранного капитала

Работниками совместного предприятия "Мудандзян " в Красноармейском районе было незаконно вырублено кедра корейского — 103 дерева, ели — 12 де­ревьев, чем был нанесен ущерб государственному лесному фонду в сумме 33925000 рублей (по ценам 1995 г)

Ответственный за лесозаготовки в ИЧП "Березка" бригадир лесничества Миц В П организовал незаконную порубку деревьев в Корсаковском лесничест­ве Уссурийского района Под его руководством незаконно в течение 2-х недель было вырублено 59 деревьев кедра корейского и других деревьев ценных пород в результате был нанесен ущерб на сумму свыше ПО млн. рублей.

Анализируя уголовные дела можно сделать вывод о совершении этих и по­добных преступлений организованными преступными группами На это указы­вает возможность быстрой реализации ценных пород деревьев, необходимость распределения ролей в осуществлении незаконной порубки деревьев и доставки с учетом отдаленности мест вырубки от населенных пунктов) Но, как и в слу­чаях незаконной добычи морепродуктов, при расследовании этих преступлений "заказчики" также не установлены К сожалению, законодатель, предусматри­вая ответственность за незаконную порубку деревьев и кустарников по ст 260 УК РФ, не предусмотрел даже такого квалифицирующего признака, как совер-

138

 

е этого преступления группой лиц по предварительному сговору или ор-ованнои группой

Несмотря на огромный материальный ущерб государству, наносимый дан-,мн видами преступлений, законодатель отнес их к категории преступлений ольшои тяжести Этими пробелами законодателя активно пользуются пред-гели организованной преступности Назрела необходимость создания ализированного подразделения в органах прокуратуры, а также в силовых [урах, по борьбе с организованной преступностью в сфере экологии а целенаправленной координации усилий правоохранительных органов

ничных и таможенных служб России и стран Азиатско-тихоокеанского на

 

РАЗДЕЛ 3. НАПРАВЛЕНИЯ БОРЬБЫ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ

Долгова А.И.:

Продолжается наступление организованной преступности на здоровую часть общества; она выступает мощным системообразующим фактором для всей преступности. Развитие алкоголизма, наркомании и нравственное растле­ние молодежи стимулируются нарко-алко-порно-игорным бизнесом.

Сегодня, как никогда, актуально понимание того, что детерминация пре­ступности, процессы причинности включают как влияние внешних для пре­ступности социальных явлений и условий, так и процессы ее самодетермина­ции. Практически мы наблюдаем изменения преступности под влиянием взаи­модействия внешних и внутренних для нее процессов. Отсюда важно систем­ное воздействие: как на общие социальные процессы, явления (общее, специ­альное предупреждение), так и на саму преступность, декриминализация раз­ных сторон общественной и государственной жизни, их оздоровление.

В то же время нельзя считать, что настало время чрезвычайных действий по отношению к преступникам, а не время профилактики. Нельзя уповать и только на общие меры по оздоровлению общества в целом. Без подавления активной дестабилизирующей деятельности преступности сейчас такого оздоровления быть не может. Чрезвычайные меры неизбежно коснутся только неорганизо­ванных и непрофессиональных преступников, будут связаны с нарушением конституционных прав и нарушением конституционного порядка их ограниче­ния (ст. 55 Конституции РФ), а другие преступники не только успешно пере­ждут эту кампанию за рубежом или в другом удобном месте, но и смогут затем ее использовать для дискредитации вообще идеи усиления борьбы с преступно­стью.

Организованная преступность - это крайне сложное, многообразно себя проявляющее явление. Но в ней есть составляющая, которая присуща только ей: наличие системы организованных преступных формирований, рассчитан­ных на высокоэффективную и масштабную преступную деятельность, а также целенаправленное создание благоприятных для нее условий. Указанная система имеет в России экономическое, социальное, идеологическое, а теперь уже даже и политическое обеспечение.

Соответственно специфика борьбы с организованной преступностью заклю­чается в нанесении ударов: а) по самим организованным преступным форми­рованиям как таковым с целью прекращения их существования; б) по лидерам таких формирований; в) по криминальным капиталам. Одновременно: декрн-минализируются «освоенные» организованными преступниками государствен­ные структуры и общественные институты и принимаются меры по обеспече­нию сотрудничества с широкими слоями населения, а также рядовыми участ­никами организованных формирований, не совершавших тяжких преступлений, обеспечению безопасности участников уголовно-процессуальной деятельно­сти и иных участников борьбы, восстановлению нарушенных организованной преступностью отношений, законных интересов.

140

 

Разумеется, ликвидация организованных преступных формирований вовсе не означает ликвидации их членов. Не следует смешивать меры в отношении Организованного преступного формирования, его лидеров и других участников его преступной деятельности. Оптимальное определение таких мер и их соот-

• ношения - актуальная и крайне сложная задача.

В организованной преступности особое внимание заслуживает ее эконо­мическая и коррупционная криминальная деятельность. Сейчас же обществу в основном настойчиво внушается мысль об особой опасности терроризма, как ранее - вымогательства ( рэкета). Последнее в значительной мере соответствует

• интересам криминальных деятелей покончить при посредстве официальных ; структур общества с теми явлениями, которые волнуют также их самих и угро-' жают их криминальным капиталам.

.     Еще раз подчеркнем: борьба должна вестись только на основе и в рамках | Конституции РФ и федеральных законов. Во-первых, она неизбежно потребует !; некоторого ограничения прав ряда субъектов, что возможно только на основе |; федерального закона; во-вторых, суды принимают доказательства, полученные | эголько в предусмотренном законом порядке.

I . Считать, что процесс даже правоохранительной деятельности сводится толь-< и» к деятельности оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной - это Е значит заведомо обрекать борьбу на неуспех. Ее масштабы сейчас таковы, ор-, ганизованность так высока, что противостояние, ликвидация организованных 8 формирований (именно формирований, а не преступников) требуют совершен­ствования взаимодействия уголовно-процессуальной, оперативно-розыскной деятельности, разведывательной и контрразведывательной. Три последних по своим формам во многом сходны, но существенно различается правовой режим |дх осуществления. Его следует учитывать в условиях многочисленных иммуни-ИВЭтов и того, что немало организованных преступников, коррупционеров в стране и за рубежом оказываются в поле зрения органов, осуществляющих Крнтрразведывательную и разведывательную деятельность. Информация полу­чается в предусмотренном для них законом порядке. И она в принципе может ^Представляться суду. Поэтому актуален вопрос о тщательном законодательном —гулировании введения в уголовный процесс данных оперативно-розыскного рактера, разведки и контрразведки. В свете изложенного заслуживает тща-льной проработки также вопрос об использовании в уголовном судопроиз-дстве результатов частной детективной и охранной деятельности, которая кже основана на законе.

Необходимы взвешенные комплексные меры, ориентированные на реалии, "Юработка именно отдельных «операций» по усилению борьбы с преступно-ью. Неполный учет масштабов коррупции в современной России, ее при-1Н и состояния борьбы с ней приводил к драматическим результатам, включая удачные попытки разоблачения взяточников «со связями» и компрометацию Зоблачителей. Реально наблюдалось следующее: во-первых, борьба с корруп-Юй громогласно сводилась только к ее карающей стороне, а на деле это обо-чивалось некоторой активизацией выявления и наказания лишь тех лиц, ко-рые брали взятки вне соучастия с должностными лицами высокого ранга, упными предпринимателями, организованными преступными формирова­ниями с широкими коррумпированными связями (за их счет в 1993—1996 гг 'колько возросло число осужденных взяточников). При этом - что особенно опустимо - правоохранительные органы ориентировались многими субъек-

141

 

тами (включая средства массовой информации) на "решительные меры", не всегда основанные на законе. Указы Президента РФ в этом отношении не заме­няют закон. Игнорирование закона, как и не основанное на нем ограничение прав граждан, компрометируют борьбу с коррупцией. Такой результат тоже просчитывается как желаемый определенным кругом лиц. Оказывалось мощное противодействие принятию нового законодательства о борьбе с коррупцией, учитывающего "рыночные реалии" и зарубежный опыт, в том числе преду­сматривающего ответственность за новые формы коррупционного поведения. Федеральные законы "О борьбе с коррупцией", «О внесении изменении и до­полнений в УК РСФСР и УПК РСФСР в связи с принятием Федерального зако­на" О борьбе с коррупцией» так и не вступили в действие.

Государству в деле борьбы с преступностью принадлежит важнейшая роль, ибо только в руках государства находятся средства и институты принуж­дения. Государство определяет направления борьбы с преступностью. Однако нельзя забывать, что усилия государства могут увенчаться успехом только во взаимодействии с усилиями всех институтов гражданского общества, граж­дан. Это признано криминологами всего мира и закреплено в ряде резолюций ООН. В частности, в материалах специальной сессии IV Конгресса ООН по борьбе с преступностью и обращению с правонарушителями формулируется вывод о том, что в разных странах мира различны пределы использования ин­ститута участия общественности в борьбе с преступностью, эти различия имеют объективную политическую и социально-экономическую основу, но суть за­крепленной в резолюции позиции сводится к тому, что без помощи всего насе­ления, всего общества успех в борьбе с преступностью невозможен.

Одним из последствий эскалации организованной преступности в стране является то, что она стала крупным работодателем, поставщиком сравнительно дешевых теневых услуг (в строительстве, ремонте квартир, обеспечении воз­врата долгов и т.п.), и все большая часть населения в разных формах стала с ней сотрудничать. Нельзя бороться с преступностью, оставляя «зияющие пус­тоты» - надо прежде всего замешать то, что может потерять население. Следу­ет подумать об обеспечении легальными доходами безработных молодых лю­дей, о расширении сферы сравнительно дешевых услуг на основе поддержки мелкого законного предпринимательства и т.п. Даже при самом активном на­ступлении на преступность общество должно обеспечивать жизненно важные интересы людей.

Требуются радикальные меры по оздоровлению правоохранительной сис­темы и обеспечению ее высокоэффективной деятельности. В рассматриваемом аспекте показательно также соотношение в современной России государствен­ной и негосударственной правоохранительной систем в решении проблем борьбы с преступностью. Несмотря на функциональные различия, их деятель­ность должна быть подчинена единой цели. Взаимосвязь между ними весьма сложна и она до сих пор слабо определена законодательно и организационно. Отсутствие механизмов обмена информацией, функционального взаимодейст­вия, организационной взаимосвязи приводит к тому, что между государствен­ными и частными службами безопасности не существует позитивного сотруд­ничества, основанного именно на законе (если оно есть, то зиждется на друже­ских, профессиональных связях или прямо коррупционных). Часто же на офи­циальном уровне складываются отношения двух конкурирующих структур, что вредит делу.

142

 

Положение осложняется тем, что в стране развивается и активно функ­ционирует теневая юстиция. Как правило, с участием лидеров преступной сре­ды решаются имущественные и иные споры, при этом обеспечивается реальное исполнение решения. Такого рода деятельность стала существенным источни­ком доходов определенного слоя лиц. Тесно взаимосвязано с криминальными структурами и немалое число частных охранных и детективных служб. Нередко , «срез них криминальные лидеры решают свои специфические задачи. Ликвида­ция системы теневой юстиции - это новая задача в борьбе с преступностью.

Каким бы трудным ни было положение в стране, представляется неот-( ложным и первоочередным сосредоточение внимания на следующем комплексе I причин, определяющих тенденции и экономической, и организованной пре-|. ступности, и отчасти насильственной, и преступности несовершеннолетних, I дюлодежи:

I,,, кризис российской государственности (фактическое отсутствие надежных государственных границ, четкого правового режима гражданства и его обеспе­чения, конфронтация разных ветвей власти, политическая нестабильность и по-(Нггическос «лукавство», теневая политика, обслуживающая теневую и, в том уисле. криминальную экономику, кризисное состояние правоохранительной и контролирующей систем и т.п.);

у падение производства, рост безработицы и бездомности, продолжающееся обнищание значительной части населения;

^усиление резкой социально-экономической дифференциации преимущест­венно за счет криминальной и иной противоправной деятельности;

^отсутствие надежной поддержки добросовестного предпринимательства, включая обеспечение его безопасности;

^фактическое смешение стиля управления государством собственным имуще­ством и государственного регулирования иной экономической деятельности;

^обострение многих социальных проблем, резкое падение правовой и нравст-внной культуры в обществе, расширяющаяся наркотизация населения в широ-0м смысле этого слова, включая алкоголизацию, наркоманию, токсикоманию;

|, угрожающие процессы в сфере образования и культурного воспитания зна-яртельной части подрастающего поколения.

,-В последнее время вновь ставится под сомнение вопрос о необходимости """тгия комплексного Федерального закона « О борьбе с организованной упностью». Один из аргументов состоит в том, что многие положения та данного закона вошли в законодательство об оперативно-розыскной льности. Уголовный кодекс РФ и другие правовые акты. Представляется, ' ценность единого законодательного акта о борьбе с организованной пре-пностью состоит в кодификации всех норм, касающихся такой борьбы, Уже

заставляет разрабатывать уголовно-правовые, уголовно-процессуальные, ративно-розыскные, уголовно-исполнительные нормы в их системе. Затем | могут быть включены в отраслевое законодательство и в самом Федераль-рм законе РФ « О борьбе с организованной преступностью» могут содержать-| формулировки типа «внести в... следующие дополнения и изменения». Но "йи законодательство уголовное, уголовно-процессуальное и иное будет в Дьнейшем изменяться и изменения коснутся соответствующих норм, надо Дет в этих случаях обсуждать вопрос и о внесении изменений, дополнений в •ральный закон «О борьбе с организованной преступностью». Другими ами, совсем не просто будет разрушить или нарушить соответствующую

143

 

специализированную правовую систему. Кроме того, именно в Федеральном законе « О борьбе с организованной преступностью» содержатся нормы о сис­теме специализированных органов борьбы с организованной преступностью, их полномочиях и взаимодействии; о борьбе с легализацией и приумножением доходов организованных преступных формирований.

В ноябре 1998 г. исполнилось десять лет специализированным подразделе­ниям по борьбе с организованной преступностью МВД. Если бы деятельность таких подразделений была четко урегулирована на законодательном уровне, удалось бы избежать многих ведомственных их реорганизаций и других момен­тов, снижавших эффективность деятельности.

Адашкевич Ю.Н.:

Уровень организации борьбы с организованной преступностью за послед­ние два года существенно не поднялся. Российские правоохранительные струк­туры развивались преимущественно за счет экстенсивного наращивания сил и средств. Работа ведется в основном в основании криминальной пирамиды, с отдельными набегами на среднюю ее часть. Тактика (стратегии практически нет) выстраивается преимущественно по старому полицейскому принципу (от факта преступления, а не от субъекта). Не дотягивают до современных требова­ний анализ, информационная и агентурная работа. Регулярно демонстрируемые по ТВ картинки со спецназовцами в масках и с автоматами, укладывающими кавказцев на землю лицом вниз. абсолютно никакого отношения к реальной борьбе именно с организованной преступностью не имеют.

Спецслужбы сидят на полуголодном пайке, едва успевая приходить в себя после следующих одна за другой непродуманных (а может - наоборот, хорошо кем-то продуманных) реорганизаций. Утечка кадров продолжается. Последст­вия утечки имеют двойной эффект. С одной стороны оперативники - сплошь молодняк без опыта и особого старания (популярная поговорка - "как платят, так и работаем"), с другой - в обществе (в том числе в криминальных кругах) все больше появляется лиц, не понаслышке знакомых с технологиями работы спецслужб. Из западных правовых систем в качестве наиболее продвинутых в плане противодействия ОП можно выделить американскую и итальянскую. Со­ответственно объяснимы и их успехи. Не стану углубляться в подробности структуры, но отмечу такие современные технологические детали, как уголов­ная ответственность за само членство в криминальной группировке и примене­ние принципа "презумпции виновности" за некоторые виды преступлений (те не органы правопорядка доказывают незаконность происхождения богатства подозреваемого, а он сам должен доказать его законность и соответствие ле­гальным доходам). Усилиями члена Европарламента и одновременно мэра г. Палермо (Сицилия) Л. Орландо эти нормы рекомендованы в качестве модель­ных и для других участников Европейского сообщества. Впрочем, если в чис­том виде применить эту норму у нас, то будут задеты интересы почти всей эли­ты общества.

Если говорить о стратегии борьбы с организованной преступностью в связи с реформами в России, то главное - это: "чистая" верхушка государственной пирамиды; наличие у руководства страной политической воли (что является прямым следствием предыдущего условия); забота элиты прежде всего об ин­тересах российского государства, а не других государств и организаций; пре

144

 

(ращение действий по созданию условий для воспроизводства "теневой эконо-Р •»«""•

Кйчков Б. П.1:

Важен вопрос о наличии политической воли борьбы с организованной Преступностью

"Неудержимое раздутие штатов, возникновение все новых и новых аппара­тов. чудовищная бюрократизация всякого дела .... захваты больших зданий и помещений, автомобильная эпидемия, миллионы излишеств. Это легальное кормление и пожирание государственного имущества этой саранчой. В придачу ((этому неслыханное бесстыдное взяточничество, хищения, нерадения, во-цйющая бесхозяйственность.... преступления, перекачивающие государствен-1 йЬе имущество в частные карманы. В результате не только нет никакого го­сударственного накопления, но, при нищенской заработной плате рабочим, ЯБиближается к концу запас полученного нами сырья, все более истощается основной, доставшийся нам капитал ...".

- ' Данная цитата, если убрать кавычки, вероятно как нельзя лучше могла бы ? Яфактеризовать то положение в экономике, которое мы наблюдаем в настоя-|. лее время. Однако ей уже исполнилось 75 лет, и она взята из наброска тезисов |||Ьклада в ЦК РКП (б) "О перестройке госаппарата и борьбе с хозяйственными •вступлениями", написанного Ф.Э. Дзержинским 16 марта 1923 года. В данных тезисах анализируется работа контролирующих, правоохранитель-|К и иных органов по нарождающейся во времена НЭПа организованной пре-| <лгупности, делается заключение, что вопросы борьбы с ней решаются вне вре-|, йенн и пространства, без помощи и поддержки самих хозяйственных органов, рйце - при явной или скрытой вражде. Автор доклада приходит к выводу, что |Йвультат этой борьбы должен был оказаться таким, каков он на самом деле, Т.е. никакого успеха. "Аппараты не улучшаются, преступления увеличиваются. осударственное имущество улетучивается, все достижения идут на кормление Г усиление государственных чиновников". Коренной перелом мог быть дое­дут лишь при ясном понимании опасности складывающейся ситуации и чет-| осознании целей и необходимости самой борьбы с организованной пре­лостью

Таким образом, речь шла о необходимости проявления политической воли > стороны высшего руководства. Как известно, в середине 20-х годов дискус-| о путях и темпах развития страны завершилась, был взят курс на свертыва-в НЭПа, на ускоренную индустриализацию, на ликвидацию частнокапита-ических отношений и, как следствие, на борьбу с любыми формами про-ния организованной преступности. Делалось это, к сожалению, далеко не овыми методами, а исходя из "революционной целесообразности" В настоящее время мы наблюдаем другую крайность - отсутствие реальной Митической воли бороться с организованной преступностью не на словах, а I деле, хотя бы в рамках имеющейся правовой базы, не говоря уже о приня-1и новых законов. Объясняется это, по нашему мнению, следующими факто-

1МИ

Главная причина - неопределенность вопроса о будущем, о национальной вйеян развития страны. Этот вопрос либо замалчивается, либо на него дают-

> Борис Петрович - кандидат юридических наук.

145

 

ся невнятные ответы со стороны высшего руководства государства Как пред­ставляется, дело заключается в отсутствии четко сформулированной нацио­нальной идеи Выработка долговременных национально-государственных ин­тересов  предполагает наличие ясного  представления о той социально-экономической модели, которая должна сформироваться в итоге происходящих преобразований Можем ли мы в настоящее время внятно сформулировать, ка­кое общество мы строим^ Основные термины переходного периода "перестройка" и "реформы" определяют не конечную цель, а являются лишь одним из средств ее достижения

Как известно, во время перестройки реформы шли сначала под лозунгом "улучшения социализма", потом социализм стал "рыночным", затем о нем до­вольно быстро забыли Другой же идеологии или привлекательной массовой системы идей и ценностей взамен предложено не было

Летом 1996 г Президентом РФ была сделана попытка найти для России "национальную идею", причем срочно, в течение года Фактически речь шла и идет о поиске государственной идеологии За ее разработку взялась группа аналитиков во главе с теперь уже бывшим помощником Президента РФ по по­литическим вопросам Г Сатаровым Как известно, изыскания закончились в августе 1997 г лишь выпуском сборника рабочих материалов "Россия в поисках идеи", представляющим собой анализ прессы Неспособность сформулировать концепцию государственного развития и явилась одной из причин отставки Г Сатарова

Вряд ли понятной для широких масс можно считать и следующее определе­ние, данное И Чубайсом (братом А Чубайса) в его книге "От русской идеи - к идее новой России" "Историософия России, умеренный коллективизм, сво­бода традиционных конфессий, преодоление бремени комидеологии, родной язык, россияне - как российский народ, право, неоязычество, либерализм" (с 97)

В настоящее время идейно оформились три основных направления возмож­ного развития России по пути олигархического (сильное влияние большого бизнеса), по пути номенклатурно-бюрократического (сильное влияние чинов­ничества) и по пути так называемого "народного" капитализма Возможность возврата в той или иной степени к прежней системе ценностей властной эли­той всерьез по известным причинам не рассматривается

Отсутствие четкого стратегического видения в коренном вопросе социаль­но-экономического развития страны хорошо видно хотя бы на примере вы­ступления Президента РФ на первом заседании осенней сессии Совета Федера­ции 24 сентября 1997 г "Сегодня ясно, говорил президент, - свободная эконо­мика прочно утвердилась в России Вопрос в том, к утверждению какого го­сударства и общества эта свободная экономика нас приведет Это один из самых сложных вопросов Я, конечно, много размышляю над ним   и скоро подробно выскажусь на эту тему"

Неопределенность в вопросе о национальной модели развития страны, как следствие, имеет еще один отрицательный аспект - неясность понятия, что яв­ляется субъектом защиты с точки зрения обеспечения национальной безо­пасности, в целом, и национальной экономической безопасности, в частно­сти В Государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации, утвержденной указом Президента РФ от 29 апреля 1996 г № 608, говорится, что "объектами экономической безопасности являются личность

146

 

общество, государство и основные элементы экономической системы, вклю­чая систему институциональных отношений при государственном регулиро­вании экономической деятельности"

Как известно, множественность целеполагания ведет и к размыванию кон­кретного результата, к снижению эффективности Фактически безопасность го­сударства по идеологическим соображениям поставлена на последнее место, и по тем же соображением в качестве приоритета выдвигается безопасность лич­ности Не оспаривая важности данного момента, требуется дать некоторые по­яснения

Многие законопроекты, направленные на борьбу с преступностью, в ча­стности и многострадальный проект Федерального закона "О борьбе с кор­рупцией" отклонялись под предлогом защиты прав личности В этой связи желательно уточнить, о защите прав какой личности идет речь Лозунги и призывы последних лет "Обогащайся!", "Приватизацию любой ценой'" логично Приводят к выводу о необходимости создания класса собственников, класса предпринимателей тоже любой ценой,

В своем декабрьском радиообрашении (1997 г) Президент Российской Фе­дерации Б Н Ельцин отметил, что "предприниматели должны ясно осознать, что они сегодня - уже целый новый класс Опора и движущая сила общества" Как правило законы любого государства направлены именно на защиту инте­ресов "движущей силы общества" Видимо, действительно, должно пройти

—кое-то время, чтобы предприниматели ясно осознали, что смысл их дея­тельности заключается не только в личном успехе Смысл, как сказано в радио­обрашении, - в общем благе

Еще одним аспектом данной проблемы является то, что теневая экономика в современных условиях является фактором, снижающим социальную напря­женность в обществе Как известно, по некоторым оценкам, она составляет до 40—45% к ВВП Примерно 25% ВВП приходится на так называемую не­формальную экономику, т е скрываемую, но не запрещенную законом дея-* тсльность по производству и распространению товаров и услуг Около 20—25% ВВП приходится на незаконную экономику, тесно связанную с криминаль­ными структурами

При этом необходимо учитывать, что по приблизительным подсчетам в те­невой экономике полностью или частично занято 25-30 млн человек, в том Числе в незаконную (криминальную) деятельность из них вовлечено 10—13 Млн чел Фактически, это примерно такое же количество семей, живущих за счет теневой экономики Если бы россияне действительно жили на те дохо­ды, которые официально показывает Госкомстат, то уровень социальной на­пряженности в стране давно бы превысил критическую черту

Таким образом, теневая экономика является тем адаптационным, регули­рующим механизмом, который снимает часть социальной напряженности в обществе и берет на себя ряд функций перераспределения доходов, с которым в

—стоящее время государство не вполне справляется До тех пор, пока власть не сможет предложить равнозначной альтернативы, борьба будет вестись доста­точно формально

Таким образом, вновь возвращаясь к вопросу о наличии политической воли

• борьбе с организованной преступностью, можно утверждать, что кардиналь-

•Че изменения произойдут лишь при условии выработки властными структу-1«ми четких ориентиров и приоритетов национальной модели развития страны,

147

 

осознания реальности угрозы превращения в криминально-синдикалистское государство и необходимости оказания противодействия этим тенденциям Только при этих условиях можно добиться решения продекларированной триединой задачи - обеспечения безопасности личности, общества и государст-

Ддашкевич Ю. Н.:

Рост экономических преступлений - большая проблема для всех эконо­мически развитых стран Недаром в последние годы в Америке, Европе и Япо­нии активно ведутся научные исследования, посвященные этому вопросу Пре­ступность в данной сфере причиняет ущерб экономическим (а в ряде случаев и политическим) интересам государства или законным интересам собственника -производителя материальных благ (промышленника, фермера), коммерсанта, либо подавляет частную инициативу и свободную конкуренцию Потребитель страдает в любом случае

В рыночных странах экономические нарушения до конца искоренить не удастся никогда Рыночные отношения перманентно их воспроизводят, а зако­нодатель и правоохранительные органы не поспевают за реальностью Тенден­ция же к ужесточению государственного контроля за экономической сферой на определенном этапе достигает грани, за которой общество уже не может счи­таться демократическим Важно найти компромисс, золотую середину

У нас же перегибы одновременно в обоих направлениях С одной стороны имеем общество, которому еще довольно далеко до демократического С дру­гой - экономика оказалась вне сферы эффективного государственного регули­рования и эволюционирует фактически бесконтрольно Концепции борьбы с экономической преступностью до сих пор не создано, а экономическая безо­пасность еще не стала приоритетным направлением внутренней политики

Взаимосвязь организованной и экономической преступности самая непо­средственная На одном из предыдущих круглых столов я говорил об источни­ках сверхдоходов (ИСД) как материальной базе и условии ОП, которая имеет экономическую природу Ею движет стремление к получению неконтролируе­мой сверхприбыли в короткие сроки

В свою очередь экономические преступники (или как еще говорят -"беловоротничковые"), приступив к разработке ИСД не в состоянии эф­фективно, безопасно и долго заниматься этим в одиночку Во-первых по при­чине сложности такого рода бизнеса, требующего специализации, кооперации и соподчинения, во-вторых опять же по причине его сверхприбыльности Чер­пая противоправные сверхприбыли, "черный* коммерсант рано или поздно во­влекается в орбиту организованного преступного мира (если изначально не связан с ним)

А посему в значительной мере срезы экономической и организованной пре­ступности - это два среза одного явления

Кому это нужно делать, на какие силы нам опираться ? В общем смысле это вопрос о социальной базе антимафиозной борьбы, и она представляется доста­точно широкой, несмотря на известные процессы втягивания различных сло­ев населения в орбиту прямого или опосредованного влияния организованной преступности В более конкретном плане это те люди, которые способны вли­ять на принятие государственных, политических решений и еще не находятся под влиянием криминалитета (включая ориентированных на отстаивание рос-

148

 

(яйских национальных интересов представителей крупного и среднего отечест­венного бизнеса)

И здесь возникает другой вопрос, который в свое время уже поднимался некоторыми учеными и практиками (в частности, А И Гуровым) и стал под-[ яяметься вновь в последнее время Вопрос, также непосредственно связанный I с выработкой стратегии - об отношении к так называемому "сотрудничеству" Ч государства, правоохранительных органов с представителями самой организо-, ванной преступности и людьми, осознающими наличие контроля над собой I со стороны преступных кланов и группировок Представляется, что в опера-| тммом плане здесь не может быть неопределенности По конкретным ситуаци-

[ям, оперативным разработкам наличие такого рода сотрудничества на конфи­денциальной основе с отдельными лицами это естественный элемент успеш-| 'дого ведения и завершения дел по организованной преступности Нельзя, на мри взгляд, отрицать и "сотрудничества" с одними преступными группами ра­ди подавления других, более опасных с точки зрения нанесения ущерба нацио­нальным интересам Но и в более широком смысле, в контексте реалий вовле-.ченности организованной преступности в целом в процессы, определяющие социально-политическое, экономическое развитие России, сложившейся кла-новости и фактического отсутствия влиятельных сил, относительно свобод-лых. независимых от организованной преступности и связанной с ней корруп-11, очевидно, необходимо признать обоснованность идеи "сотрудничества" утя бы потому, что силы организованной преступности уже настолько вели-I (и в социальном отношении, и по уровню своего влияния), что их невоз-I .можно игнорировать, и в этой связи правомерно предполагать вариант опреде­ленного, с известными оговорками на допустимость, взаимодействия с частью ^в них в тех случаях, когда интересы этой части могут совпадать с интересами 1 государства Тем более, что конкретные примеры такого совпадения уже из-бстны Здесь нельзя не учитывать и такие ситуации, когда представители ор-шизованной преступности, лидеры преступных группировок на законном ос-овании проникают во властные государственные институты (хотя бы и в силу совершенства нормативно-правового регулирования сферы их фор-юования). избираются в представительные органы власти И в этих случаях прос о "сотрудничестве" приобретает иное качество, он уже не может не зникать, конечно, наряду с вопросом об отводе таких людей от властных, равленческих рычагов влияния

Последнее, что хотелось бы в этой связи сказать - о необходимости прове-ния в рамках общего исследования организованной преступности глубокого орического и экономико-социологического анализа генезиса, развития и »енностей "ново-русского капитализма" Представляется, что это поможет че понимать и решать многие стратегические проблемы борьбы с органи-нной преступностью, в том числе и вопрос о "сотрудничестве" государства ; отдельными представителями "мафии" в интересах борьбы с ней самой

Пока же считаю, что нам нельзя откладывать до очередного "госзаказа", а гледует самим инициировать и провести (в качестве основы для стратегии) разработку общегосударственной концепции борьбы с организованной пре­ступностью Концепция нужна нам самим как система согласованных, научно •Обоснованных взглядов на проблему и способы ее решения с тем, чтобы, в ча­стности, понять, какие необходимые элементы государственной стратегии > сформировать, "пробить", если хотите, уже в ближайшее время

149

 

Считаю, например, что участь законопроекта о борьбе с организованной преступностью оказалась незавидной не только из-за мощного противодейст­вия появлению этого закона, но и не в последнюю очередь из-за отсутствия у нас соответствующей концепции. С другой стороны, необходимость самого закона диктуется и тем. чтобы на высоком правовом уровне утвердить основ­ные взгляды на проблему. О том, насколько это важно, свидетельствует опыт разработки концепции и законопроектов по контролю за наркотиками. Нали­чие ряда принципиально важных положений в концепции, утвержденной по­становлением Верховного Совета России в 1993 году, не позволило в после­дующем некоторым ангажированным разработчикам законопроектов по нар­котикам провести в них позиции, наносящие прямой ущерб здоровью граждан и безопасности страны.

