§ 3. Методические особенности расследования преступлений, совершаемых организованными криминальными группами <span lang=UK style='mso-ansi-language: UK'> : Криминалистика - Крылов И.Ф. : Книги по праву, правоведение

§ 3. Методические особенности расследования преступлений, совершаемых организованными криминальными группами

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 
РЕКЛАМА
<

Методика расследования рассматриваемых преступлений характеризуется следующими особенностями:

организация следственной деятельности при получении первичной информации;

типизация следственных ситуаций;

определение круга обстоятельств, подлежащих доказыванию;

разработка программ расследования;

организация предупредительной деятельности следователей;

тактика следственных и иных действий.

Первичная информация делится по источникам возникновения на две части: 1) возникшая в результате совершенного преступления, имеющего признаки преступной деятельности организованной криминальной группы; 2) свидетельствующая о криминальном образе жизни лица или группы лиц; об их прежней преступной деятельности; о связях в преступной среде; причастности к хранению и сбыту похищенного оружия, наркотиков; проявляемых антиобщественных намерениях; наличии теневых денежных сумм, драгоценностей, новых транспортных средств и т. д.

В первом случае органы прокуратуры, внутренних дел, Федеральной службы безопасности и других правоохранительных ведомств при установлении сущности противоправного уголовно наказуемого деяния и его последствий должны в числе других мер выявлять и исследовать признаки его совершения организованной криминальной группой. В частности, о совершении преступления криминальной организованной группой могут свидетельствовать следующие данные:

выбор объекта и предмета преступного посягательства;

тяжесть совершенного преступления;

сложность способа совершения преступления, требующего наличия нескольких лиц, высокого преступного профессионализма, оснащенности и вооруженности преступников;

большой объем похищенного и размер нанесенного ущерба;

поэтапное совершение длящегося преступления различными лицами;

множественность следов различных лиц на месте преступления;

высокая организованность преступного деяния и т. д.

Поскольку каждый из перечисленных признаков, взятый изолированно, носит, как правило, лишь вероятностный характер, для обоснования вывода о совершении рассматриваемого деяния организованной криминальной группой необходимо сопоставить все собранные к этому моменту сведения, включая информацию, полученную в результате оперативно-розыскной деятельности.

Сведения о таких фактах поступают в прокуратуру, органы внутренних дел, подразделения Федеральной службы безопасности и другие правоохранительные органы Российской Федерации из следующих источников: потерпевшие от преступления; граждане, обнаружившие преступления; сотрудники правоохранительных органов, непосредственно обнаружившие факт совершенного преступления; оперативные источники; средства массовой информации; официальные лица; члены организованных преступных групп, явившиеся в правоохранительные органы с повинной.

Данная информация в большинстве случаев передается в дежурные части органов внутренних дел, но вместе с тем может направляться в форме заявлений, сообщений и официальных документов в канцелярии прокуратуры, органов внутренних дел и других правоохранительных органов, а также непосредственно руководителям и сотрудникам этих органов.

К следователям прокуратуры, органов внутренних дел и Федеральной службы безопасности1 информация о преступлениях с признаками совершения их организованными криминальными группами поступает чаще всего не непосредственно, а после ее получения и предварительной оценки дежурным органа внутренних дел, начальником органа внутренних дел, включая начальника следственного отдела (отделения), прокурором или его заместителем.

По содержанию информация о преступлении, имеющем признаки совершения его организованной криминальной группой, разделяется на очевидную, требующую уточнения и не соответствующую действительности.

В зависимости от этого и в соответствии с требованиями процессуального закона прокурор, следователь и орган дознания обязаны принять заявление и сообщение о любом совершенном или подготовленном преступлении и после его проверки в течение не более трех суток со дня получения, а в исключительных случаях - не более десяти суток, принять одно из следующих решений: о возбуждении уголовного дела, об отказе в возбуждении уголовного дела, о передаче заявления или сообщения по подследственности или подсудности. О принятом решении должно быть сообщено заявителю.

В тех случаях, когда первичная информация о событии преступления содержит признаки его совершения организованной криминальной группой, необходимо предусмотреть принятие следующих мер.

1. Незамедлительно передать заявление или сообщение о преступлении, совершенном организованной криминальной группой, с учетом подследственности, установленной процессуальным законом.

2. Осуществить предельно квалифицированную проверку первичной информации. Во всех случаях, когда имеются признаки совершения преступления организованной криминальной группой, такая проверка должна отвечать следующим требованиям:

точно соответствовать положениям законности;

противопоставлять организации криминальной деятельности более квалифицированную организацию следствия;

осуществляться в предельно сжатые сроки, обеспечивая вместе с тем всесторонность, полноту и объективность;

носить комплексный характер, т. е. должны быть привлечены все необходимые силы и средства правоохранительных органов для принятия решений, предусмотренных уголовно-процессуальным законом;

предупреждать и пресекать преступную деятельность проверяемой организованной криминальной группы;

использовать все формы проверочной работы, включающие истребование необходимых материалов, получение объяснений, принятие административных мер, проведение осмотра места происшествия в случаях, не терпящих отлагательства, и т. д.;

привлекать в необходимых случаях представителей общественности, администрацию исполнительной власти, управленческий персонал предприятий и учреждений для решения соответствующих вопросов.

