§ 1. Понятие преступности в сфере экономической деятельности и ее криминологическая характеристика : Криминология - Шиханцов Г.Г. : Книги по праву, правоведение

§ 1. Понятие преступности в сфере экономической деятельности и ее криминологическая характеристика

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 
РЕКЛАМА
<

При криминологическом анализе к преступлениям экономической направленности относятся не только уголовные деяния, предусмотренные соответствующей главой (22-й) УК РФ (незаконная банковская деятельность, лжепредпринимательство, легализация (отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем), незаконное получение кредита, фальшивомонетничество, контрабанда, фиктивное или преднамеренное банкротство, уклонение от уплаты налогов, таможенных платежей, обман потребителей и др.), но и деяния, ответственность за которые наступает по статьям Кодекса, помещенным в другие его главы (21, 23, 28, 30), например, присвоение или растрата, взяточничество, коммерческий подкуп и др. Их объединяет мотивация (как правило, корыстная) и экономическая направленность. Именно как преступления экономической направленности рассматриваются они в официальных статистических сборниках1.

Бурно развивающиеся криминальные процессы в экономике деформируют всю систему общественных отношений, тормозят развитие институтов гражданского общества, подрывают веру людей в правильность и справедливость проводимых в стране реформ.

В настоящее время среди наиболее опасных направлений преступной экономической деятельности в России криминологи выделяют, как правило, следующие: 1) должностные преступления в сфере экономики; 2) преступления в сфере кредитно-денежных отношений и банковской деятельности; 3) преступления во внешнеэкономической деятельности; 4) преступления в сфере приватизации государственного и муниципального имущества; 5) преступления в сфере потребительского рынка; 6) преступления на рынке ценных бумаг; 7) налоговые преступления.

Анализ ситуации в России показывает, что преступления экономической направленности имеют тенденцию к неуклонному росту.

В ходе экономических реформ (90-е годы) произошли серьезные изменения в состоянии, динамике и структуре преступности данной категории. Она стала более организованной и профессиональной. Повышается интеллектуальный уровень преступной деятельности, расширяются сфера и способы посягательств. Преступность экономической направленности вышла на уровень, угрожающий национальной безопасности России.

За последние пять лет (1995-1999 гг.) число зарегистрированных преступлений экономической направленности возросло вдвое. В 1999 г. зарегистрировано 308,8 тыс. экономических преступлений, что на 20,4% превышает аналогичный показатель предыдущего года и составляет 10% от всей преступности. Ущерб от указанных преступлений в 1999 г. вырос на 44,7% и составил 29,2 млрд рублей (в 1998 г. - 20,1 млрд рублей).

В структуре преступлений экономической направленности должностные преступления составляют незначительную долю - немногим более 10%, но в силу своей распространенности и особого субъекта преступления - должностного лица они представляют собой опасный вид посягательства на законные права и интересы граждан, а также интересы государства. Среди должностных преступлений преобладают присвоение или растрата вверенного имущества - 22,3% и мошенничество - 21,3%. К категории тяжких и особо тяжких относится более 66% преступлений; 19,5% составляет доля совершенных в крупном и особо крупном размере.

Взяточничество, являясь одним из наиболее опасных видов должностных преступлений, постоянно росло, число подобных преступлений к 1999 г. удвоилось (с 3332 в 1992 г. до 6871 в 1999 г.)

Преступность экономической направленности является одной из наиболее высоколатентных. При этом самыми латентными являются коррупционные преступления - 98-99% из них не выявляются.

По оценкам специалистов, криминальные структуры в таких отраслях, как нефтяная, газовая, редких металлов, тратят до 50% реально получаемой прибыли на подкуп должностных лиц, мелкие предприниматели тратят на взятки чиновникам минимум 0,5 млрд долларов США в месяц; 10% дохода в мелком и среднем бизнесе тратится на коррупцию и иные противоправные цели. В целом, суммарные потери от коррупции в России оцениваются в размере от 10 до 20 млрд долларов США в год1.

По уровню преступности с учетом латентности лидирующее положение среди преступлений экономической направленности занимает кредитно-финансовая и банковская деятельность. Кредитно-банковская сфера составляет, безусловно, стратегический сегмент рыночной экономики и играет чрезвычайно важную роль в налаживании цивилизованных экономических отношений. В России эта сфера оказалась наиболее уязвимой для криминальных посягательств в процессе осуществления рыночных реформ и стала одним из самых криминогенных секторов отечественной экономики. Преступность в данной сфере превратилась в масштабное явление именно за годы реформ. Если в 1991 г. в кредитно-денежной сфере было выявлено всего 310 преступлений, в 1992 г. - 1,1 тыс., в 1993 г. - 5,5 тыс., в 1994 г. - 11,3 тыс., то в 1995 г. - более 16 тыс., за 1996 г. - около 14 тыс., за 1997 г. - 19,5 тыс., т. е. за 7 лет число зарегистрированных преступлений в этой сфере увеличилось более чем в 50 раз! Криминальные посягательства, совершаемые в этой сфере, отличаются большим разнообразием, особой изощренностью, высокоинтеллектуальным характером, быстрой адаптацией преступников к новым формам и методам предпринимательской деятельности, применяемым банковским документам, новым электронным платежным средствам, средствам связи и оргтехники, к новым банковским валютным и таможенным технологиям совершения хозяйственных операций.