Наработки к проекту концепции борьбы с организованной преступностью у нас имеются, и достаточно неплохие. Это и материалы подготовки того же законопроекта, и концептуальные документы, которые есть в МВД и ФСБ Накоплен основательный массив научной литературы по данной теме. Много хороших материалов и рекомендаций, полезных для концепции, имеется в ООН, других международных организациях. Да и у Криминологической ассо­циации есть, что предложить. Так что разработать концепцию, думаю, вполне нам по силам.

В основе концепции должно, на наш взгляд, присутствовать положение. согласно которому избавить демократическое общество от организованной преступности невозможно, это объективно, и никакие "кардинальные", чрез­вычайные меры здесь помочь не могут'. Последующие выводы по целям, зада­чам. формам и методам борьбы, ее организационному построению, законода­тельному и иному обеспечению правильно было бы строить исходя из этого. Мне могут сказать, что это "примиренческая" позиция. Это не так. Просто я еще раз призываю всех быть реалистами.

Одним из немногих эффективных методов борьбы является постоянное и методичное наращивание усилий правоохранительных органов и жесткий контроль за теми сферами, в которые оргпреступность пытается или может проникнуть. Особую роль при этом должны играть анализ процессов, проис­ходящих в мафиозных структурах, и их прогнозирование. Пока вся зарубежная практика, мировой опыт полностью или в большей мере подтверждают это.

Так. японские специалисты еще в 80-е годы стали выделять следующие главные направления борьбы с организованной преступностью:

нарушение организационной структуры преступных группировок. Основ­ной способ борьбы в этом направлении - "изъятие" лидеров, ядра преступной организации, в том числе путем привлечения их к уголовной ответственности за конкретные преступления, что позволяет более эффективно работать по ря­довым участникам, добиваться распада, ликвидации преступного формирова­ния;

подрыв финансовой базы преступных организаций путем перекрытия кана­лов их доходов, а также изъятия незаконно добытых капиталов, в частности, при активном использовании налогового законодательства;

' См.. напр.: Б а р и н о в А . КалачевБ Парадоксы "русской мафии*. // Сегодня. 1997.

Пят.

150

 

устранение причин и условий, способствующих существованию и функ­ционированию преступных организаций, в том числе проведением социально-экономических мероприятий по сокращению резервной армии оргпреступности и "сдерживанию политиков", прибегающих к услугам преступных формирова­ний'

С аналогичных позиций в свое время нами разрабатывалась уже упомянутая концепция деятельности органов безопасности в области борьбы с организо­ванной преступностью.

Конечно, это лишь некоторые общие наброски к тому, что могло бы стать будущей стратегией.

В этой связи хотел бы сказать и о следующем. Мы говорим о необ­ходимости управляющего воздействия на процессы, связанные с расп­ространением организованной преступности, о стремлении к тому. чтобы во­просы  борьбы с ней стали предметом постоянного специального госу-| .дарственного регулирования. В то же время мы понимаем, насколько сложно ! говорить о ближайших кардинальных изменениях в формировании общегосу-| дарственного подхода к этой проблеме. Полагаю, что очевидным и простым ! здесь будет такой шаг, как новая инициатива по образованию в структуре орга-| нов государственной власти звена, реально координирующего всю работу в , сфере противодействия оргпреступности. Ранее мы уже выходили с такой ини­циативой наверх, предлагали создать постоянную правительственную комис­сию (небольшую по составу, 5—7 человек), которой следует поручить согласо-'Мние деятельности, связанной с формированием в стране системы борьбы с Организованной преступностью. Хотя эти предложения до сих пор не воспри­няты. считаю, что сейчас вполне можно было бы вновь поставить этот во­прос, дав ему хорошее обоснование, в том числе с учетом положительного опыта работы аналогичной правительственной комиссии по наркотикам. ;   Реализацию идей об образовании в стране новых самостоятельных право-ранительных структур, таких, как Федеральный центр (или Федеральная ^кба) по борьбе с организованной преступностью, полагал бы преждевре-нной. Опуская другие аргументы, скажу лишь, что речь в таком случае, по "еству, будет идти о крупном реформировании всей правоохранительной -емы, а мы пока к этому не готовы ни в правовом, ни в организацион-, ни в кадровом отношении. В нынешних же конкретных условиях такая ре-шизация могла бы ослабить борьбу с преступностью в целом, в том числе с

1НИЗОВЭННОЙ

Да. стратегия сама по себе важна: нельзя бесконечно "дрейфовать", не •я четких ориентиров и государственной поддержки, политики в этом во-ее. Но в интересах решения и стратегических вопросов, корректировки об-: взглядов на проблему не менее важна нормальная работа "снизу", позво-щая набирать опыт. отрабатывать механизмы решения "тактических" задач рьбы с организованной преступностью, конкретными группировками мето-"ч оперативно-розыскной деятельности. Если говорить об уровне правоох-' то сейчас надо идти по пути наращивания усилий и возможностей по • с организованной преступностью в рамках имеющихся правоохрани-

>•: Организованная преступность в Японии. Научно-аналитический обзор. М.. 1990. С.39—

151

 

тельных структур и спецслужб (от СВР до ФСНП, а прежде всего - МВД и ФСБ)

С сожалением приходится констатировать, что - в который уже раз за по­следние годы - само участие органов безопасности в борьбе с организованной преступностью ставится под сомнение. И это в то время, когда в других го­сударствах (судя хотя бы по нашим последним контактам с коллегами из Гер­мании, Швеции, ряда других стран) спецслужбы, органы безопасности все ак­тивнее подключаются к этой работе. Полагаю, что это правильная, стратегиче­ски верная позиция любого государства, интересам которого начинает угро­жать организованная преступность.

Мы же имеем парадоксальную ситуацию, когда определенная Феде­ральным законом "Об органах федеральной службы безопасности в Рос­сийской Федерации" компетенция органов безопасности не совпадает с нашей подследственностью, устанавливаемой другим, уголовно-процессуальным за­коном. В результате этого у нас слабо реализуются разработки по оперативным делам с признаками коррупции, организованной преступной деятельности на­сильственного характера. Сохраняется неопределенность в работе подразделе­ний ФСБ, нацеленных на борьбу с международным оборотом наркотиков. Могут быть фактически сведены на нет направления, развернутые под соответ­ствующие задачи борьбы с организованной преступностью. И сейчас это поло­жение еще более усугубляется.

Все спрашивают - что делать дальше? Мы, конечно, пытаемся исправить эту ситуацию, подготовили соответствующие документы в высшие органы власти страны с конкретными предложениями. Намерены активнее сосредото­читься на работе по отдельным статьям Уголовного кодекса, преступлениям, отнесенным действующим УПК к подследственности органов безопасности, особенно по "альтернативной" статье 210 УК, предусматривающей ответст­венность за организацию преступного сообщества (преступной организации), стремимся собирать информацию и вести разработки именно по сообщест-

Кпипачев АЛ.:

Особо кризисные ситуации в стране в сфере борьбы с преступностью, должны разрешаться с использованием соответствующего чрезвычайного зако­нодательства, которое должно быть разработано с учетом имеющегося отечест­венного и мирового опыта.

Мировой практике известны три основных варианта решения проблемы контроля над преступностью, в том числе над организованной. Первые два - на юридической или квазиюридической поверхности этого феномена. Третий -глубинный, комплексный, в плане оздоровления общества в целом.

Гипотетически их обозначает и обстоятельно расписывает А-С. Никифоров.

Зубаков В.П.:

Его рассуждения представляются заслуживающими того, чтобы их почти полностью процитировать.

"Вариант первый. Бороться с организованной преступностью с помощью обычных средств уголовного процесса: доследственная, оперативно-розыскная разработка, предварительное следствие, суд. Все это - с соблюдением процес­суальных гарантий законности и прав подозреваемого, обвиняемого, подсуди­

152

 

мого: сбор и оценка доказательств по установленным законом правилам, со­блюдение законных сроков процессуальных действий, презумпция невиновно­сти и прав на защиту, состязательность судебного процесса. Даже если зако-| податель признает субъектом преступления и уголовной за него ответственно-

|сти не только физическое лицо, но и организацию, этот вариант вряд ли станет панацеей. Тщательно законспирированная преступная организация найдет сред­ства и способы уходить от ответственности перед судом. Вариант второй. На основе и в пределах данных оперативно-розыскной раз-I; работки "вычислить" и ликвидировать все имеющиеся в наличии преступные организации любого профиля. Соответственно, репрессировать их установлен-| ныхтеми же методами членов и сообщников. Такой, бесспорно, "эффективный" • подход страдает рядом недостатков, а то и пороков. |   Во-первых, это чисто бандитский подход - репрессия без доказанности со-^.•ершения конкретных преступлений, по формальному признаку принадлеж-; мости к группе.

^ Во-вторых, его применение создаст политический прецедент чрезвычайно ; дасверного, опасного свойства: сегодня подобным образом репрессируют орга­низованных, завтра - любых преступников, послезавтра - всякого, кто не по­нравится начальству.

В-третьих, игнорирование при этом варианте апробированных многолетней практикой и поэтому возведенных в закон процессуальных правил сбора и Оценки доказательств, презумпции невиновности, состязательности судебного процесса чревато тяжелыми, порой непоправимыми ошибками фактического и Юридического свойства. Уже эти перечисленные моменты в своей совокупно­сти произведут на общественное мнение действие шока. Но даже при сугубо утилитарном подходе очевидно: если первый вариант вовсе не эффективен, то •горой - может дать лишь краткосрочный эффект.

» При первом варианте преступная организация вряд ли окажется на скамье водсудимых, при втором - вместо ликвидированных появятся новые, еще более "—ющренные и опасные. Свято место пусто не бывает. Спрос на услуги, кото-№ оказывает тем или иным группам населения организованная преступность, !медленно или медленно спровоцирует их предложение. Что это за услуги, хорошо известно. Обслуживание "иррациональных" ' В. Лунеев) потребностей населения или, как сказал когда-то президент США

Рейган, "человеческих влечений": к проституткам, наркотикам, азартным ям и т.п. Добавим к этому актуальные (не только в наших условиях) потреб-вти в сравнительно дешевых (потому что ворованных) драгметаллах и юве-?ных изделиях, произведениях искусства, антиквариате и раритетах, инома-1 и т.п. и сразу же скажем: такого рода обслуживанием занимается организо-

•ная преступность "уголовной", "воровской", гангстерской разновидности. »же защищает от конкурентов по законному, не очень законному или неэа-"ому бизнесу. Она же навязывает липовую защиту от несуществующей гости (разновидность рэкета). Она же выполняет заказы на убийства с на все это есть и будет. В этих условиях преступные организации будут | как грибы... |  Вариант третий. В оптимальной ситуации, т.е. если бы в России сущест-

•ал, как в дальнем зарубежье, жестко структурированный, относительно ста-льный рынок гангстерских услуг, в борьбе с гангстеризмом вполне можно ""I бы руководствоваться тем принципиальным подходом, который пред-

153

 

дожил в 1986 г бывший директор американского ФБР Вильям Уэбстер для контроля над наркобизнесом Выступая тогда (в ноябре) перед Американским советом по вопросам страхования жизни в Сан-Франциско, Калифорнии, он сказал "Но. анализируя в этом уравнении лишь предложение, мы не решим проблему в целом до тех пор, пока как-то коллективно не попытаемся вплот­ную подойти к разрешению проблемы спроса"

Как же контролировать спрос на гангстерские услуги в сегодняшней Рос­сии7 В условиях развала экономики, кошмара в политике, бездуховности и, как следствие, деградации общественной нравственности в переходный от "тоталитаризма к демократии" период7 Ведь эти факторы фатально предопре­делили не только устойчивый, но и резко растущий спрос на услуги, оказывае­мые уголовщиной Но главное даже не в уголовщине

Наша, по преимуществу «беловоротничковая», организованная преступ­ность почти всецело обслуживает только саму себя Оно и понятно сказывают­ся генезис и "черты своеобразия" Поэтому грабит она в первую очередь не отдельные группы населения, а народ, страну в целом

Клипачев АЛ:

Возникает вопрос Как со всем этим бороться 7" У А С Никифорова нет от­вета на вопрос, поставленный в его рассуждениях, по его мнению, "пока вари­ант третий - розовая маниловская мечта" И другие его вопросы также факти­чески "повисают в воздухе"

Но так ли безысходна ситуация и есть ли реальный выход из создавшегося положения 7 По нашему мнению, такой выход есть Он лежит в плоскости принятия не только политических решений, но и изменения уголовно-правовой и уголовно-процессуальной политики государства Как нам представляется, право на жизнь имеют все три упоминавшихся варианта решения проблемы при безусловной корректировке каждого из них

Что касается первого из этих вариантов, то он не имеет решающего значе­ния в ряду чрезвычайных мер, так как совершенствование уголовного и уго-ловно-процессуального законодательства - задача постоянная, в особенности она актуальна в нынешний переходный период Ее решению как раз и служат предлагаемые нами изменения уголовной и уголовно-процессуальной концеп­ций

Относительно второго варианта при всех его отмеченных изъянах и недос­татках следует особо подчеркнуть, что как чрезвычайная избирательная мера "штучного пользования" он имеет право на существование

Во-первых, при очевидной угрозе своей национальной безопасности многие цивилизованные государства с богатыми демократическими традициям», а не только тоталитарные режимы, всегда противопоставляли (и противопостав­ляют в настоящее время) такой угрозе чрезвычайные меры, для реализации ко­торых создавались, создаются и активно используются специальные подразде­ления, наделенные чрезвычайными полномочиями

Достаточно сослаться, к примеру, на опыт США, где чрезвычайные полно­мочия специальных органов закреплены законодательно, в том числе и по фи­зическому устранению неугодных лиц' По определению одного из ведущих

' См Искусство разведки. Аллея Даллес //Международные отвошеши МП "Улисс". 1992 С 271—272

154

 

американских специалистов по вопросам разведывательной деятельности США Д Ричелсоиа, к тайным операциям относятся

1 Оказание влияния на политических, государственных и общественных деятелей зарубежных стран

2 Создание выгодной для США ориентации общественного мнения в зарубежных странах

3 Оказание финансовой поддержки и материально-технической помощи (включая снабжение оружием и боеприпасами) политическим партиям, груп­пам. фирмам, организациям и отдельным лицам, деятельность которых отвеча­ет государственным интересам США

4 Пропагандистские мероприятия

5 Экономические мероприятия

6 Политические и полувоенные акции с целью поддержки или свержения существующих в зарубежных странах режимов

7 Физическая ликвидация отдельных лиц. Следует подчеркнуть, что осо-\ бенность проведения тайных операций заключается в том, чтобы скрыть прича-Г сгиость к ним американского руководства Поэтому тайные операции проводят-| ей либо от имени неправительственных организаций, либо через хорошо за­конспирированную агентуру американской разведки I     Персональную ответственность за все тайные операции несет президент

В ходе расследования деятельности ЦРУ в середине 70-х годов комиссии 'Конгресса, возглавляемые Черчем и Пайком, установили, что к 1953 году Крупные тайные операции проводились в 48 странах, что начиная с 1961 года было осуществлено несколько тысяч тайных операций и что на тайные опера­ции в 1975 году расходовалось 37% бюджета ЦРУ »

Во-вторых, признавая борьбу с организованной преступностью как дан­ность, государство вовсе не обязано вводить в решение этой проблемы непра­вовые средства, оно должно и даже просто обязано расширить границы право­вого поля и приспособить под эти новые границы имеющиеся правовые средст-— или вводить средства новые Иллюстрацией введения таких узаконенных но-е средств может служить, к примеру, опыт решения аналогичных проблем в «иле'

. Решение о ликвидации М  исходило от сверхсекретного органа, дейст-ощего на основании "списка подлежащих уничтожению" и личной санкции смьер-министра Израиля

|д Количество фамилий, занесенных в список, постоянно меняется от одной-"тух до ста и более

Требование о внесении кого-либо в список подлежащих уничтожению "ычно передается   -руководителем "Моссад" в канцелярию премьер-«истра, который в свою очередь переадресует ее специальному судебному иитету, настолько засекреченному, что даже Верховный суд Израиля ничего о м не знает

Этот комитет, который заседает как военный трибунал и судит заочно, со-из работников разведывательных органов, военных, чиновников мини-> юстиции Слушания, похожие на судебные разбирательства, проводят-

|,Л был агентом "Моссад", Виктор Островский. Клэйр Хой. "Арт-Пресс", М, 1992 С 31—32 ^7—158

155

ся в различных местах, нередко на какой-нибудь частной квартире. Состав комитета и место заседаний меняются.

Для каждого дела назначаются два юриста, один поддерживает обвинение, другой выступает в роли защитника, хотя обвиняемый не имеет ни малейшего представления, что находится под судом. На основании имеющихся улик суд решает, является ли тот или иной человек виновным или нет. Если да, "суд" может распорядиться: или доставить его в Израиль для предания открытому суду, или же, если это опасно или невозможно, уничтожить при первом подхо­дящем случае.

Но до этого премьер-министр должен подписать исполнительный ордер. На практике же бывает иначе, причем все зависит от самого главы правительства. Одни подписывают документ заблаговременно, другие стремятся сперва удо­стовериться, что акция в данный момент не приведет к политическим ослож­нениям.

В любом случае новый премьер-министр первым делом обязан прочитать список лиц, подлежащих уничтожению, и окончательно решить судьбу каждого из них, проставив инициалы против соответствующих фамилий."

"... Меир подписала смертные приговоры примерно 35 террористам "Черного сентября" ... Для "Моссад" это означало введение в действие подраз­деления политических убийств".

Зубаков В.П.:

В-третьих, ужесточение государством карательной политики и практики (использование армейских и специальных подразделений, введение военно-полевых судов, судов органов безопасности и т.п.) не дает решения проблемы в абсолюте, однако позволяет снизить уровень преступности до безопасной для государства и общества отметки.

В-четвертых, чтобы применение чрезвычайных мер не привело к беззако­нию, "не создало, как говорилось выше, политического прецедента опасного свойства (сегодня подобным образом репрессируют организованных, завтра -любых преступников, послезавтра - всякого, кто не понравится начальству)", всю полноту ответственности должен нести глава исполнительной власти, а именно президент страны, и только по его приказу и с его санкции может быть запушен в действие указанный механизм.

Третий вариант решения рассматриваемой проблемы в большей степени смещен в область политического разрешения ситуации. Однако, как свидетель­ствует мировой опыт. к примеру в Японии, можно реализовать на практике мудрую философию, властей еще три сотни лет назад заключавших с гангсте­рами своего рода договоры об общественном согласии и разделении ответст­венности. Исходя из этого постулата, с неорганизованной преступностью и уголовной вольницей, с социальными беспорядками вообще в Японии одинако­во сурово борются и власти, и "кадровые" гангстеры: общественная безопас­ность и спокойствие важны в равной степени обоим "полюсам". Не случайно. что особо темпераментных и "отмороженных" бойцов криминального фронта "нейтрализуют", в том числе и физически, не власти, а коллеги по профессии. Социализация японской организованной преступности принесла Японии значи­тельно больше дивидендов, чем предпринимавшиеся периодически в разные времена попытки силой корчевать порок. Зло при этом, разумеется, не перерос­ло в добродетель, но оказалось достаточно управляемым и даже саморегули-

156

 

руемым — в тех дозах и пределах, которые были отпущены ему прагматичным обществом'

Нет сомнения в том, что слепое копирование Россией иностранного опыта решения социальных и правовых проблем борьбы с преступностью, в том чис­ле с организованной, исключается категорически, однако взять такой опыт в качестве алгоритма, адаптировав его к нашим собственным условиям, бес­спорно можно и необходимо.

Скобликов П.А.:

Организованная преступность стремится восполнить существующий по­всеместно дефицит власти и законности, извлекая из трудностей переходного периода баснословные дивиденты Поэтому для преодоления контроля органи­зованной преступности в обществе в первую очередь требуется укрепление су­дебной, правовой и правоохранительной систем.

Главным вопросом укрепления судебной власти видится создание адекват­ной современным условиям системы исполнения принятых решений. И в этом направлении в истекшем году государством сделаны серьезные и давно назревшие шаги: приняты федеральные законы «Об исполнительном произ­водстве» и «О судебных приставах». Этими актами предусмотрено создание службы судебных исполнителей, которые будут иметь табельное оружие, под­бираться из числа бывших военнослужащих и располагать необходимыми пол­номочиями для принудительного исполнения решений суда.

Определяющим теперь станет организационно-финансовый аспект, то. как быстро и сколь успешно будут реализованы положения упомянутых законов.

Оптимизация правового регулирования хозяйственной деятельности, ос­лабление налогового бремени и упрощение налоговой системы, делая * «прозрачными» хозяйственные операции и финансовые потоки, минимизиру­ют факторы, способствующие сокрытию доходов юридическими и физически-' ми лицами и, тем самым, затруднят присвоение их организованными преступ­ными группировками.

Российские правоохранительные органы до последнего времени не уделя-1и должного внимания проблеме патронажа организованными преступными рормированиями предприятий, организаций и отдельных лиц. На уровне жнятия практических мер вопрос был поставлен лишь в 1997 г. (Теперь же юштабы явления таковы, что для вытеснения организованной преступности | легального сектора могут понадобиться многие годы). Отчасти это объясня-ся трансформацией организованного вымогательства в симбиоз бизнеса и 'иминала, правовыми пробелами и противоречиями, а также организацион-4ми просчетами, в частности тем, что критерии служебной деятельности не юлне отвечают криминальным реалиям.

Так, службы криминальной милиции МВД России, непосредственно задей-ованные на борьбу с организованной преступностью, сориентированы дей-ующим законодательством, ведомственными нормативными актами, фор-«и статистики и отчетности, другими показателями на раскрытие преступле-I, совершенных участниками криминальных группировок, и на привлечение ювных к уголовной ответственности. Однако деятельность участников группировок, которые представляют «крышу» коммерческим структурам и

1 ? о (/> о но» (•. Бандиты как част» общества //Извести. 1995,21 июля.

157

 

отдельным лицам, не носит явно криминального характера, обычно участни­ков таких группировок реально можно привлечь лишь к административной (реже к дисциплинарной) ответственности за неуплату налогов и пр.

В сложившихся условиях, как представляется, нужна переориентация пра­воохранительных органов на расследование происхождения средств, имеющих­ся в распоряжении участников организованных преступных формирований, и изъятие незаконно полученных доходов, а также на комплексную профилакти­ку на основе оперативно-розыскных данных. Привлечение к уголовной ответ­ственности участников таких формирований (там, где это возможно) должно стать одним из способов профилактики, а рамки уголовных дел активно ис­пользоваться для поиска и обращения в доход государства средств, получен­ных незаконным путем.

Все это означает корректировку стратегии борьбы с организованной пре­ступностью и требует новых установок у руководителей правоохранительных органов, совершенствование законодательства, а также ведомственной норма­тивной базы.

Важно отметить, что в истекшем году в Татарстане и в некоторых других регионах страны были предприняты продуктивные попытки вывода промыш­ленных объединений из-под влияния организованной преступности. Во всех этих случаях использовалась комплексная методика путем принятия скоорди­нированных мер Прокуратуры, МВД, ФСБ, налоговых, таможенных и других контролирующих органов при ведущей роли подразделений по борьбе с ор­ганизованной преступностью. Апробированная в Татарстане методика вывода из-под контроля организованных преступных группировок спирто-водочной промышленности принята теперь .к практическому использованию в Моск­ве.

Вместе с тем, такие операции невозможны повсеместно, поскольку требу­ют привлечения значительных сил и времени, поэтому должны осуществ­ляться на ключевых объектах экономики и в отношении группировок, пред­ставляющих наибольшую опасность.

Возможны и специальные корректировки законодательства. В этой связи интересно заметить, что в феврале 1997 года в адрес Правительства России был направлен проект «Спрут», являющийся совместной программой Комис­сии Европейских Сообществ и Совета Европы и имеющий целью оказание по­мощи в борьбе с коррупцией и организованной преступностью государствам переходного периода.

Один из пунктов проекта «Спрут» - исследование целесообразности уго­ловной ответственности лиц, выплачивающих дань («деньги за защиту») орга­низованным преступным группировкам.

Авторы проекта не разъясняют механизма ответственности, идет ли речь о включении в Уголовный кодекс нового состава преступления, или о квалифи­кации подобных действий как пособничества организованным преступным группировкам, либо о чем-то ином.

При этом отмечается, что меры такого рода новы, исследование будет представлять и значительный международный интерес, поэтому Правительство России может рассмотреть возможность более широкого доступа к данным этих исследований для других правительств и международного научного сооб­щества.

158

 

На наш взгляд, норма об ответственности лиц, оплачивающих неофици­альную защиту преступных группировок,  может сыграть положительную роль, если будет сконструирована подобно норме об ответственности за дачу взятки, т.е. с условием, что виновный освобождается от ответственности, если добровольно сообщит об этом в компетентный государственный орган. (   Видится перспективным и внесение в законодательство определенных из-I., менений, направленных на обеспечение профилактической функции опера-|; тивно-розыскной деятельности.

'"    Необходимо, во-первых, предоставить органам, осуществляющим опера­тивно-розыскную деятельность, право направлять, в случае необходимости, 'руководителям органов государственной власти аналитические материалы о .криминальной обстановке в соответствующем регионе, подготовленные на | основе оперативных данных (с соблюдением требований секретного делопро-Ьвводства).

Такие материалы, информирующие о состоянии и тенденциях развития ор-•изованной преступности в конкретном районе или городе, о действующих сступных группировках и ключевых фигурах, сферах и объектах их интереса Ки контроля, избранной криминальной политике и пр., способствовали бы выра-Нкзтке скоординированных мер правоохранительных, контролирующих и дру-е заинтересованных органов, а также правильной кадровой политики адми-лрации, препятствовали бы проникновению организованной преступности в томику и органы власти.

! ' Во-вторых, целесообразно закрепить возможность внесения  органом, куществляющим оперативно-розыскную деятельность, представления о при­нятии мер по устранению выявленных в ходе этой деятельности причин и усло-Мй совершения преступлений.

|_ Поскольку такой акт основывается на оперативных данных, он должен но-•пъ рекомендательный характер, однако необходимо предусмотреть, что в ределенный срок соответствующие государственный орган, должностное ли-, руководитель предприятия или организации обязаны сообщить о принятых |. представлению мерах, либо о причинах их отклонения. Эти предложения Югут быть реализованы путем внесения изменений в Федеральный закон «Об тивно-розыскной деятельности».

(А.И.1:

.Темпы, характер распространения организованной преступности и связан-I с ней коррупции в органах государственной власти в стране, фактически Юляющие политическую волю к борьбе с ними, сегодня таковы, что гово-ь о разработке и принятии реально реализуемой стратегии такой борьбы в юшних условиях, возможно больше лишь на уровне теории. Достаточно «ть на несколько характерных в данном отношении фактов. Последний ^дарственный заказ" на разработку концепции борьбы с организованной лупностью поступил из высших органов власти в феврале 1993 года. Эта

отка была выполнена, но так и осталась невостребованной. То же самое сказать о судьбе целого ряда законопроектов, относящихся к сфере

I с организованной преступностью, которые не принимаются уже года-

 

> Александр Иванович -

кандидат юридических наук..

 

159

 

ми. Вспомним также, в каком усеченном виде предстают соответствующие разделы составляемых федеральных программ борьбы с преступностью, ко­торые затем еще и не финансируются. А последние наработки МВД, по­явившиеся к концу 1997 года и претендующие на стратегию борьбы с органи­зованной преступностью (причем с упором на "нанесение ударов" по ее "вооруженной части"), на наш взгляд, могут способствовать решению лишь второстепенных проблем, имеющихся в этой области.

Убежден, что решение проблемы можно найти только на межведомствен­ной основе, общегосударственном уровне.

Довольно сложно даже коллективу авторов, а тем более кому-то одному, претендовать на всестороннее раскрытие проблемы стратегии борьбы с орга­низованной преступностью, а проще говоря - ответить на вопрос, что делать и как бороться с мафией. В книге «Организованная преступность-3» (М., 1996) А.С. Никифоров, рассуждая о перспективах борьбы с организованной преступ­ностью, закончил свое рассуждение так: "...у меня нет ответа на вопрос: "Что нам делать с организованной преступностью?". Полноценного, фундаменталь­ного ответа, общего "рецепта" действительно нет, ни в развитых странах с укоренившейся традицией присутствия в обществе этого одного из наиболее опасных для него феноменов, ни у нас. в России. Но искать ответ мы все рав­но должны. Принципиально важными в стратегическом плане представляются ряд моментов.

От активности самого государства зависят разработка и реализация обще­государственного подхода и комплекса правоохранительных мер, а также тех, которые выходят за рамки правоохраны, прежде всего - экономических. В по­нятии "стратегия" обращает на себя внимание обязательное наличие управ­ляющего начала, государственной политики в той или иной области общест­венной деятельности, в том числе, конечно, и в сфере борьбы с преступ­ностью. Тем самым следует предполагать, что государством осознана важ­ность проблемы, даны оценка и прогноз развития обстановки, определены це­ли и задачи государства в данной области. На этой основе появляется некая генеральная идея. замысел, концепция управляющего поведения, а затем и общий план осуществления действий, приводящих к реализации стратегическо­го замысла в определенный, достаточно длительный промежуток времени.