3. Поскольку для борьбы с преступной деятельностью организованных криминальных групп в настоящее время установлен особый порядок правоохранительной деятельности, то в процессе проверки первичной информации о событии преступления, имеющего такие признаки, возможно:

по согласованию с прокурором до возбуждения уголовного дела проводить экспертизы, результаты которых использовать в качестве доказательств при расследовании данных преступлений;

назначать предварительные проверки финансово-экономической деятельности, имущественного и финансового положения не только лица, проходящего по первичной информации, но и его родственников или проживающих с ним в течение последних пяти лет других лиц, а также в отношении физических и юридических лиц, общественных объединений, имуществом, средствами или именем которых оно могло распоряжаться или пользоваться;

отклонять ссылку на коммерческую и банковскую тайну при истребовании сведений и документов о финансово-экономической деятельности, вкладах и об операциях по счетам физических и юридических лиц, причастных к совершению бандитских нападений и других тяжких преступлений, совершенных организованными преступными группами;

осматривать здания и помещения предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, знакомиться с документацией, характеризующей их деятельность, а также досматривать транспортные средства, их водителей, пассажиров и т. д. При наличии установленного в ходе проверки законного повода и основания следователи должны немедленно возбуждать уголовное дело и приступать к проведению всех необходимых следственных действий.

Во втором случае органы прокуратуры, внутренних дел, службы безопасности и других правоохранительных ведомств получают информацию, содержащую лишь подозрение о причастности того или иного лица к преступной деятельности организованных криминальных групп, не дающую основания для возбуждения уголовного дела и начала расследования. В зависимости от содержания такой информации, ее достоверности и полноты возможно принятие одного из следующих решений:

об отказе в возбуждении уголовного дела без проведения предварительной проверки заявления или сообщения;

о проведении предварительной проверки заявления или сообщения для определения повода и основания к возбуждению уголовного дела путем официальной доследственной работы в соответствии с уголовно-процессуальным законом;

о проведении оперативно-розыскной проверки. Такая проверка в соответствии со ст. 2 и 7 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности"2 может быть проведена, если в первичной информации содержались сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, по которому обязательно производство предварительного следствия, когда нет данных, указывающих на признаки преступления;

о проведении комплексной официальной доследственной проверки с привлечением к ней сотрудников оперативно-розыскных и иных подразделений органов внутренних дел, а также иных правоохранительных ведомств, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

Невозможно перечислить все многообразие следственных ситуаций, присущих расследованию данных деяний. Речь может идти лишь о наиболее типичных следственных ситуациях первоначального этапа расследования рассматриваемых уголовных дел.

Наиболее важными факторами, влияющими на характер следственных ситуаций первоначального этапа расследования, являются:

направление, или "ветвь", преступной деятельности;

содержание преступных действий;

характер информации о событии преступления;

последствия преступления;

результаты предшествующей работы по проверке первичной информации;

данные, подтверждающие совершение преступления организованной криминальной группой.

Перечисленные факторы и их сочетания образуют следующие наиболее типичные для первоначального этапа расследования преступлений следственные ситуации:

Идет активная подготовка членов организованной преступной группы с приобретением оружия, взрывчатых веществ, необходимых технических средств и т. д. к совершению тяжкого преступления.

Происходит осуществление членами преступной группы длящегося преступного деяния, связанного с транспортировкой, складированием и сбытом наркотиков, оформлением фиктивных денежных документов, захватом и удержанием заложников, похищением стратегического сырья и т. д.

Имеется факт уже законченного тяжкого преступления, совершенного организованной криминальной группой.

Каждая из перечисленных ситуаций включает большое количество ситуаций меньшей общности, которые в свою очередь детализируются применительно к конкретному делу и т. д.

В зависимости от вида совершенного преступления и сложившейся следственной ситуации необходимо своевременно определить круг обстоятельств, подлежащих доказыванию по этим делам. Установление таких обстоятельств осуществляется поэтапно с учетом требований закона, накопленных криминалистических знаний и особенностей конкретного события.

Перечни обстоятельств, подлежащих доказыванию при расследовании преступлений, совершенных организованными криминальными группами, имеют и ряд общих вопросов, которые необходимо выяснить по любому уголовному делу.

К ним относятся:

общая характеристика организованной преступной группы;

ее вооруженность и оснащенность;

преступная специализация и квалификация;

характеристика преступной деятельности.