"В настоящее время широко распространены такие явления, как перелив неконтролируемых капиталов, "отмывание" криминальных средств, мошенничество с использованием фальшивых авизо. Здесь чаще всего действует организованная преступность, которая предполагает наличие цепочки участников (специализирующихся на выполнении отдельных видов работ в соответствии с установленным внутри преступного сообщества разделением труда), а также детальной разработки сценария, соответствующего материально-технического и финансового обеспечения "правового" и силового прикрытия"1.

Преступность в сфере внешнеэкономической деятельности в 1999 г. по сравнению с 1998 г. выросла на 45,6%. Лишь за один год уголовно наказуемая контрабанда увеличилась на 13%. Продолжается нелегальная утечка российских ресурсов в денежной и товарной форме. Наряду с непоступлением в бюджет страны значительных сумм таможенных платежей и различных видов налогов при осуществлении противоправных внешнеторговых сделок государство несет колоссальные потери от незаконного вывоза капиталов за рубеж, а также от несвоевременного перевода из-за границы денег, полученных от торговых операций. По имеющимся данным, три из четырех случаев перевода денег за границу связаны с доходами, полученными от криминальной деятельности. Только в Москве в 1999 г. выявлено более 70 лжефирм, которые перевели в течение 1999 г. за рубеж более 1 млрд долларов США.

Формирование рыночной экономики предполагает становление института частной собственности. Процесс разгосударствления имущества осуществляется, в первую очередь, посредством приватизации.

Именно в этой сфере в России совершается наибольшее число злоупотреблений и правонарушений, связанных с переделом собственности. Миллионы граждан стали жертвами крупномасштабных афер по присвоению ваучеров (чеков). В процессе приватизации государственных предприятий были выявлены многочисленные факты криминальной приватизации путем занижения балансовой стоимости приватизируемых объектов, незаконного приобретения должностными лицами предприятий акций - сверх установленного законом количества, самовольной передачи государственного имущества частным собственникам без согласия органов Госкомимущества на местах, участия в конкурсах и аукционах подставных лиц и т. д.

Криминогенная обстановка сложилась и в сфере потребительского рынка. Практически каждое третье преступление экономической направленности связано с потребительским рынком. Широкое распространение получили незаконное предпринимательство, мошенничество, торговля фальсифицированными товарами, противоправное повышение цен, обман потребителей и нарушения правил торговли. При каждой второй проверке торговых предприятий выявляются грубейшие нарушения. Обсчет покупателей достигает трети стоимости покупки. За рамками финансового контроля и налогообложения находится до 20% общего рыночного товарооборота. Созданы целые цеха по изготовлению фальсифицированных винно-водочных изделий, до 70% которых не отвечают требованиям безопасности.

Преступления, совершаемые на рынке ценных бумаг, несмотря на их незначительную долю в общем количестве преступлений экономической направленности, имеют высокую общественную опасность. Это объясняется значительным числом потерпевших и огромным материальным ущербом, причиняемым в данной сфере мошенническими операциями. Только за период 1991-1995 гг. крупнейшими мошенничествами на рынке частных инвестиций принесен ущерб в размере почти 2 трлн неденоминированных рублей. В результате совершения этих преступлений пострадавшими оказались около 1 млн граждан.

Постоянно увеличивается массив налоговых преступлений и других правонарушений, связанных с укрытием доходов. По данным налоговой службы, треть из 2,7 млн зарегистрированных юридических лиц являются недоимщиками по отчислениям в государственный бюджет. Налоговые преступления по своей природе и способам их совершения связаны с другими экономическими преступлениями и, прежде всего, незаконным предпринимательством, легализацией (отмыванием) незаконных денежных средств и имущества. Уклонение от уплаты налогов и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды зачастую свидетельствует о нежелании и боязни налогоплательщика показать свои незаконные доходы.

В общем количестве налоговых преступлений, зарегистрированных за последние три года, были совершены в сфере торговли и общественного питания - 35%, промышленности - 13%, строительстве - 7% преступлений.

Большую угрозу экономической безопасности страны представляет криминальное банкротство предприятий. Эти преступления совершаются под прикрытием гражданско-правовых сделок и сопровождаются колоссальными потерями материальных и финансовых ресурсов. В 1999 г. отмечен существенный рост выявленных фактов криминального банкротства: 215 случаев против 109 в 1998 г. Например, в 1999 г. возбуждено уголовное дело в отношении руководителей ОАО банка "Металекс" и АКБ "Енисей" (г. Красноярск) по факту преднамеренного банкротства, причинившего имущественный ущерб акционерам и вкладчикам на сумму более 34 млн рублей.


<