Но может ли сейчас, при нынешних условиях, когда представители госу­дарственного аппарата столь широко вовлечены в противоправную, коррупци-онную деятельность, связанную с организованной преступностью, а предста­вители последней приходят во властные структуры, может ли при этом поя­виться у нас такая политика, проявлением которой будет стратегия (или общий план) борьбы с организованной преступностью? Можно ли говорить о серьез­ной заинтересованности государства, власти либо даже какой-то отдельной политически оформившейся силы в разработке и осуществлении такой страте­гии? Деклараций, всевозможного рода заявлений мы слышали много. Были и отдельные попытки что-то сделать, и кое в чем мы все же продвинулись (есть специализированные подразделения по борьбе с организованной преступно­стью, проблема изучается в научном плане, активно отражается в публи­цистике, благодаря чему она достаточно хорошо осознана обществом). Однако противостоят организованной преступности очень небольшие, слабо обеспе­ченные силы, почти исключительно на уровне правоохраны. Стратегической же линии, реальной работы политического (общегосударственного, общенацио­

 

нального) уровня практически нет. И все же, полагаю, не стоит думать, что основания для оптимизма утрачены.

В нынешней ситуации нужно продолжать - постепенно и настойчиво ~ го товить почву для формирования политики, предполагающей, что стратегия противодействия организованной преступности рассматривается как важней­шая составная часть обшей стратегии борьбы с преступностью, как неотъем­лемая часть деятельности государства по обеспечению безопасности России. И надо двигаться в этом направлении от одного реального шага к другому.

Кому это нужно делать, на какие силы нам опираться? В общем смысле это •опрос о социальной базе антимафиозной борьбы, и она представляется доста­точно широкой, несмотря на известные процессы втягивания различных сло­ев населения в орбиту прямого или опосредованного влияния организованной преступности. В более конкретном плане это те люди, которые способны вли­ять на принятие государственных, политических решений и еще не находятся под влиянием криминалитета (включая ориентированных на отстаивание рос­сийских национальных интересов представителей крупного и среднего отечест­венного бизнеса).

И здесь возникает другой вопрос, который в свое время уже поднимался некоторыми учеными и практиками (в частности, А.И. Гуровым) и стал под­ниматься вновь в последнее время. Вопрос, также непосредственно связанный с выработкой стратегии - об отношении к так называемому "сотрудничеству" государства, правоохранительных органов с представителями самой организо­ванной преступности и людьми, осознающими наличие контроля над собой со стороны преступных кланов и группировок. Представляется, что в опера­тивном плане здесь не может быть неопределенности. По конкретным ситуаци­ям, оперативным разработкам наличие такого рода сотрудничества на конфи-, денциальной основе с отдельными лицами это естественный элемент успеш­ного ведения и завершения дел по организованной преступности. Нельзя, на |.' мой взгляд, отрицать и "сотрудничества" с одними преступными группами ра-| дм подавления других, более опасных с точки зрения нанесения ущерба нацио-| сальным интересам. Но и в более широком смысле, в контексте реалий вовле­ченности организованной преступности в целом в процессы, определяющие социально-политическое, экономическое развитие России, сложившейся пла­новости и фактического отсутствия влиятельных сил, относительно свобод­ных, независимых от организованной преступности и связанной с ней корруп­ции, очевидно, необходимо признать обоснованность идеи "сотрудничества". Хотя бы потому, что силы организованной преступности уже настолько вели­ки (и в социальном отношении, и по уровню своего влияния), что их невоз­можно игнорировать, и в этой связи правомерно предполагать вариант опреде­ленного, с известными оговорками на допустимость, взаимодействия с частью ДО них в тех случаях, когда интересы этой части могут совпадать с интересами ' Государства. Тем более, что конкретные примеры такого совпадения уже из-<»естны. Здесь нельзя не учитывать и такие ситуации, когда представители ор­ганизованной преступности, лидеры преступных группировок на законном ос-№вании проникают во властные государственные институты (хотя бы и в силу ^Несовершенства нормативно-правового регулирования сферы их фор­мирования), избираются в представительные органы власти. И в этих случаях |^опрос о "сотрудничестве" приобретает иное качество, он уже не может не

 

возникать, конечно, наряду с вопросом об отводе таких людей от властных, управленческих рычагов влияния

Последнее, что хотелось бы в этой связи сказать - о необходимости прове­дения в рамках общего исследования организованной преступности глубокого исторического и экономико-социологического анализа генезиса, развития и особенностей "ново-русского капитализма" Представляется, что это поможет лучше понимать и решать многие стратегические проблемы борьбы с органи­зованной преступностью, в том числе и вопрос о "сотрудничестве" государства с отдельными представителями "мафии" в интересах борьбы с ней самой

Пока же считаю, что нам нельзя откладывать до очередного "госзаказа", а следует самим инициировать и провести (в качестве основы для стратегии) разработку общегосударственной концепции борьбы с организованной пре­ступностью Концепция нужна нам самим как система согласованных, научно обоснованных взглядов на проблему и способы ее решения с тем, чтобы, в ча­стности, понять, какие необходимые элементы государственной стратегии можно сформировать, "пробить", если хотите, уже в ближайшее время

Считаю, например, что участь законопроекта о борьбе с организованной преступностью оказалась незавидной не только из-за мощного противодейст­вия появлению этого закона, но и не в последнюю очередь из-за отсутствия у нас соответствующей концепции С другой стороны, необходимость самого закона диктуется и тем, чтобы на высоком правовом уровне утвердить основ­ные взгляды на проблему О том, насколько это важно, свидетельствует опыт разработки концепции и законопроектов по контролю за наркотиками Нали­чие ряда принципиально важных положений в концепции, утвержденной по­становлением Верховного Совета России в 1993 году, не позволило в после­дующем некоторым ангажированным разработчикам законопроектов по нар­котикам провести в них позиции, наносящие прямой ущерб здоровью граждан и безопасности страны

Наработки к проекту концепции борьбы с организованной преступностью у нас имеются, и достаточно неплохие Это и материалы подготовки того же законопроекта, и концептуальные документы, которые есть в МВД и ФСБ Накоплен основательный массив научной литературы по данной теме Много хороших материалов и рекомендаций, полезных для концепции имеется в ООН, других международных организациях Да и у Криминологической ассо­циации есть, что предложить Так что разработать концепцию, думаю, вполне нам по силам

В основе концепции должно, на наш взгляд, присутствовать положение согласно которому избавить демократическое общество от организованной преступности невозможно, это объективно, и никакие "кардинальные" чрез­вычайные меры здесь помочь не могут (См , напр Баринов А Калачев Б Парадоксы "русской мафии" //Сегодня, 1997, 27 янв) Последующие выводы по целям, задачам, формам и методам борьбы, ее организационному построе­нию, законодательному и иному обеспечению правильно было бы строить ис ходя из этого Мне могут сказать, что это "примиренческая" позиция Это не так Просто я еще раз призываю всех быть реалистами

Одним из немногих эффективных методов борьбы является постоянное и методичное наращивание усилий правоохранительных органов и жесткий контроль за теми сферами, в которые оргпреступность пытается или может проникнуть Особую роль при этом должны играть анализ процессов проис­

 

ходящих в мафиозных структурах, и их прогнозирование Пока вся зарубежная практика, мировой опыт полностью или в большей мере подтверждают это

Так, японские специалисты еще в 80-е годы стали выделять следующие главные направления борьбы с организованной преступностью

нарушение организационной структуры преступных группировок Основ­ной способ борьбы в этом направлении - "изъятие" лидеров, ядра преступной организации, в том числе путем привлечения их к уголовной ответственности за конкретные преступления, что позволяет более эффективно работать по ря­довым участникам, добиваться распада, ликвидации преступного формирова­ния,

подрыв финансовой базы преступных организаций путем перекрытия кана­лов их доходов, а также изъятия незаконно добытых капиталов, в частности, при активном использовании налогового законодательства,

устранение причин и условий, способствующих существованию и функ­ционированию преступных организаций, в том числе проведением социально-экономических мероприятий по сокращению резервной армии оргпреступности и "сдерживанию политиков", прибегающих к услугам преступных формирова­ний (См Организованная преступность в Японии Научно-аналитический об­зор М , 1990, с 39—40)

С аналогичных позиций в свое время нами разрабатывалась уже упомянутая концепция деятельности органов безопасности в области борьбы с организо­ванной преступностью

Конечно, это лишь некоторые общие наброски к тому, что могло бы стать будущей стратегией

В этой связи хотел бы сказать и о следующем Мы говорим о необ­ходимости управляющего воздействия на процессы, связанные с расп­ространением организованной преступности, о стремлении к тому, чтобы во­просы борьбы с ней стали предметом постоянного специального госу­дарственного регулирования В то же время мы понимаем, насколько сложно говорить о ближайших кардинальных изменениях в формировании общегосу­дарственного подхода к этой проблеме Полагаю, что очевидным и простым здесь будет такой шаг, как новая инициатива по образованию в структуре орга­нов государственной власти звена, реально координирующего всю работу в сфере противодействия оргпреступности Ранее мы уже выходили с такой ини-. циативой наверх, предлагали создать постоянную правительственную комис-• сию (небольшую по составу, 5—7 человек), которой следует поручить согласо-, Мине деятельности, связанной с формированием в стране системы борьбы с

Организованной преступностью Хотя эти предложения до сих пор не воспри-1 мяты, считаю, что сейчас вполне можно было бы вновь поставить этот во-I прос, дав ему хорошее обоснование, в том числе с учетом положительного Опыта работы аналогичной правительственной комиссии по наркотикам

Реализацию идей об образовании в стране новых самостоятельных право-| охранительных структур, таких, как Федеральный центр (или Федеральная | Служба) по борьбе с организованной преступностью, полагал бы преждевре-|« Менной Опуская другие аргументы, скажу лишь, что речь в таком случае, по | Существу, будет идти о крупном реформировании всей правоохранительной | Системы, а мы пока к этому не готовы ни в правовом, ни в организацион-I ном, ни в кадровом отношении В нынешних же конкретных условиях такая ре-

 

организация могла бы ослабить борьбу с преступностью в целом, в том числе с организованной.

Да, стратегия сама по себе важна: нельзя бесконечно "дрейфовать", не имея четких ориентиров и государственной поддержки, политики в этом во­просе. Но в интересах решения и стратегических вопросов, корректировки об­щих взглядов на проблему не менее важна нормальная работа "снизу", позво­ляющая набирать опыт, отрабатывать механизмы решения "тактических" задач борьбы с организованной преступностью, конкретными группировками мето­дами оперативно-розыскной деятельности. Если говорить об уровне правоох-раны, то сейчас надо идти по пути наращивания усилий и возможностей по борьбе с организованной преступностью в рамках имеющихся правоохрани­тельных структур и спецслужб (от СВР до ФСНП, а прежде всего - МВД и ФСБ).

Последнее, о чем хотелось бы сказать, - о дальнейшей деятельности орга­нов федеральной службы безопасности Российской Федерации в системе обще­государственных мер борьбы с организованной преступностью.

С сожалением приходится констатировать, что -1 который уже раз за по­следние годы - само участие органов безопасности в борьбе с организованной преступностью ставится под сомнение. В то время, когда в других государ­ствах (судя хотя бы по нашим последним контактам с коллегами из Германии, Швеции, ряда других стран) спецслужбы, органы безопасности все активнее подключаются к этой работе. Полагаю, что это правильная, стратегически вер­ная позиция любого государства, интересам которого начинает угрожать орга­низованная преступность.

Мы же имеем парадоксальную ситуацию, когда определенная Феде­ральным законом "Об органах федеральной службы безопасности в Рос­сийской Федерации" компетенция органов безопасности не совпадает с нашей подследственностью, устанавливаемой другим, уголовно-процессуальным за­коном. В результате этого у нас слабо реализуются разработки по оперативным делам с признаками коррупции, организованной преступной деятельности на­сильственного характера. Сохраняется неопределенность в работе подразделе­ний ФСБ, нацеленных на борьбу с международным оборотом наркотиков Могут быть фактически сведены на нет направления, развернутые под соответ­ствующие задачи борьбы с организованной преступностью. И сейчас это поло­жение еще более усугубляется.

Все спрашивают - что делать дальше? Мы, конечно, пытаемся исправить эту ситуацию, подготовили соответствующие документы в высшие органы власти страны с конкретными предложениями. Намерены активнее сосредото­читься на работе по отдельным статьям Уголовного кодекса, преступлениям, отнесенным действующим УПК к подследственное™ органов безопасности, особенно по "альтернативной" статье 210 УК, предусматривающей ответст­венность за организацию преступного сообщества (преступной организации). стремимся собирать информацию и вести разработки именно по сообщест­вам.

Хотелось бы, в то же время, заручиться и вашей поддержкой в этом вопро­се. Просил бы Криминологическую ассоциацию в своем ставшем уже традици­онном обращении к органам государственной власти, которое, надеюсь, и в этот раз будет подготовлено по итогам нашей работы, учесть высказанные предложения по поводу формирования стратегии противодействия организо-

164

 

ванной преступности, отметить необходимость укрепления прежде всего пра­вовых (в том числе в плане корректировки отдельных положений уголовно-процессуального законодательства), а также организационных и иных основ деятельности ФСБ России в борьбе с различными проявлениями организован­ной преступности.

Рожков В.Д.:

На парламентских слушаниях в Совете Федерации Федерального Собрания РФ, состоявшихся в сентябре 1997 года, было подчеркнуто, что основные при­чины разгула преступности кроются в кризисном состоянии экономики и поли­тической нестабильности общества, в правовом нигилизме, охватившем значи­тельные слои населения и властные структуры всех уровней. Они коренятся в серьезных просчетах в правоприменительной практике, прежде всего в низкой раскрываемое-то тяжких преступлений. Самым негативным образом сказывают­ся отсутствие системы предупреждения преступности, несовершенство право­вой базы. Резкое имущественное расслоение, сосредоточение значительных имущественных ценностей в руках малой части населения при обнищании большинства, снижение социальных и правовых гарантий, потеря социальной ориентации и жизненных перспектив у многих граждан, особенно молодежи, -это питательная почва для растущей криминализации общества. С появлением элитно-властной преступности гражданами утрачена вера во власть и в закон. '    Оценивая криминальную ситуацию в стране, участники парламентских слушаний отметили, что нарастающему криминогенному потенциалу не проти­вопоставляются эффективные формы и методы государственного и обществен­ного контроля над преступностью. Некоторые инструменты социального кон­троля оказались утраченными либо бездействующими. Недостаточно научно ! выверенными и реалистичными оказались некоторые прогнозные оценки и по-; ложения Концепции судебной реформы 1991 года, объективно содеиствовав-| •ие умалению контрольно-надзорной функции государства в сфере правопо­рядка. При отсутствии государственной стратегии борьбы с преступностью, Принимавшиеся локальные, разрозненные и. как правило, запоздалые усилия по Стабилизации ситуации не могли принести положительных результатов. Мед­ленно совершенствовалась правовая база борьбы с преступностью, особенно в 'авале установления ответственности за новые виды противоправных действий. РС одной стороны, это создавало условия для расширения криминальной актив-'ности, с другой - ограничивало возможность реагирования на такие действия [Правоохранительных структур. В результате принимаемые органами правопо-|ка меры не изменили отрицательную направленность процессов, происхо-нпих в криминальной ситуации, а лишь смогли частично их смягчить. Многие органы власти в центре и на местах самоустранились от участия в •внизации борьбы с преступностью и ее предупреждения. В этой связи на-I настоятельная необходимость возрождения в этой сфере управленческой ции государства, что позволило бы контролировать криминогенную си-|ю в стране, удерживать ее в социально терпимых границах. Органы прокуратуры, внутренних дел, налоговой полиции, таможенные ор-(ы еще не обеспечивают решительного пресечения преступлений и неотвра-мости наказания. Значительная часть сообщений о преступлениях остается 1 надлежащего реагирования, широкое распространение получили необосно-жые отказы в возбуждении уголовных дел, преждевременное их приоста-

165

 

новление и неосновательное прекращение. Граждане зачастую не обращаются в правоохранительные органы, не веря в принятие ими мер реагирования. Мно­гие опасные преступления остаются нераскрытыми (в 1996 году их удельный вес составил 43%, в том числе не раскрыто более 7 500 убийств).

Судебная система далеко не во всех случаях оказывается в состоянии обес­печить своевременное и качественное рассмотрение дел. Из-за недостаточного финансирования и организационных просчетов, слабой научной обоснованно­сти концептуальных подходов судебная реформа до последнего времени осу­ществлялась крайне неудовлетворительно. В судах наблюдается острая нехват­ка судейских кадров, многие суды размещены в неприспособленных либо плохо приспособленных для осуществления правосудия помещениях, не хватает средств даже на рассылку судебных повесток. Не преодолено кризисное поло­жение с участием в судебных процессах народных заседателей.

Снижение общего уровня деятельности правоохранительных органов и су­дов. многочисленные нарушения законности, допускаемые их работниками, во многом - результат кадрового кризиса. Отток из этих органов опытных, обла­дающих высокой профессиональной квалификацией работников не преодолен. Найти равноценную замену им. как правило, не удается. Многие работники ми­лиции (в том числе и оперативно-розыскных служб), следователи - как органов внутренних дел, так и прокуратуры - не имеют высшего юридического образо­вания. Такое положение с кадрами - результат не только низкого материально­го обеспечения, недостаточных правовых и социальных гарантий, но и непро­думанных реорганизаций, неоднократных попыток сократить выплаты и льго­ты в этих органах, что порождает нестабильность, неуверенность кадров и час­то просто деморализует их. На ослаблении надзора за соблюдением законности сказалась также неопределенность правового статуса прокуратуры на старте радикальных реформ.

Серьезными издержками, снижающими эффективность правоприменения, страдает законотворческий процесс. Целый ряд законопроектов на протяжении длительного времени остается без всякого движения. Криминологическая экс­пертиза законопроектов практически не проводится, нередко она подменяется получением по ним "замечаний" заинтересованных ведомств. Законопроекты для всеобщего сведения, как правило, не публикуются и их обсуждение не про­водится. Неоправданным является лишение права законодательной инициативы Генерального прокурора Российской Федерации, обладающего наиболее пол­ной информацией о состоянии законности и правопорядка в стране. С сущест­венными недостатками был принят Уголовный кодекс Российской Федерации. однако подготовленные по инициативе правоохранительных органов его до­полнения и изменения законодателями долгое время не рассматриваются. Не­допустимо отстают разработка и принятие таких приоритетных законодатель­ных актов, как Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, Гра­жданский процессуальный кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс РФ, закон об адвокатуре и некоторые другие.

По результатам парламентских слушаний можно сделать вывод, что про­блема борьбы с преступностью, способность государства обеспечить конститу­ционное право граждан на личную безопасность превратились в политические факторы, влияющие на авторитет власти и ход реформ в стране. Активное про­тиводействие преступности остается одним из ключевых направлений в поли­тике национальной безопасности. В этой связи назрела настоятельная необхо-

166

 

димость разработки и осуществления неотложных мероприятии по коренному перелому криминогенной ситуации в Российской Федерации. Прежде всего не­обходимо разработать общую концепцию обеспечения комплексной безопасно­сти личности, общества и государства и концепцию основ государственной по­литики в области борьбы с преступностью. Их сущностью и магистральным направлением должны стать единство стратегии и действий всех ветвей госу­дарственной власти, вовлечение в борьбу с преступностью всего потенциала гражданского общества. В противном случае становится реальной опасность утраты контроля над преступностью, что чревато еще большим разгулом наси­лия, беззакония, а в итоге - социальным взрывом с вполне катастрофическими последствиями для государства и общества.

Участники парламентских слушаний посчитали необходимым:

1. Признать уровень, масштабы и тенденции преступности в Российской Федерации представляющими реальную угрозу социально-экономическому развитию и стабильности государства, его национальной безопасности. Поэто­му борьба с преступностью на ближайшую и отдаленную перспективу должна стать приоритетной долговременной государственной задачей.

2. Предложить Правительству Российской Федерации:

разработать в кратчайшие сроки с привлечением министерств и ведомств, Правоохранительных органов, научных учреждений и общественности Основы государственной политики в области борьбы с преступностью, определить в них в качестве определяющего компонента долговременные меры социальной профилактики преступности,

особое внимание обратить на последовательную реализацию междуна­родно признанного принципа приоритетности государственной защиты прав и законных интересов несовершеннолетних как общесоциальную проблему, уг­рожающую необратимыми криминогенными последствиями, установить обяза­тельный порядок выделения специальных разделов в отношении несовершен­нолетних при разработке и принятии законодательных актов и социальных программ;

разработать новое Положение о Государственном фонде борьбы с пре­ступностью, предусмотрев наделение его правами осуществления финансово-хозяйственной деятельности на основе реализации и лизинга конфискованного К к бесхозного имущества, а также порядок расходования средств фонда пре-| имущественно на цели борьбы с преступностью;

|    предусмотреть возможность создания в целях борьбы с преступностью | Смешанных государственно-общественных и частных фондов на федеральном, | региональном и муниципальном уровнях;

|    обеспечить при формировании федерального бюджета на 1998 год и по-|Следующие годы приоритетное и полное финансирование федеральной судеб-|<юй системы и правоохранительных органов, учреждений и органов, испол-|йяющих наказание;

|.    рассмотреть на своем заседании причины невыполнения федеральных (Программ усиления борьбы с преступностью, обеспечить их финансирование и |контроль за их выполнением;

|    принять действенные меры по строительству новых и реформированию | Действующих учреждений уголовно-исполнительной системы и следственных 1-Золяторов с учетом требований Конституции Российской Федерации, уголов-ЙЮ-исполнительного и уголовно-процессуального законодательства, Федераль-•'.

167

 

ного закона "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в со­вершении преступлений",

осуществлять финансирование уголовно-исполнительной системы,

ускорить решение вопроса о присоединении России к Европейской кон­венции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступ­ной деятельности (1990 года);

создать механизм контроля за полнотой поступления налогов и других обя­зательных платежей в бюджеты и государственные внебюджетные фонды С этой целью ввести в проект Налогового кодекса РФ понятие информационных ресурсов налоговой системы, подключить в качестве информационно-контрольного звена в механизм налогового контроля организуемые в настоя­щее время информационно-аналитические центры при органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

обобщить опыт создания следственно-оперативных бригад для расследова­ния наиболее тяжких и социально опасных преступлений.

3 Рекомендовать палатам Федерального Собрания Российской Федера­ции

рассматривать в первоочередном порядке законопроекты, направленные на защиту конституционных прав граждан, на противодействие организованной и насильственной преступности, коррупции в государственном аппарате При­оритетными должны стать проекты Уголовно-процессуального кодекса РФ, Налогового кодекса РФ и Кодекса РФ об административных правонарушениях, проекты федеральных законов о борьбе с терроризмом, о борьбе с коррупцией, о борьбе с организованной преступностью, об ответственности за легализацию преступных доходов, о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РФ; о мировых судьях, об адвокатуре, о судебном департаменте, о военных су­дах, о военной полиции; о законодательной инициативе Генерального прокуро­ра Российской Федерации,

ускорить ратификацию заключенных Российской Федерацией Европей­ской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам (1959 года) и Европейской конвенции о выдаче (1957 года);

поручить председателю Комитета по конституционному законодательству и су-дебно-правовым вопросам Совета Федерации в порядке законодательной ини­циативы внести на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собра­ния Российской Федерации проект федерального закона "О порядке реализации требований статьи 124 Конституции Российской Федерации"

4 Предложить органам государственной власти субъектов Российской фе­дерации разработать региональные программы борьбы с преступностью, в том числе специальные программы предупреждения преступности несовершенно­летних, объединить усилия государственных и общественных организаций, ча­стных охранных и детективных структур, средств массовой информации в ин­тересах целенаправленного осуществления профилактики правонарушений

5. Рекомендовать Генеральному прокурору Российской Федерации принять дополнительные меры по усилению координации деятельности правоохрани­тельных органов, направленной на повышение эффективности борьбы с пре­ступностью, в этих целях сформировать при Координационном совещании ру­ководителей правоохранительных органов России рабочий аппарат, в котором предусмотреть создание постоянно действующих комиссий и рабочих групп по актуальным проблемам.

168

 

6. Обратить внимание руководителей правоохранительных органов на серь­езные упущения в организации работы по предупреждению и раскрытию пре­ступлений, связанных с организованными преступными группами, бандитиз­мом. терроризмом, похищением людей, заказными убийствами, коррупцией, преступлениями в сфере экономических отношений, на распространенность на­рушений законности и злоупотреблений среди работников правоохранительных органов, а также на необходимость повышения требовательности к подчинен­ным подразделениям по обеспечению конституционных прав и свобод граждан.

Е принятия решительных мер по повышению согласованности и эффективности функционирования всей правоохранительной системы, усилению сотрудниче-1 ства с правоохранительными органами государств - участников Содружества

• Независимых Государств и международными правоохранительными структу-

• рами; особенно в борьбе с наркобизнесом, терроризмом и организованной пре-

Еступностью в сфере экономики

. В соответствии с решением Совета Государственной Думы РФ от 9 декабря М97 года Комитетом по безопасности также были организованы парламент­ские слушания на тему "Проблемы правового и организационного обеспечения борьбы с коррупцией" Участники слушаний рекомендовали |'»    I. Президенту Российской Федерации:

1 1 Пересмотреть решение об отклонении Федерального закона "О

•борьбе с коррупцией" или представить в Государственную Думу новый вариант

•жонопроекта .. I     12 Укрепить систему правоохранительных органов, ориентировать ее

• бескомпромиссную борьбу со взяточничеством и должностными преступле-

•мями, возложив на руководителей правоохранительных органов персональную ответственность за раскрытие и качественное расследование этих видов пре-' сгуплений

1.3 Предупредить руководителей Администрации Президента россий­ской Федерации, федеральных органов исполнительной власти и субъектов Воссийской Федерации о недопустимости вмешательства в деятельность пра-

анительных органов, связанной с разоблачением и уголовным преследо-

м лиц, подозреваемых в коррупции

1.4 Потребовать от Правительства Российской Федерации ускорить реа-ию положений, содержащихся в Концепции национальной безопасности сийской Федерации и связанных с разработкой комплексной системы мер вового и специального характера, направленной на борьбу с коррупцией и ! профилактикой; финансового контроля, проверки имущественного положе-•", а также источников доходов и расходов должностных лиц и иных государ-нных служащих

2. Правительству Российской Федерации:

2 1 Принять меры к расширению правовой базы в области борьбы с ор-ованной преступностью и коррупцией. Провести анализ нормативных овых актов с целью выявления и принятия мер по устранению имеющихся

• них пробелов.