Наличие невыясненных наиболее существенных обстоятельств, подлежащих доказыванию при расследовании преступлений организованных преступных групп, требует выдвижения обоснованных следственных версий и определения путей и средств их проверки. Особенностью построения и содержания таких следственных версий является своевременное и обоснованное их разделение на группы, относящиеся: а) к событию расследуемого преступления; б) к организации и преступной деятельности криминальных групп; в) к преступной деятельности связей организованных преступных групп.

Для быстрого и полного раскрытия преступной деятельности организованной преступной группы и изобличения всех виновных в содеянном необходимо определить порядок проведения расследования, или выбрать его программу (алгоритм), т, е. предписание порядка работы (содержание и последовательность следственных действий), взятое в динамике с учетом сложившейся следственной ситуации и возможных ее изменений.

В самом общем виде типичные программы, или алгоритмы, расследования преступлений, совершенных такими группами, могут быть классифицированы: 1) по содержанию решаемых задач; 2) по структуре и месту в процессе расследования.

Окончательное содержание программы определяется с учетом вида противоправного деяния и конкретных его особенностей.

Один из важных элементов организации расследования преступлений криминальной группы - проведение следователем предупредительной деятельности. При установлении причин и условий, способствовавших совершению преступления, следователь должен внести в соответствующий государственный орган, общественную организацию или должностному лицу представление о принятии мер по устранению выявленных фактов и, что особенно важно, вести их учет, добиваясь исполнения.

Тактико-криминалистические особенности следственной деятельности по различным видам уголовных дел - один из важных элементов криминалистических методик расследования преступления. По содержанию применительно к рассматриваемым преступлениям их можно разделить на две группы:

относящиеся к общей организации следственной деятельности;

относящиеся к тактике проведения отдельных следственных действий.

Каждая из названных особенностей организации следственной деятельности представляет собой серьезную теоретическую и практическую проблему, заслуживающую самостоятельного глубокого исследования. Рассмотрим лишь ряд тактических принципов построения следственной деятельности по делам организованных преступных групп.

Начиная с получения первичной информации о преступлении, имеющем признаки совершения его криминальной группой, организация следственной деятельности по его раскрытию протекает в неординарных условиях.

С учетом данного обстоятельства расследование подобных преступлений должно поручаться следователям, имеющим высокую профессиональную квалификацию, опыт работы в экстремальных условиях и обладающим хорошими психофизическими качествами.

Неполнота доказательственной и ориентирующей информации, ограниченность времени для ее исследования требуют глубоких криминалистических знаний, аккумулирующих опыт работы по подобным делам.

В случаях когда возникает необходимость проведения очень большого объема следственных действий и розыскных мер, нужно незамедлительно создавать следственные группы и организовывать бригадный метод работы по уголовным делам.

Одним из важных условий успешного раскрытия и расследования преступлений является своевременно и правильно осуществляемое взаимодействие следователя с оперативными работниками и сотрудниками других служб правоохранительных органов. Эффективно создание совместных следственно-оперативных групп (бригад), работа которых организуется по особым правилам и с использованием необходимых тактических приемов.

Розыскная работа, или розыск, при раскрытии и расследовании преступлений этого вида предполагает согласованную деятельность следователя с сотрудниками оперативных и иных служб органов внутренних дел по установлению местонахождения скрывшегося подозреваемого и обвиняемого, свидетелей и потерпевших, а также объектов, имеющих значение для установления истины по уголовному делу.

Существенную помощь в указанных случаях могут оказать общественность и средства массовой информации. Особое внимание при этом должно уделяться правовой защите лиц, содействующих следствию в раскрытии и расследовании преступлений. Следователи должны принимать все зависящие от них меры по обеспечению безопасности лиц, оказывающих помощь в борьбе с организованными преступными группами.

Организация следственной деятельности по уголовным делам криминальных групп должна отвечать требованиям высокой активности, быстроты, наступательности и целеустремленности.

Важным направлением следственной деятельности по указанным делам является разобщение членов криминальных формирований с их изоляцией и раздельной индивидуальной работой.

Во многом успех раскрытия и расследования преступлений зависит от обоснованности и своевременности окончания проведения неотложных следственных действий и начала дальнейшей работы по уголовному делу.

Работа по уголовным делам о преступлениях, совершенных организованными криминальными группами, требует соблюдения ряда особых условий (тайна следствия, ограничение информации о следователях, об оперативных работниках и других лицах, участвующих в раскрытии и расследовании преступлений, раздельное содержание под стражей задержанных и арестованных участников таких групп и др.).

Подготовка и проведение следственных действий должны осуществляться в соответствии с общетактическими рекомендациями криминалистики, но с учетом присущей делам такого рода специфики.

Дальнейшая детализация тактики следственной деятельности по делам организованных криминальных групп должна содержаться в частных криминалистических методиках расследования конкретных видов этих особо опасных противоправных уголовно наказуемых деяний (бандитизм, захват заложников, террористические акты, заказные убийства и др.).

 


<