2 2 Согласовать с Федеральным Собранием Российской Федерации по-ния проекта федеральной целевой программы по усилению борьбы с пре-юстью на 1998—2000 годы, касающиеся совершенствования правовой ба-«в сфере борьбы с преступностью и финансирования программы

169

 

23В сфере приватизации усилить контроль за обоснованностью пере­дачи государственного имущества в собственность или управление частным лицам, законностью расходования полученных при этом средств

2 4 Разработать систему мер по предупреждению нарушений законода­тельства в кредитно-финансовой сфере

2 5 Разработать систему мер правового и организационного характера, направленную на предотвращение утечки валютных ценностей за рубеж

3 Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федера­ции

3 1 Совместно с Правительством Российской Федерации выработать общие стратегические приоритеты в законопроектной деятельности в части усиления борьбы с коррупцией, в связи с чем дать поручение Аппарату Госу­дарственной Думы (Правовому и Аналитическому управлениям) с привлечени­ем ученых, специалистов экспертных советов комитетов Государственной Ду­мы, а также практических работников правоохранительных и судебных органов о проведении комплексной экспертизы законов с целью выявления и устране­ния в законодательстве пробелов, способствующих коррупции

32В период весенней сессии 1998 года принять федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем"

3 3 Ускорить прохождение проекта федерального закона "Об органах Федеральной службы по валютному и экспортному контролю"

4 Генеральной прокуратуре Российской Федерации. Повысить уровень координационной деятельности по борьбе с преступ­ностью на федеральном уровне и в субъектах Федерации и взаимодействия с судами и органами юстиции

К этим, тщательно продуманным программам, пожалуй, нечего было бы добавить если бы.речь шла только о "традиционной" общеуголовной преступ­ности Но как бы мы ни усиливали законодательные, организационные, профи­лактические. материальные, репрессивные и иные усилия, радикально решить проблему борьбы с коррупцией этими мерами нельзя Для коренного решения проблемы необходимо радикально изменить и "правила игры" Более близки, кажется, к истине те, кто говорит о необходимости разработки общей концеп­ции обеспечения комплексной безопасности личности, общества и государства. а также концепции основ государственной политики в области борьбы с пре­ступностью Как говорится, "тепло", но все же еще не "горячо"

Совсем близко к разрешению проблемы стоят, видимо, авторы "Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию", утвержденной Ука­зом Президента 1 апреля 1998 года, наметившей пути создания предпосылок для выхода страны из кризисной ситуации и развития позитивных процессов, которые позволят России войти в XXI век в новом качестве и с новым потен­циалом Вот это уже - большая "игра", которая должна идти совсем на другом уровне и в другой плоскости И именно опасность победы коррупции над об­ществом и государством более всего, на мой взгляд, актуализирует необходи­мость коренной ломки и наших представлений, и наших подходов к дальней­шему выбору пути России

Глубоко убежден, что далее затягивать с определением и выбором модели развития и построения нового общества - смерти подобно Блуждание «в по­темках» неопределенности, неясность будущего, отсутствие «чертежей»

170

 

«карт», и «компаса» рассыпали общество, нейтрализовали его былую созида­тельную энергию

Людям нужны четкие социальные и политические ориентиры, по которым они могли бы сверять свои шаги Причем, практика показала, что обществу, с его вековыми традициями, своей, российской ментальностью и богатой духов­ностью нельзя навязать любую, пусть и очень для кого-то желанную модель развития Значит, дело первоочередной важности - соборное, всероссийское "собрание" по обсуждению и принятию близкой и понятной всем модели бу­дущего общества Не поиск узкой "национальной идеи", а именно идеи обще­ства Думается, что блестящим инструментом тут могли бы стать в первую оче­редь социологи с их умением собирать и концентрировать мнение всех слоев населения, выделять главное и отделять второстепенное

Каким видят люди будущее общество и государство"? Какое место в иерар­хии ценностей должен занимать конкретный человек, личность7 Какое место отвести государству и власти'7 Каковы должны быть социальные и духовные приоритеты^ Думается, что ни в коем случае не желая возвращаться назад, мы все же найдем в своем прошлом слишком много того, что захотим взять в бу­дущее

Попробую внести и свое конкретное предложение по приданию этому на­чинанию энергетического импульса Сегодня нет более важной задачи для Пре­зидента, Федерального Собрания, Правительства, чем выработка и опубликова­ние "Концепции политического, социального и экономического устройства России" Именно это даст толчок для всенародного обсуждения и шлифовки модели нашего будущего - без коррупции и других кричащих язв сумрачного настоящего

Петрищев В.Е.:

Следует признать абсолютно несостоятельным зачастую встречающийся ; еще подход, в соответствии с которым главная роль в борьбе с преступностью 1 и, в частности, с терроризмом, должна принадлежать спецслужбам и правоох-' ранительным органам

Во-первых, если проследить генезис проявлений терроризма, несложно • Убедиться, что противоправные деяния, относящиеся к компетенции правоох-; ранительных органов и спецслужб, как правило, зарождаются в сферах общест-; Венных отношений, на которые эти структуры не могут оказывать прямого 1 влияния Кроме того, на различных этапах нарастания террористической угро-,Эы, в основе которой всегда лежит некий конфликт социально-политического СТойства, криминогенный процесс может переходить из одной сферы обще-гвенных отношений в другую Наблюдается разрыв компетенции Поэтому • каждом этапе этого процесса позитивное, локализующее, сдерживающее лияние на него необходимо оказывать специфическими рычагами, находящи-;я в управлении различных государственных (а иногда и общественных) уктур

Проиллюстрируем наше утверждение примером, когда на почве запу-нности экономических и социальных проблем (невыплата заработной гы, падение жизненного уровня населения, социальной защищенности гра-н) начинаются спонтанные, но вполне объяснимые, проявления недоволь-| Если в данной ситуации не принимаются срочные экономические ме-процесс может приобрести форму групповых акций протеста При даль-

171

 

неишем его развитии на фоне нарастающего социального дискомфорта неми­нуемо возникнут политические требования Эта ситуация может потребовать политических решений Если адекватной для данной ситуации реакции властей не последует, логичным развитием нарастающего социального протеста мо­жет явиться превышение им уровня, установленного законом - действия от­дельных граждан, групп или целых слоев населения переходят в разряд проти­воправных и преступных Здесь действительно возникают правоотношения и компетенция спецслужб и правоохранительных органов Но «от справедливо ли будет в рассмотренной ситуации обвинять последние в том, что они допусти­ли массовые беспорядки, публичные призывы к свержению существующего строя и другие антиконституционные деяния7 Вопрос риторический, однако именно этот подход у нас часто применяется на практике Вспомним, напри­мер. как были отстранены от занимаемых должностей министр внутренних дел и директор ФСБ России после известных событий в Кизляре и Перво­майском А ведь и террористические рейды Радуева и его предшественника Ба­саева, и многочисленные другие примеры использования террористических методов борьбы в Чечне (причем с обеих сторон) - это продукт близорукой, непоследовательной и непросчитанной политики верхнего эшелона федераль­ной исполнительной власти

На российско-германской конференции «Терроризм - самая большая уг­роза    мировому сообществу»,    на межведомственной конференции «Духовность Правопорядок Преступность», на координационном совещании руководителей правоохранительных органов, посвященном активизации борь­бы с терроризмом, в адрес электронных и печатных средств массовой инфор­мации звучало много критических замечаний Так, российское телевидение не без оснований обвинялось в тиражировании безыдейных программ, пропаган­дирующих безнравственность, культ силы и жестокости Многих возмущало то обстоятельство, что ведущие информационных телевизионных программ, ссы­лаясь' на свое стремление «непредвзято и объективно» разобраться в сложных обстоятельствах сегодняшней российской действительности, зачастую факти­чески становятся на позицию оправдания террористических акций и самих террористов

Беспрецедентные по своей бесчеловечности рейды террористических групп Басаева и Радуева, сопряженные с захватом сотен мирных граждан в каче­стве заложников и гибелью десятков людей, трактовались как боевые опе­рации, а главарей террористов, в очередь к которым за интервью вставали российские журналисты, 'последние преподносили как идейных борцов за на­циональную независимость Ведущая программы «Вести» С Сорокина вошла по сотовой телефонной связи в контакт с главным пропагандистом самопро­возглашенной республики Ичкерия М. Удуговым, попросила проинформиро­вать россиян о ситуации в Грозном, где тогда шли ожесточенные бои, и по­благодарила своего собеседника за эту информацию. Таких примеров, невольно заставляющих обратиться к проблеме журналистской этики, можно привес­ти много. И каждый из них ставит вопрос, 'на чьей стороне находится жур­налист, стремящийся к подобному «объективному» освещению событий

Нельзя снимать ответственность за такое положение дел и с представи­телей спецслужб и правоохранительных органов, осуществляющих антитерро­ристическую деятельность и старающихся держать журналистов «на голодном пайке» из опасения, что последними будут преданы гласности специальные

172

 

тактические приемы этой деятельности, не подлежащие разглашению (а такие случаи, к сожалению, также имеют место)

Вероятно, нужно активно искать пути плодотворного сотрудничества представителей средств массовой информации с одной стороны и органов пра-воохраны и безопасности - с другой Их совместные усилия следует напра­вить на повышение правосознания граждан, на привитие неприятия самой идеологии насилия, лежащей в основе терроризма, на формирование в обще­стве иммунитета к попыткам провоцирования экстремистских и террористиче­ских проявлений среди россиян

В эту совместную кропотливую и непростую работу должны активнее во­влекаться специалисты органов безопасности и внутренних дел. способные убедительно и доходчиво разъяснить опасность терроризма, вскрыть его исто­ки и гносеологические корни, рассказать о его истории, разновидностях, ме­тодах маскировки под внешне привлекательные лозунги Свое слово в этой деятельности должны сказать и Центры общественных связей ФСБ, МВД и других спецслужб и правоохранительных органов России

Сложная современная российская действительность может подсказать и '. новью, нестандартные формы реализации гласных мер профилактики терро-I ризма На наш взгляд, большим потенциалом в этой области обладают местные | «рганы исполнительной власти, церковь, творческие союзы, учреждения куль-

Етуры

;    Предупреждение такой всеобщей угрозы, в какую превратились сегодня терроризм, организованная преступность в России, также должно быть делом » общим Равнодушных сторонних наблюдателей здесь быть не может

ЕвлановаО.А.':

Заслуживает внимания тема, которую можно было бы обозначить как |'«Частная детективная, охранная деятельность и борьба с организованной пре-||<Яупностыо»

Возникновение и формирование рынка частных охранных и детективных ^слуг в России происходило в специфических условиях фактически «дикого» .становления рыночных отношений Это определило значительное отличие функционирующих у нас частных детективных и охранных предприятий от по­добных служб в странах Западной Европы и Америки

Создание первых охранных и детективных предприятий относится к началу 1991 года, еще до принятия Закона «О частной детективной и охранной дея-'яьности в Российской Федерации» В марте 1992 г был принят данный За-Н Он начал действовать в условиях интенсивного развития частного сектора мюмики, эскалации организованной, экономической преступности, корруп-и, криминализации разных сфер жизни общества Лидеры преступного мира емились занять ведущее место в экономике, затем в политике В этих усло-х коммерческие структуры ориентировались и ориентируются на собствен-8 средства обеспечения безопасности, услуги частных охранных и детектив-(предприятий

Развитие негосударственной системы безопасности - это также закономер-ый элемент складывающихся рыночных отношений на основе многообразных

ва Ольга Александровна - научный сотрудник НИИ проблем укрепления законности )рядка

173

 

форм собственности, когда на рынке в качестве товара появились охранные ус­луги и потребность в защите частного предпринимательства.

Формирование первых частных охранных предприятий происходило на фо­не уже твердо закрепившихся на рынке охранных услуг различных криминаль­ных формирований, оказывающих в искаженном виде услуги подобного рода, создавших многочисленные криминальные «крыши» и взявших под контроль различные сферы и направления бизнеса. В таких условиях проникновение криминала в частный охранный бизнес носило неизбежный характер. На пери­од введения в действие Закона «О частной детективной и охранной деятельно­сти в Российской Федерации» еще не существовало, да и не могло существо­вать отработанной системы проверки, отбора и учета кадров для работы в соз­даваемых частных охранных предприятиях. Система лицензирования и контро­ля за деятельностью частных охранных и детективных предприятий, служб безопасности до сегодняшнего момента имеет серьезные пробелы и недостат­ки. В таких условиях становление негосударственной правоохранительной сис­темы носило, на наш взгляд, двоякий характер: с одной стороны, произошло частичная легализация криминальных «крыш» в рамках осуществления частной охранной деятельности на базе созданных изначально криминальных частных охранных предприятий; с другой стороны, начался процесс формирования ле-гитимной частной правоохранительной системы в лице частных охранных и детективных предприятий - как противовес действующим криминальным структурам.

По результатам криминологических исследований, объективно сложив­шуюся на данный момент частную правоохранительную систему, рынок охран­ных и детективных услуг, можно условно классифицировать на следующие подгруппы:

крупные охранные и детективные предприятия, ассоциации охранных и де­тективных предприятий, широко известные на рынке охранных услуг, положи­тельно зарекомендовавшие себя, поддерживающие связи и осуществляющие определенное взаимодействие с государственными правоохранительными ор­ганами;

службы безопасности крупных предприятий различных отраслей промыш­ленности, банков и т.д.

мелкие охранные и детективные предприятия, «однодневки» не оказываю­щие влияния на формирование рынка данного вида услуг, неконкурентоспо­собные в своем виде деятельности;

криминализированные частные охранные предприятия, которые, в свою оче­редь, можно классифицировать на: а) изначально созданные криминальными структурами, работающие исключительно на интересы данных криминальных структур; б) частные охранные предприятия, попавшие в поле криминальных отношений, в результате чего, произошло сращивание некоторых из них с кри­минальными структурами.

С одной стороны, на начальном этапе возникновения криминального кон­троля над предпринимательской деятельностью и его распространения, госу­дарственные правоохранительные органы ни с правовой, ни с профессиональ­ной точек зрения оказались недостаточно готовыми противостоять новым ви­дам преступности. Создание рынка легитимных, лицензированных частных охранных структур происходит на фоне обострения борьбы с действующими криминальными формированиями.

174

 

С другой стороны, без поддержки со стороны государственных правоохра­нительных органов, без организации эффективного механизма взаимодействия, большинство частных охранных предприятий попадает в достаточно тяжелое положение; возникает угроза затягивания их в поле криминальной деятельно­сти. затрудняет выполнение ими возложенных на них законодательством функ­ций.

Неизбежно встает вопрос о принятии жестких мер по вытеснению крими­нальных структур из охранного бизнеса и создании условий, препятствующих дальнейшей криминализации частных охранных предприятий. Оказание под-I держки частному охранному предпринимательству и взаимодействие с ним в ; борьбе с преступностью является первостепенной задачей в решении проблемы | формирования рынка частных охранных услуг в России, создания основы для | нормального функционирования негосударственных охранных предприятий, I которые на настоящий момент вполне способны и должны занять свое место в '• системе обеспечения общественной безопасности и безопасности предприни­мательской деятельности.

Марущенко В.В.':

Основная проблема в обеспечении безопасности бизнеса негосударст­венными структурами (охранными и детективными предприятиями, службами безопасности) заключается, на мой взгляд, в отсутствии нормальных, цивили­зованных отношений между указанными структурами и государственной сис­темой обеспечения безопасности (правоохранительными органами, спецслуж­бами).

|      Эти отношения, как говорится, «наследие проклятого прошлого». Ко­рень зла здесь - недостаточное правовое их урегулирование. Нет баланса между 'Правами одних и обязанностями других. Примеров несть числа, какую сторону этой деятельности ни станешь рассматривать. Вот лишь несколько из них.

Охранной фирме и службе безопасности разрешается охранять собст­венность (пусть это даже мешок картошки), но запрещено охранять собствен­ника. Запрет легко обходится, все об этом знают, но в проекте нового закона о Негосударственной охранной и детективной деятельности (большая группа экс­пертов над ним работает) предусматривается возможность охраны физических лиц без использования огнестрельного оружия (!?).

,    Службе безопасности и частным детективам разрешается проверять фи-цчсских и юридических лиц, но никто не обязан давать им ответы на запросы. | вот на основании подзаконных актов нужно покупать информацию, за кото-мо предприниматели уже однажды заплатили, отдав государству налоги.

Уж если общество и государство заинтересованы в развитии частного дпринимательства. то надо принимать законы, которые обязывают государ-э отказаться от части своих прав в пользу своих обязанностей. Критерии мо-• быть разные: наличие у государства контрольного (лучше блокирующего) сета акций компании, важность для государства той или иной компании рмы, 000, ОАО и др.),

Представляется это следующим образом. Общество в лице государства гирует через закон возможность (право) предприятиям (службам безопас-•и) получать необходимую для их работы информацию, определенную спе-

) Владимир Владимирович - кандидат юридических наук.

175

 

циальным перечнем правительства. Информация должна относиться только к вопросам, соотносящимся с правами негосударственных структур безопасности (служб безопасности, охранных и детективных предприятий). Перечень может утверждаться министерством экономики (или иной структурой, определенной правительством).

При этом у государства может не быть контрольного (блокирующего) па­кета акций, но может быть заинтересованность в обеспечении управления кон­кретным предприятием, поскольку оно (предприятие) монопольно обеспечива­ет поставки элементов атомных реакторов, рулей управления стратегических ракет и др. Примером тому может служить законодательство Нидерландов, в котором перечень приоритетных (с точки зрения получения информации) предприятий определяется министерством экономики. Еще один отличный пример для России - предусмотренное болгарским законом о частной детек­тивной и охранной деятельности право для официально зарегистрированных структур получать минимально необходимую для их работы информацию бес­платно из государственных информационных фондов.

Если мы сможем использовать хотя бы положительный опыт других стран, то сделаем «большой скачок» в защите негосударственной экономики с помощью негосударственных структур с использованием внебюджетных средств.

Варфоломеев Н.М.':

Что касается коррупции, то отмечается все более ее глубокое проникнове­ние в систему органов государственной власти и органов местного самоуправ­ления, что представляет собой непосредственную угрозу для национальной безопасности Российской Федерации. Коррупция в высших эшелонах государ­ственной власти, равно как и на местах, наносит серьезный ущерб состоянию морали в обществе и государстве, развитию демократических институтов, под­рывает доверие граждан к программным установкам (заявлениям) должност­ных лиц государства и к их деятельности в политической и экономической сфе­рах, снижает деловую активность и предпринимательскую инициативу населе­ния, уменьшает приток зарубежных инвестиций в российскую экономику, по­вышает уровень кримииализации общества.

Эффективность борьбы с коррупционными проявлениями во многом за­висит от взаимодействия всех ветвей власти, их солидарной ответственности за процесс оздоровления общества. Борьба с коррупцией должна осуществляться с использованием широкого комплекса мер правового, экономического и ино­го характера. При этом, с учетом постоянно расширяющихся и углубляющихся международных связей, проблема коррупции, как представляется, не должна рассматриваться в рамках только Российской Федерации, она все чаще выхо­дит за пределы отдельно взятых государств и приобретает транснациональный характер. В этой связи борьба с коррупцией должна стать одним из приоритет­ных направлений в деятельности правоохранительных органов и специальных служб российского государства.

Одной из составляющих эффективного противодействия коррупции является наличие соответствующей законодательной базы, адекватной степени ее опасности и способной реагировать на все виды коррупционных правонару-

> Никол— Михайлович - полковник юстиция.

176

 

шений и действия, способствующие или содействующие их совершению. При­чем важное место в системе государственных органов, осуществляющих борьбу с коррупцией, должны занимать органы федеральной службы безопасности. Однако их роль во многом зависит от наличия соответствующей правовой ос­новы, позволяющей эффективно решать задачи по выявлению, предупрежде­нию и пресечению коррупции. В этой связи хотелось бы отметить следующее.

В соответствии с пунктом «е» статьи 12 Федерального закона «Об органах федеральной службы безопасности в Российской Федерации» на органы феде­ральной службы безопасности возложена обязанность разрабатывать и осуще­ствлять во взаимодействии с другими государственными органами меры по борьбе с коррупцией.

Однако до настоящего времени многие вопросы, связанные с участием ор­ганов федеральной службы безопасности в борьбе с коррупцией, в правовом отношении урегулированы недостаточно, а это означает, что они фактически выведены из данной сферы деятельности.

Согласно статье 10 этого же Закона деятельность органов федеральной службы безопасности в сфере борьбы с преступностью, в том числе и с корруп­цией, осуществляется в соответствии с Федеральным законом "Об оперативно-розыскной деятельности", уголовным и уголовно-процессуальным законода­тельством Российской Федерации, а также в соответствии с Федерального за­кона "Об органах федеральной службы безопасности в Российской Федерации"

Не вызывает сомнения то, что органы федеральной службы безопасности должны осуществлять свою работу в сфере коррупционных преступлений, а не ? „в сфере дисциплинарной, административной или гражданско-правовой ответ-.ственности за коррупцию. Однако даже должностные преступления и взяточ­ничество, которые можно было бы признать коррупционными преступлениями, не относятся ни к прямой, ни к альтернативной подследственности органов фе­деральной службы безопасности.

В соответствии со статьей 126 УПК РСФСР производство предварительно­го следствия по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 285 (злоупотребление должностными полномочиями). 286 (превышение должност­ных полномочий) и 290—293 (получение взятки; дача взятки; служебный под­лог; халатность) Уголовного кодекса Российской Федерации, осуществляется ^следователями органов федеральной службы безопасности только в том слу-,чае, когда это связано с расследованием ими уголовных дел о преступлениях, ^отнесенных к их прямой или альтернативной подследственности либо по по­лучению прокурора.

Многие проблемы, связанные с регулированием деятельности органов фе-Леральной службы безопасности в сфере борьбы с коррупцией должны быть решены путем принятия специального законодательного акта, который позво­лит создать для них соответствующую правовую основу для выявления, преду-дПреждения, пресечения и раскрытия правонарушений, связанных с коррупцией *   Таким законодательным актом мог бы стать принятый 14 ноября 1997 г Государственной Думой, одобренный Советом Федерации 3 декабря 1997 г., но '•е подписанный Президентом Российской Федерации Федеральный закон «О орьбе с коррупцией».

В данном Федеральном законе, как представляется, дано достаточно при-Млемое понятие коррупции, обоснованно расширен круг лиц, уполномочен-ых на выполнение государственных функций (например, за счет включения в

177

 

этот круг помощников выборных лиц), чья противоправная деятельность мо­жет расцениваться в качестве коррупционного правонарушения.

Представляется правомерным содержание части второй статьи 4 Закона, ус­танавливающей. что данный Закон является актом прямого действия примени­тельно к дисциплинарной, гражданско-правовой и административной ответст­венности за правонарушения, связанные с коррупцией, а уголовная ответствен­ность и наказание предусматриваются соответствующими статьями Уголовного кодекса Российской Федерации.

В нем достаточно тщательно отработаны специальные требования к лицам, претендующим на выполнение государственных функций, включая меры фи­нансового контроля (статьи 7 и 8), а также определен круг видов деятельности этих лиц, несовместимых с выполнением государственных функций (статья 9).

В соответствии с частью первой статьи б Закона в число органов, ведущих борьбу с коррупцией, включены органы федеральной службы безопасности, что согласуется с возложением на них Федеральным законом "Об органах феде­ральной службы безопасности в Российской Федерации" обязанности разраба­тывать и осуществлять во взаимодействии с другими государственными орга­нами меры по борьбе с коррупцией.

Однако упомянутый выше Федеральный закон "О борьбе с коррупцией", в случае его вступления в силу, весьма слабо способствовал бы активному вклю­чению органов федеральной службы безопасности в борьбу с коррупцией, по­скольку в нем нет четкого указания перечня правонарушений, признаваемых коррупционными преступлениями, хотя в пункте "и" статьи 5 этого же Закона предусматривается осуществление оперативно-розыскной деятельности, на­правленной на выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступ­лений. связанных с коррупцией.

В настоящее время коррупцию, как правило, связывают с должностными преступлениями и взяточничеством. Однако, как представляется, это далеко не полный перечень общественно опасных коррупционных правонарушений. К числу этих правонарушений, например, можно было бы также отнести такие, как «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приоб­ретенных незаконным путем», «Преднамеренное банкротство», «Фиктивное банкротство», «Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ», «Лжепредпринимательство», «Незаконное предпринимательство», «Незаконная банковская деятельность», «Присвоение или растрата», «Незаконное получение кредита», «Монополистические действия и ограничение конкуренции», «Незаконное участие в предпринимательской деятельности».

Данную точку зрения не следует воспринимать как единственно верную. По этому вопросу вполне могут существовать и иные мнения. Предложенный пе­речень коррупционных преступлений, как представляется, может быть расши­рен за счет включения в него иных составов преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, или, наоборот, сокращен. Одна­ко окончательное решение по указанной проблеме должен принять законода­тель

Необходимо также отметить, что для усиления позиций органов, осуществ­ляющих борьбу с коррупцией, в том числе органов федеральной службы безо­пасности, помимо принятия Федерального закона "О борьбе с коррупцией" требуется внести соответствующие изменения и дополнения в ныне действую-

178

 

щий Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР и учесть данное обстоятельство при доработке проекта нового Уголовно-процессуального кодекса Российской федерации.

Номоконов В.А.:

Особого разговора заслуживает тема «Новый Уголовный кодекс и борьба с организованной преступностью». Принятие нового уголовного кодекса РФ, ко­торый вступил в силу с 1 января 1997 г., ознаменовало попытку, в частности, перевести борьбу с организованной преступностью на новый уровень. Законо­датель постарался учесть чрезвычайную опасность и масштабы этого грозного явления.

В этой связи, в Общей части УК РФ (ст. 35) зафиксировано новое понятие -«преступное сообщество». В Особенной части УК появились новые статьи, в которых криминализированы некоторые деяния, ранее не признававшиеся пре­ступными. Это ст. 174, предусмотревшая ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных незаконным путем. Это ст.204, установившая уголовную ответственность за так называемый коммерческий подкуп, т.е. взятку в отношении лиц, не являющихся государственными служа­щими или должностными лицами. Это ст.210, предусматривающая такое новое преступление, как организация преступного сообщества (преступной организа­ции).

Более четко сформулированы нормы, в которых говорится о коррупции (Получение взятки - ст.290, дача взятки - ст.291). В качестве взятки рассмат­ривается получение денег и иного имущества не только за конкретные дейст­вия. но и за общее покровительство или попустительство по службе.

В качестве обстоятельства, которое усиливает ответственность взяткополу-. чателя, специально указано получение взятки за незаконные действия.

Отмечая определенные позитивные сдвиги в укреплении уголовно-правовой основы борьбы с организованной преступностью, следует обратить внимание и на серьезные проблемы, которые остались нерешенными.

Самая главная из них - недостаточная криминологическая обоснованность ;! уголовно-правовых новелл. Многие предложения криминологов, в том числе и I Твс, кто входил в рабочие группы по подготовке законопроектов, оказались не-' учтенными. Пакет законопроектов «О борьбе с организованной преступно-г СГью», «О борьбе с коррупцией», который в свое время был принят Госдумой и I одобрен Советом Федерации (но отклонен Президентом), не был взят за осно-' »у в процессе доработки нового Уголовного кодекса РФ. Важным же достоин-' ством предлагаемого пакета законов являлся его комплексный характер и весо­мое криминологическое обоснование. ;   В новом УК понятие «преступного сообщества» очень мало отличимо от ( понятия «преступной организации». У криминологов эти термины употребля-I ются в ином контексте.

;    Действенность ст. 174, говорящей об отмывании незаконных доходов, в ;; Значительной мере будет зависеть от применения комплекса дополнительных | правовых, организационных и финансово-экономических мер. которые долж-"' Ны образовать целостную систему противодействия «отмыванию». В настоящее | время Россия пока не присоединилась к Европейской Конвенции (1990 г.) об | «отмывании». В самом же Уголовном кодексе не зафиксировано положение, ВДОощряющее, которые деятельно раскаиваются в участии в легализации неза-

179

 

конных доходов и способствуют правоохранительным органам в раскрытии и пресечении данного преступления. На 1 июля 1997 г. по России было возбуж­дено 40 уголовных дел об «отмывании», что никак не отражает распространен­ность данного явления.

Ст. 210 появилась в новом УК после достаточно острой борьбы среди тео­ретиков, практиков и законодателей. Длительное время многие оспаривали не­обходимость и целесообразность установления наказуемости самих непосред­ственно действий по созданию преступной организации или преступного со­общества безотносительно к тем конкретным преступлениям, которые впослед­ствии должны были совершить эти криминальные формирования. Ни для кого не секрет, что в настоящее время в России наиболее влиятельные лидеры пре­ступных сообществ и организаций сами лично в конкретных преступлениях не участвуют и остаются за пределами досягаемости уголовного закона.

Однако упомянутая ст. 210 УК содержит признак, который сразу же превра­тил эту статью в «мертвую». Речь идет о специальной цели - «совершение тяж­ких или особо тяжких преступлений». Но, как известно, преступные сообщест­ва и организации создаются и функционируют часто совсем для других целей -извлечения сверхвысоких доходов в легальном (и нелегальном) бизнесе. «охраны» легальных коммерческих структур, легализации преступных капита­лов, назначения так называемых «смотрящих» и «положенцев» на территориях и в местах лишения свободы, определения ответственных за воровскую кассу и т.д. Во всяком случае, истинные цели. объединяющие преступные сообщества и организации могут маскироваться под вполне легальные «прикрытия».

Кроме того, если преступное объединение преследует цели совершения тяжких или особо тяжких преступлений, то их участники могут привлекаться к уголовной ответственности за участие в различных стадиях этих конкретных преступлений. Тогда упомянутая статья - излишня.

Все изложенное свидетельствует о пока недостаточной уголовно-правовой базе борьбы с организованной преступностью в России.

Долгова А.И.:

Проведение правовой реформы в России не основано на всестороннем учете современных политических, экономических и даже криминологических реалий Оно не опирается на единую взаимоувязанную концепцию реформирования правоохранительной системы. В результате, уже на первых стадиях правовая реформа демонстрирует ряд существенных ошибок, способных тормозить и ослаблять достижение ее положительных результатов. Так, начатая в 1991 г в России судебная реформа не опирается на всеобъемлющую полную концепцию. охватывающую все органы уголовной юстиции. Работа над новым Уголовным кодексом России демонстрировала практически игнорирование острых проти­воречий в среде ученых и практиков по основным концептуальным положени­ям закона, победу формально-догматического подхода в его худшем варианте, некоего уголовно-правового снобизма, далекого от криминальных реалий. Су­дя по содержанию многих решений, они во многом совпадали с криминаль­ным интересом. Как это могло произойти? Этот вопрос заслуживает изучения и обсуждения для извлечения уроков на будущее.

180

 

Жбанков В.Д.':

Разработка вопросов борьбы с организованной преступностью имеет первоочередное значение. Однако в криминалистике данная проблема разрабо­тана слабо по сравнению с криминологией или наукой уголовного права. По . нашему мнению, это полностью относится к разработке вопросов методики ' расследования преступлений, совершаемых организованными преступными ? структурами. Можно указать лишь на незначительное количество работ, в ко-, торых рассматривается данная проблема, причем, каждый автор излагает ее ; специфически2. Их анализ позволил нам предложить свою концепцию разра-^ ботки вопросов методики расследования указанных преступлений, включаю-?' Шую анализ закономерностей, присущих данному виду преступлений, оказы-; йющих влияние на их криминалистическую характеристику; выделение след-| утаенных ситуаций и особенностей организации расследования преступлений и >: тактики проведения отдельных следственных действий.

Методика расследования преступлений, совершенных членами органи-( зеванного преступного сообщества (преступной организации), по сравнению с 1 иетодикой расследования иных видов преступлений имеет свою специфику, '\ Обусловленную рядом закономерностей, присущих организованной преступной . деятельности. К основным закономерностям можно отнести:

;     Связанные с целями и объектом преступных посягательств. Главной це-| лью любого организованного преступного формирования является получение I незаконных доходов и сверхдоходов. По мере достижения указанной цели мо-[ гут появиться и другие: получение лидерами формирования политической вла-1 сти и т.д. Однако главная цель является определяющей, предполагающей выбор

[объектов преступного посягательства: валюты, ценных бумаг, драгоценностей, промышленного сырья, военной техники, наркотических средств, новейшей технологии и т.д.;

Связанные с формированием преступных сообществ, их внутренней ор­ганизацией. Так, сообщества, специализирующиеся на хищении денежных средств и ценных бумаг, возникают, как правило, внутри различно действую­щих легальных структур, воспринимая принципы их структурного построения. В то же время, сообщества нацеленные на совершение грабежей и разбоев, вы­могательства, хищение и сбыт антиквариата и т.д., имеют структуру, традици­онную для обшеуголовньгх преступных формирований;

,• Хбаиков Виктор Андреевич - доктор юридических наук. профессор.

См Д р а н к и н Л.Е„ Герасимов НФ. Проблемы расследования преступлений, совершаемых организованными сообществами //Криминалистика. М., 1994; Куликов В.И. Основы крими-

—лжтичсской теория организованной преступной деятельности Ульяновск. 1994; Куликов ЛИ., Л у б и н А.Ф. Организованная преступность // Криминалистика. Расследование преступ-Яеки* в сфере экономики. Нижний Новгород, 1995; Куликов В.И. Основы методики расследова-

•М преступлений, совершаемых организованными преступными группами // Криминалистика. М., 1995; А ее рь я и о а а Т.В. Особенности расследования преступлений организованных пре-•'——-х сообществ // Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиция н > предварительного расследования. М. 1997: Се л е з н е в М.А. Расследование дел об ации преступного сообщества (преступной организация) // Руководство для следовате-М. 1997; Нургалиев Б.М. Организованная преступная деятельность (уголовно-ювые. процессуальные и криминалистические аспекты). Караганда. 1997; Быков В.М., Ко'

*ук о в Ю.Г., Филиппов А.Г. Особенности расследования групповых н организованных '—— юний // Криминалистика. М. 1998 и др.

181

 

Связанные со спецификой функционирования преступного сообщества. Строгая конспиративность, наличие механизма регенерации (восстановления) функций и кадрового состава отдельных звеньев в случае их утраты, например, в связи с привлечением к уголовной ответственности.

• Свойственные преступному сообществу как специфической системе. Высокая степень организации, наличие систем обеспечения безопасности, стремление расширения сфер деятельности, наличие определенной идеологии, использование средств и методов защиты от государственного общественного контроля и т.д..

' Указанные закономерности оказывают влияние на формирование и функционирование элементов криминалистической характеристики организо­ванной преступной деятельности, к которым можно отнести: предмет преступ­ного посягательства, способы подготовки, совершения и сокрытия преступле­ний, механизм преступной деятельности, обстановку совершения преступлений и преступной деятельности, тип организованной преступной структуры, функ­циональные роли членов организованной преступной структуры, характер свя­зей в преступной структуре и между ее членами, данные о свойствах личности членов организованной преступной структуры, данные о свойствах личности потерпевших.

Предмет преступного посягательства. В основе криминальной дея­тельности организованных преступных структур прежде всего лежат экономи­ческие отношения корыстного и корыстно-насильственного характера, опреде­ляющего предмет криминального интереса и соответственно посягательства:

деньги (в том числе и валюта), ценные бумаги, драгоценности, сырье, ценные промышленные изделия (в том числе и военная техника) антиквариат, наркоти­ческие средства и психотропные вещества, земельные участки, здания и строе­ния, производственные предприятия, дорогостоящие товары массового спроса и т.д.. Кроме того, предметом посягательства являются и интеллектуальные ценности: передовые технологии, компьютерные программы, компьютерная информация, а также должности с высокими полномочиями в органах государ­ственной власти и управления, правоохранительной системе.

Однако при расследовании преступлений, совершенных членами орга­низованных преступных структур применительно к предмету преступного пося­гательства важно установить не только, на что конкретно была направлена дея­тельность, но и то, как в дальнейшем использовались средства структуры и чем она располагает в настоящее время. Поэтому данные о направленности дея­тельности преступной структуры применительно к предмету преступного пося­гательства, данные о движении средств и данные о современном состоянии де­нежных и материальных средств, интеллектуальной собственности дают полное представление о рассматриваемом элементе криминалистической характери­стики'

Способы совершения преступлений членами организованных преступ­ных структур весьма разнообразны. При их анализе необходимо учитывать структуру преступной деятельности, включающую базовый, стержневой эле­мент - главное средство достижения преступных целей, вспомогательный, со­стоящий из уголовно-наказуемых деяний, связанных с подготовкой к базовой деятельности (например, обеспечение преступной структуры оружием при кон-

См. Основы борьбы с организованной преступностью М., 1996. С. 160—161.

182

 

трабандной базовой деятельности); побочный, выступающий в качестве допол­нительного элемента базовой деятельности (ношение и хранение оружия при базовой контрабандной деятельности); нетипичный, проявляющийся в совер­шении членами преступной структуры преступлений под влиянием тех или иных конкретных обстоятельств, - хулиганство, изнасилование и т.д. Естест­венно, что для криминалистической характеристики организованной преступ­ной деятельности прежде всего существенное значение имеет способ соверше­ния базовых преступлений, которые, в свою очередь, зависят от направленно­сти преступных структур. Так, для преступлений в сфере экономики характерны изощренные способы незаконного обогащения, связанные с умелым использо­ванием недостатков в хозяйственной, финансово-экономической деятельности, их правовой регламентации (использование подложных документов, например, фальшивых «авизо», векселей и т.д.), мошенничество, выражающееся в созда­нии фиктивных структур и т.д., подкуп должностных лиц. Способы совершения корыстно-насильственных преступлений отличаются жестокостью, цинизмом, наглым и дерзким характером. Нередко, такие преступления совершаются на глазах населения, властей и правоохранительных органов с использованием оружия, взрывных устройств и взрывчатых веществ сопровождаются захватом заложников и издевательством над ними.

Если способ совершения преступления характеризует его качественную сторону, то механизм преступной деятельности - последовательную техноло­гическую сторону преступной деятельности, включающую временной и дина­мический порядок связи отдельных этапов, обстоятельств, факторов подготов­ки. совершения и сокрытия преступной деятельности и ее следов, позволяющих воссоздать картину ее совершения. При анализе механизма преступной дея­тельности следует исходить из ее стадийности:

собирание, анализ и оценка информации о соответствующей сфере соци­альной или экономической жизни общества с целью возможного приложения криминальных устремлений;

разработка технологии преступной деятельности;

подготовка к реализации преступной деятельности и принятие мер по ее защите;

реализация преступной деятельности;

принятие мер по сокрытию преступной деятельности и ее следов. Обстановка проявления организованной преступной деятельности - это прежде   всего   сферы   социально-экономической,   государственно-, управленческой и общественно-политической жизни общества, в которых пара-; зитируют преступные структуры: хозяйственно-производственная, кредитно-| банковская, внешнеэкономическая, торгово-коммерческая, частнопредприни-I мательская, властно-управленческая. В них сосредоточены значительные фи-^ нансовые и материальные средства или же имеются факторы, облегчающие ^ Преступную деятельность. Кроме того, имеется ряд традиционных для органи-

( зеванной преступности неконтролируемых государством нелегальных и полу­легальных сфер, таких, как наркобизнес, проституция, шоу-бизнес, индустрия азартных игр.

| •    В ряде случаев, при анализе обстановки, следует учитывать временные и 6 географические факторы (при незаконном обороте наркотических средств), • природно-климатические (при контрабанде).

183

 

Указанные факторы находят свое специфическое преломление примени­тельно к тому или иному региону. Поэтому анализ условий соответствующего региона составляет второй уровень обстановки деятельности организованных преступных структур

К третьему уровню - можно отнести наиболее криминальные участки (узлы) указанных свыше сфер, на которые обращают внимание организованные преступные структуры. Например, в кредитно-банковской сфере - операции с ценными бумагами, во внешнеторговой деятельности - вывоз за рубеж сырья и т.д.

Анализ типов организованных преступных структур связан с их поняти­ем. Законодатель в ст. 35 УК РФ, ч. 4 дал определение понятия преступного со­общества (преступной организации), где указано, что «преступление признается совершенным преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено сплоченной организованной группой, организацией, созданной для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, либо объединением пре­ступных групп, созданным в тех же целях». В соответствии с ч 3 указанной статьи «преступление признается совершенным организованной преступной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединивших­ся для совершения одного или нескольких преступлений». В пункте 4 Поста­новления Пленума Верховного Суда РФ от 25 апреля 1995 г. «О некоторых во­просах применения судами законодательства об ответственности за преступле­ния против собственности» подчеркивается, что организованная группа «характеризуется, как правило, высоким уровнем организованности, планиро­вания и тщательной подготовкой преступления, распределением ролей между собой, участниками и т.д.». Таким образом, устойчивость является одним из определяющих признаков организованной группы. Вместе с тем. выражением устойчивости является наличие организатора или руководителя группы, по­скольку первый - создает группу, подбирает соучастников, осуществляет рас­пределение ролей между ними и т.д., а второй - организует целенаправленную, слаженную и спланированную деятельность как группы в целом, так и каждого ее участника'

Классификация организованных преступных структур, сообществ мо­жет быть произведена по различным основаниям. Так, в зависимости от на­правленности деятельности различают формирования обшеуголовной направ­ленности, функционирующие в сфере экономических отношений и смешанные В свою очередь, первые подразделяются на формирования традиционного типа. действующие без жесткого силового давления, например, занимающиеся вымо­гательством, незаконным оборотом наркотических средств и т.д, и формиро­вания гангстерского типа, ориентированные на жесткие вооруженные методы (бандитизм, захват заложников и т.д.).

Формирования экономической направленности подразделяются на со­общества закрытого и открытого типа. Первые - возникнув в одной-двух хо­зяйственных или финансовых структурах, не пытаются выходить за рамки оп­ределенной. относительно умеренной криминальной программы, объемов кри­минальных доходов и т.д., вторые - нацелены на использование в криминаль­ных целях любых возможностей, представляемых действующим законодатель-

' См. ГаухманЛ.Д., Максимов Г.В. Уголовная ответственность за организацию преступного сообщества. М.. 1997. С. 8—9.

184

 

ством и новыми формами и методами хозяйственной деятельности, для расши­рения криминальных операций. Они возникают внутри хозяйственных и фи­нансовых организаций, либо для этого создаются подобные легальные структу­ры.

Применительно к связи с коррумпированными лицами различают орга­низованные преступные структуры, имеющие такие связи и не имеющие.

Применительно к территориальному охвату организованной преступной деятельности различают организованные преступные формирования: локаль­ные, действующие в одном регионе: межрегиональные, функционирующие в нескольких регионах: международные, деятельность которых распространяется на зарубежные страны.

Внутренняя организация (структура) организованного преступного си-' общества построена по иерархическому принципу и имеет, как правило, три уровня: организационно-управленческий, обеспечивающий и исполнительский. Подобная структура позволяет организованному преступному сообществу наи­более эффективно функционировать путем реализации специфических функций яйцами каждого уровня.

Функции организаторов и руководителей организованных преступных сообществ подразделяются на стратегические и тактические. Стратегические функции направлены на разработку стратегии деятельности преступной струк­туры, тактические - на конкретное руководство организованной преступной деятельности.

Функции обеспечения направлены, с одной стороны, на обеспечение эффективности функционирования преступной структуры. Их реализуют эко­номисты. юристы, журналисты, коррумпированные работники органов власти и управления, а также правоохранительных органов. С другой стороны, эти функции направлены на обеспечение безопасности формирования и его членов. Их осуществляют лица, занимающиеся контрразведывательной деятельностью и охраной руководителей и организаторов.

К функциям лиц, занимающихся охранной деятельностью, относится также контроль за деятельностью исполнителей - лиц третьего уровня, зани­мающихся непосредственным совершением преступлений.

Анализ функциональной роли членов организованных преступных структур позволяет выявить место и роль каждого участника в осуществлении преступной деятельности и совершении конкретных преступлений. При этом важнейшее значение приобретает характеристика действий по реализации той или иной функции, т.е. решение вопроса: что конкретно сделано и каким обра­зом.

Однако в преступном формировании место и роль каждого участника могут быть поняты не сами по себе, а только при наличии связи с другими. По­этому выявление связей имеет большое значение. Собственно, разрушение пре­ступной структуры - это разрушение существующих внутри нее связей. При анализе преступного формирования можно выделить следующие виды связей. генетические, развития, управления и взаимодействия. Генетические связи по­зволяют проследить возникновение преступной структуры и ее современное : состояние; связи развития - установить ее движение в пространственном аспек-; те, а также количественном применительно к входящим в нее элементам.

Важнейшее значение имеет установление связей управления, они явля-| Ются системообразующими и подразделяются на вертикальные и горизонталь-

185

 

ные. Пирамидальный характер структуры организованного преступного сооб­щества обусловливает проявление вертикальных связей в виде связей суборди­нации, когда команда из верховного уровня передается в нижележащие, а гори­зонтальных - в виде координации между элементами одного уровня При этом, следует учитывать, что ввиду многоуровневости сообщества указанные связи не всегда прослеживаются, особенно между верхним и нижним уровнем Более того, условия деятельности сообщества диктуют необходимость строгой кон­спирации как по вертикали, так и по горизонтали. Поэтому члены сообщества знают ограниченное число его участников. Но это не значит, что они не связа­ны между собой. Преступная структура функционирует как единый механизм Его члены взаимодействуют между собой в решении поставленных задач По­этому установление и анализ связей взаимодействия позволяет рассмотреть всех участников преступного сообщества как элементы единой системы, в ко­торой каждый из них выполняет свои функции, а следовательно, является ее частью.

Характер ролевых функций, а также направленность деятельности обу­словливают наличие у членов преступного сообщества определенных свойств их личности.

При анализе свойств личности организаторов и руководителей следует отметить сосредоточение в их руках значительных материальных и денежных средств. Те из них, которые действуют в сфере экономических отношений, не­редко работают в соответствующих легальных структурах и имеют легальный статус, иногда весьма престижный В этой связи, они имеют обширную сеть связей с лицами, работающими в государственных, коммерческих, финансовых и других учреждениях. Степень общественной опасности таких лиц чрезвычай­но велика, поскольку благодаря им организованная преступность настолько «органически» вписывается в социальную и экономическую структуры общест­ва, что порой стирается грань между преступным и непреступным, законным и незаконным. Исследования показали, что они имеют, как правило, высшее об­разование и обычно не имеют судимостей Реализация преступной деятельно­сти предопределяет наличие у них глубоких профессиональных познаний в раз­личных отраслях хозяйственного механизма, банковской, внешнеэкономиче­ской деятельности и т д., а также определенных познаний в области юриспру­денции.

Из психологических свойств рассматриваемых лиц следует указать на их специфическое мировоззрение - мировоззрение вседозволенности Оно на­правлено на отрицание общечеловеческих ценностей, утверждение насилия в отношениях между людьми.

Влечения, желания и стремления организаторов и руководителей орга­низованных преступных формирований направлены на достижение поставлен­ных целей и, прежде всего, получение сверхдохода Обладая, как правило, ор­ганизаторскими и управленческими способностями, твердым характером и во­левыми качествами, они не останавливаются ни перед чем для достижения сво­их целей При этом, убеждение в правоте занимаемой позиции носит стойкий характер

Свойства личности членов организованных преступных структур обес­печивающего уровня также во многом определяются реализуемыми функциями и направленностью формирования Так, лица, действующие в сфере экономи­ческих отношений обладают глубоким профессионализмом, способностями,

186

 

знаниями, умениями и навыками, позволяющими осуществлять преступную деятельность и маскировать ее.

Лица, осуществляющие охранные и контролирующие функции, а также исполнители имеют определенный возраст, как правило, до 30 лет, обладают хорошим физическим здоровьем, владеют приемами каратэ, умеют обращаться с оружием, взрывными устройствами и взрывчатыми веществами, водить авто­транспортные средства. Для них характерна решительность, твердость характе­ра. хладнокровность, жестокость.

Для коррумпированных лиц характерно наличие двойной морали: внеш­ней - морали общества и внутренней - морали для себя. Последняя является движущей силой их деятельности, проявляясь в двуличии. Они не лишены оп­ределенных способностей, хитры, изворотливы и т.д .

Применительно к лицам, реализующих исполнительские функции, отме­чаются следующие тенденции:

приток в организованную преступность молодежи,

привлечение лиц определенных профессий (военнослужащих, спортсменов, студентов и даже научных работников), а также безработных и лиц без опреде­ленного места жительства;

увеличение доли ранее судимых в формированиях общеуголовного направ­ления;

стремление внешне вести законопослушный образ жизни и нередко обзавес­тись документами, освобождающими от уголовной ответственности в случае разоблачения;

встать на психиатрический учет, получить документ об инвалидности и т д

Поскольку деятельность организованных преступных формирований на­носит ущерб социальным и экономическим интересам общества, то потерпев­шими являются граждане зарубежных государств. Вместе с тем, можно выде­лить конкретные группы потерпевших. К ним. в частности, относятся лица, владеющие значительными денежными и материальными средствами; сотруд­ники государственных учреждений, в том числе и правоохранительных орга­нов, общественных организаций, члены их семей и т.д.; сотрудники средств массовой информации; лица, оказавшиеся свидетелями преступной деятельно­сти или располагающие информацией о таковой; члены преступных формиро­ваний и т.д..

Анализ практики расследования преступлений, совершенных членами организованных преступных сообществ показывает, что на первоначальном этапе могут возникнуть следующие следственные ситуации

члены организованного преступного формирования задержаны при со­вершении преступления;

обстановка и механизм совершенного преступления указывает на прича­стность к нему организованного преступного формирования;

имеются признаки, указывающие на причастность к совершенному пре­ступлению членов организованной преступной структуры,

поступило заявление от граждан, представителей государственных и иных организаций, сообщение средств массовой информации о преступной деятельности организованных преступных формирований

Первая ситуация возникает при реализации оперативных материалов со­трудников подразделений по организованной преступности.

187

 

Для второй ситуации характерно то, что обстановка и механизм совер­шенного преступления указывает на причастность к нему организованных пре­ступных формирований. Об этом могут свидетельствовать массовые беспоряд­ки, захват заложников, проявления бандитизма, контрабанда крупных партий сырьевых ресурсов или военной техники, незаконный оборот значительного количества наркотических веществ, убийства, совершенные в результате раз­борки преступных формирований между собой и т.д.. Направление расследова­ния в данной ситуации зависит от ряда факторов, в частности, имеются ли по­дозреваемые, если нет, то есть ли данные о них или преступление совершено в условиях неочевидности. Указанные обстоятельства и предопределяют выбор соответствующих следственных действий, организационных и оперативно-розыскных мероприятий.

По третьей ситуации имеется ряд признаков, косвенно указывающих на причастность к совершенному преступлению членов организованных преступ­ных структур. При этом преступления могут относиться к базовым, вспомога­тельным, побочным и нетипичным. Здесь возможны два варианта:

а) лицо (лица), совершившее преступление, задержано (задержаны);

б) преступление совершено в условиях неочевидности.

Применительно к первому варианту такими признаками являются:

наличие у задержанных современных средств связи, оружия, наркотиче­ских средств или следов, указывающих на их употребление и т.д.;

использование задержанными документов, формы, автотранспорта и иной атрибутики правоохранительных либо контролирующих органов;

их крайне вызывающее и циничное поведение;

отрицание причастности к совершенному преступлению вопреки очевид­ным фактам;

немедленное подключение наиболее подготовленных адвокатов, нередко двух и более у одного подозреваемого;

попытки дискредитации следствия и его шантажа;

использование коррумпированных и иных связей;

немедленное подключение средств массовой информации в защиту за­держанных;

оказание давления на лиц, участвующих в расследовании , а также членов их семей;

оказание давления на потерпевших и свидетелей. Для второго варианта характерны следующие признаки:

высокий уровень осведомленности об объекте преступного посягательст­ва;

наличие следов, свидетельствующих о тщательной подготовке соверше­ния преступления и его сокрытия;

наличие следов, свидетельствующих о совершении преступления не­сколькими лицами (множественность различных следов, относящихся к разным лицам или предметам, используемым при совершении преступлений, следы пе­ремещения громоздких или тяжелых предметов, что не в состоянии сделать один человек; характер изменений в обстановке места происшествия за опреде­ленный, которые также не мог осуществить один человек; предмет и вещи пре­ступников, свидетельствующие о принадлежности их различным лицам и т.д.).

При обнаружении указанных признаков выдвигаются версии об отноше­нии задержанных к организованному преступному формированию или же со-

188

 

вершении преступления членами такого формирования и проводится комплекс следственных действий, оперативно-розыскных и организационных мероприя­тий по их проверке.

По четвертой ситуации .проводится предварительная проверка посту­пивших заявлений и сообщений и при обнаружении признаков преступлений возбуждается уголовное дело.

Указанные закономерности организованной преступной деятельности, а также особенности ее криминалистической характеристики обусловливают специфику организации процесса расследования в целом и тактики проведения отдельных следственных действий. К таким особенностям можно отнести:

привлечение значительного количества сил и средств. Уголовные дела расследуются бригадами следователей или же следственно-оперативными группами с значительным числом их участников (следователей, оперативных работников, экспертов-криминалистов, выступающих в качестве специалистов, .иных специалистов). Указанное обстоятельство выдвигает проблему организа­ции процесса расследования в целом и деятельности каждого участника; обме­на информацией между различными участниками, особенно при их значитель­ном территориальном удалении друг от друга; использование полученной ин-

• формации и т.д.;

:    необходимость организации взаимодействия не только с подразделения-ми и службами органов внутренних дел. но и с иными правоохранительными ^органами, осуществляющими борьбу с организованными преступными форми-| рованиями: Генеральной прокуратурой РФ. ФСБ РФ, Федеральной службой на-11логовой полиции РФ, Государственным таможенным комитетом РФ. Кроме |.-твго, в ряде случаев необходимо взаимодействие с такими структурами, как ...Федеральная служба по валютному и экспортному контролю. Министерство внешних экономических связей. Государственный комитет по антимонополь­ной политике. Государственный комитет по управлению государственным

•имуществом. В случае, если деятельность организованных преступных структур затрагивает несколько государств, необходимо организовать взаимодействие с

•правоохранительными органами зарубежных государств;

И    необходимость преодоления противодействия расследованию со стороны

горганизованных преступных сообществ. Различают две формы противодейст-

гия расследованию:

,     а) в форме сокрытия преступления, его последствий или укрывательства

Причастных к нему лиц;

б) в форме «внешнего» противодействия.

необходимость зспциты участников уголовного процесса от воздействия | них членов организованных преступных сообществ. Правовой основой этой вятельности являются положения Федерального закона «О государственной щите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих орга-)В», принятого 20 апреля 1995 г.', а также Временной инструкции о порядке оеспечения государственной защиты судей, должностных и контролирующих рганов, объявленной приказом МВД России № 483 от 20 декабря 1995 г;

необходимость ихциты информации, содержащейся в уголовном деле. Организованная преступность стремится получить информацию о состоянии ^следования через коррумпированных лиц, недобросовестных адвокатов,

Р'См. Собрание чаконодательства. 1995. № 33 Ст. 3349.

»

189

 

журналистов и т.д.. Поэтому применение форм и методов защиты информации приобретает важнейшее значение. К ним можно отнести помещение сведений о месте жительства и иных данных не в протоколах следственных действий, а в отдельном конверте, сообщение лицу, производящему обыск сведений об обы­скиваемом перед посадкой в автомашину и т.д.;

организация оперативного сопровождения процесса расследования от на­чала до его окончания. Значение этого положения весьма велико, поскольку без проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий борьба с организо­ванной преступностью, в том числе и на стадии предварительного расследова­ния малоэффективна.

ПокаместовА. В.1:

Деятельность правоохранительных органов осуществляется в лучшем случае в направлении борьбы с отдельными проявлениями групповой преступ­ности. За первое полугодие 1998 года привлечено к уголовной ответственности от общего числа участников организованных групп или преступных сообществ 15,6 % организаторов2, т. е. на 1 лидера организованной преступной группы приходится около 5 привлеченных участников. Данное соотношение ставит под сомнение сам факт наличия организованной преступной группы или преступ­ного сообщества по большинству уголовных дел.

Как правило, на скамью подсудимых, даже по очевидным преступлени­ям, садятся рядовые исполнители. В значительной степени это обстоятельство подтвердило специально проведенное выборочное изучение уголовных дел, рассмотренных Воронежским областным судом в период с 1994 г. по 1996 г., об организованных группах, сформировавшихся для осуществления преступной деятельности. Анализ полученных данных показал, что в подавляющем боль­шинстве случаев следователи занимались не организованными группами в це­лом, а их отдельно взятыми преступлениями. Эпизоды криминальной деятель­ности при этом рассматривались вне их системы. В результате исполнители конкретных посягательств наказывались более строго, чем организаторы, если последние выявлялись вообще.

Опрошенные сотрудники районного, межрайонного и областного аппа­ратов органов внутренних дел Воронежской области, считают наиболее обще­ственно опасными из соучастников организатора (примерно 90% опрошенных), в то же время отмечают, что они очень редко привлекается к уголовной ответ­ственности. В целом практика привлечения к уголовной ответственности вы­глядит, по мнению опрошенных, следующим образом:

организаторы преступлений привлекаются за эту деятельность по мне­нию 54 % опрошенных; 30 % отметили, что данная категория лиц привлекается в качестве рядовых исполнителей; оставшиеся же 16% считают, что организа­торы преступления чаще привлекаются как пособники или подстрекатели;

организаторы групп и преступной деятельности таких групп привлека­ются к уголовной ответственности только за организацию групп по мнению 44 % опрошенных практиков. 30 % считают, что они привлекаются как рядовые исполнители; 26 % — как организаторы преступления. По мнению многих оп-

' Покаместов Андрей Викторович - старший лейтенант милиции.

См.: О результатах борьбы с организованными преступными группами. Сборник по России за 1 полугодие 1998 г. Раздел 1. Т. 1. М.: ГИЦ МВД РФ. 1998.С. 3.

190

 

решенных, лица, осуществляющие функции организации преступной деятель­ности групп, не всегда бывают организаторами самих групп, но действующий уголовный закон не учитывает этого и не выделяет такого субъекта как органи­затора преступной деятельности группы. В качестве таких организаторов на практике выступают так называемые «авторитеты», «воры в законе», «положенцы». Они в настоящее время привлекаются к уголовной ответствен­ности за организаторскую деятельность по мнению только 27 % опрошенных сотрудников. Более 72 % считают, что, если они и привлекаются к уголовной ответственности, то не за эту антиобщественную деятельность.

Мое/нов С. И.1:

При расследовании уголовных дел о преступлениях организованных групп : обращает на себя внимание сложный характер связей участников таких групп ! между собой и с иными лицами, практически включенными в преступную дея-| тмьность Иногда ключевые функции, позволяющие получать доходы, выпол-|' няют те, кто практически очень мало осведомлен о группе в целом и ее крими­нальной деятельности. С другой стороны, и этих лиц знают лишь те, кто непо-' <федственно с ними контактирует. Это создает сложности в выявлении всех | участников преступной деятельности, а также в квалификации их действий, как (участников организованных преступных формирований. Изложенное можно проиллюстрировать следующим примером:

. В 1997 году была выявлена и задержана преступная группа, специализиро­вавшаяся на подделке документов. В ходе обысков у обвиняемых были обнару­жены и изъяты использовавшиеся для подделки документов: печатная машин-ЯП. незаполненные бланки иностранных техпаспортов, купчих, бланки тамо­женных деклараций, а также сканер, цветной принтер и компьютер, на •жестком диске которого обнаружены созданные файлы, позволявшие нано-^•нь на документы (в том числе таможенные) оттиски штампов и печатей.

Обвиняемые подробно рассказали о своей преступной деятельности. В части, Ф. сообщил, что по просьбе Р. в течение 1997 года, используя ииеся у него компьютер, сканер, цветной принтер изготавливал от-I печатей таможни на бланках документов, приносимых ему Р., а также дом копирования рисовал в загранпаспортах граждан таможенные ты о пересечении границы. В ходе следственного эксперимента с участч-I адвоката Ф. в кабинете следователя за 23 минуты методом копирования »дал штамп белорусской пограничной таможни.

Р. показал, что с лета 1996 года перегонял автомашины из Польши в нь и, подделав на них документы, оформлял в льготном порядке в Казан-1 таможне, а затем продавал. Кроме этого, он подделывал документы на «машины другим лицам, обращавшимся к нему через его знакомого, за Д1р ему платили по 100—150 долларов США за каждый изготовленный им "•«""сетя документов. Оттиски печатей и штампов на документы наносил

По другому уголовному делу обвиняемые Л. и С. тоже рассказали об "лении ими поддельных комплектов документов.

> Сергей Витальевич - старший следматсль прокуратуры.

191

 

Особенностью этих двух групп было то, что лиц, непосредственно из­готовлявших поддельные оттиски  штампов  приграничных таможен ("художников"), знали лишь организаторы групп, т.е. до минимума была со­кращена возможность их разоблачения. Поиск клиентов и сбыт поддельных комплектов документов осуществляли другие лица, сами к подделке докумен­тов не имевшие отношения и не знавшие "художников".

Ничипоров В.М.1:

Вопросы совершенствования организационно-тактических основ борьбы с организованной преступностью весьма актуальны. Добиться положительных результатов в этой борьбе можно только в тесном взаимодействии следствен­ных аппаратов со специализированными подразделениями, основной задачей которых является борьба с организованной преступностью РУОП и УОП Взаимодействие с сотрудниками этих подразделений должно строиться строго на основе УПК РФ, Закона «Об оперативно-розыскной деятельности в РФ» и Инструкции «По организации взаимодействия подразделений и служб органов внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений».

Анализ уголовных дел показал, что положительных результатов можно добиться, когда взаимодействие всех сил начинается еще до возбуждения кон­кретного уголовного дела. Для этого необходимо проводить предварительное согласование оперативных материалов следственными и оперативными работ­никами с последующим составлением совместного плана оперативной разра­ботки. Проведение оперативно-розыскных мероприятий самостоятельно опера­тивным работниками не всегда влечет за собой сохранение доказательств и может привести к их утрате, что, в конечном счете, приводит к прекращению уголовных дел и вынесению оправдательных приговоров судами.

Пути совершенствования взаимодействия:

четкое отделение категории дел для расследования;

обязательное оперативно-розыскное сопровождение предварительного расследования на всех его стадиях;

взаимное доверие следователей и оперативных работников, согласован­ность действий и строгое соблюдение нормативных актов;

ознакомление следователей с информацией, полученной оперативным пу­тем и подлежащей использованию в уголовном судопроизводстве.

В тех случаях, когда взаимодействие следователей с оперативными работ­никами четко организовано, осуществляется на соответствующем уровне и в соответствии с требованиями закона, успешно расследуются и раскрываются дела о серьезных преступлениях.

Кроме того, в процессе расследования необходимо уяснить на должном уровне определенные теоретические проблемы, в частности, проблему соуча­стия, которая является основополагающей при расследовании дел по преступ­лениям, совершаемым организованными преступными группами или сообще­ствами.

Проблема соучастия в уголовном праве является одной из важнейших в теоретическом аспекте, а поэтому ее изучение и, самое главное, правильное по­нимание, толкование и применение - одно из основных направлений в совре­менной юридической науке, особенно на нынешнем этапе развития обществен-

'Ничипоров Виктор Андреевич - начальник РОВД .

192

 

ных отношений. Одним из ключевых моментов является вопрос о формах со­участия.

До развития современных экономических и общественных отношений за­конодатель единообразно трактовал формы соучастия, тем самым давая воз­можность относительно единообразного применения на практике определен­ных положений закона: исполнители, организаторы, подстрекатели и пособни­ки (ст 17 УК РСФСР 1960 г.). Аналогичная картина сохранена и в УК РФ 1996 г. - ст. 33 УК. Однако законодатель ввел и новые понятия: группа лиц, группа лиц по предварительному сговору, организованная группа и преступное сооб­щество (преступная организация).

Так, организованная группа - устойчивая группа лиц, заранее объединив­шихся для совершения одного или нескольких преступлений, а преступное со­общество (организация) - сплоченная организованная группа (организация), созданная для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, либо объе­динение организованных групп, созданное в тех же целях. Для этих формиро­ваний характерны признаки устойчивости, объединенное™, сплоченности и 'направленности на совершение преступлений различной категории тяжести. '     Как показывает практика, без заранее существующей подготовки, распре­деления ролей, жесткой конспирации, совместной кассы в нынешних экономи­ческих условиях невозможно выжить, так как вытеснят «конкуренты». Любая •'мало-мальски серьезная группа - это не временное объединение для соверше­ния разовой экспроприации вещей, а заранее распределенные роли. проверки 'путей подхода и отхода, наличие связей по сбыту похищенного, решению во­просов по «отмыванию» денег, легализации доходов. В таких группах прекрас­но поставлена разведка, есть свои штатные консультанты и адвокаты, которые за хорошие гонорары внимательно изучат тот или иной аспект правопримени-тельной практики, нововведения в законе, и дадут превосходные консультации. Люди. которые идут на серьезные преступления, заранее обеспечивают себе 'алиби, добиваются, чтобы с ними впоследствии работали «свои» адвокаты. ?умело используя положения статьи 51 Конституции РФ - вплоть до отказа от 'дачи показаний на предварительном следствии («все показания буду давать в суде», когда адвокаты исправно изучат все возможные лазейки и бреши в мате­риалах дела).

Внутренняя иерархия и конкуренция внутри этих групп куда жестче, чем в ом ином обществе, а предательства никогда не прощают.

Устойчивые группы карманников тщательно планируют и распределяют <: кому и как себя вести, включая момент отвлечения в случае обнаружения

•рпевшим факта хищения. Скажем, задержана женщина, у которой было гго похищенное, а всего «работали» муж, жена и их общий друг; у жены

•чайно» оказался кошелек в расстегнувшейся сумке - версия третьего этапа

ки. Наблюдения за такими манипуляциями сложны. Не «стоит на месте» и мошенничество: закончились «наперстки», появи­сь «лотерея» - и опять четкое распределение ролей. С учетом отсутствия пыта борьбы с такими видами преступлений (ни одно из них пока не доказано, »к как не установлена вся преступная группа, не определена роль каждого уча-гника) все заканчивается тем, что потерпевший на все машет рукой. Реально, I что можно привлечь, как правило, одного или двух задержанных участников >ких групп, так это только за мелкое хулиганство, так как потерпевший задер-Мвает не того, кто его обманул, а того, кто его сознательно провоцирует на

193

 

скандал, оскорбляет, начинает толкать, а в это время основные «игроки» -исче­зают Участники такой группы - это не менее 5—6 человек «статистов» в «массовке», а за этим стоит еще и режиссер

Феномен организованной группы - это лишь констатация того, что суще­ствовало и ранее, это не явление времени, а только расстановка точек над «I»

Консолидации преступников необходимо противопоставить тесное взаи­модействие всех правоохранительных органов и строгое соблюдение норма­тивной базы

Только при тесном взаимодействии, когда четко определена роль каждого участника расследования, его права и обязанности, и в совершенствовании ме­тодов борьбы с преступностью есть возможность противостоять нынешнему обвальному росту организованной преступности

Следует законодательно закрепить понятие «значительный ущерб» в статьях о корыстных преступлениях в зависимости от величины минимальной заработной платы, как это определено в понятиях «крупный» и «особо круп­ный» размеры ущерба или определить его зависимость от величины средней заработной платы в том или ином регионе с учетом соответствующих коэффи­циентов, чтобы не было разногласий в толковании закона Кроме того, следует более четко отделить друг от друга понятия «группа», «группа лиц по предва­рительному сговору», «организованная группа», законодательно увязав их с понятием умысла - «заранее возникший», «внезапно возникший» Что касается «организованной группы», то следует включить в это понятие распределение ролей - как более высокую ступень организованности лиц, объединившихся для совершения преступлений, не забыв при этом роль организатора преступления как «мозгового центра» И еще желательно применительно к новому УК РФ прокомментировать положения Закона «Об оперативно-розыскной деятельно­сти», поскольку результаты оперативно-розыскной деятельности следует шире применять в расследовании преступлений

 

РАЗДЕЛ 4. БОРЬБА С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ В АСПЕКТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Адашкевич Ю.Н.:

В современном мире идут кардинальные изменения На смену глобальному

Е противостоянию двух политических систем в качестве угроз цивилизации вы-д»инулись транснациональная организованная преступность и международный Терроризм Сегодня криминальные кланы располагают мощнейшими финансо­выми и материальными ресурсами, имеют влиятельные позиции в политиче-ких и экономических кругах многих стран и способны нейтрализовать усилия рганов правопорядка Фактически мировое сообщество столкнулось с вызо-рм со стороны организованного криминала

Мир идет к интеграции Это касается экономики, информатики, транспорта, Ьультуры, политики и т д Однако эту тенденцию в полной мере можно отнести 1 к криминалу Преступность становится все более международной Меняется е стратегия Совершенствуя свою деятельность, криминальные сообщества юименяют тот же самый глобальный подход, который использовался госу-рствами для создания единой мировой экономической системы

Раньше в условиях относительной международной изоляции российский нминал играл мизерную роль в системе международной преступности и ва-лся в собственном соку Возможно именно поэтому выработал своеобразные ганизационные и культурные формы

Сейчас ситуация изменилась Данные, которыми мы располагаем, сви-гельствуют о стремительном развитии международных контактов российских рганизованных преступных структур Отечественный криминал находит об-1Ий язык со своими зарубежными "коллегами" в США, Латинской Америке, Германии, Италии, странах Восточной Европы

Отметим, что это естественное и прямое следствие развития междуна-)дньк контактов России во всех областях, прежде всего экономических По-1'ому иностранцам валить с больной головы на здоровую не следует, посколь-/ и к нам активно пошел "их" криминал

Усложнение и активизация международных криминальных контактов от-1>дъ не равнозначно "экспансии русской мафии" о которой сегодня так много "Ворится в зарубежных СМИ

Проблема, несомненно, есть, но есть попытки преувеличить ее и ис-льзовать в определенных целях Многие наблюдатели полагают, что в запад-ос СМИ ведется кампания по превращению российского бизнеса в грашилку", цель которой - снизить конкурентоспособность российских ком-Ний на мировых рынках В западных публикациях они предстают кри-шализированными монстрами, а крупные бизнесмены - отцами русской ма-Ии Скромное присутствие русских мафиози на Западе явно не соответствует

195

 

тому вниманию, что уделяют этой теме западное кино, ТВ и газеты Но зерно посеяно "русский" в сознании западного обывателя соотносится с бандитом

Что же на самом деле7 В качестве примера возьмем Германию В мае 1997 г в Мюнхене состоялся международный Конгресс по вопросам внутренней безопасности, организованный очень солидным фондом имени Ханса Зайделя который проходил под лозунгом "Организованная преступность - это вызов законности, свободе и демократии во всем мире"

Министр внутренних дел Баварии Г Бекштайн в своем докладе отметил что баварская полиция вскрыла много преступлений совместно с полицейскими органами Южной Африки, Чехии, Венгрии Процент иностранцев составил 35,6 Из всего числа иностранцев, совершивших преступления, 26,2% являются гражданами бывшей Югославии, более чем половину из этого числа составля­ют граждане стран бывшего восточного блока Анализируя участие русских в организованной противоправной деятельности на территории Баварии, ми­нистр привел два примера (оба - за 1994 год) об убийстве гражданина Узбекис­тана, убийствах при задержании преступников русского милиционера и ба­варского полицейского, а в основном ссылался на факты возросшей активности русских преступных организаций в настоящее время в самой России, которые потенциально представляют опасность для западных стран

Однако на следующий день в мюнхенских газетах вышли статьи о работе этого международного форума под заголовками "Русские мафиозные банды убивают и в Баварии" "Полиция бессильна против оперирующих во всем мире бандитов"

На вопрос представителя ФСБ России к начальнику управления по борьбе с организованной преступностью Криминальной полиции ФРГ (БКА) Ф Гему почему официальные выступления специалистов на Конгрессе не совпадают с оценками криминальной ситуации со стороны СМИ, последний заявил, что "это уже политика, поэтому не надо придавать этим публикациям большего значения, чем они того заслуживают"

Еще раньше в интервью "Московским новостям", касаясь темы "русской мафии", берлинский сенатор по вопросам внутренних дел Йорг Шенбом при­знал, что не склонен особо выделять "русскую мафию" среди прочих организо­ванных банд, действующих в Германии

По данным самих же -зарубежных спецслужб, в странах Запада только 5% преступлений совершаются иностранцами, причем только 0,2% - выход­цами из России и других бывших республик СССР

Проблема еще в том, что на Западе к "русской мафии" нередко относят криминальных элементов из Украины, Молдавии, республик Закавказья. Сред­ней Азии и даже иногда - из стран Восточной Европы

Самый жесткий и ушлый предприниматель - тот, кто в юности чистил сапо­ги Сегодняшние американские и европейские миллионеры - бизнесмены в третьем-четвергом поколении Они выросли в комфортной, расслабляющей ат­мосфере Русские бизнесмены, образно говоря, - вчерашние чистильщики са­пог

Вместе с тем понятно, что непричастность к "мафии" - не гарантия чисто­ты намерений Многие из них - типичные представители нового класса дельцов наживы, не признающих закон и тесно связанных с коррумпированным чинов­ничеством

В СМИ, в том числе в российских, много говорится о деятельности "ужас­

196

 

ной русской мафии" в Европе и Америке и почти ничего о зарубежных пре-

• ступниках в России Между тем наша страна сегодня для них поистине | "Клондайк" и масштабы их деяний впечатляют Я имею в виду прежде всего

• мошенничество во внешнеэкономической и кредитно-финансовой сферах \   В последнее время приходится серьезное внимание уделять вопросам защи-» ты российской экономики, субъектов федерации и отечественных предприятий от противоправной деятельности международных мошенников

Так, были приняты меры по срыву мошеннической! операции одной круншт , иностранной организации, которая могла нанести ущерб сорока регионам

•• страны на сумму свыше 350 млрд долларов США (столь огромная цифра не \ «печатка - под залог могли уйти десятки, если не сотни, крупных предпрч-' ятий, огромные объемы сырьевых запасов) ^   Другая международная группа пыталась под прикрытием инвестиционного | сотрудничества организовать мошенничество в ряде российских регион»» ни | общую сумму 100 млрд долларов На страховом рынке России действовала ев­ропейская компания, в результате которой российская экономика теряла до нескольких сотен миллионов долларов ежегодно

Выявлены организованные группы международных мошенников, исполь­зовавших в преступных целях фальшивые документы правительств некоторых стран Пресечены их попытки получить обманным путем государственные га­рантии России на общую сумму свыше 50 млрд долларов США

Таких примеров сотни, причем - в разных областях Например в сфере борьбы с наркобизнесом головная боль - хорошо организованные и профес­сионально действующие нигерийские наркоструктуры На Дальнем Востоке на­бирают силу китайские группировки В начале 90-х немало наших предприни-ттелей попались на крючок "нигерийских писем" Сегодня в адреса россий­ских граждан целый ряд зарубежных фирм направляют коммерческие предло­жения (причем одновременно в сотни, а иногда тысячи адресов) очень сомни­тельного характера Нередко эти акции не прекращаются даже после публика­ции в СМИ сведений о недобросовестности этих компаний

Это могут быть внешне очень заманчивые предложения по организации от­дыха, установлению контактов с зарубежными банками, страховыми компа­ниями, розыску недобросовестных кредитополучателей, приглашения на работу Г границей на очень выгодных условиях, организации работы на дому (естест­венно, необходимо выслать регистрационный взнос), приглашения на полу­чение различного рода призов за "качество", "престиж" (однако, чтобы награж­дение состоялось нужно внести солидный "вступительный взнос") и т д

В большинстве случаев значительная доля вины ложится на самих "жертв" Представители крупного бизнеса ведущих западных стран, заинтересованные в Действительно взаимовыгодном сотрудничестве с Россией, в неофициальных веседах отмечают низкий профессиональный уровень российских предприни­мателей, специализирующихся в области внешнеэкономической деятельности По их мнению, существующая практика кредитно-денежных отношений в РФ .Позволяет получать прибыль в первую очередь тем коммерческим структурам торыс имеют доступ к влиятельным органам власти, в связи с чем заключа-"ся контракты, выгодные прежде всего торговцам, а не производителям про-кции Как подчеркивают представители иностранных деловых кругов, низкая ическая и экономическая культура российских предпринимателей спо-вует привлечению в бизнес с Россией многочисленных западных аваитю-

197

 

ристов, наносящих ей существенный экономический ущерб

Номоконов В.А.:

В условиях, когда преступный мир перешагнул границы государств, со всей остротой стала очевидной необходимость усиления международного сотрудни­чества государств в борьбе с транснациональной преступностью, в том числе в Азиатско-Тихокеанском регионе.

Иванов Э.А.:

Международное сотрудничество в сфере борьбы с преступностью имеет достаточно долгую историю. Первый конгресс по уголовной преступности и исправительным учреждениям состоялся в 1846 г. во Франкфурте. Тем не менее традиционно борьба с преступностью считалась внутренним делом го­сударства. Право уголовно-правовой оценки и наказания преступных действий является одним из важнейших элементов государственного суверенитета. По­мимо проблем суверенитета серьезные сложности для сотрудничества в борьбе с преступностью вызывают различия в национальном уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве, вопросы понимания и соблюдения прав человека, соотношение финансового контроля и банковской тайны.

На оперативном уровне, естественно, возникают вопросы секретности, до­пуска к информации.

Появление и развитие транснациональной преступности поставило под уг­розу неотъемлемые права человека на жизнь, собственность, безопасность Нарастание экономической мощи транснациональных криминальных организа­ций в ряде стран угрожает и суверенитету государства. Следует отметить, что транснациональные криминальные корпорации учитывают и весьма успешно используют различия в степени эффективности финансового и банковского контроля, правоохранительной системы различных стран В случае повышения эффективности применяемых превентивных и репрессивных мер деятельность руководящего звена и финансовые операции могут переноситься на террито­рию другого государства, однако это не означает уход с рынка вообще.

Впервые вопрос о различных формах транснациональной преступности был рассмотрен на международном уровне в 1975 г. во время Пятого Кон­гресса ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушите­лями.

Что может дать международное право для борьбы с транснациональной преступностью? Во-первых, решение вопроса о необходимости сотрудничест­ва государств в этой сфере. Во-вторых, создание базы для сближения внут­реннего законодательства. В-третьих, выработку конкретных форм и про­грамм совместных действий.

Международное сотрудничество по борьбе с транснациональной преступ­ностью осуществляется на нескольких уровнях: универсальном, региональном и двустороннем.

На универсальном уровне это прежде всего сотрудничество в рамках ООН. С 1955 г. проходят конгрессы ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. Работает Сектор ООН по предупреждению преступности. Комиссия по предупреждению преступности и уголовному пра­восудию (орган ЭКОСОС), Программа ООН по международному контролю над наркотиками. Ведется работа неправительственных международных ор-

198

 

ганизаций, имеющих консультативный статус при ЭКОСОС. Основные ор­ганизации так называемой большой четверки: Международная ассоциация уго­ловного права. Международное общество криминологии. Международное I общество социальной зашиты. Международный уголовный и пенитенциарный ; фонд. Организацией взаимодействия между ними занимается Международный

Комитет по координации (МКК). В 1994 г. под эгидой ООН были проведены ' Международная конференция по предупреждению отмывания денег и исполь­зования доходов преступной деятельности и борьбе с ними: глобальный под­ход (Курмайер, Италия, 17—21 июня) и Всемирная конференция на уровне | министров по организованной транснациональной преступности. (Неаполь, : Италия, 21—23 ноября). Разрабатываются и принимаются конвенции ООН, ; резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, резолюции ЭКОСОС. На регио-; нальном уровне большая работа ведется в рамках Совета Европы, в который ' вступила и Россия.

|    Вступление России в Совет Европы, видимо, должно привести к более I тесному сотрудничеству с европейскими государствами, в том числе и в сфере | борьбы с преступностью.

^    Совет Европы - первая общеевропейская организация - основана 5 мая '", 1949 г; охватывает все основные вопросы европейского сотрудничества, за ис-| ключением вопросов обороны; в нее входят 39 государств - членов.

Органы Совета Европы - Парламентская Ассамблея, члены которой назна-наются национальными парламентами; Комитет Министров, состоящий из ми­нистров иностранных дел или их постоянных представителей. Секретариат около 1200 человек. Работают Европейский комитет по проблемам преступ­ности, Европейский комитет по правовому сотрудничеству. Более 350 неправи­тельственных организаций имеют консультативный статус. В рамках Совета Европы осуществляется разработка европейских конвенций и соглашений, про­водятся конференции министров европейских стран по различным отраслям, ведется большая исследовательская работа. За время работы Совета Европы разработано и принято 160 европейских конвенций, в том числе 20 конвенций в сфере уголовного права и борьбы и преступностью. Среди них: Европейская конвенция №24 о выдаче (1957 г.). Европейская конвенция №30 о взаимной правовой помощи по уголовным делам (1959 г.). Европейская конвенция №141 об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной дея­тельности (1990 г.). Кроме того, разработано и принято 39 резолюций и 42 ре­комендации Комитета Министров по вопросам уголовно-правового блока. Ряд , конвенций открыт для подписания и ратификации не только государствами -членами Совета Европы, но и другими государствами. Россия пока не участ­вует в конвенциях уголовно-правовой сферы.

В содержании конвенций можно условно выделить два блока. Первый направлен на сближение внутреннего законодательства стран-участниц и содержит обязательства по оценке определенных деяний в качестве уголовных преступлений, а также обязательства по включению во внутреннее законода­тельство уголовно-процессуальных и административных мер. направленных на предупреждение и пресечение определенных видов преступлений Второй блок предусматривает конкретные формы и процедуры сотрудничества. Как прави­ло, международные договоры основываются на принципе взаимности обяза­тельств, поэтому Россия, присоединившись к конвенциям, получит дополни-

199

 

тельные возможности для борьбы с международными преступными организа­циями.

Следует отметить, что конвенции содержат достаточно много условий, по­зволяющих отказать в той или иной форме сотрудничества при различной уголовно-правовой оценке деяний во внутреннем праве. Поэтому сотрудниче­ство может стать наиболее эффективным только при сближении внутреннего уголовного законодательства.

Международно-правовые акты предусматривают конкретные формы со­трудничества:

Сотрудничество в сфере оперативно-розыскной деятельности: обмен информацией; оказание помощи в выявлении основных коммерческих струк­тур, находящихся под влиянием транснациональных преступных организаций, обмен информацией из судебных материалов; обмен сотрудниками; проведе­ние совместных операций; зашита свидетелей путем их перемещения в другие страны

Сотрудничество в сфере уголовного правосудия: получение свидетельских показаний и заявлений от отдельных лиц; содействие в предоставлении задер­жанных или других лиц для дачи свидетельских показаний или оказания по­мощи в проведении расследований; предоставление судебных документов, проведение розысков и арестов имущества; обследование объектов и участков местности; предоставление информации и вещественных доказательств; пре­доставление оригиналов или заверенных копий соответствующих документов и материалов, включая банковские, финансовые, юридические и деловые до­кументы

Сотрудничество в борьбе с «отмыванием» доходов от преступной дея­тельности: замораживание или арест имущества; предотвращение операций с имуществом.

Техническое сотрудничество: помощь при проведение реформы дейст­вующего законодательства; консультативная помощь; совместные исследова­тельские проекты; подготовка кадров.

Номоконов В.А.:

Прежде всего, заслуживает внимания положительный законодательный и правоприменительный зарубежный опыт. Известно, что в КНР в настоящее время развернулась беспрецедентная борьба с преступными группировками В Японии активно действует полиция, успешно применяя новое законодательство о борьбе с организованной преступностью.

В условиях растущей угрозы со стороны преступного мира власти России предпринимают во взаимодействии с другими странами АТР некоторые ответ­ные шаги. Так, с 1 января 1997 г. вступил в силу Договор с КНР о взаимной выдаче преступников. Принято решение об открытии во Владивостоке, Петро-павловске-Камчатском (и еще в 6 российских городах) региональных отделе­ний Центрального Национального Бюро Интерпола. В августе 1997 г в Москву приезжал К. Сиракава, глава Комитета по общественной безопасности Японии с целью заключить соглашение с МВД России о совместной борьбе с междуна­родной преступностью.

Большое значение имеет заключение соответствующих международных конвенций (и выполнение ранее заключенных), реализация конкретных меж­дународных рекомендаций.

200

 

Особое внимание следовало бы обратить на борьбу с отмыванием преступ­ных денег, масштабы которого в России беспрецедентны.

Заслуживает поддержки предложение о заключении с государствами Азиат­ско-тихоокеанского региона международного соглашения о взаимном обмене информацией таможенными постами этих государств о судах, производящих выгрузку рыбы и морепродуктов. Ну и, конечно, это научно-информационное сотрудничество, осуществляемое во всех формах и на всех уровнях.

Здесь перечислены лишь одни из немногих направлений возможного взаи­мовыгодного сотрудничества в борьбе с мафией.

В США становятся традицией ежегодные парламентские слушания по этой проблеме с приглашением руководителей правоохранительных органов не только своих, но и российских. Можно констатировать, что интерес американ­ских экспертов к названной теме еще более усилился. Свидетельством тому яв­ляется возросшая активность американских официальных представителей и ученых в разных формах и на разных уровнях. Все чаще проводятся совместные международные и российско-американские встречи, семинары, конференции С середины 90-х годов на Украине и в России по инициативе и финансовой под­держке различных американских фондов создаются соответствующие исследо­вательские центры. Один из последних таких центров создан в середине 1997 года во Владивостоке. На уровень государственной политики выводится все­мерная и разнообразная поддержка всех тех сил в России, которые пытаются противостоять натиску организованной преступности.

Представляется, что все это вызвано не только объяснимой тревогой аме­риканцев за свою безопасность со стороны новой угрозы, которая из военно-ядерной превратилась в криминальную Есть еще и вполне оправданный эко­номический интерес инвестировать капитал в страну, богатую природными ре­сурсами и дешевой рабочей силой. Однако безопасность инвестиций не гаран­тирована, поэтому весьма разумным является изучение масштабов и динамики криминальной опасности, а также подготовка соответствующих рекомендаций деловым людям, желающим вести бизнес в России.

Но дело не только в угрозе со стороны российской преступности, даже ор­ганизованной Речь все больше идет о стремительной транснационализации преступности, где свою роль играют и российские группировки. Перед миро­вым сообществом, по большому счету, со всей остротой встала проблема эф­фективного международного противодействия преступному миру, который на глазах консолидируется, обгоняя лидеров государств.

Буй Минь Зам1:

В Социалистической Республики Вьетнам уделяется значительное внима­ние проблемам наркобизнеса и противодействия ему.

Ключевые моменты, характеризующие общественную опасность наркотиз-ма в современных условиях, - это, во-первых, причинение вреда здоровью, влекущее снижение социальной активности граждан, ухудшение благополучия семей, и, во-вторых, обогащение наркопреступных группировок в масштабах, позволяющих им реально влиять на политику, юридическую систему, средства массовой информации, другие структуры и сферы государства и общества. Все это сопровождается криминогенными явлениями, дезорганизующими правопо-

' Буй Минь Зам - начальник отдела ГУИН МВД Социалистической Республики Вьетнам.

201

 

рядок в обществе Существование взаимосвязи между наркотизмом и преступ­ностью в целом уже ни у кого не вызывает сомнений

Наркомания приобрела масштабы, имеющие общественную значимость Это обусловлено массовостью употребления наркотических средств, ростом преступности, вызываемой наркоманией, распространением самой наркомании

Кроме того, обществом не до конца осознан еще один аспект общественной опасности наркобизнеса Среди лиц, ВИЧ-инфицированных в результате внут­ривенного введения наркотиков, довольно значительна доля тех, кто употреб­ляет наркотики лишь эпизодически В результате происходит заражение "неопытных", случайных лиц, увеличивается риск для лиц молодого возраста, вовлекаемых в наркотизацию, или подростков, находящихся на стадии поиско­вого поведения'

С целью создания рынков сбыта наркотиков наркобизнес принимает всяче­ские усилия по склонению к потреблению наркотиков все новых и новых лиц организации притонов для их приема, а также к расширению источников по­ступления и масштабов производства наркотических средств и их распростра­нения

Успешная борьба с наркобизнесом, преступлениями, связанными с нарко­тиками, во многом зависят от сокращения их потребителей, ибо пока существу­ет спрос на них, будут существовать каналы их изготовления и поставки Весь­ма своевременной она является и для СРВ Достаточно сказать, что принуди­тельное лечение от наркомании применяется почти к 8% осужденных Так же как и в некоторых других странах, наблюдается тенденция к росту числа осуж­денных за преступления, связанные с наркотиками Исходя из этого во Вьет­наме придается важное значение институтам, которые снижают роль наркобиз­неса в структуре преступности Одной из основных мер здесь является четкая система оказания наркологической помощи населению республики

В Социалистической Республики Вьетнам оказание наркологической по­мощи наркоманам осуществляется по определенной системе, которая в целом является логически последовательной и завершенной В стране существуют три основных вида учреждений, оказывающих такую помощь медицинские цен­тры, лечебно-трудовые профилактории и исправительно-трудовые колонии

Медицинские центры осуществляют лечение только на добровольной осно­ве, по желанию больного Они бывают как государственные, так и частные

Следует отметить увеличение количества несовершеннолетних наркоманов проходящих лечение Более 30% проходящих лечение ранее совершали престу­пления

В лечебно-трудовые профилактории больные направляются в принудитель­ном порядке Указом Национального Собрания Республики "О применении мер за административные нарушения" от 6 июля 1995 г (ст 24) предусмотрено, что лицо, часто употребляющее наркотические вещества, к которому со стороны местных органов власти неоднократно применялись воспитательные меры, по решению исполкома направляется на принудительное лечение на срок от трех месяцев до одного года

Законодательство  СРВ  предусматривает строгую  уголовную  от­ветственность за незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку

'См До л ж а и с к ая Н А . Внимание! В России началась эпидемия ВИЧ-нифекции1 // Во­просы наркологии 19% №3 С 4

202

 

пересылку либо сбыт наркотических средств Предусматривается и применение принудительного лечения к осужденным, страдающим наркоманией

Так, согласно ст 96 УК СРВ незаконное изготовление, приобретение, хра­нение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств наказывается лишением свободы на срок от 2 до 7 лет Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного поло­жения, в крупных размерах, опасным рецидивистом - наказывается лишением свободы на срок от 5 до 15 лет Вышеперечисленные деяния, совершенные в особо крупных размерах (свыше трех килограммов наркотических средств), на­казываются лишением свободы на срок от 12 до 20 лет, пожизненным заключе­нием или смертной казнью

Уголовное законодательство предусматривает также ответственность за ор­ганизацию либо содержание притонов для потребления наркотических средств лишение свободы на срок от б месяцев до 5 лет Те же действия, повлекшие опасные последствия либо совершенные опасным рецидивистом, наказываются лишением свободы на срок от 3 до 10 лет

В системе исправительно-трудовых учреждений СРВ в отличие от России нет специализированных исправительно-трудовых учреждений для наркоманов Однако в соответствии с Инструкцией правительства № 60-СР от 16 октября 1993 г "О порядке и правилах в УИТУ" (ст 19) в местах лишения свободы ор­ганизуются необходимые лечебные учреждения Данным нормативным актом предусматривается применение судом (на основании представления админи­страции ИТК) принудительного лечения к осужденным, в отношении которых будет обнаружено заболевание наркоманией

Изложенная система оказания наркологической помощи наркоманам в СРВ позволяет в значительной мере противодействовать наркобизнесу, контрабанд­ной поставке наркотиков Это подтверждают и сравнительные данные с други­ми странами Юго-Восточной Азии Во Вьетнаме по сравнению с Таиландом, Сингапуром и другими странами этого региона наркобизнес занимает гораздо меньшую долю в структуре преступности

Пак Чонг-Сун1, И Ке-Бе2:

В Корее под организованной преступностью понимается систематическая и продолжающаяся преступная деятельность, совершаемая более чем двумя ли­цами Иными словами, существенными отличиями организованной преступно­сти являются продолжительность и строгая иерархия

Нам не известно точно, сколько преступных организаций имеется и сколь­ко членов в них насчитывается В настоящее время полиция предполагает, что всего в стране имеется примерно 310 преступных организаций с общим числом бандитов -8300 Но до сих пор, думается, пока еще нет организации, распро­страняющей свою деятельность на всю страну С началом роста экономическо­го развития в Корее в 1980-е годы подъем организованной преступности при­вел к выделению трех банд, действующих в масштабах страны Это семейство Пан-Собанг, клан Янгыни, и клан Тонгчжэ К 1996 году кланы Пан-Собанг и

' Пак Чонг-Сун - прокурор окружной прокуратуры г Пусаиа Республики Корея

2 И Ке-Бс - директор Упражнения по борьбе с органитованной преступностью и наркотиками.

Окружная прокуратура г Сеула

203

 

Янгыни потерпели крах в связи с арестом их глав и большинства руководящих членов. Что же касается клана Тонгчжэ, то, поскольку их глава выехал за гра­ницу, остальные члены банды рассеялись. Однако, по нашим оценкам, после краха упомянутых банд, появились вновь организовавшиеся группы, состоя­щие из молодых бандитов по 20—40 человек.

Виды деятельности, в которые вовлечены преступные организации, в Корее сходны с деятельностью преступных организаций в других странах,

/. Азартные игры. В Корее открытие общественных игорных домов, типа казино, для местных граждан - запрещено. Однако банды создают тайно неле­гальные игорные дома и собирают клиентов, либо оборудуют секретные ком­наты в лицензированных игорных помещениях и позволяют своим клиентам играть в азартные игры. Недавно полиция обнаружила игорный дом такого ти­па в Сеуле и арестовала некоторых членов банды, руководящих домом, а также несколько полицейских, бравших взятки и закрывающих глаза на это преступ­ление.

2. Вымогательство ссуды (зачма). Вымогательство ссуды в Корее имеет тенденцию к тесной связи с организованными группами В прошлом частные кредиторы прибегали к помощи организованных преступников для выколачи­вания, в случае необходимости, денег из уклоняющихся от исполнения своих обязательств. Но сегодня уже организованные преступники, нанимаемые кре­диторами. занимаются возвращением просроченной ссуды. Иногда преступные организации ведут свой собственный бизнес, предоставляя займы. Имеется де­ло, в котором полиция арестовала 8 преступников, занимавшихся предостав­лением ссуд и нанимавших гангстеров для сбора денег, которым вменялось вымогательство сотен миллионов вон (примерно 100 000 долларов США).

3. Проституция. В Корее имеется закон, ее запрещающий. Однако пре­ступные группы в сговоре с сутенерами получают незаконные прибыли для по­ставки проституток, предотвращения их побега, урегулирования дела и зашиты незаконных действий сутенеров. Мы опасаемся, что внутренние организации. занимающееся проституцией, и связанные с такими же зарубежными органи­зациями. занимаются проституцией тайно. Например, полицией в Пусане в 1997 году были обнаружены, некоторые российские женщины, занимающиеся торговлей собой.

•I. Вымогательство. Полицией установлено, что организованными преступ­никами вымогается примерно от полумиллиона вон до миллиона в месяц от уличных торговцев, баров по продаже спиртных напитков, небольших магази­нов и т.д. Полицией было арестовано 30 гангстеров, вымогавших по полмил­лиона вон ежемесячно от 40 мест в Сеуле. Вымогательство является традици­онной преступной деятельностью преступных организаций, и до тех пор, пока будут существовать преступные организации, будут продолжаться и такие пра­вонарушения.

5. Нарушения контрактов. Преступные организации занимаются выколачи­ванием денег из должников, силой или угрозами, от имени заимодавца. Напри­мер, гангстеры, которых просили отомстить, похищали партнеров и учиняли над ними расправу, иногда убивая их.

6. Проникновение в строительный бизнес. Наиболее типичным видом таких преступных деяний является вмешательство гангстеров в ход торгов о строи­тельных работах и принуждение конкурентной фирмы не участвовать в торгах

204

 

1 Декоторые строительные фирмы нанимали гангстеров на работу на полную

^^ст»"1^-1   7. Торговля наркотиками. Торговля наркотиками относится к главному виду

1 организованной преступности не только в Корее, но и в других странах. Но по-1 хоже, что корейские преступные группировки неохотно втягиваются в торгов-| яю наркотиками, в связи с тем, что банды опасаются, что их члены могут стать .наркоманами и выживание их организаций будет поставлено под угрозу. Вме-^сте с те»«, на основании следственных данных мы сомневаемся, что они долго убудут придерживаться этой точки зрения. ,   Перспективы:

,    1. Огнестрельное оружие. Организованная преступность в Корее еще не , вооружена огнестрельным оружием. Самое большее, что используется из ору-,. жия. это - ножи и тесаки. За подготовку к оснащению банды огнестрельным

оружием корейские следственные органы налагают суровое наказание. ,   2. Связь с зарубежными преступными организациями. До сих пор у нас по-, ия нет каких-либо свидетельств о фактах тесной связи внутренних преступных , групп с зарубежными. Но мы внимательно следим за проявлением тех, кто, ^ кажется, относится к клану Якудза и втянут в преступные организации Восточ­ной Сибири в России. В настоящее время производство наркотиков внутри |, Кореи почти прекращено. Однако, поскольку большинство наркотиков прони-, кают в Корею на черный рынок контрабандным путем из-за границы, мы ста­раемся отслеживать деятельность организаций, занимающихся незаконной ^ торговлей наркотиками.

Недавняя ситуация, характеризующая применение мер в отношении органи-; жвачной преступности.

Вслед за началом роста экономического развития в Корее в 1980-е годы последовал безудержный рост организованной преступности, что, в свою оче-, редь, повлекло к крупным социальным проблемам в 1990 годы. В связи с этим -правительство Кореи, включая президента страны, подчеркивали важность , устранения преступных организаций, и усилия привели к созданию новых за-I конов, увеличению финансирования на следственную деятельность, рас­ширению штата следственного аппарата. При Государственной Прокуратуре ; было создано новое Управление, в компетенцию которого входят исключи­тельно вопросы борьбы с организованной преступностью и распространением наркотиков.

;    Позднее, как мы далее отметим, были изданы три главных закона, касаю-, шиеся мер в отношении организованной преступности . В результате, на конец ; прошлого года нами было установлено 330 преступных организаций, в отно­шении которых проведено расследование, и 6729 гангстеров было арестовано, еще 4414 гангстера и 245 руководителей было задержано. Полагаем, что такие меры повлекут за собой разрушение преступной организации, действующей на всей территории Кореи. Законотворчество

I. Применение финансовой системы «реальных имен». С введением Чрез­вычайного Указа Президента по оформлении финансовых сделок с реальными . именами и гарантией тайны в 1993 году все корейцы должны заключать сделки с реальным именем, и нарушающих этот закон ожидает наказание. Такие фи­нансовые средства, которые приобретены преступными организациями неза­конным и подпольным способом, не могут отмываться, эти незаконные сред-

205

 

ства не могут перетекать в преступные организации. Таким образом, смертель­ный удар по денежным источникам организованной преступности подорвал преступные организации.

2. Применение Специального Закона о предотвращении незаконной тор­говли наркотиками. Специальный Закон был издан и вступил в действие в 1995 году. Этот закон устанавливает конфискацию незаконной прибыли и собствен­ности, такой, например, как собственность, полученная в результате нелегаль­ной деятельности, связанной с наркотиками, собственность, уплаченная в об­мен на незаконную продажу наркотиков. Благодаря этому закону мы можем лишать финансовых источников организации, которые занимаются контрабан­дой наркотиков.

3. Усиление Закона о наказании за организованную преступность. Этот За­кон был изменен в 1993 году. Если член преступной организации или группы совершает такие преступления, как препятствие государственному служащему лицу в исполнении его обязанностей, убийство, грабеж, насилие и пр., с целью поддержания организаций, то мы можем увеличить размер наказания на поло­вину. Лицо, заставляющее другое лицо присоединиться к преступной органи­зации. может быть приговорено к тюремному заключению на 2 года и более, а лица, финансирующие преступные организации, могут быть приговорены к тюремному заключению на срок 3 года и более.

Решительная воля политических кругов и граждан.

С объявлением войны преступности в 1990 году Президент проявил силь­ную волю в устранении организованной преступности. Когда на одного из простых граждан в августе 1996 года было совершено бандитское нападение, то он объявил в газете, что будет бороться с несправедливым насилием. И по­сле этого газетного объявления Президент дал указания компетентным орга­нам о тщательном расследовании организованных преступлений. Политиче­ские партии также высказались за устранение организованной преступности и взяли на себя руководство этим.

Конкретные меры:.

1. Отсекание финансовых источников. Преступные организации не смогут выжить без денег. Это касается и преступных организаций в Корее, поэтому мы усиливаем наблюдение за предприятиями, контролируемыми преступными ор­ганизациями. такими, как магазины по реализации спиртных напитков, частные конторы по денежным займам, игорные помещения и т.п. С помощью такого наблюдения мы пытаемся выявить их незаконную деятельность и закрыть такие места.

2. Усиление следственной деятельности. Было создано новое следственное управление, в исключительную компетенцию которого входит борьба с орга­низованной преступностью. Постоянно растет количество следственного обо­рудования, такого, как подслушивающие устройства. Кроме того, мы пытаемся компьютеризировать все записи следствия.

3. Меры по защите жертв и свидетелей. В Народном Собрании на рассмот­рении находится специальный Закон о защите жертв и свидетелей от гангсте­ров. Если этот Закон будет принят, то финансирование следственных органов существенно возрастет. В таком случае мы сможем защитить жертвы и свиде­телей и обеспечить денежную компенсацию.

4. Отсекание организованной преступности от заграницы. Мы следим за такой преступной деятельностью, как приток финансов от японских преступ-

206

 

ных организаций, приток оружия из-за границы и коц^,^^ наркотиков в Корею. Как указано выше, мы подозреваем, что зарубе^„ур преступные орга­низации оказываются втянутыми в проституцию. Международное сотрудничество

Отмечается глобализация корейской организованное пщеступности-1. Преступления, связанные с наркотиками. В Корее Ц^^ несколько пре­ступлений, связанных с героином, однако серьезным о^рд,^ внимание насе­ления к таким преступлениям было привлечено с """"^ением в 1980 голу ме-тафтамина. С тех пор число потребителей метафтамина „„росло и это превра­тилось в большую социальную проблему. С этого времени следственные органе

Кореи усилили меры в отношении изготовителей метаиу»-,.,,..,, „ .,_ „—.я,, -..--                   „     , «амина и его потреои-

телей. В результате - с 1995 года производителей метаф^,^ практически не обнаружено.

Мы полагаем, что лица, которым известна технолога производства метаф­тамина, перебрались в Китай и производят его там, пос^    корейские след­ственные органы усилили меры в отношении преступл^дд связанных с ме-тафтамином. Недавно к нам поступила информация о Кон-^анде его в нашу страну. И мы действительно обнаружили некоторых из н^

В настоящее время цена за 1 грамм метафтамина в 1^р„ составляет около двух миллионов вон (примерно 2000 долларов США), ^ цр„д дд ^д^ выше. чем в других странах.

С января по сентябрь 1997 года было арестовано 3-} иностранцев, связан. ных с упомянутыми выше преступлениями в отношении ь.окптчкпв

2 Азартные игры. С того времени, как следственны^ „р^у приступили к ;_ изучению организованной преступности с 1990 года в б^щд^ объеме - мно-! гие преступные группы были уничтожены, а многие их Чддду ду^ арестованы

или находятся в розыске. В такой ситуации, насколько на., ,,,„.._„- ,,„., ,„

м известно, многие из

е обнаруженных членов преступных организаций бежали ^ границу, например в

Филиппины. Макао и т.д. Они занимались азартным биз»^д„ совершали пре-^ ступления типа контрабанды иностранной валюты, чммогетрд^да, мошенни-5 чества со ссудами, насилия.

(    3. Меры в отношении огнестрельного оружия. До "буднего времени в Ко-| рее было мало преступлений, связанных с огнестрельн»^ оружием. У корей-5 цев испокон веку было не принято хранить оружие в сво^ „оме Наиболее вес Е кой причиной назначения суровых наказаний за органиэод^__ преступность | в 1980-е годы явилось то, что некоторые гангстеры рани„„ „^ противников Е ножом. После этого случая гангстеры больше не прим^„ „^„ „ д^„„^

время в открытом месте. Однако недавно стало известно, ^ ^ соседних стран ; в Корею завезено огнестрельное оружие.

Действительно, был случай, когда были арестованы ^ российских моряка обвинявшиеся в контрабанде винтовки в порт Пусан. В Настоящее ипемя слеп | ственные органы Кореи прилагают все усилия к тому, чт^у предотвратить ос-, нащение преступных организаций огнестрельным оружие Законодательство о международном сотрудничес^ Закон о международной уголовной и судебной помощи, ддддд принятия дан­ного Закона в Корее в 1991 году международное расследо^^ ^ судебное раз-| бирательство может производиться в сотрудничестве с Иностранными следст-I венными органами. Также благодаря принципу взаимна закрепленному в

; Законе о международной уголовной и судебной помощи _,-.,.„. „„ - „., ,.                                                ' стороны, не являю"

207

 

щиеся участниками этого акта, могут осуществлять деятельность по уголовным делам в сотрудничестве с иными следственными органами, если это гарантиру­ется взаимно

Закон о выдаче уголовных преступников. В Корее Закон о выдаче уголовных преступников был принят в 1988 году В отличие от американского настоящий Закон применяется ко всем видам незаконных деяний, за которые может быть установлено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и более В един­ственном случае, когда срок уголовного преследования истек, по законо­дательству Республики Корея, либо когда преступник может быть подвергнут несправедливому осуждению в связи с религиозными или расовыми различия­ми, - выдача преступника может быть не разрешена При взаимной догово­ренности данный закон может применяться и в отношении стран, не являю­щихся участниками акта

Сотрудничество между международными следственными органами Ко­рейская прокуратура считает международное сотрудничество между корейски­ми правоохранительными органами и зарубежными следственными органами весьма полезным средством в противостоянии глобализации преступности К нашему сожалению, большая проблема возникает из-за языкового барьера Од­нако нам необходимо сотрудничество с иностранными следственными орга­нами для того, чтобы контролировать иностранную преступность Действи­тельно, имеет место тенденция увеличения числа преступлений по наркотикам связанных с Японией, Россией, Китаем. Таиландом и т д

Корейская прокуратура регулярно проводит каждые три месяца совещания с органами по наркотикам иностранных посольств в Сеуле И мы пытаемся участвовать в международной конференции по сотрудничеству с иными следст­венными органами Мы полагаем, что уже назрела необходимость в укреплении с каждой стороны связей друг с другом, чтобы обмениваться информацией в большем объеме и более свободно

Иванов Э.А.:

Долгое время проблема преступности рассматривалась в качестве одного из факторов внутреннего правопорядка в стране Развитие организованной пре­ступности, ее современные финансовые возможности и международные мас­штабы деятельности заставляют сегодня оценивать ее как один из факторов уг­розы безопасности государства и общества В частности. Президент США Б Клинтон в обращении к ООН оценил транснациональную преступность и ее деятельность по отмыванию денег в качестве основной проблемы международ­ной безопасности

Несмотря на множество криминологических и юридических определений организованной преступности единого краткого исчерпывающего определения пока практически не выработано Тем не менее можно выделить следующие существенные признаки организованной преступности, присутствующие в большинстве определений наличие объединений лиц для систематического за­нятия преступной деятельностью, основная цель деятельности - извлечение прибыли, использование коррупции, попытки оказывать влияние на политику органы управления и экономику, применение насилия

Цель - извлечения прибыли в результате преступной деятельности в каче­стве существенного признака организованной преступности не вызывает со­мнений у большинства исследователей Можно говорить о формировании в

208

 

процессе деятельности преступных групп, стремящихся к извлечению прибыли путем реализации криминальных товаров и услуг, криминального рынка Пра­вомерность такого подхода подтверждают проведенные в ряде стран эмпириче­ские исследования Так, в Германии ряд исследований был проведен профессо­ром Вюрцбургского университета У Зибером В 1993 году путем интервьюиро­вания экспертов были изучены сферы хищения и контрабанды автомобилей. организованного распространения проституции, торговли людьми, азартных игр (проект ШОК-1)

В 1994—1996 гг было проведено исследование мошенничества в сфере получения и использования субвенций в ЕС, в котором приняли участие экс­перты Германии, Голландии и Греции (ШОК-2) В 1996 году был начат новый проект - "Международное отмывание денег и выявление доходов от преступ­ной деятельности", участником которого является автор настоящей статьи

Теоретическая концепция исследований основывается на гипотезе о сход­стве легального и криминального бизнеса, что позволяет использовать для ис­следования организованных преступных групп экономические теории и теории управления Результаты исследований показали оправданность данного подхо­да Было выявлено сходство структур управления производством, транспорти­ровкой, сбытом и размещением доходов организованных преступных групп и легальных компаний" В то же время изучены особенности функционирования управленческих структур организованных преступных групп, обусловленные необходимостью наряду с достижением максимальной прибыли стремиться из­бегать раскрытия преступной деятельности правоохранительными органами

В учебнике "Общая экономическая теория (политэкономия)" рынок опре­деляется как "тип хозяйственных связей между субъектами хозяйствования" Безусловно, разработка понятия "криминальный рынок" требует серьезной ра­боты ученых-экономистов, юристов, практиков Пока мы можем условно оп­ределить "криминальный рынок" как тип криминально-хозяйственных связей между субъектами - производителями и потребителями криминальных товаров и услуг, а также вспомогательными субъектами

На состояние и развитие криминального рынка влияют многие факторы географические (географическое положение страны, природно-климатические условия),   внешнеполитические   и   внутриполитические,   социально-экономические (уровень экономического развития страны, региона, уровень жизни населения, уровень доходов государственных служащих), состояние и эффективность функционирования государственных органов, в частности сис­темы административного и финансового контроля, валютного и экспортно-импортного контроля, правоохранительных органов, судебной системы и ис­полнения судебных решений, охраны границы, коррумпированность государст­венного аппарата, существующая система законодательства, в частности сте­пень либеральности законодательства, налоговая система, наличие товаров и услуг, запрещенных в легальном хозяйственном обороте, система уголовного и уголовно-процессуального законодательства, образовательный и культурный уровень населения

О структуре криминального рынка Под структурой рынка в экономической теории понимается "внутреннее строение, расположение, порядок отдельных элементов рынка, их удельный вес в общем объеме рынка" Такое понимание структуры рынка представляется вполне приемлемым и для характеристики криминального рынка

209

 

По географическому положению криминальный рынок можно, как и ле­гальный, разделить на местный (локальный), региональный, национальный и мировой рынок. Секторы криминального рынка можно подразделить на три группы по видам предоставляемых товаров и услуг.

К первой группе относятся секторы криминального рынка, связанные с предоставлением запрещенных товаров и услуг: торговля ядерными материа­лами, незаконное уничтожение опасных отходов, торговля людьми; эксплуата­ция проституции; распространение порнографии; контрабанда культурных цен­ностей.

Во вторую группу входят секторы криминального рынка, связанные с пре­доставлением товаров и услуг незаконным способом: контрабанда незаконных мигрантов; оказание услуг по незаконному усыновлению; незаконные торговые операции, в том числе в международной торговле; незаконные финансовые операции, в том числе в международном финансовом обороте; контрабанда ав­томобилей; услуги по разрешению споров организованными преступными группами: услуги по исполнению судебных решений; охранные услуги (так на­зываемая "крыша"); незаконный игорный бизнес; незаконная торговля дикими животными.

Третья группа включает секторы рынка, связанные с предоставлением то­варов и услуг самим преступным группам, обеспечивающих их жизнедеятель­ность: изготовление и сбыт фальшивых документов; отмывание денег; заказ­ные убийства.

К третьей группе примыкают стоящие особняком хищения имущественных ценностей, похищения людей с целью выкупа, вымогательство, которые обес­печивают воспроизводство финансовой базы организованной преступности.

Криминальный рынок имеет собственную производственную сферу, сферу сбыта, транспортную и финансовую сферы. Он не существует обособлено от легального, как полагают некоторые ученые. Между ними существует тесное соприкосновение, взаимовлияние, конкуренция в отдельных секторах.

Криминальный рынок отличается от легального по ряду существенных со­ставляющих. Он имеет специфического субъекта, действующего на рынке, -организованную преступную группу. Товары и услуги, предоставляемые на криминальном рынке, и/или способ их предоставления запрещены законом Наряду с главной целью деятельности - извлечение прибыли, которая сущест­вует и у субъектов легального рынка, действующие на криминальном рынке субъекты имеют еще одну важную цель - не быть обнаруженными в процессе своей преступной деятельности правоохранительными органами. Достижению этой цели служит проникновение в государственные органы, подкуп чиновни­ков. создание специальных разведывательных и контрразведывательных под­разделений в структуре преступных организаций. Для криминального рынка характерно применение специфических методов конкурентной борьбы и раз­решения конфликтов, включая насилие и физическое устранение конкурента.

Осуществляя высокодоходную преступную деятельность, преступные орга­низации сосредоточивают под своим контролем значительные финансовые средства По оценкам международных экспертов, в частности ОАР1, только ми­ровой объем доходов от незаконного оборота наркотиков составляет 500—800 миллиардов долларов США в год.

При анализе использования доходов от преступной деятельности выделяют различные цели: покрытие расходов, связанных с совершенным преступлением,

210

 

покрытие расходов на приобретение дорогостоящих вещей, дальнейшие инве­стиции в сфере деятельности преступной организации с целью расширения и развития преступного бизнеса, проникновение в новые сферы преступного биз­неса, инвестиции в легальную экономику. Именно часть доходов, инвестируе­мая в легальную экономику, нуждается в "отмывании".

Термин «отмывание денег» (топеу 1ашк1еппв) впервые появился в США в 70—80 годах в связи с ростом доходов от незаконной торговли наркотиками. инвестируемых в американскую экономику. Он означает процесс преобразова­ния незаконно полученных "черных" денег в выглядящие внешне легальными, т.е. имеющие " законное" объяснение происхождения, "белые" деньги.

Легализация ("отмывание") преступных доходов и их проникновение в ле­гальную экономику с последующим установлением контроля над хозяйствую­щими субъектами наблюдается сейчас во многих сторонах и представляет со­бой крайне опасное явление. Мнение о том, что криминальные капиталы, войдя в легальный финансовый оборот, начинают служить развитию национальной экономики, вряд ли можно признать верным. Криминальные капиталы остают­ся под контролем их владельцев и служат прежде всего их целям. В результате экономика отдельных стран оказывается в зависимости от действующих на их территории преступных организаций. Мы можем наблюдать это явление в ряде государств Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Опасность аналогич­ного развития существует, к сожалению, и в России.

В этой связи борьба с "отмыванием" преступных доходов является сейчас одним из наиболее важных стратегических направлений противодействия орга­низованной преступности и позволяет решить три очень важные задачи.

Во-первых, обеспечить защиту легальной экономики от криминальных ин­вестиций. Во-вторых, от низшего звена, исполнителей выйти на руководство преступной организации. И, наконец, в результате выявления и конфискации преступных доходов происходит подрыв финансовой основы деятельности преступных организаций. Основная цель их деятельности - извлечение прибы­ли - оказывается недостигнутой.

Проблема "отмывания" денег в России является практически неизученной Статья 174, предусматривающая уголовную ответственность за легализацию ("отмывание") денежных средств или иного имущества, появилась лишь в но­вом Уголовном кодексе Российской Федерации, вступившем в силу с 1 января 1997  года.^ Федеральный  Закон  "О  противодействии  легализации ("отмыванию") доходов, полученных незаконным путем" в настоящее время принят Государственной Думой во втором чтении. В этой связи практика, ко­торая может быть подвергнута анализу, сравнительно невелика. По сведениям ГИЦ МВД РФ за 1997 год следственными подразделениями приняты решения по 166 преступлениям, предусмотренным статьей 174 УК РФ, из них 149 на­правлены в суды.

Говоря о проблеме "отмывания" денег в России, следует обратить внимание на ряд важных экономических, криминологических и правовых аспектов.

К моменту начала рыночных реформ в СССР, позднее в России, существо­вали значительные теневые капиталы. В условиях недостаточного контроля за происхождением денежных средств эти капиталы были инвестированы в созда­ваемые легальные коммерческие структуры и приватизируемые государствен­ные предприятия. В результате значительное количество экономических субъ­ектов оказалось под контролем криминальных структур.

211

 

Достаточно высокие налоговые ставки и непростое финансовое положение предприятий ведут к тому, что многие легальные предприятия уклоняются в той или иной степени от уплаты налогов в полном объеме. Так, в 1995 году на­логовой полицией было выявлено и пресечено 23,8 тысяч налоговых преступ­лений

В результате в России сформировался значительный нелегальный наличный оборот. Появились фирмы, зарегистрированные на подставных лиц, которые оказывают услуги по продаже предприятиям "черных" наличных денег за без­наличные, перевод которых осуществляется по фиктивным счетам и договорам "Черные" наличные деньги используются для выплаты зарплат, взяток, уплаты денег за охрану преступным группам, а также для расчетов между предпри­ятиями

Отсутствие жестких границ между отдельными государствами СНГ позво­ляет преступным организациям осуществлять неконтролируемые перевозки де­нег и товаров. В России действуют организованные преступные группы из дру­гих государств СНГ. а также транснациональные криминальные корпорации (в частности, итальянские и китайские)

Законодательство, направленное на борьбу с "отмыванием" денег, появи­лось лишь в 1997—1998 годах, хотя проект Федерального закона "Об ответст­венности за легализацию преступных доходов" был разработан и принят Феде­ральным Собранием еще в 1995 году, однако был отклонен Президентом Рос­сии

Все перечисленные факторы обусловливают определенную специфику "отмывания" денег в России по сравнению с зарубежными странами

Расследование преступлений, связанных с "отмыванием" доходов, является очень сложным делом, требующим знания различных секторов экономики В этой связи представляется важным изучение наиболее распространенных форм "отмывания" денег

Для удобства изучения и описания процесс "отмывания" денег подразделя­ется на три фазы Трехфазовая модель является наиболее распространенной и принята, в частности, РАТР. Каждая фаза имеет свою цель и набор форм для ее достижения

В первой фазе происходит введение "грязных " денег наличных денег в ле­гальный хозяйственный оборот. При этом нередко производится предвари­тельный обмен денег на купюры иного достоинства, другие виды валют, цен­ные бумаги

Основные формы первой фазы мошенничество с использование подстав­ных лиц и фирм, подкуп или запугивание лиц, ответственных за проведение идентификации клиента, например банковских работников; организованная по­купка легко преобразуемых имущественных ценностей, преимущественно фи­нансовых инструментов Каждая покупка осуществляется на сумму ниже той. с которой возникает обязанность идентификации; платежи небольшими суммами на один банковский счет; обменные сделки - организованный обмен денег на купюры иного достоинства или другую валюту без использования банковских счетов, использование предприятий с большим наличным оборотом, к легаль­ной выручке которых примешиваются "грязные" деньги; создание собственных фиктивных предприятий, декларирующих "грязные" деньги в качестве выручки

В России введение "грязных" наличных денег в легальный оборот сущест­венно облегчается благодаря значительному нелегальному наличному обороту

212

 

Г между легальными предприятиями Организованными преступными группами создаются фиктивные фирмы, занимающиеся так называемой "обналичкой", то есть продажей легальным предприятиям "черных" наличных денег за безналич­ные, за что предприятия платят комиссионные в размере 1—8% от суммы Че­рез эти фирмы возможна и продажа наличных денег, полученных от преступ­ной деятельности. В качестве владельцев и руководителей таких фирм исполь­зуются алкоголики, душевнобольные, лица, не имеющие средств к существова-

•ию Возможна также регистрация фирм по фальшивым или украденным доку­ментам Фиктивные фирмы работают обычно не более трех месяцев К моменту возникновения обязанности сдачи отчетности и уплаты налогов за первый Квартал работы денег на их счетах уже не остается . Некоммерческие организации Введение в оборот "грязных" наличных денег может также осуществляться через благотворительные фонды и иные неком­мерческие организации. Деньги вносятся небольшими суммами в качестве по-| жертвований и взносов, которые не облагаются налогами

Транспортировка наличных денег через границу в другие государства СНГ также раслространенное^явление. В 1996 году ПК было задержано 11,5 мил­лионов долларов США, контрабандно переправлявшихся через границу , . Вторая фаза. Цель второй фазы - отделение преступных доходов от ис­точника их происхождения путем проведения комплекса финансовых операций В результате обрывается цепочка следов и обеспечивается анонимность имуще­ственных ценностей.

Для осуществления операций во второй фазе широко используются под­ставные лица и фиктивные фирмы, выставляющие фиктивные счета, служащие основанием перевода денег.

[ , Следует также обратить внимание на так называемые "подпольные" ("подземные") концерны, в которые входят предприятия одной сферы, имею­щие вертикальные и горизонтальные связи. "Грязные" деньги вводятся в обо­рот через розничных торговцев как выручка от торговли. На эти деньги у опто­вого торговца закупаются скоропортящиеся продукты, которые далее списы-мют как испортившиеся. Это. разумеется, лишь одна из возможных схем дея­тельности "подпольных" концернов

1 Применение методов экономического анализа деятельности предприятий [М основе статистических данных по отрасли (ликвидности, доходности и др ),

•также анализа взаимоотношений владельцев предприятий, имеющих коммер­ческие связи, сделало недостаточным внутреннее "отмывание" < Операции второй фазы часто носят международный характер. Для проведе­ния операций этой фазы большую роль играют оффшорные зоны и иные стра-| с мягким налоговым режимом и слабо развитой системой финансового кон-оля.

Один из ведущих ученых Швейцарии П. Бернаскони выделяет следующие ночные условия, характерные для страны, в которой осуществляется "отмывание" денег: "отсутствие обязательного бухгалтерского учета для бан-'"ов, анонимные банковские счета, отсутствие обязанности идентификации кли-(Ггов, недостаточно эффективно работающие органы юстиции, и отсутствие равовой помощи при изъятии денег, имеющих преступное происхождение, ричем речь идет не только о наличии соответствующих законов, но и о право-рименительной практике".

213

 

В таких странах обычно создаются фиктивные фирмы и обрываются следы финансовых операций. "Излюбленными местами для осуществления подобных банковских операций являются в Европе: Андорра, Болгария, Кампион (Италия), Гибралтар, Гернси, Джерси, Лихтенштейн, Люксембург, Монако, Швейцария, Кипр; в Африканско-арабском регионе: Абу-Даби, Ангола, Бах­рейн, Дубай, Кувейт, Ливия, Либерия, Оман, Сейшельские острова, ОАЭ; в Восточной Азии и Полинезии - Австралия, Гонконг, Новая Каледония, Новая Гвинея, Сингапур, Шри Ланка. Таиланд; в Латинской Америке (Карибский бассейн и Южная Америка) - Барбадос, Багамы, Бермуды, Каймановы острова, Коста-Рика, Чили. Гаити, Ямайка, Куба, Никарагуа. Нидерландские Антильские острова. Панама, Уругвай, Венесуэла. Властям США приходится иметь дело примерно с 70 уголками налогового рая, преимущественно в Карибском бас­сейне".

По данным 1997 года российскими гражданами только на Кипре было соз­дано около 4 тысяч предприятий, из которых лишь 40 внесены в реестр Госу­дарственной регистрационной палаты при Министерстве экономики России. Всего же, по оценкам специалистов Министерства экономики России, в офф­шорных зонах создано около 60 тысяч предприятий с российским участием.

Третья фаза. В третьей фазе деньги обретают легенду происхождения и могут инвестироваться в легальную экономику.

Многие формы, используемые в третьей фазе, давно известны и применя­ются, в частности, для снижения уровня налогообложения.

Сделки с занижением иены. В качестве примера можно привести операцию с недвижимостью. Приобретается дом по заниженной цене. Разница с реальной ценой доплачивается "черными" деньгами. После этого "производится ремонт", и здание продается по более высокой цене. В результате образуется легальный доход.

Аналогичные операции проводятся и с акциями по условиям рыночных цен.

Сделки с завышением иены. Распространены в биржевом обороте, в опера­циях с произведениями искусства, на аукционах. Вещи, стоимость которых можно определить лишь условно, оценочно, продаются по очень высокой цене. В результате образуется высокий реальный доход.

Трансферпрайсикг (Тгапх/егрпсшц). Распространен в экспортно-импортных операциях. Составляются два договора: реальный и фиктивный (с завышенной суммой сделки). По фиктивному договору деньги переводятся фирме-посреднику, как правило, зарегистрированной в оффшорной зоне. Разница ме­жду реальной и фиктивной ценой остается на счете этой фирмы в качестве до­хода.

"Отмывание" через казино и лотереи. Деньги декларируются в качестве выигрыша.

Ссуды и уплата процентов. Деньги депонируются на счет зарубежной фир­мы. После этого фирма дает ссуду или выступает гарантом по банковскому кредиту, являющемуся для получателя легальными деньгами.

Прямые инвестиции. Осуществляются в заключительной фазе с помощью "отмытых" денег.

Размещение средств зависит от их размера, профессиональных знаний пре­ступников и их советников.

214

 

Развитые страны начали включаться в борьбу с "отмыванием" денег в нача­ле 80-х годов. Выработка рекомендаций по борьбе с "отмыванием" денег была начата на международном уровне Комитетом по правилам и методам контроля за банковскими операциями ("Базельским комитетом"), в который входят пред­ставители центральных банков Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции. Швейцарии, Швеции и Японии. В декабре 1988 года Комитет принял декларацию "О предотвращении использования банковской системы в целях отмывания денег, полученных преступным путем".

В настоящее время на универсальном и региональных уровнях создана пра­вовая база для сотрудничества государств. На универсальном уровне "отмывание" доходов от незаконного оборота наркотиков признается преступ­лением в Венской конвенции ООН "О борьбе против незаконного оборота нар­котических средств и психотропных веществ" от 10 ноября 1988 года (Россия участвует).

-  На региональном уровне большая работа проведена в Европе. Наиболее важные европейские документы в сфере борьбы с "отмыванием" доходов от преступной деятельности:

Конвенция Совета Европы № 141 "Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности" от 8 ноября 1990 года | (Россия не участвует).

^    Директива Совета ЕС 91/308 от 10 июля 1991 года по предотвращению ис­пользования финансовой системы для "отмывания" денег.

В 1989 году государствами - членами "Большой семерки" была основана Группа международных финансовых действий (Огечре 0'Аспоп Ршапяеге 1тег-паиопа! - ОАР1). В настоящее время в ОАР1 входят все страны - члены ОЭСР, Гонконг, Сингапур, КЕС и Совет сотрудничества стран Персидского залива В 1990 году ОАР1   опубликована специальная программа по борьбе с "отмыванием" денег, состоящая из 40 рекомендаций Рекомендации ОАР1 так­же приняты рядом стран, не являющихся членами Группы.

Во многих экономически развитых странах приняты специальные законы, направленные на борьбу с легализацией преступных доходов. Как уже говори^ лось, в России также разработан и принят Государственной Думой во втором чтении Федеральный Закон "О противодействии легализации ("отмыванию") доходов, полученных незаконным путем. В проекте закона предусматривается создание определенной системы мер противодействия легализации незаконных .доходов; устанавливается обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, регистрировать операции, со­вершаемые физическими лицами в наличной и безналичной форме на сумму равную или превышающую 2000 минимальных размеров оплаты труда, а также .операции юридических лиц, равные или превышающие 20000 минимальных ; размеров оплаты труда; вводится понятие "операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю", информация о которых должна немедленно поступать в налоговые органы, а по операциям в иностранной валюте в Федеральную службу России по валютному и экспорт­ному контролю. Приведенный перечень операций, подлежащих обязательному Контролю, по сути представляет набор индикаторов, указывающих на возмож­ное "отмывание" денег. Он существенно облегчит правоохранительным орга­нам выявление операций по "отмыванию" денег и разоблачение преступных Т^п, задействованных в этой сфере.

215

 

Большое значение имеет глава IV, регулирующая вопросы международного сотрудничества, так как значительная часть операций по "отмывайте" денег носит международный характер Предусматривается возможность обмена ин­формацией как по запросу, так и без запроса между уполномоченными органа­ми России и иностранных государств, оказание правовой помощи, выдача и транзитная перевозка выданных лиц. В соответствии с международными дого­ворами в Российской Федерации может быть признано и исполнено вступив­шее в законную силу решение суда иностранного государства о конфискации доходов, полученных незаконным путем, или эквивалентного им имущества, находящихся на территории России.

Серьезной проблемой, на наш взгляд, будет являться организационное по­строение системы информирования об операциях, подлежащих обязательному контролю

В Германии, например, в каждом банке введена должность уполномочен­ного по борьбе с "отмыванием" денег. Уполномоченный является сотрудником банка и получает заработную плату за счет банка. В его задачи входят первич­ная проверка сообщений сотрудников банка, работающих с клиентами, о по­дозрительных операциях и при необходимости контакт с правоохранительны­ми органами. Видимо, в ведомственных актах, развивающих положения рос­сийского закона, должен быть определен правовой статус сотрудников, полно­мочных сообщать об операциях, подлежащих обязательному, контролю, их подчиненность и порядок оплаты. Если это будут сотрудники финансовых уч­реждений, то здесь налицо конфликт интересов. С одной стороны, финансовые учреждения обязаны соблюдать требования закона, с другой, - возможность сообщения о проводимых операциях и внимание со стороны правоохранитель­ных органов не слишком привлекательны для клиентов.

Было бы наверное целесообразным установление премиальной системы оп­латы этих сотрудников. Премия могла бы выплачиваться в случае, если опера­ция о которой сообщил сотрудник финансового учреждения, при проверке оказалась связанной с легализацией незаконных доходов.

Для развития международного сотрудничества необходимо расширение существующей системы межведомственных соглашений. Представляется также целесообразным присоединение к Конвенции Совета Европы "Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности" 1990 года.

Дьяков С.В.1:

В последние десятилетия XX века наблюдается быстрый рост организован­ной преступности в мире. При этом деятельность преступников и преступ­ных организаций все чаще носит трансгосударственный характер. Не являют­ся исключением и государства - бывшие республики Советского Союза Тен­денция такова, что преступность в них становится более организованной, так как существовавшее на территории СССР единое криминальное пространство не только    не    распалось,    но    и приобрело    дополнительные "системообразующие" факторы в условиях прозрачности границ для преступ­ников и порой слабой проницаемости территорий для правоохранительных органов. В сложившейся ситуации особое значение приобретает объединение

' Дьяков Сергей Васильевич - доктор юридических наук, профессор.

216

 

усилий по унификации законодательства, регулирующего борьбу с организо­ванной преступностью. Подобная унификация позволит на взаимовыгодных условиях обеспечить принятие скоординированных межгосударственных мер по борьбе с этим социальным злом.

. Правовые системы государств СНГ несут на себе, по понятным историче­ским причинам, черты близости и сходства как в смысловом отношении, так и • технико-юридической форме. К тому же в государствах Содружества идет ак­тивный процесс кодификации законодательства, который позволит концепту­альные положения унификации законодательства воплотить в реальность

Унификация законодательства, как стремление к сближению и универсаль­ности правовых систем, никоим образом не противоречит суверенному праву каждого государства иметь законы, адекватно отражающие социально-политические, экономические и нравственные процессы в обществе. Унифика­ция в юриспруденции • это не тождество и не слепое копирование законов дру­гой страны; это стремление найти средствами правового регулирования общие интересы и цели. Таких интересов немало. Это прежде всего снижение уровня преступности, защита жизни, свободы, чести и достоинства граждан.

Необходимость определенного сближения законодательства, регулирующе­го вопросы борьбы с организованной преступностью, вызвана потребностью обеспечения единства подходов в противодействии преступности, прежде всего межрегиональной. Тем более, что не всегда оправданные различия в законода­тельстве в ряде случаев затрудняют деятельность правоохранительных органов государств Содружества.

В то же время, как уже неоднократно отмечалось, стремление большинства новых суверенных государств иметь законодательство о борьбе с организован­ной преступностью, подготовленное собственными специалистами, не подкре­пляется наличием в этих государствах специалистов, способных на должном уровне решить проблему. Отсюда необходимость сотру Д""4^881 в Данной сфере, использование при посредничестве Межпарламентской Ассамблеи СНГ теоретического потенциала других государств.

В настоящее время такое сотрудничество уже осуществляется в рамках реа­лизации Межгосударственной программы совместных мер борьбы с организо­ванной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств - участников СНГ на период до 2000 года, утвержденной Советом глав государств СНГ 17 мая 1996 года. Этой программой, в частности, преду­смотрена подготовка ряда рекомендательных нормативных актов в сфере борьбы с преступностью, в том числе и проекта рекомендательного законода­тельного акта "О борьбе с организованной преступностью" Разработка зако­нопроекта была поручена рабочей группе экспертов, ядро которой составили Сотрудники ФСБ России (С.В. Дьяков, В.И. Михайлов, А.В. Федоров) Подго­товленный проект модельного закона после рассмотрения на комиссиях МПА СНГ и в национальных парламентах 2 ноября 1996 г. был принят Межпарла­ментской Ассамблеей СНГ.

Михайлов В.И.1:

В соответствии с Регламентом МПА СНГ под модельным законом (МЗ) по­нимается законопроектная рекомендация Ассамблеи национальным парламен-

Мвхайлов Валентин Иванович - кандидат юридических наук.

217

 

там, принимаемая в целях согласования правовой политики и сближения зако­нодательства и содержащая систематизированные нормы, регулирующие опре­деленную сферу отношений. Такие законопроекты, как правило, готовятся экс­пертами и предварительно рассматриваются на соответствующих комиссиях Решение о принятии Ассамблеей внесенных законов возможно лишь на основе общего согласия, при отсутствии любого официального возражения делегаций, принимающих участие в их обсуждении. Принятые рекомендательные законо­дательные акты направляются в парламенты государств - участников СНГ для учета при разработке национальных законов. Хотя они и имеют  реко­мендательную природу, тем не менее обладают значительным политическим весом и при подготовке соответствующих законов национальные парламенты обращаются к модельным законам.

Работа над проектом рекомендательного законодательного акта "О борь­бе с организованной преступностью" показала, что в государствах - участни­ках СНГ, как среди практиков, так и среди ученых высказываются различные подходы к теоретической основе такого закона, но саму необходимость норма­тивного регулирования борьбы с преступностью никто не отрицает.

Эксперты МПА СНГ, исходя из анализа различных мнений и тенденций развития законодательства, пришли к выводу, что борьба с организованной преступностью на государственном уровне может быть обеспечена двумя путя­ми: а) созданием единого комплексного нормативного акта. включающего в себя нормы уголовного, административного и оперативно-розыскного законо­дательства и б) внесением комплекса согласованных изменений и дополнений в действующие уголовный, оперативно-розыскной и другие законы или же при­нятием соответствующих отраслевых законов, закрепляющих адекватные по­требностям эффективной борьбы с преступностью положения: Уголовный ко­декс, Уголовно-процессуальный кодекс. Кодекс "Об административных право­нарушениях", Закон "Об оперативно-розыскной деятельности". Закон "О бан­ках и банковской деятельности".

Каждый из вариантов имеет свои положительные и отрицательные сто­роны. Специальный закон позволит интегрировать в едином нормативном акте организационные и собственно оперативно-розыскные меры, направленные на усиление борьбы с преступностью. Однако есть и серьезные контраргументы такого подхода. Их суть видится в том, что попытка соединить в одном законо­проекте нормы административного, оперативно-розыскного, уголовно-процессуального и уголовно-правового законодательства повлечет за собой обеднение и ощутимую неполноту правового регулирования каждой из состав­ляющих Несмотря на кажущиеся удобства такого решения, на практике это будет вызывать постоянные "столкновения" с отраслевыми законами, в кото­рых эти же проблемы охвачены полнее.

Учитывая оба возможных подхода, модельный закон "О борьбе с органи­зованной преступностью" представляет собой определенный компромисс меж­ду указанными вариантами нормативного регулирования. Он содержит набор "взаимоувязанных" и "взаимообусловленных" норм, регулирующих наиболее существенные проблемы борьбы с организованной преступностью Причем этот закон сконструирован таким образом, чтобы он мог выступать и как еди­ный целостный законодательный акт, и как своеобразная конструкция, со­ставные части которой без ущерба для целостности всей системы законода­тельства можно было бы интегрировать в отраслевые законы.

218

 

Дьяков С.В.:

В основу модельного закона "О борьбе с организованной преступностью" положено выработанное рядом ученых понимание организованной преступ­ности как совокупности действий по созданию и функционированию устой­чивых, сплоченных и представляющих повышенную общественную опасность организованных преступных формирований и совершаемых ими конкретных противоправных деяний, предусмотренных статьями уголовного закона. Реко­мендательный законодательный акт пронизывает цель превенции, т. е. предуп­реждения создания и функционирования организованных преступных групп, банд, преступных организаций, преступных сообществ. Личное мнение автора состоит в том, что понятие организованной преступности следует сузить до ра­мок создания и функционирования преступных организаций и преступных со­обществ.

Федоров А.В.1:

Этот закон состоит из пяти следующих глав: Глава 1.Общие положения Глава 2 Уголовно-правовые меры борьбы с организованной преступностью Глава 3.Полномочия органа по борьбе с организованной преступностью. Гла­ва 4 Оперативно-розыскные меры борьбы с организованной преступностью Глава 5 Контроль и надзор за деятельностью органа по борьбе с организован­ной преступностью.

Сфера применения этого закона, а также основания и порядок осуществ­ления предусмотренных им специальных мер (получение информации, осмотр зданий и транспортных средств, оперативное внедрение, контролируемая по­ставка, оперативный эксперимент) ограничены целями предупреждения созда­ния и функционирования устойчивых, представляющих повышенную общест­венную опасность преступных формирований.

Анализируемый модельный закон "состыкован" с уже принятыми МПА СНГ модельными уголовным и уголовно-процессуальными кодексами и с ре­комендательным законом "О противодействии незаконному обороту наркоти­ческих средств, психотропных веществ и прекурсоров", нормы которого сгруп­пированы по отраслям законодательства и также могут рассматриваться как предложения об изменении соответствующих законов государств - участников СНГ

Михайлов В.И.:

В силу особой общественной опасности организованной преступности и сложности борьбы с ней в модельном законе закреплено положение о возмож­ности субъектов, нацеленных правом осуществления оперативно-розыскных мероприятий, в целях защиты жизни и здоровья граждан, их конституцион­ных прав и законных интересов, а также для обеспечения безопасности обще­ства и государства, действовать с соблюдением определенных законом условий даже путем причинения определенного вреда правоохраняемым отношениям По сути это уголовно-правовая норма, содержащая такое обстоятельство, ис­ключающее преступность деяния, как выполнение должностных обязанно­стей и общественного долга. Необходимость законодательного закрепления этого обстоятельства обусловлена, в частности, рядом положений закона "Об

' Федоров Александр Вячеславович - кандидат юридических наук, доцент.

219

 

оперативно-розыскной деятельности". В нем определено, что при защите лич­ности, общества и государства от преступных посягательств допускается вы­нужденное причинение вреда правоохраняемым интересам лицом, осуществ­ляющим оперативно-розыскную деятельность, либо лицом, оказывающим ему содействие, совершаемое при правомерном выполнении указанным лицом своего служебного или общественного долга. Кроме того, здесь же указано, что лицо из числа.членов преступной группы, совершившее противоправное дея­ние, привлеченное к сотрудничеству с органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, активно способствовавшее раскрытию преступлений, возместившее нанесенный ущерб или иным образом загладившее причиненный вред, освобождается от уголовной ответственности в соответствии с законода­тельством

Анализируемая норма призвана регулировать поведение субъектов опера­тивно-розыскной деятельности в ситуациях, когда причиняемый их действиями вред не связан с лишением жизни человека или причинением ему тяжкого вре­да здоровью. Такие действия признаются правомерными только в тех случаях, когда они совершены при следующих условиях:

а) наличие закона или иного нормативного акта, регламентирующего этот вид профессиональной или иной общественно значимой деятельности и содер­жащего указание на возможность совершения конкретных действий при опре­деленных обстоятельствах,

б) невозможность иными, без причинения ущерба правоохраняемым отно­шениям, средствами выполнить служебные обязанности или общественный долг в конкретной обстановке;

в) соблюдение всех необходимых для конкретного случая правил, закре­пленных в нормативном акте, регулирующем данный вид служебной или обще­ственно значимой деятельности;

г) причинение вреда значительно менее важным интересам, чем те, кото­рые бы пострадали при невыполнении профессиональной функции или иной юридической обязанности

При этом лишение жизни человека, причинение ему тяжкого вреда здоро­вью субъектом оперативно-розыскной деятельности не является преступлени­ем только в тех случаях, когда указанные деяния были совершены в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости

Рассматриваемая норма модельного закона "О борьбе с организованной преступностью" корреспондируется со статьей 44 модельного Уголовного ко­декса для государств - участников СНГ "Исполнение закона" В соответствии с ней "не является преступлением причинение вреда охраняемым законом инте­ресам при совершении деяния, предписываемого или разрешаемого законода­тельством".

Федоров А.В.:

Рекомендательный законодательный акт "О борьбе с организованной пре­ступностью" особо оговаривает гарантии соблюдения законности при приме­нении его положений В числе таковых указаны'

1) возможность осуществления предусмотренных этим законом мер только специальным государственным органом по борьбе с организованной преступностью или специализированными подразделениями правоохранитель­ных органов по борьбе с организованной преступностью;

220

 

2) контроль судов и прокурорский надзор за точным и неуклонным ис­полнением законодательства о борьбе с организованной преступностью;

3) оговоренные законом основания и порядок судебного или прокурорско­го рассмотрения материалов об ограничении конституционных прав граждан при проведении оперативно-розыскных мероприятий,

4) закрепленная законом возможность   осуществлять   оперативно-розыскные мероприятия только при наличии указанных в нем оснований. На­пример, проведение оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих права граждан, и таких мероприятий, как проверочная закупка, контролируемая поставка предметов, оперативный эксперимент и оперативное внедрение, до­пускается только на основании судебного или прокурорского решения с соблю­дением определенных законодательством процедур;

5) предусмотренный законом порядок использования результатов опера­тивно-розыскной деятельности для подготовки и осуществления следствен­ных и судебных действий, проведения оперативно-розыскных мероприятий,

6) отнесение к уголовно наказуемым деяниям незаконного проведения опе­ративно-розыскных мероприятий и фальсификации доказательств.

Кроме того, особо отметим положение модельного закона, согласно кото­рому судопроизводство по делам об организованной преступности определяет­ся общими правилами уголовно-процессуального законодательства.

Это положение является отражением закрепленного в Конституциях госу­дарств - участников СНГ принципа равенства всех перед законом и судом.

К уголовно-правовым мерам борьбы с организованной преступностью, наряду с отмеченными выше, отнесено также установление уголовной ответст­венности за сопротивление сотруднику милиции, лицу, осуществляющему опе­ративно-розыскную деятельность, военнослужащему или иному лицу, выпол­няющему свой общественный долг по борьбе с преступностью, а также за по­сягательство на жизнь и воспрепятствование служебной деятельности этих лиц и за легализацию доходов, полученных незаконным путем.

В ходе подготовки и обсуждения законопроекта не раз возникал вопрос о специальных государственных органах для борьбы с организованной преступ­ностью. В итоге модельным законом предусмотрено, что борьбу с организо­ванной преступностью призваны осуществлять все органы государства в преде­лах своих полномочий и, в первую очередь, специализированные подразделе­ния правоохранительных органов или спецслужб.

Таким образом, каждому из государств - участников СНГ предложено ре­шать этот вопрос самостоятельно, либо путем создания высшими органами государственной власти (Президентом, Парламентом или Правительством) специально уполномоченного государственного органа по борьбе с организо­ванной преступностью либо вычленения в МВД государственных органах безопасности и налоговой полиции специализированных подразделений по борьбе с организованной преступностью. Эти структуры должны осуществлять свою деятельности в рамках определенных законом полномочий, взаимодейст­вуя с другими правоохранительными и государственными органами, общест­венными объединениями, средствами массовой информации и населением.

Михайлов В.И:

Модельный закон закрепляет возможность и комбинированного формиро­вания органов, осуществляющих борьбу с организованной преступностью Но

221

 

в любом случае они должны состоять из высокопрофессиональных сотруд­ников, быть мобильными, технически оснащенными, вести работу только по представляющим повышенную общественную опасность преступным форми­рованиям. Их деятельность должна полностью входить в предмет прокурорско­го надзора и судебного контроля. В целях реализации этих положений в анали­зируемом законодательном акте специально оговорены основания и порядок судебного и прокурорского рассмотрения материалов об ограничении консти­туционных прав граждан при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Модельным законом закреплено право органов, осуществляющих борьбу с организованной преступностью, истребовать безвозмездно от государственных органов, предприятий, учреждений и организаций (независимо от форм соб­ственности) информацию в отношении конкретных лиц или учреждений, необ­ходимую им для решения задач по борьбе с организованной преступностью Причем, банковская и коммерческая тайна не являются препятствием для полу­чения на основании письменного запроса руководителя органа, уполномочен­ного на осуществление мер борьбы с организованной преступностью, сведений о финансово-экономической деятельности, вкладах и операциях по счетам лиц или организаций, причастных к преступлениям, совершаемым организо­ванными преступными формированиями.

В числе полномочий специальных органов названо их право обращаться в суд в порядке, предусмотренном гражданским законодательством, с требовани­ем о ликвидации юридического лица, используемого организованной преступ­ностью для осуществления криминальной деятельности. Возможность послед­него действия вытекает из ст. 74 модельного Гражданского кодекса СНГ, а также национальных Гражданских кодексов (в частности, ст. 61 ГК России, ст 39 ГК Белоруссии). В ст. 74 модельного ГК СНГ содержатся такие основания для принудительной ликвидации, как осуществление юридическим лицом дея­тельности, запрещенной законом, либо без необходимого разрешения, иное систематическое, неоднократное или даже однократное, но грубое нарушение закона. Здесь же подчеркнуто, что с требованием в суд о ликвидации юридиче­ского лица могут обращаться государственные органы, наделенные таким пра­вом законом. По нашему мнению, таким законом может выступать и закон "О борьбе с организованной преступностью".

Дьяков С.В.:

Чрезвычайно важными в повышении эффективности борьбы с организо­ванной преступностью, в обеспечении прав и законных интересов граждан яв­ляются координация и взаимодействие различных органов. С учетом законода­тельно закрепленных в большинстве государств СНГ полномочий органов прокуратуры именно на них возложена координация деятельности всех право­охранительных органов по борьбе с организованной преступностью.

Важным условием противодействия преступности является наличие эффек­тивного международного взаимодействия. В связи с этим в анализируемом за­коне закреплено, что сотрудничество по вопросам выявления и раскрытия ор­ганизованной преступности осуществляется в соответствии с законодательст­вом взаимодействующих государств на основании международных договоров или принципа взаимности. В числе таких многосторонних документов следует назвать Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по граждан­ским, семейным и уголовным делам, подписанную главами государств СНГ в г

222

 

Минске 22 января 1993 г. Достоинство этой Конвенции в том, что она является многосторонним межгосударственным соглашением и в ней предусмотрена, пусть и небесспорная, процедура взаимодействия правоохранительных органов нескольких государств в борьбе с преступностью.

Михайлов В.И.:

В то же время, ряд положений этой Конвенции не в полной мере отвечают потребностям практики борьбы с преступностью. Так, сношения между подраз­делениями правоохранительных органов могут осуществляться только через их центральные органы, что неоправданно задерживает исполнение даже таких простых с организационной точки зрения запросов, как допросы свидетелей, выемки документов и т.п.

Главами Государств СНГ 28 марта 1997 г. подписан протокол о дополнении этой Конвенции, в соответствии с которым правоохранительные органы госу­дарств - участников этой Конвенции получат возможность сноситься друг с другом не только через свои центральные органы, как закреплено в действую­щей редакции, но и через свои территориальные и другие органы. Такой поря­док в значительной степени облегчит взаимодействие при расследовании уго­ловных дел. Вступление в силу этого документа зависит от того, как скоро он будет ратифицирован государствами - участниками СНГ.

Вместе с тем, несмотря на предпринимаемые усилия, все еще никак не уда­ется согласовать вопрос нормативного регулирования взаимодействия право­охранительных органов государств СНГ в сфере оперативно-розыскной дея­тельности, а также пребывания сотрудников одного государства на территории другого в связи с выполнением служебного задания.

Нормативная база международного взаимодействия в данной сфере не ог­раничивается названной Конвенцией. Совместные меры организуются также на основе двусторонних межправительственных или ведомственных договоров таких, в частности, как Соглашение между Правительством Российской Феде­рации и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в борьбе с преступностью (Ташкент, 27 июля 1995 г.) и других.

Дьяков С.В.:

Следует заметить, что эффективность борьбы с международной организо­ванной преступностью определяется не только наличием правовой базы со­трудничества правоохранительных органов различных государств, но прежде всего наличием практических шагов в этом направлении, в том числе инфра­структуры. позволяющей обмениваться информацией в реальном режиме вре­мени. Одним из таких механизмов выступает разворачивающийся во исполне­ние решения Тбилисского совещания руководителей органов безопасности (май 1995 г.) Объединенный банк данных органов безопасности и спецслужб государств СНГ. Опытная эксплуатация абонентских звеньев ОБД СНГ в Ми­нистерстве государственной безопасности Грузии и Комитете государственной безопасности Республики Беларусь подтвердила высокую практическую значи­мость этой информационной системы и соответствие научно-технического уровня ОБД СНГ современным требованиям.

Функционирование ОБД СНГ обеспечивается путем совместного участия в формировании и обновлении совокупных информационных ресурсов, необхо­димых технических средств и систем коммуникаций. Центральное звено ОБД

223

 

СНГ создается на базе одного из подразделений ФСБ России Абонентами сис­темы являются структурные подразделения органов безопасности и специаль­ных служб государств - участников СНГ Обязательным условием включения сведений в информационные ресурсы банка является их относимость к дея­тельности организованных преступных сообществ

Михайлов В.И.:

В модельном законе "О борьбе с организованной преступностью" признано необходимым отразить оперативно-розыскные мероприятия, которые могут применяться в борьбе с организованной преступностью Хотя в уголовно-процессуальных кодексах большинства государств СНГ дознание поглощает оперативно-розыскную деятельность, разработчики анализируемого модельно­го закона при определении полномочий органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, различали деятельность подразделения в качестве ор­гана дознания от деятельности, осуществляемой этим же подразделением, но в качестве органа, наделенного полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности

Перечень оперативно-розыскных мероприятий, закрепленных в рассматри­ваемом модельном законе, в целом сопоставим с тем, который указан в соот­ветствующих законах государств Содружества В тоже время, в связи со слож­ностью таких оперативных мероприятий как "оперативное проникновение в преступные формирования", "контролируемая поставка", "оперативный экспе­римент", в законе дано их развернутое определение Это необходимо и в целях единообразного понимания их существа и порядка осуществления во всех государствах СНГ Как известно, доказательства, полученные с нарушени­ем предусмотренных законодательством процедур, являются упречными с точ­ки зрения их использования в доказывании вины лиц, подозреваемых в совер­шении преступлений Поэтому унификация соответствующих положений на­циональных законов является одной из составных повышения эффектности борьбы с преступностью Раскрытие содержания этих мероприятий именно в законе обусловливается и тем, что возможное ограничение прав и свобод гра­ждан допустимо, в соответствии с Конституциями большинства государств-участников СНГ, только законом в целях защиты конституционного строя законных интересов граждан и обеспечения обороноспособности и безопасно­сти государства

В модельном законе подчеркивается, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий могут использоваться информационные системы ви­део- и аудиозапись, кино- и фотосъемка, а также другие технические средства не наносящие ущерба жизни и здоровью людей и не причиняющие вреда окру­жающей среде

Чрезвычайно важным представляется определение общих направлений реа­лизации данных, полученных в ходе оперативно-розыскной деятельности В связи с этим указано, что результаты оперативно-розыскных мероприятий не могут являться основанием для ограничения прав и законных интересов физи­ческих и юридических лиц, но в совокупности с другими данными они могут быть использованы для подготовки и осуществления следственных и судеб­ных действий, проведения оперативно-розыскных мероприятий по выявлению пресечению и раскрытию деятельности преступных формирований, выявлению и установлению лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших пре-

224

 

ступления, а также для розыска лиц, имеющих отношение к организованной преступности и скрывшихся от органов дознания, следствия и суда

Результаты оперативно-розыскной деятельности также могут служить по­водом и основанием для возбуждения уголовного дела, на основании поста­новления руководителя соответствующего подразделения представляться в ор­ган дознания, следователю или в суд, в производстве которых находится уго­ловное дело, а также использоваться в доказывании по уголовным делам в со­ответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства, регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств

Исходя из закрепленного в ст 142 модельного УПК СНГ положения, в на­стоящем законе указано, что в случае использования результатов оперативно-розыскной деятельности в качестве доказательств по уголовным делам об ор­ганизованной преступности допросу в качестве свидетеля об их подлинности, происхождении и об обстоятельствах получения подлежит получивший эти данные оперативный сотрудник

Дьяков С.В.:

При подготовке анализируемого модельного закона его разработчики стре­мились опираться на положения национальных законодательств и модельных законодательных актов СНГ, определяющих различные аспекты деятельности по борьбе с организованной преступностью, обеспечения прав граждан, за­щиты интересов общества и государства, а также на научные исследования ученых Особо следует отметить, что в Российской Федерации большая иссле­довательская работа по анализу организованной преступности и разработке законодательства, регламентирующего борьбу с этим чрезвычайно опасным для общества явлением, проведена группой под руководством профессора А И Долговой Результаты этих исследований активно использовались при подго­товке модельного закона Содружества Независимых Государств "О борьбе с организованной преступностью"

В соответствии с планом законотворческой работы МПА СНГ, формируе­мое рекомендательное законодательство государств - участников СНГ о борьбе с организованной преступностью будет включать, помимо анализируемого за­кона, уже принятые модельные УК и УПК, закон "О противодействии незакон­ному обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсов", а также разрабатываемые рекомендательные законы "Об оперативно-розыскной деятельности", "О борьбе с терроризмом", "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем" и другие модельные нормативные акты, регулирующие данную сферу общественных отношений

Естественно, принятие модельных законов - это лишь первый шаг по унификации законодательства государств - участников Содружества Независи­мых Государств В то же время, опыт работы над рекомендательным законом "О борьбе с организованной преступностью" позволяет сделать некоторые вы­воды, в частности

унификация законодательства государств СНГ, регулирующего борьбу с ор­ганизованной преступностью, является объективной потребностью нашего времени и должна осуществляться в интересах развития и укрепления как каж­дого из государств, так и Содружества в целом,

унификацию такого законодательства необходимо осуществлять в контек­сте сложного процесса унификации правовых систем государств СНГ в целом,

225

 

целью унификации законодательства в сфере борьбы с организованной пре­ступностью является улучшение взаимодействия правоохранительных органов и спецслужб этих государств,

при подготовке как модельных, так и национальных законов необходимо учитывать опыт законотворчества других государств, прежде всего - входящих в СНГ;

оптимальной формой унификации является создание модельных законов,

материальной базой процесса унификации законодательства может быть тщательная и всесторонняя проработка проблем состояния, структуры и дина­мики развития преступности в государствах СНГ.

Долгова А.И.:

Зарубежный и международный анализ состояния организованной пре­ступности крайне важен. Материалы, которыми мы располагаем, позволяют говорить об очень слабом знании закономерностей развития преступности на международной арене. Там может идти речь и о преступной деятельности ино­странных граждан за рубежом, лиц без гражданства, и о подлинно междуна­родной преступности. Эти явления несомненно переплетаются, взаимодейст­вуют, но как именно это происходит? Как осуществляется интеграция «национальной» преступности в международную? Это требует совместных ис­следований криминологов разных стран и создания международных исследова­тельских групп. Причем необходимы именно научные исследования, поскольку речь идет о выявлении закономерностей преступности. Без знания последних тщетны будут все усилия по противодействию глобализации организованной криминальной деятельности.